证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （一）公司主营业务及其在区域市场的地位

  公司主营业务为电力、热力生产，所生产的电力全部输入湖北电网，热力主要供给当地企事业单位。截止报告期末，公司可控总装机容量为345万千瓦，全部为火电装机，占湖北全省装机容量5,896.11万千瓦(含三峡2,240万千瓦)的5.85%，占湖北全省火电装机容量2,239.89万千瓦的比重为15.4%。报告期内，公司系统安全生产形势总体平稳，完成发电量176.9亿千瓦时，占湖北全省全年发电量2,235.16亿千瓦时（全口径）的7.91%（以上2013年湖北省装机及发电量数据来源于经信委网站），同比增加7.31亿千瓦时，增幅为4.31%。完成售热量411.14万吉焦。报告期内，公司对外销售煤炭64.64万吨。

  （二）公司经营成果

  2013年，公司积极应对市场形势变化，抓住机遇谋发展，迎接挑战创效益，实现了发展和效益新突破，努力完成了董事会下达的年度经营目标。报告期内，公司实现营业收入757,522.78万元，同比增加39,734.34万元。营业成本600,251.21万元，同比减少34,484.06万元。实现营业利润91,730.49万元，同比增加79,903.81万元。归属母公司的净利润29,259.13万元，同比增加20,797.74万元。

  1. 稳步推进转型发展。报告期内，公司稳步推进战略转型，积极发展新能源产业，一是收购了国电湖北公司所属风电项目前期成果，并设立了全资子公司广水风电推进中华山风电项目开工建设，乐城山风电项目取得核准，双峰山、吉阳山风电项目取得路条。二是完成了荆门生物质气化再燃发电项目的成果鉴定，成果属国内首创。该项目已落实了单独批复电量计划，明确了电费收入结算方式，并获得湖北省物价局0.75元/千瓦时电价批复，为推广应用创造了条件。三是推进3台22万千瓦（共66万千瓦）的小火电机组关停拆除工作，并通过了湖北省经信委核查验收，本次关停完成后，公司所属火力发电机组全部为30万千瓦级以上机组。

  2. 对标管理成效显著。报告期内，公司坚持开展火电领域对标管理，全年火电利用小时高于全省统调火电机组平均利用小时数。入炉综合标煤单价低于全省火电平均值。供电煤耗318.5克/千瓦时，同比降低1.3克/千瓦时。综合厂用电率5.71%，同比降低0.02个百分点。

  3. 创新创效取得成果。报告期内，公司深化管理提升活动，在办公效率提升、内控体系建设、资金成本控制、财务信息化建设和战略转型发展等方面取得了好成效。实现了财务信息化系统对所属单位煤炭采购的限价控制和燃料成本分析，进一步加强了燃料精细化管理。强化财务融资管理，财务费用同比减少15,660万元；完成了2013年第一期3.5亿元人民币短期融资券发行，年节约资金成本400万元。

  4. 公司治理更加规范。报告期内，一是对27项内控管理制度进行了疏理与修订，巩固了内控体系建设成果；二是进一步加强了对外担保、关联交易、资金占用、对外提供财务资助等四项行为的管理，坚决杜绝违规交易发生；三是严格执行公司信息披露呈递单、合同会签、对外担保和关联交易事先报备等规章制度，坚决防控公司规范运营风险。公司认真履行上市公司信息披露义务，积极做好投资者关系管理，“三会”工作规范有序，严格重大事项的内部审批程序，强化法律事务管理，公司治理水平不断提高。

