证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会于2014年4月8日上午10点在安徽科大讯飞信息科技股份有限公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长刘庆峰先生主持。会议采取现场投票的表决方式。

  2、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

  3、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表有表决权的股份总数为174,212,771股，占公司总股本的36.98%。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人出席或列席了现场会议。

  二、议案审议表决情况

  会议按照召开2013年年度股东大会通知的议题进行，经与会股东以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过《2013年度董事会工作报告》。

  该议案的表决结果为：同意174,212,771股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《2013年度监事会工作报告》。

  该议案的表决结果为：同意174,212,771股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《2013年度财务决算报告》。

  该议案的表决结果为：同意174,212,771股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过《关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

  该议案的表决结果为：同意174,212,771股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》。

  该议案的表决结果为：同意174,212,771股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

  该议案的表决结果为：同意174,212,771股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》。

  该议案的表决结果为：同意59,520,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，关联股东中国移动通信有限公司、刘庆峰、严峻、徐玉林回避表决。

  8、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》。

  该议案的表决结果为：同意174,212,771股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

  该议案的表决结果为：同意174,212,771股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  10、审议通过《关于变更公司名称的议案》。

  该议案的表决结果为：同意174,212,771股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  该议案的表决结果为：同意174,212,771股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  安徽天禾律师事务所张大林律师、费林森律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2013年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会

  二〇一四年四月九日