证券时报多媒体数字报

  股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2014-009

  用友软件股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

  一、会议召开情况

  用友软件股份有限公司（下称"公司"）2013年度股东大会于2014年4月8日在用友软件园中区8号楼E102会议室召开。本次股东大会采取现场投票的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议由公司董事长王文京先生主持，以现场投票的方式审议通过了各项议案。

  二、会议出席情况

  本次股东大会会议参加表决的股东及股东授权代表共15人，代表股份569,003,821股，占公司总股本的58.59%。

  公司部分董事和监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

  三、会议表决情况

  （一）审议通过了《公司2013年度董事会报告》

  该项议案的表决结果为：同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （二）审议通过了《公司2013年度监事会报告》

  该项议案的表决结果为：同意票564,169,953股，占参加表决股东所持有效表决权的99.15%；反对票4,833,868股；弃权票0股。

  （三）审议通过了《公司2013年度财务决算方案》

  该项议案的表决结果为：同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （四）审议通过了《公司2013年度利润分配方案》

  经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013年度公司实现净利润450,037,710元。公司以2013年度净利润450,037,710元为基数，提取10%的法定盈余公积金45,003,771元，提取5%任意盈余公积金22,501,886元，加往年累积的未分配利润778,981,416元，本次实际可供分配的利润为1,161,513,469元；公司以2013年末总股本959,246,238股，加上公司于2014年3月12日完成股权激励计划限制性股票登记的新增股份11,928,395股后的971,174,633股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金股利291,352,390元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为870,161,079元。

  该项议案的表决结果为：同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （五）审议通过了《公司2013年度资本公积金转增股本方案》

  公司以2013年末总股本971,174,633股为基数，拟向全体股东每10股转增2股，共计转增194,234,927股，转增股本后，公司总股本1,165,409,560股，资本公积余额299,369,815元。

  该项议案的表决结果为：同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （六）审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》

  该项议案的表决结果为：同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （七）审议通过了《公司关于聘任财务报告审计机构的议案》

  公司决定继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构。

  该项议案的表决结果为：同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （八）审议通过了《公司关于聘任内部控制审计机构的议案》

  公司决定继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度内部控制审计机构。

  该项议案的表决结果为：同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （九）审议通过了《公司董事会关于提名公司第六届董事会董事及独立董事候选人的议案》

  会议选举出了公司第六届董事会。为便于公司股东大会及董事会运作，本届董事会任期自2014年4月8日起至公司2016年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

  董事候选人王文京同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股；

  董事候选人郭新平同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股；

  董事候选人吴政平同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股；

  独立董事候选人吴晓球同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股；

  独立董事候选人李绍唐同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股；

  独立董事候选人黄锦辉同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股；

  独立董事候选人于扬同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （十）审议通过了《公司监事会关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》

  会议选举出了公司第六届监事会股东代表监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事许建钢共同组成公司第六届监事会。为便于公司股东大会及监事会运作，本届监事会任期自2014年4月8日起至公司2016年年度股东大会选举出新一届监事会之日止。