  （三）公司生产经营情况及其区域市场状况

  报告期内，全省全社会用电量平稳增长，增幅缓中有升。全年全社会用电量同比增长8.08%，增速较去年3.94%回升4.14个百分点。全年用电呈先降后升趋势，三季度开始用电显著回升1-4季度用电增速分别是0.47%、5.55%、16.16%、9.17%。长江干流等主要流域来水偏枯，主力水电厂均不同程度减发，火电增发保供作用明显，火力发电量大幅增长，全年发电量达到1,053.92亿千瓦时，同比增发电量190.69亿千瓦时，首次突破千亿千瓦时，创历史新高。火电电量占全省用电总量的64.67%，为近年来最高水平。统调火电机组平均利用小时数4,740小时，同比增加595小时。报告期内，公司系统安全生产形势总体平稳，完成发电量176.9亿千瓦时，同比增加7.31亿千瓦时，增幅为4.31%。完成售热量411.14万吉焦，同比增加63.31万吉焦，增幅为18.2%。报告期内，国家宏观经济复苏缓慢，用电需求增幅不大，煤炭市场运行表现出头尾偏紧、整体平稳的态势。公司2013年全年累计完成入炉综合标煤单价747.1元/吨，同比下降141.09元/吨。

  （四）所处行业发展趋势

  1. 所处行业发展趋势

  （1）2014年湖北电力市场形势预测

  我国经济增速放缓将影响电力需求增长。在经济结构转型过程中，用电增长的主要动力仍然来自于基础设施建设及相关产业。预计2014 年全社会用电量达到5.7万亿千瓦时，增长7%。综合分析湖北宏观经济走势和用电结构，预计2014年全省用电需求将保持平稳增长，全社会用电量为1,750亿千瓦时，增幅约7.5%。从发电能力来看，预计全省新增装机容量424万千瓦，其中，火电289万千瓦，年末全省发电装机容量将突破6,300万千瓦。按平水年测算，预计2014年全省全口径发电量2,384亿千瓦时（含三峡电厂电量），同比增长6.7%，其中，火电1,092亿千瓦时。在不考虑外售电量的情况下,预计2014年统调发电厂发电设备平均利用小时3,967小时，同比增加80小时，其中，水电3,613小时，同比增加233小时；火电4,518小时，同比减少222小时。统调火电平均利用小时下降主要是受火电装机容量增加、水电来水量增加以及非统调电量增加等预计因素影响。

  （2）2014年煤炭市场形势分析

  预计2014年全社会煤炭消费量约为38.5 亿吨，煤炭产量约为37.9 亿吨左右。2014 年进口煤对我国煤炭市场供需平衡仍将有重要影响，进口量将与2013 年3 亿吨的水平持平或略有增加。煤炭市场供需仍维持总体宽松局面,煤炭价格总体稳定。从国内煤炭供需关系和进口煤等方面考虑，预计2014 年国内动力煤价格总体上稳定，但呈季节性震荡态势。预计2014年湖北省电煤市场总体将呈现供应宽松态势，煤炭价格将随季节性变化，呈现头尾旺季上升、中间平稳回落的趋势。

  （3）2014年资金市场预测

  货币政策仍将以稳健为主。货币政策主基调不变，资金面基本维持紧平衡，局部地区、局部时段的资金供需矛盾可能较为突出，不排除货币政策会适时微调。利率市场化的影响值得关注。预计2014年公司资金面趋紧，公司资金成本有上涨预期。

  2．新年度经营计划

  （1）公司2014年总体工作思路

  公司2014年工作思路是：以经济效益为中心，以转型升级、挖潜增效、管理提升为主线，抓住机遇实现公司持续盈利，改善资产负债结构，提升公司主营业务盈利能力，提高技术装备力量，强化公司管理水平，进一步推进公司转型升级。

  （2）2014年度工作目标

  ——安全目标：不发生人身死亡事故，不发生全厂停电或电厂引发的电网稳定破坏事故，不发生电厂垮坝事故，不发生重大及以上设备损坏事故。不发生环境污染、重大交通和火灾事故。

  ——经营目标：完成发电量172亿千瓦时，完成售热量524.35万吉焦。

  ——精神文明建设目标：不发生严重影响企业形象和社会稳定的事件。

  （3）资金需求及使用计划

  公司2014年度计划安排94,197万元资金，用于公司风电项目建设、所属电厂技术改造、项目检修和科技与综合产业项目以及补充流动资金。上述投资的资金来源为公司自有资金和金融机构贷款。

