证券时报多媒体数字报

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2014－008

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于第三届董事会第二次

临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议通知于２０１４年４月４日以邮件形式向各位董事发出，于２０１４年４月８日下午１４：００在公司召开。

会议应到董事７人，其中现场出席３人，通讯方式参加２人，董事徐建安、独立董事金志国先生因公务出差无法参加本次董事会，金志国先生书面委托授权白涛女士代为出席并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，该议案尚需提交２０１４年第一次临时股东大会审议。

表决结果： ６票赞成，０票反对，０票弃权。

具体内容详见公司２０１４年４月９日登载在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

二、审议通过《关于设立子公司的议案》

表决结果： ６票赞成， ０票反对， ０票弃权。

具体内容详见公司２０１４年４月９日登载在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于设立全资子公司的公告》。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交２０１４年第一次临时股东大会审议。

表决结果： ６票赞成，０票反对，０票弃权。

章程修正案详见公告附件 １，修订后的《公司章程》全文详见公司２０１４年４月９日登载在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关内容。

四、审议通过《关于提议召开公司２０１４年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： ６票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

２０１４年４月８日

附件 １

章程修正案

一、对公司章程（草案）第一章总则第三条的修改

原章程：

第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。

修改为：

第三条 公司于２０１４年１月６日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股３１，２１０，１１９股（含新股发行２４，１２０，４７６股和老股转让７，０８９，６４３股），于２０１４年２月１９日在深圳证券交易所上市。

二、对公司章程（草案）第一章总则第六条的修改

原章程：

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币１２，４８４．０４７６万元。

三、对公司章程（草案）第三章股份第一节股份发行第十九条的修改

原章程：

第十九条 公司股份总数为【】万股，全部为普通股。公司成立时发起人认购了１０，０００万股，经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公众发行人民币普通股【】万股。

修改为：

第十九条 公司股份总数为１２，４８４．０４７６万股，全部为普通股。

四、对公司章程（草案）第三章股份第三节股份转让第二十六条的修改

原章程：

第二十六条 公司的股份可以依法转让。

修改为：

第二十六条 公司的股份可以依法转让。

公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

五、对公司章程（草案）第九章通知和公告第二节第一百七十七条的修改

原章程：

第一百七十七条 公司指定《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊；指定深圳证券交易所网站为登载公司公告和其他需要披露信息的网站。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。

修改为：

第一百七十七条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊；指定深圳证券交易所网站、巨潮资讯网为登载公司公告和其他需要披露信息的网站。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2014－009

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（１）对外投资的基本情况

根据业务发展需要，东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别出资２０００万元、１０００万元、２０００万元在北京市朝阳区设立北京东易饰家装饰设计有限公司、北京睿筑国际工程设计有限公司、北京速美集屋装饰有限公司。

（２）对外投资审批程序

公司 ２０１４ 年 ４ 月 ８ 日召开的第三届董事会第二次临时会议以 ６ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司 ４ 月 ９ 日登载在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第三届董事会第二次临时会议决议公告》

根据《公司章程》等相关规定，本项对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（３）本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司以自有资金出资。

