证券时报多媒体数字报

(上接B37版)

三、协议的主要内容

公司与控股子公司向金融机构的融资及其担保事务包含的主要内容如下：

1、融资方式：包括但不限于银行借款、银行承兑汇票、商票贴现、厂方准时化等融资方式。

2、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等担保方式。

3、融资及担保金额：公司有权根据所属控股子公司经营情况，在自2013年度股东大会通过之日起直至 2014年度股东大会结束当日止，新增融资及担保3亿元，全年累计融资及担保不超过27亿元。在此范围内可以适当调剂融资及担保额度。

四、董事会、独立董事、监事会意见

1、董事会认为：此次被担保公司系公司全资子公司，公司持有其100%股权。公司为子公司提供担保、全资子公司之间相互提供担保的融资事务有利于提高融资效率、降低融资成本，可有力地保证各子公司的正常生产经营需要。符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。

本次担保事项不涉及反担保。

2、独立董事认为本次对外担保的被担保方均为公司的全资子公司，公司能够对担保风险进行有效控制，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。

3、公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2014年度融资及担保额度的议案》，监事会认为：此次担保行为有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

五、累计对外担保及逾期担保的情况

截至2013年12月31日，公司及其控股子公司的对外担保金额余额为115,201.82万元(均为合并报表范围内的子公司)，公司目前无对其他第三方的对外担保。对外担保金额占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司所有者权益) 87,248.55万元的132.04%；无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

2、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

3、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一四年四月九日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-025

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于预计2014年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况概述

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司、亚夏汽车”）为维持公司正常的经营所需，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，2014年公司将按照公开、公平、公正的原则，依据市场条件公平、合理地与关联方发生采购、销售及其接受或提供劳务，杜绝与关联方之间发生不必要的关联交易。现将2014年度关联交易的预计情况报告如下：

1、公司预计2014年向关联股东安徽亚夏实业股份有限公司（以下简称“安徽亚夏”）及其下属子公司出售、采购商品、提供及接受劳务、场地租赁（除购置土地外），金额预计不超过1,200万元，并将在预计发生的关联交易中均严格按照市场价格作为定价依据。

2、预计安徽亚夏及其实际控制人无偿为公司及其下属子公司提供抵押、担保、保证，总额将不超过10亿元(含公司债提供的2.6亿元保证担保),除公司债担保函到期期限以外，其他项所提供的抵押、担保、保证期限自2014年度股东大会批准通过之日起，截至下一年度股东大会审议召开之日止。

3、公司第三届董事会第九次会议于2014年 4月8日在公司会议室召开，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2014年度关联交易的议案》，关联董事周夏耘、周晖、肖美荣回避表决。本次关联交易尚需提交公司2013年度股东大会审议。关联股东安徽亚夏实业股份有限公司将在股东大会上回避表决。

二、预计关联交易类型和金额

1、出售、采购商品、提供及接受劳务

单位：人民币元

2、接受关联方担保

单位：人民币元

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍：安徽亚夏实业股份有限公司

法定代表人：周夏耘

住 所：宁国市宁阳工业开发区

注册资本：叁仟万元整

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：对外投资、咨询范围（不含汽车），机电、建材、百货销售，酒、卷烟（雪茄烟）零售，房地产开发和物业管理服务。

截至2013年12月31日，安徽亚夏的主要财务指标：总资产444,691.63万元，净资产119,997.97万元，营业收入523,844.51万元，净利润10,340.08万元。

2、与上市公司的关联关系：

安徽亚夏是公司的第一大股东，截至2012年12月31日直接持有公司5,558.66万股股份，占公司总股本的24.29%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（四）款规定的关于关联法人的规定。故上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

安徽亚夏实业股份有限公司经营情况正常，财务状况良好，市场信誉较高，具备履约能力。

四、定价政策和定价依据

公司向安徽亚夏出售、采购商品、提供及接受劳务、场地租赁（除购置土地外）等业务，属于正常经营往来，是按照公开、公平、公正的原则严格按照市场价格定价的，定价依据充分，价格公平合理。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司拟与关联方发生的日常关联交易均属于正常的经营活动，在较大程度上支持了公司的业务经营和持续发展，对公司的主营业务发展具有积极意义。