  （4）风险因素分析及其对策

  2014年，公司主要风险因素表现在：

  ① 市场竞争风险。十八届三中全会强调市场在资源配置中起决定性作用，中央确定2014年为改革年，电力市场化改革也会加快，发用电直接交易将在更大范围推进。湖北省今年已开始推进大用户直供工作，对公司的发电成本控制能力、电力供应能力和市场竞争力提出了更高要求。2014年全年新增装机容量产能将在本地消纳，市场竞争形势将更加激烈。

  ② 政策风险。国家继续实施稳健的货币政策，公司保障资金供应、压降资金成本的难度增加。7月1日开始执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），环保成本增加，环保压力增大。上网电价存在下调可能。河南省政府实施的煤炭产业整合政策使得公司控股的河南煤业公司所属煤矿至今处于停工停产状态。资金资本市场总体趋紧，融资难度加大。

  ③ 结构调整风险。公司电源结构有待优化，火电仅有2台60万千瓦火电机组，其余为7台30万千瓦机组，大机组比重不高；清洁可再生能源处于前期开发阶段。安全基础仍不牢固，还存在薄弱环节，环保设施建设还需要进一步加强。生物质气化和风电开发的人力资源和技术储备不足。管理还不精细，对标管理还需要深化和提高。改革创新精神还不够，体制机制还需进一步增强活力。

  针对以上风险因素，公司2014年将主要开展以下工作：

  ① 优化发展结构，提升发展质量

  优化发展火电。积极推进在省内输煤通道沿线和负荷中心建设60万千瓦及以上超（超）临界大容量、高参数、高效节能环保火电机组项目可行性研究工作。探索在区域市场整合资源做优做大主业规模、提升发展质量和效益的途径。加快风电开发建设。以随州、孝感、黄陂等地区为重点，加快占领风资源点，实现风电滚动开发，力争2014年中华山项目建成投产，乐城山项目开工建设，双峰山、吉阳山项目取得核准。严格项目比选评优，积极在省内储备优质风资源，力争“十二五”末、“十三五”初达到装机20万千瓦的规模，形成区域风电的规模效应。稳妥处置低效无效资产。稳妥处置控股、参股的低效无效资产，优化发展结构，突出效益优先，巩固发电主业的核心地位。依靠河南省政府部门的协调和指导，积极推动河南煤业公司所属安兴和兴华两矿的整合重组，争取早日复工复产，生产经营步入正常轨道。

  ② 强化运营管理，提升经营效益

  深化对标管理。巩固管理提升活动成果，深化火电领域对标，通过抓指标带管理，强化重点指标管控，力争用3年时间主要技术经济指标达到行业先进水平。加强安全环保。层层落实责任，加强监管督查，深入排查治理隐患，严防安全事故发生。落实环保责任，加快推进环保技改项目，加强施工质量和进度管理，确保环保技改项目按期完成。强化环保设施监督管理，提高环保设备的安全可靠性和运行综合效率，确保达标排放。拓市场争电量。充分利用供热、环保、负荷中心等政策争取电量计划，落实脱硝技改机组、荆门公司和荆州公司增容改造机组和关停机组的电量计划，积极参与大用户直供，大力开拓热力市场，加强电热价格智慧营销，提高综合盈利能力。控煤价保供应。准确研判电力和煤炭市场变化趋势，掌控采购节奏，保持合理库存。加强采购环节管控，开展比价采购等竞争性阳光采购模式，严控煤价。积极推进燃料管理信息系统建设，提升燃料管理水平。强化财务管控。深化资金管理，力争全年资金综合成本较年初有所降低。加强预算管控，实现年度经营预算与“八项费用”双控目标。开展税收筹划。全力以赴做好关停机组财政补贴政策争取工作，实现关停机组处置收益最大。加强工程管理。做好工程设计优化，加强全过程精细化管理，强化安全、质量、造价、进度、环保“五控制”，提高工程管理水平和整体移交水平。