（二）拟设立的全资子公司的基本情况

１、北京东易饰家装饰设计有限公司

（１）拟定名称：北京东易饰家装饰设计有限公司

（２）拟定注册资本：２０００ 万元人民币

（３）拟定住所：北京市朝阳区东大桥路８号尚都国际中心Ａ座２０层２００２室

（４）拟定经营范围：室内装饰设计服务；建筑装修装饰工程专业承包。

２、北京睿筑国际工程设计有限公司

（１）拟定名称：北京睿筑国际工程设计有限公司

（２）拟定注册资本：１０００ 万元人民币

（３）拟定住所：北京市朝阳区东大桥路８号尚都国际中心Ａ座２０层２００３室

（４）拟定经营范围：室内装饰设计服务；建筑装修装饰工程专业承包。

３、北京速美集屋装饰有限公司

（１）拟定名称：北京速美集屋装饰有限公司

（２）拟定注册资本：２０００ 万元人民币

（３）拟定住所：北京市朝阳区十八里店乡十里河村东临９号美联居尚Ａ座４层及１层部分场地

（４）拟定经营范围：建筑装修装饰工程专业承包；室内装饰设计服务。

以上信息以工商行政管理部门核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（１）投资的目的

设立子公司是为了进一步完善公司的业务产业链，提高公司业务的运营效率，增强公司业务竞争力，确保公司可持续发展。

（２）存在的风险

设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

（３）对公司的影响

本次投资有利于全面实施公司发展战略，进一步完善和提升公司产业发展布局，使公司获得强有力的持续发展。不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、备查文件

１、《第三届董事会第二次临时会议决议公告》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

２０１４年４月８日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2014－010

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于使用自有资金购买

保本型银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币３亿元闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品， 自获本次董事会审议通过之日起一年内，资金在额度内可循环使用，为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年，并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜，现有关事项公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，以增加公司收益。

（二）投资额度

自获本次董事会审议通过之日起一年内，由公司财务部门发起，履行公司内部审批流程后，由公司财务部门具体执行，使用公司及子公司闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，总投资额不超过３亿元人民币，资金在额度内可循环使用。

（三）投资方式

公司及子公司使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效率的投资理财方式。

（四）投资品种

公司及子公司使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第３０ 号—风险投资》规定中的风险投资，公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

（五）投资期限

公司将根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期保本型银行理财产品，单一产品最长投资期限不超过一年。

（六）资金来源

资金为公司及子公司闲置的自有资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算、测试和安排，不会影响公司日常经营活动。

（七）授权事宜

因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。上述受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。

（八） 流程审批

公司对外投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。 本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。

二、投资风险及风险控制措施

（一） 投资风险

１、尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

２、相关人员操作和道德风险。

（二） 风险控制措施

１、公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

２、银行理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资运作管理制度》等规定的权限履行审批程序。

３、公司财务部门应对公司的银行理财产品投资进行会计核算。

４、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，内审部对资金使用情况进行必要监督与检查。

５、公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与检查。

６、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内短期银行理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

（一）公司本次运用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司在不影响公司正常经营的情况下，使用自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。所以，我们同意公司利用公司闲置资金购买银行理财产品。

五、备查文件

１、公司第三届董事会第二次临时会议决议

２、独立董事意见

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

２０１４年４月８日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2014－011

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议决定于２０１４年４月２５日下午在公司共好会议室召开２０１４年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议的时间：２０１４年４月２５日（周五） １３：３０—１４：３０

２、会议的地点：北京市朝阳区东大桥路８号尚都国际中心２０层共好会议室

３、股权登记日：２０１４年４月２１日

４、召集人：公司董事会

５、召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项

１、 审议《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；

２、 审议《关于修改公司章程的议案》

以上议案经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过，详见２０１４年４月９日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、参会人员

１、截止于２０１４年４月２１日下午３：００交易结束时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

因故不能出席会议的股东，可授权他人代为出席，但需要授权委托书及委托人、本人身份证复印件。

四、现场会议参加方法

１、登记方式：

（１）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、证券账户卡、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（２）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书（详见附件）。

（３）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

（４）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。

２、登记时间：２０１４年４月２２日上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００

３、登记地点：北京市朝阳区东大桥路８号尚都国际中心２０层证券部

五、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理

３、会议联系人：孙海龙先生

联系电话： ０１０－５８６３７７１０ 传真：０１０－５８６３６９２１

特此通知。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二零一四年四月八日

附件：

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

２０１４年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人对审议事项的指示：

说明：

１、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名： （法人股东加盖公章）

委托日期：二〇一四年 月 日

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

独立董事关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的事项发表如下独立意见：

公司在不影响公司正常经营的情况下，使用自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。所以，我同意公司利用公司闲置资金购买银行理财产品。

独立董事（签字）：金志国、许定波、白涛

２０１４年４月４日