  股东代表监事候选人章珂同意票568,250,520股，占参加表决股东所持有效表决权的99.87%；反对票753,301股；弃权票0股；

  股东代表监事候选人高志勇同意票568,250,520股，占参加表决股东所持有效表决权的99.87%；反对票753,301股；弃权票0股。

  （十一）审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

  该项议案的表决结果为：同意票564,169,953股，占参加表决股东所持有效表决权的99.15%；反对票4,833,868股；弃权票0股。

  （十二）审议通过了《公司关于2013年度董事薪酬情况及2014年度薪酬方案》

  该项议案的表决结果为：同意票564,261,889股，占参加表决股东所持有效表决权的99.17%；反对票4,741,932股；弃权票0股。

  （十三）审议通过了《公司关于2013年度监事薪酬情况及2014年度薪酬方案》

  该项议案的表决结果为：同意票564,169,953股，占参加表决股东所持有效表决权的99.15%；反对票4,833,868股；弃权票0股。

  （十四）审议通过了《公司章程修正案（十八）》及修正后的《公司章程》

  《公司章程》中有关条款修订如下：

  第五条 公司注册资本为人民币971,174,633元。

  第二十条 公司的总股本为971,174,633股。

  第二十一条 公司的股本结构为：普通股971,174,633股。

  第一百二十七条 董事会由七名董事组成。

  该项议案的表决结果为：同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  以上第（十四）项议案同意票占参加表决股东所持有效表决权的三分之二以上，其他议案同意票均占参加表决股东所持有效表决权的二分之一以上，各项议案均获得通过。

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》。该报告对2013年度公司独立董事出席董事会会议及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。与会股东未提出异议。

  五、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所孙彦律师和于进进律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  （一）股东大会召开通知公告

  （二）股东大会决议

  （三）法律意见书

  （四）会议记录

  （五）按有关规定要求备查的其他文件

  以上文件正本备置于公司证券与投资者关系部。

  特此公告。

  用友软件股份有限公司

  二零一四年四月八日

  股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2014－010

  用友软件股份有限公司

  第六届董事会2014年

  第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  用友软件股份有限公司（下称"公司"）于2014年4月8日在用友软件园中区8号楼E102召开了第六届董事会2014年第一次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

  会议一致审议通过了以下议案：

  一、《公司关于选举公司董事长的议案》

  公司选举王文京先生为公司董事长。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  二、《公司关于选举公司副董事长的议案》

  公司选举郭新平先生为公司副董事长。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  三、《公司关于选举公司董事会战略委员会委员及该委员会主任委员的议案》

  公司选举董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生，独立董事吴晓球先生、李绍唐先生、黄锦辉先生、于扬先生为公司董事会战略委员会委员，其中董事王文京先生任该委员会主任委员。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  四、《公司关于选举公司董事会提名委员会委员及该委员会主任委员的议案》

  公司选举独立董事吴晓球先生、李绍唐先生及董事王文京先生为公司董事会提名委员会委员，其中独立董事吴晓球先生任该委员会主任委员。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  五、《公司关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及该委员会主任委员的议案》

  公司选举独立董事李绍唐先生、于扬先生及董事王文京先生、吴政平先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事李绍唐先生任该委员会主任委员。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  六、《公司关于选举公司董事会审计委员会委员及该委员会主任委员的议案》

  公司选举独立董事黄锦辉先生、吴晓球先生及董事郭新平先生为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事黄锦辉先生任该委员会主任委员。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  七、《公司关于选举公司董事会关联交易控制委员会及该委员会主任委员的议案》

  公司选举独立董事黄锦辉先生、于扬先生及董事郭新平先生为公司董事会关联交易控制委员会委员，其中黄锦辉先生任该委员会主任委员。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  八、《公司关于聘任公司总裁的议案》

  公司聘任王文京先生为公司总裁

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  九、《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

  公司聘任欧阳青先生为公司董事会秘书

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  十、《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

  公司聘任章培林先生为公司执行总裁，聘任王家亮先生为公司高级副总裁兼财务总监，聘任吴健先生、郑雨林先生、朱铁生先生、欧阳青先生、陈巧红女士、谢志华先生、胡彬先生、李宏伟先生、徐宝东先生、牛立伟先生、严绍业先生、任志刚先生和季学庆先生为公司高级副总裁。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  本决议第一项至第十项议案当选人员及被聘任人员任期自2014年4月8日起至公司2016年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

  公司独立董事吴晓球、李绍唐、黄锦辉、于扬发表独立意见，一致同意本决议第八项、第九项和第十项中公司高级管理人员的聘任。

  特此公告。

  用友软件股份有限公司董事会

  二零一四年四月八日

  附：

  公司高级管理人员候选人简历

  王文京先生，1964年12月出生，经济学学士。1983～1988年在国务院某直属机关工作。1988年他与苏启强先生共同出资创建用友软件服务社，曾任公司董事长、总裁等职务，现任公司董事长兼总裁。

