证券时报多媒体数字报

证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号：临2014-014

渤海轮渡股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开的时间和地点

渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2014年4月8日在公司一楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

（三）本次会议由公司董事长刘建君先生主持，采用现场投票的表决方式。

会议符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规

则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及其他高管的列席情况

公司在任董事14人，出席本次会议的 7人，董事刘乐飞先生、何勇兵先生、孙厚昌先生、吴海先生、邢天才先生、尹幸福先生、刘力先生因事请假未出席本次会议；公司在任监事5人，出席本次会议的3人，监事嵇可成先生、尹奇先生因事请假未出席本次会议；公司董事会秘书宁武先生、财务总监薛锋先生列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

会议以累积投票表决方式审议通过以下议案：

9．《关于公司董事会换届选举的议案》

10、《关于公司监事会换届选举的议案》。

三、律师见证情况

本次会议由北京市君泽君律师事务所车千里、张明律师到会见证并出具了法律意见书，认为：公司2013年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、公告附件

1、渤海轮渡股份有限公司2013年度股东大会决议；

2、北京市君泽君律师事务所关于渤海轮渡股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书（内容详见上证所网站/上市公司公告/603167 ）。

特此公告。

渤海轮渡股份有限公司

2014年4月8日

证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号：临2014-015

渤海轮渡股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年3月28日以传真、当面送交、电子邮件的方式发出。会议于4月8日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由刘建君先生召集和主持，会议应到董事12人，实到董事 11人。董事何勇兵先生因事请假，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》；

选举刘建君先生为公司第三届董事会董事长。

刘建君先生工作简历详见公司于2014年2月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站www.sse.com.cn上的《公司二届三十五次董事会决议公告》（临2014-006）。

同意： 11 票，反对：0 票，弃权：0票；

二、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会各专门委员会的设定情况如下：

战略委员会成员为：

主任委员： 刘建君 委员： 于新建 张京平 何勇兵 王承敏

审计委员会成员为：

主任委员： 朱南军 委员： 郭东杰 毕建东 展力 于勇

提名委员会成员为：

主任委员：王承敏 委员： 刘建君 郭东杰 于勇 水向东

薪酬与考核委员会为：

主任委员：郭东杰 委员： 许兆滨 朱南军 王承敏 水向东

同意：1 1票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告

渤海轮渡股份有限公司董事会

二○一四年四月八日

证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号：临2014-016

渤海轮渡股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡股份有限公司第三届监事会第一次会议于2014年 4月8日以现场召开会议方式在本公司二楼会议室召开。会议由监事会王宏军先生召集和主持，会议应到监事5 人，实到监事 3人，监事嵇可成先生、尹奇先生委托王宏军先生行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的监事讨论并全票通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

会议采取记名投票表决方式，选举王宏军先生担任公司监事会主席。王宏军 先生工作简历详见公司于2014年2月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站www.sse.com.cn上的《公司二届十六次监事会决议公告》（临2014-007）。

同意：5 票，反对：0票，弃权：0 票；

特此公告。

渤海轮渡股份有限公司监事会

二○一四年四月八日