证券时报多媒体数字报

（上接B41版）

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014－004

长江润发机械股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第二次会议于２０１４年４月７日上午８点在张家港市长江大酒店召开。本次会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席邬云卫先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

一、以赞成票 ３ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票，审议通过了《关于公司监事会２０１３年度工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司２０１３年度股东大会审议；

二、以赞成票 ３ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票，审议通过了《关于公司２０１３年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司２０１３年度股东大会审议；

三、以赞成票 ３ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票，审议通过了《关于公司２０１３年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司２０１３年度股东大会审议。

四、以赞成票 ３ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票，审议通过了《关于公司２０１３年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为：１）公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；２）公司内部控制组织机构完整、设置科学，内审部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；３）公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、以赞成票 ３ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票，审议通过了《关于公司２０１３年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

六、以赞成票 ３ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票，审议通过了《关于公司２０１３年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司２０１３年度股东大会审议；

公司监事会根据《证券法》第６８ 条的规定，对董事会编制的公司２０１３年度报告及其摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

经审核，监事会认为董事会编制和审核长江润发机械股份有限公司２０１３年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、以赞成票 ３ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票，审议通过了《关于提名郁敏芳女士担任公司监事的议案》；并同意将该议案提交公司２０１３年度股东大会审议。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

监事会

２０１４年４月７日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014－007

长江润发机械股份有限公司关于

2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将２０１３年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６５３号文核准，公司由主承销商国海证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）３，３００万股，每股发行价人民币１５．５０元，共募集资金总额为人民币５１１，５００，０００元，扣除发行费用人民币５４，５８０，９７７．５３元，实际募集资金净额为人民币４５６，９１９，０２２．４７元。该项募集资金已于２０１０年６月７日全部到位，并经山东天恒信有限责任会计师事务所天恒信内验报字［２０１０］２００５号验资报告验证确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将本公司２０１０年６月首次公开发行股票发生的２，２０８，８１８．００元路演费、上市酒会费等费用，调整计入了２０１０年度损益，最终确认的发行费用金额为人民币５２，３７２，１５９．５３元。２０１１年３月２３日，公司已将２，２０８，８１８．００元从基本户转回募集资金专户。

调整后，发行费用为人民币５２，３７２，１５９．５３ 元，实际募集资金净额为人民币４５９，１２７，８４０．４７元。

（二）２０１３年度募集资金使用情况及期末余额

截至２０１３年１２月３１日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

（三）募集资金结余情况

截至２０１３年１２月３１日，募集资金存储专户余额为６，５１１．６４万元，具体存放情况如下：

单位：万元

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则（２００８年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《长江润发机械股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定《长江润发机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于２００８年８月１５日召开的股东大会上审议通过，并于２０１１年４月２３日经２０１０年度股东大会审议通过第一次修订。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行

２０１０年，为了规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）与江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行、中国农业银行股份有限公司张家港港区支行、中国银行股份有限公司张家港支行分别签署《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管，且根据募集资金管理方面的相关规定，公司分别与专户银行及保荐机构签订《长江润发机械股份有限公司募集资金三方监管补充协议》，以定期存单方式存放募集资金，更好的保护中小投资者权益，协议至２０１２年１２月３１日到期。２０１３年，公司与以上各方又续签了《募集资金三方监管协议》。

公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、２０１３年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

四、超募资金使用情况

公司２０１０年ＩＰＯ募集资金超募金额为２９，１２７，８４０．４７元，使用情况如下：根据公司第一届董事会第十次会议决议，为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年２月修订）的规定，截止本报告期末，公司董事会已将超额部分中的２，６００．００万元用于永久补充公司生产经营所需的流动资金。

剩余超募资金３，１２７，８４０．４７元，公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，对剩余超募资金进行妥善计划和安排并及时披露。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止２０１３年１２月３１日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

２０１４年４月７日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014－008

长江润发机械股份有限公司

2014年日常关联交易预计公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

１、长江润发机械股份有限公司于２０１４年４月７日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司２０１４年度日常关联交易的议案》。关联董事郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

２、根据《公司章程》规定，本议案无需经股东大会审议。

（二）预计２０１３年关联交易的类别和金额

单位：万元

注：长江润发（张家港）浦钢有限公司（以下简称“浦钢公司”）为本公司全资子公司。

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

截止本报告披露日，本公司和浦钢公司与张家港市长江大酒店有限公司已发生关联交易总额为１１．９９万元；浦钢公司与长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司已发生关联交易总额为４６６．６３万元，与长江润发（张家港）水电安装有限公司已发生关联交易总额为８４．８万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

（二）与本公司关联关系

１、长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易公司”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司全资子公司，长江润发集团有限公司持有国际贸易公司１００％股权，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第（二）款规定的关联关系情形。

２、长江润发（张家港）水电安装有限公司（以下简称“水电安装公司”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有水电安装公司８８％股权，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第（二）款规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次关联交易预计内容为：水电安装公司为本公司及浦钢公司提供公司扩产工程水电安装服务；浦钢公司向国际贸易公司采购日常生产用煤炭。

关联交易将秉承“公平、公开、公正”的交易原则，以国家政策和市场行情作为定价依据，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。采用支票及电汇的结算方式。

（二）关联交易协议签署情况。

２０１４年３月１日，浦钢公司与国际贸易公司签订了《全年采购合同》，合同有效期为１年（２０１４年３月１日至２０１５年３月１日），约定由国际贸易公司向浦钢公司提供煤炭，遵照市场价格按实际采购额不定期结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响本公司及浦钢公司的独立性，浦钢公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为公司与关联方的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不会损害广大中小股东的利益。

六、备查文件

１、公司第三届董事会第二次会议决议；

２、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

２０１４年４月７日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014－009

长江润发机械股份有限公司

关于举办2013年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１４年４月１５日（星期二）１４：００—１６：００通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办公司２０１３年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台 ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

参加本次说明会的有：公司总经理邱其琴先生、独立董事汪金德先生、财务总监兼董事会秘书卢斌先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司董事会

２０１４年４月９日