  章培林先生，1964年10月出生，管理工程硕士。曾就职于瓦房店轴承厂、系统软件联合（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司、德勤企业管理咨询有限公司。2001年加入用友，曾任公司副总经理、副总裁、高级副总裁、执行副总裁兼财务总监等职务。

  王家亮先生，1969年12月出生，会计学硕士，中国会计师、美国注册会计师。自1991年8月起曾先后就职于中国财政部、担任美国贝迪印刷（北京）有限公司财务经理、芬兰圣维可福斯（北京）科技有限公司财务总监、科博莱汽车（北京）科技有限公司亚太区首席财务官、冀东发展集团有限公司财务总监等职。2014年1月加入用友。

  吴健先生，1965年10月出生，工商管理硕士。1992年5月加入用友，曾任用友销售部经理、用友公司中南大区总经理及广州分公司总经理、北方大区总经理、副总裁、高级副总裁等职务。

  郑雨林先生，1965年4月出生，学士。2001年8月加入用友，曾任公司产品管理总部总经理、副总裁、高级副总裁等职务。

  朱铁生先生，1997年加入用友，曾任深圳用友公司销售经理、客户总监、副总经理、公司中南大区销售总监、深圳用友公司总经理、公司中南大区总经理、助理总裁兼广东区总经理、公司副总裁、高级副总裁等职务。

  欧阳青先生，1965年9月出生，法学硕士。曾在国家机关工作，2003年2月加入用友，曾任公司副总裁、高级副总裁、董事会秘书等职务。

  陈巧红女士，1964年1月出生，学士。1992年加入用友，曾任公司总裁助理兼政府及行业大客户总部总经理、副总裁、高级副总裁等职务。

  谢志华先生，1976年7月出生，学士。1998年加入用友，曾任公司研发工程师、开发部经理、NC事业部副总经理、NC产品本部总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

  胡彬先生，1963年3月出生，工商管理硕士。曾任IFS中国公司总经理，2009年2月加入用友，曾任公司副总裁、高级副总裁等职务。

  李宏伟先生，1969年11月出生，EMBA。 1995年加入用友，曾任公司浙江大区总经理、公司助理总裁、上海分公司总经理、公司副总裁、高级副总裁等职务。

  徐宝东先生，1963年4月出生，大专学历。2007年加入用友，曾任公司助理总裁、山东区总经理、公司副总裁、高级副总裁等职务。

  牛立伟先生，1973年12月出生，会计学学士。1997年加入用友，曾任公司咨询部经理、北方区客户总监、北京分公司副总经理、天津用友总经理、中央大客户事业部总经理、公司助理总裁、公司副总裁、高级副总裁等职务。

  严绍业先生，1963年8月出生，经济学硕士。2003年1月加入用友，曾任北京用友政务软件有限公司总经理、公司品牌总监、公司监事、副总裁、高级副总裁等职务。

  任志刚先生，1971年10月出生，工商管理硕士。曾就职于北京科伦文化发展公司。1996年加入用友，曾任公司地区市场代表、子公司总经理、山东区总经理、副总裁等职务。

  季学庆先生，1971年7月出生，工商管理硕士。曾就职中国创业投资集团、青和投资集团。1996年加入用友，曾任公司上海分公司总经理、华东大区总经理、副总裁等职务。

  股票简称:用友软件 股票代码：600588 编号：临2014-011

  用友软件股份有限公司六届监事会

  2014年第一次会议决议公告

  用友软件股份有限公司（下称"公司"）于2014年4月8日以书面议案方式召开了第六届监事会2014年第一次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。会议以书面议案方式审议通过了如下议案：

  《公司关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》

  选举许建钢先生为公司第六届监事会监事会主席，任期自2014年4月8日起至公司2016年年度股东大会选举出新一届监事会之日止。

  该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  特此公告。

  用友软件股份有限公司监事会

  二零一四年四月八日