证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年是棉纺织行业极为复杂困难的一年。一年中，由于受金融危机及国内宏观经济调控政策等因素的影响，棉纺织形势非常严峻，市场需求萎缩，产品销售下滑，生产经营成本不断攀升，尤其是国内外棉花价格差距依然存在，对棉纺织企业造成了巨大影响，整个行业运营困难。面对严峻形势，公司上下审时度势，积极应对，深入开展转型升级工作，努力发挥自身优势，深挖内部潜力，产品产量和销售收入持续增长，挖潜增效和节能降耗取得明显成效，转型升级取得新的突破，项目建设取得新的进展，企业总体实力和竞争能力进一步增强，生产经营和改革发展取得了新的成就。本年度公司开发新品种118只，面料“蝶恋”入围2014暨2015春夏中国流行面料。公司现有16项国家专利。报告期内，公司主营业务收入326,003.31万元,比上年同期增长3.24%，利润总额10,818.89万元，比上年下降2.68%，归属于母公司所有的净利润8,012.27万元，比上年同期增长0.45%，基本每股收益0.1542元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、根据公司第七届董事会第四次会议审议决定，年度内公司注销了全资子公司新野华亿纺织有限公司，故新野华亿纺织有限公司本年度不再纳入合并财务报表范围。

  2、2013年8月15日，公司出资500万元，设立了全资子公司新野县银珠棉业有限公司，故本年度将新野县银珠棉业有限公司纳入合并财务报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  董事长(签名)：魏学柱

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月9日

  证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号： 2014-014号

  河南新野纺织股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2014年3月27日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2014年4月8日下午13:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

  一、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司2013年年度报告》第四节。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  二、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》，

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  三、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  四、审议通过《公司2013年度财务决算报告》，

  经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2013年12月31日，公司总资产为500,574.21万元，公司负债为313,538.99万元，归属于母公司的股东权益187,035.22万元，公司主营业务收入为326,003.31万元，利润总额为10,818.89万元，归属于母公司的净利润为8,012.27万元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  五、审议通过《公司2013年度利润分配预案》，

  经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2013年12月31日，公司可分配利润为628,529,447.84元，资本公积金620,488,570.19元。

  董事会提议，以公司2013年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不以公积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。

  分配预案符合《公司章程》、《公司利润分配制度》和《公司（2012年-2014年）股东回报规划》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  六、审议批准《公司2013年度内部控制自我评价报告》，

  董事会认为，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性。截止2013年12月31日，公司的所有重大方面已建立了健全的、合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻、执行。这些内控制度保证了公司的经营管理的正常开展，对经营风险可以起到有效的控制作用。

  独立董事意见：我们认为，公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求，建立并执行了合理的、较为完整的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运行，在一定程度上降低了管理风险。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  七、审议通过《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》，

  亚太（集团）会计师事务所在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所为公司提供2014年度的会计审计机构。

  独立董事意见：经核查，亚太（集团）会计师事务所具有国家认定的证券从业资格，为公司出具的各期审计报告均能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所为公司2014年度的公司财务审计机构。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  八、审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，

  详细内容见2014年4月9日《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（七）项议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月8日

  证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号： 2014-015号

  河南新野纺织股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2014年3月27日以书面方式送达全体监事，会议于2014年4月8日下午14:30点在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事表决，审议并通过如下议案：

  1、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

  此议案需提交股东大会审议。

  2、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

  3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》，

  经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2013年12月31日，公司总资产为500,574.21万元，公司负债为313,538.99万元，归属于母公司的股东权益187,035.22万元，公司主营业务收入为326,003.31万元，利润总额为10,818.89万元，归属于母公司的净利润为8,012.27万元。

  表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

  4、审议通过《公司2013年度利润分配预案》，

  经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2013年12月31日，公司可分配利润为628,529,447.84元，资本公积金620,488,570.19元。

  董事会提议，以公司2013年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不以公积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。

  全体监事会成员审核后认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意董事会拟定的2013年度利润分配预案并提请股东大会审议。

  表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

  5、审议批准《公司2013年度内部控制自我评价报告》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  公司监事会对董事会关于公司2013年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  监 事 会

  2014年4月8日

  股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2014-018号

  河南新野纺织股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。公司2013年年度股东大会定于2014年5月9日下午14:00在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2014年5月9日下午14:00；

  3、股权登记日：2014年5月7日

  4、会议地点：公司三楼会议室

  5、会议召开方式：现场召开

  6、会议出席对象

  （1）凡2014年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）其他相关人员。

  二、会议审议事项：

  1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2013年年度报告及摘要》；

  4、审议《公司2013年度财务决算报告》；

  5、审议《公司2013年度利润分配预案》；

  6、审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》。

  独立董事在股东大会上作年度述职报告。

  三、登记办法：

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月8日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  四、登记时间：2014年5月8日上午8:30—11:30；下午15:00—17:00

  五、登记地点：公司董事会办公室。

  六、其他事项：

  1、公司地址：河南省新野县城关镇书院路15号

  2、联系电话；（0377）66215788

  3、公司传真：（0377）66265092

  4、邮政编码：473500

  5、联 系 人：姚晓颖

  6、参会人员的交通、食宿费用自理。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第十次会议决议。

  2、备查文件备置于公司董事会办公室。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月8日

  证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号:2014-019号

  河南新野纺织股份有限公司

  关于举行2013年年度报告网上

  说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月11日下午15:00-17:00（星期五）在深圳证券信息有限公司网上投资者关系互动平台举行2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长魏学柱先生，公司总经理陶国定先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书许勤芝女士，独立董事张进才先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月8日

  证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号： 2014-020号

  河南新野纺织股份有限公司

  关于独立董事对相关事项的

  独立意见之更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年4月9日在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上刊登了《独立董事对相关事项的独立意见》。由于漏打、校对错误，现作如下更正：

  一、第一项中关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见部分

  原文为：

  “根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，我们对公司2012年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：

  1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

  2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。”

  更正为：

  “根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，我们对公司2013年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：

  1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

  2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。”

  二、在原文上增加第四项

  “四、关于公司2013年度利润分配的独立意见

  经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2013年12月31日，公司可分配利润为628,529,447.84元，资本公积金620,488,570.19元。

  董事会提议，以公司2013年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不以公积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。

  我们认为，该利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，且兼顾了公司与股东利益，我们同意公司董事会的利润分配预案，并提交公司2013年年度股东大会审议。”

  除上述更正外，其他公告内容不变 。公司已将上述更正后的公告文本重新发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，敬请查阅。

  对此给投资者带来的不便，敬请谅解。公司今后将加强信息披露文件的审核工作，不断提高信息披露的质量。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月8日