  ③ 深化改革创新，增强内生动力

  推进科技创新。在实践中不断完善生物质气化技术，推进“分布式生物质燃气发电技术”研发，深化相关领域新知识、新技术研究，加强技术储备，积极申报国家科技奖项。利用科技创新手段，对长源一发锅炉进行煤种变更适应性改造，提高机组运行经济性和环保水平。深化干部人事制度改革。完善领导人员选拔任用方式和选拔标准，构建科学有效、简便实用的选人用人机制。加大领导人员培养力度和干部交流力度，重视培养锻炼优秀年轻干部。加强专业技术领军人才选拔、激励和管理，拓展专业技术人员发展通道，促进公司系统优秀专业人才脱颖而出和职业成长，为公司发展提供充足的人力资源保障。深化激励约束机制改革。突出质量效益导向和市场化原则，改进完善企业业绩考核体系和领导人员业绩考核评价办法。完善激励约束机制，强化价值创造激励，推进决策责任追究。

  ④ 强化规范运作，提升治理水平

  增强规范运作意识。深入学习和掌握证券监管部门关于规范运作的法律法规和部门行政规章，进一步增强上市公司规范运作意识。正确处理长远利益和短期利益的关系，经济利益与社会责任之间的关系，杜绝侥幸心理，不碰三条“高压线”（即信息披露违法、侵占上市公司利益和内幕交易），严防出现由此引发的刑事责任。强化关联交易管理。把关联交易管理作为规范工作的主题，紧抓不懈，持续改进，坚决防范关联交易的审批和信息披露风险。进一步健全关联交易管理的制度体系，增强制度的可操作性。强化执行力，坚持严格执行公司信息披露呈递单制度和关联交易合同事前报备等制度；建立群防群控体系，加强关联交易事前监管。强化法律事务管理。加强督导，不断完善所属企业法律风险防范机制。督促所属企业逐步建立健全独立的法律事务管理部门，配备专门的法律事务专责。公司系统规章制度、经济合同和重要决策的法律审核率继续保持100％，法律审核的质量和效果有明显提高。加强培训，公司系统法律顾问持有企业法律顾问执业资格的比例达到80%以上。通过强化管理，基本杜绝公司系统因自身违法违规引发的重大法律纠纷案件。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、合并范围发生变更的说明

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  2、报告期新纳入合并范围的主体

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  注：2013年9月3日公司以现金出资设立国电长源广水风电有限公司，该公司注册资本实收情况已经随州方正有限责任会计师事务所审验并出具随方所广验字［2013］47号验资报告。该公司为公司之全资子公司，本年度纳入合并范围。

  证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2014-012

  国电长源电力股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  公司第七届董事会第七次会议于2014年4月9日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦29楼会议室以现场方式召开。会议通知于3月31日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事7人，实到6人，独立董事徐长生因事未能出席会议，书面委托独立董事沈烈代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长张玉新主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经举手投票表决，做出了以下决议：

  1.审议通过了2013年度公司工作报告

  表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权（公司独立董事徐长生因事未能出席会议，书面委托独立董事沈烈代为出席会议并行使表决权，下同）。

  2.审议通过了公司2013年度报告及摘要

  表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司2013年度报告摘要具体内容详见公司于2014年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司《2013年度报告摘要》（公告编号：2014-011）。公司2013年度报告全文内容详见公司于2014年4月11日披露于巨潮资讯网上的公司《2013年年度报告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  3.审议通过了公司2013年度董事会工作报告

  表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司2013年董事会工作报告内容详见公司于2014年4月11日刊登在巨潮资讯网上的公司2013年度报告全文中第四节“董事会报告”有关内容。

  本议案需提交股东大会审议。

  4.审议通过了关于公司2013年度财务决算的报告

  表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司2013年财务决算有关情况详见公司于2014年4月11日披露于巨潮资讯网上的公司2013年度审计报告。

