证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土工程股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"中化岩土"）于2014年3月7日召开第二届董事会第十七次临时会议，会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等关于公司以发行股份及支付现金方式购买上海强劲地基工程股份有限公司99.98%股权；中化岩土全资子公司北京泰斯特工程检测有限公司以支付现金的方式购买上海强劲地基工程股份有限公司0.02%的股权；公司以发行股份及支付现金方式购买上海远方基础工程有限公司100%股权相关的议案，公司股票自2014年3月10日开市起复牌。现将本次发行股份及支付现金购买资产进展情况公告如下：

  一、工作进展

  目前，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产的相关工作，评估及审计机构对本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产的评估、审计和盈利预测审核工作已完成初稿；独立财务顾问和律师正在编制本次发行股份及支付现金购买资产报告书及相关材料。公司将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产的相关事项并披露相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次发行股份及支付现金购买资产事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。

  二、特别提示

  1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次发行股份及支付现金购买资产事项或者对本次发行股份及支付现金购买资产事项做出实质性变更的相关事项。

  2、敬请投资者仔细阅读公司2014年3月10日披露的《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组预案》第八节相关风险提示。

  3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司在发出召开审议本次发行股份及支付现金购买资产事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

  公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2014年4月8日