2、上述关联交易协议定价公允，是在公平 、互利的基础上进行的。上述关联交易未损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

3、公司相对于大股东及其他关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司更不会因此而对关联方产生依赖。

六、独立董事对2014 年关联交易的意见

公司预计的2014年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情形，2014年拟发生的关联交易是合理且必要的，有利于公司发展。

七、监事会对 2014年关联交易的意见

2014年度公司拟与关联方发生的日常关联交易是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

九、备查文件

1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一四年四月九日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-028

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于公司新建4S店投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”、“亚夏汽车”)基于公司发展战略的需要，2014年拟使用公司自有资金在安徽省范围内投资新建品牌轿车4S店，拟新建4S店子公司的具体情况如下：

2、上述三家项目子公司总投资约12,091万元，公司现以出资设立方式投入项目子公司4,000万元，后期项目建设中所需投资款8,091万元将由各项目子公司以自筹资金方式解决，也不排除公司对资产负债率较高的项目子公司进行增资方式补充其资本金，以补充项目子公司的投资款项。

3、本事项已经公司第三届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

4、本次新建4S店投资项目不构成关联交易。

一、项目概况

为适应乘用车及其后市场服务需求快速增长的需要，2014年公司在现有汽车城投资扩建汽车销售服务网络。本项目建设期为一年，各项目总体投资情况如下：

二、项目的组织与实施

本项目中4S店将通过新设子公司投资新建方式完成。店面建设场地为自购土地，建设期均为一年。各项目建设方案如下：

（1） 项目的占地、建设、停车区（或训练场地）面积情况：

（2） 项目的土地、工程投资情况如下：

（3）项目主要设备投资情况如下：

本项目主要设备由机器设备及办公设备组成。具体投资情况见下表：

各子项目机器设备由专用设备、专用工具、一般设备及工具、机电维修设备及工具、钣金维修设备及工具、油漆设备及工具等组成；办公设备由电脑、投影仪、电视机、音响系统、空调、中央空调、文件柜、办公桌椅等组成。

（4）项目铺底流动资金：

根据各子项目建设所在地的市场情况及品牌市场占有率，以运营期第一年所需流动资金作为铺底流动资金，以后各年所需流动资金由项目产生现金流补充。

三、项目可行性分析

（1）公司独特的汽车产业服务链将进一步完善

通过本项目的实施，公司的市场服务网络将得到进一步扩大，汽车产业服务链将更趋完善，有助于提升公司的整体盈利能力和在安徽区域的市场占有率。本项目投资新建的品牌轿车4S店均为目前国内主流合资品牌，品牌影响力和盈利能力较强。

（2）发挥集聚效应，推动地方经济发展

通过实施销售服务网络扩建项目，不仅有助于提升公司在安徽区域的市场份额，对加快安徽省汽车产业体系建设，合理整合资源，规范市场，发挥聚集效应等方面具有重要意义。同时，项目必将需要相关的服务设施相配套，带动其他行业和第三产业的发展，并在扩大就业、增加税收、繁荣服务业方面为地方经济发展做出贡献。

四、项目投资风险

第一，授权经营风险：未来经营期间，本期项目相关子公司若达不到汽车生产厂家相关要求，可能因在某些方面达不到厂家授权许可协议某些限制性条款的要求，因而被生产厂家取消、终止合作协议，从而存在一定的授权经营风险。

第二，行业竞争加剧风险：近年来行业竞争不断加剧，全行业价格下降的趋势明显，行业利润率随之下降。随着市场竞争的加剧，因此，汽车厂家和经销商将面临行业竞争的考验。

第三，人力资源风险：虽然公司一直十分重视人才的引进和培养，近年来人才储备不断增加，但随着公司的快速发展，还需要进一步的补充大量有经验的汽车销售及售后服务专业人才，特别是既有汽车专业背景、又懂市场运作和流通业务的复合型人才。如果随着公司业务的不断拓展而人力资源供给出现不足，则将会对公司的发展形成较大的影响。