  本议案需提交股东大会审议。

  5.审议通过了公司2013年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告

  经众环海华会计师事务所审计，公司母公司2013年度实现净利润-21,699.21万元，加上2012年末母公司未分配利润-9,275.52万元后,母公司2013年末未分配利润为-30,974.73万元，母公司2013年末法定公积金为4,328.97万元。根据《公司章程》第一百五十五条之规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损”，由于公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损，且当年母公司净利润为负数，2013年末未分配利润也为负数，2013年度无可供股东分配利润。因此，公司2013年度不提取法定公积金，不进行利润分配。

  预计2014年度公司生产经营仍将面临诸多不确定性因素，大部分所属控股单位当年实现利润主要用于弥补以前年度亏损，预计母公司2014年末未分配利润仍为负数，当年无可供股东分配利润。因此，预计公司2014年度不进行利润分配。

  表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  6.审议通过了关于聘请财务审计机构及其报酬事项的议案

  会议同意续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2014年度会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务和内部控制有效性审计的会计师事务所，聘期一年。2014年度审计费用总额为116万元，包括年报审计费、季报辅导及日常财务咨询费、内部控制审计费，其中：年报审计费用为78.00万元，季报辅导及财务咨询费用为10.00万元、年度内部控制审计费28.00万元。审计期间，会计师事务所的差旅费和食宿费由本公司承担。以上费用的支付，不会影响注册会计师审计工作的独立性。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  7.审议通过了关于公司《内部控制自我评价报告》的议案

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司《内部控制自我评价报告》内容详见公司于2014年4月11日披露在巨潮资讯网上的《国电长源电力股份有限公司内部控制自我评价报告》。

  8.审议通过了关于河南煤业公司计提减值准备的议案

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案内容详见公司于2014年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2014-016）。

  本议案需提交股东大会审议。

  9.审议通过了关于国电长源汉川第一发电有限公司长期停用固定资产处置的议案

  公司全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称“汉川一发”）的翻车机轨道衡、摆动式燃烧器等30项资产因技术改造后被淘汰或设备老化严重无法修复而长期闲置停用，已无使用价值。截至2013年12月31日，该部分资产账面原值36,316,488.79元，已提折旧29,560,747.53元，资产账面净值6,755,741.26元。为进一步加强固定资产管理，提高资产使用效率，根据有关制度规定，汉川一发拟对以上资产按固定资产报废处置，上述固定资产报废损失6,440,295.79元已计入该公司2013年度损益。对拆除报废实物资产，汉川一发拟采取网上挂牌方式交易，争取最大处置收益。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  10.审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案

  为确保公司在国电财务有限公司的资金安全，公司对国电财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并编制了风险评估报告，公司独立董事对该报告进行了审查，认为《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》充分反映了截至2013年12月31日财务公司的经营资质、业务和风险状况。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司2名关联董事张玉新、王眉林回避了表决，出席董事会的5名非关联董事对该议案进行了表决。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案内容详见公司于2014年4月11日露于巨潮资讯网上的《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

  11.审议通过了关于汉新、汉川一发公司支付脱硝特许经营费用关联交易的议案

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司2名关联董事张玉新、王眉林回避了表决，出席董事会的5名非关联董事对该议案进行了表决。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案内容详见公司于2014年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于所属企业脱硝特许经营关联交易的公告》（公告编号：2014-015）。

  本议案需提交股东大会审议。

  12.审议通过了关于公司2013年度公司高管人员薪酬考核兑现的议案

  2013年度公司实现净利润为29,259万元，净资产收益率为19.23%，根据公司第五届董事会第十七次会议决议，在当年净资产收益率完成值达到7%以上，公司正职高管人员按净利润2.5％。提取绩效年薪，高管人员绩效年薪一般不超过基本年薪的1.5倍。考虑到公司经营班子2013年所做出的艰苦的努力并取得了突出成绩，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意对2013年度公司高管正职人员在兑现基本年薪30万元、绩效年薪45万元以外，另外给予奖励年薪10万元，共85万元/人；副职人员在兑现基本年薪24万元、绩效年薪36万元以外，另外给予奖励年薪8万元，共68万元/人。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