五、对公司的影响

亚夏汽车销售服务网络扩建项目的实施，将使公司在安徽省内的市场份额得到进一步提升。项目的实施，将有助于提升公司的综合竞争优势，强化公司在安徽区域市场的领导地位，并对公司经营规模和盈利能力的提升以及未来可持续发展产生较强的推动作用。

第一，本项目的实施有利于提高公司知名度和美誉度，提升公司市场影响力。

第二，实施本项目，有利于扩大公司经营规模，扩大公司的市场份额。

第三，本项目的建成有利于提升公司持续盈利能力，培育公司新的经济增长点。

第四，通过本项目的实施，将使公司拥有更多的客户保有量，有利于公司汽车服务项目的开展。

六、项目效益分析

1、本项目运营期(十年)预计年均新增销售收入（不含税）113,581.20万元，年均净利润2,437.11万元。本项目各子项目主要经济指标详见下表。

2、本项目运营后预计前三年销售收入分别按十年运营期的年均新增销售收入的30%-40%、40%-70%、70%-100%递增增长率来增长。

七、需履行的审批手续

根据公司《投融资管理制度》第二十三条的规定，董事会在其权限范围内，建立对董事长的授权制度，即可以决定单项投资低于公司最近一期经审计净资产的10%，但事后应向董事会报告。同时根据公司《投融资管理制度》第十九条第一款以及第二十条第一款的相关规定，投资对象的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上、低于50%，应当提交公司董事会进行审议；投资对象的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，应当提交股东大会进行审议。本次对外投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

八、备查文件

1、芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

2、《项目可行性研究报告》。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二○一四年四月九日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2013-029

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”或“公司”）2013年度股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议时间：2014年4月29日（星期二）上午9:30；

2、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司五楼会议厅

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场表决

5、股权登记日：2014年4月22日

二、会议审议事项：

（1）审议《2013年度董事会工作报告》；

公司独立董事赵定涛先生、周友梅先生、程雁雷女士将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需要审议。

（2）审议《2013年度监事会工作报告》；

（3）审议《2013年度报告及其摘要》；

（4）审议《2013年度财务决算报告》；

（5）审议《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

（6）审议《关于预计2014年度关联交易的议案》；

（7）审议《关于公司及控股子公司2014年度融资及担保额度的议案》；

（8）审议《公司2013年度内部控制评价报告》；

（9）审议《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》；

（10）审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（11）审议《关于修改公司章程的议案》。

上述议案，董事会会议除议案2，监事会会议除议案1、议案11外，已分别由公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2014-022）、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2014-023），具体内容详见2014年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、出席会议对象：

（1）截止2014年4月22日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

四、出席会议的股东登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

3、异地股东可以书面信函或传真进行登记。（信函或传真方式以4月25日下午17:00前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件提交给公司，本公司不接 受电话方式办理登记；

4、登记时间： 2014年4月25日（上午8:30-12:00 下午13:30-17:00）

5、登记地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司办公大楼二楼董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。

五、其它事项

1、联系部门：董事会秘书办公室

联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司办公大楼二楼

邮政编码：241000

联系电话：0553-2871309

传真号码：0553-2876077

联系人：鲍园园、刘敏琴

2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

六、附件

1、芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

2、授权委托书。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月九日

附件

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章：） 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托日期及期限： 2014年 月 日

受托人身份证号码：

备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-030

芜湖亚夏汽车股份有限公司关于

举行2013年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月18日（星期五）下午15:00-17:00通过投资者关系互动平台以网络远程的方式召开公司2013年度报告说明会，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理周晖先生、独立董事周友梅先生、董事会秘书李林先生、财务总监邹则清先生、公司保荐代表人汪岳先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司

董事会

二〇一四年四月九日