  董事王眉林先生因以公司副总经理身份在公司领取报酬，此议案涉及其个人利益，为保证此议案决策的公平性，王眉林先生对此议案回避了表决。

  13.审议通过了关于选举公司董事的议案

  因工作变动原因，公司原董事沈冶先生和赵虎先生书面辞去了公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国国电集团公司推荐，公司董事会提名委员会提议，决定提名刘兴华先生和袁天平先生为公司董事候选人。上述董事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。上述董事任期与第七届董事会董事任期相同。公司独立董事认为上述董事候选人资格、审议程序符合《公司章程》等的相关规定，同意将该议案提交股东大会审议。

  表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案需要提交股东大会审议。

  14.审议通过了关于聘任公司总经理的议案

  因工作变动原因，公司原总经理沈冶先生书面辞去了公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长张玉新先生提名，公司董事会提名委员会审议同意，决定聘任刘兴华先生为公司总经理。

  表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

  15.审议通过了关于指定公司高管代行董事会秘书职责的议案

  因公司董事会秘书赵虎先生职务变动，已书面辞去董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，会议同意指定公司副总经理薛年华先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照《上市规则》的有关规定，尽快确定董事会秘书的人选并履行相应的审批程序。

  表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

  16.审议通过了关于召开2013年度股东大会的议案

  会议决定于2014年5月8日（星期四）下午2:45在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦5楼会议室以现场方式召开公司2013年度股东大会。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案内容详见公司于2014年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-013）。

  三、备查文件

  1.公司第七届董事会第七次会议决议；

  2.独立董事意见。

  特此公告

  附件：1.董事候选人简历

  2.薛年华先生简历

  国电长源电力股份有限公司董事会

  2014年4月11日

  附件一：

  董事候选人简历

  刘兴华：男，1957年7月出生，大学学历，高级经济师，历任湖北省电力局劳资处干部、湖北省电力局政法处副处长、国电长源电力股份有限公司副总经理、总经理，中国国电集团公司华中分公司副总经理，国电长源电力股份有限公司监事会主席。除上述任职外，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他的关联关系，与其他候选人之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

  袁天平：男，1965年12月出生，硕士研究生，高级工程师，现任国电长源电力股份有限公司副总经理。历任湖北汉川电厂热工分场主任，湖北汉新发电有限公司副总工程师、副总经理、总经理（国电长源汉川第一发电有限公司总经理），国电长源电力股份有限公司副总经理。除上述任职外，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他的关联关系，与其他候选人之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

  附件二：

  薛年华先生简历

  薛年华：1969年9月出生，硕士研究生，高级经济师，现任国电长源电力股份有限公司副总经理。历任华中电力集团公司技术中心经济室主任，国电华中分公司电源部副主任、生产经营部副主任、营销财务部副主任、副总经济师兼综合管理部（市场营销部）主任、规划发展部主任。

  证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2014-013

  国电长源电力股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次：2013年度股东大会。

  2.召集人：公司董事会，经公司于2014年4月9日召开的第七届董事会第七次会议决议，以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，决定于2014年5月8日召开公司2013年度股东大会。

  3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4.召开时间：

  （1）现场会议：2014年5月8日（星期四）下午2：45召开；

  （2）互联网投票系统投票时间：2014年5月7日下午3：00～2014年5月8日下午3：00；

  （3）交易系统投票时间：2014年5月8日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。

  （4）催告公告日期：2014年5月6日（星期二）。

  5.召开方式：现场方式和网络方式；

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6.出席对象：

  （1）截至2014年5月5日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东代理人出席股东大会，应按本通知第六条规定的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7.会议地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室。

  二、会议审议事项

  1. 审议公司2013年度报告及摘要

  2. 审议公司2013年度董事会工作报告

  3. 审议公司2013年度监事会工作报告

  4. 审议关于公司2013年度财务决算的报告

  5. 审议关于公司2013年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告

  6. 审议关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案

  7. 审议关于所属企业脱硝特许经营关联交易的议案

  8. 审议关于国电长源（河南）煤业有限公司计提减值准备的议案

  9. 审议关于国电长源汉川第一发电有限公司长期停用固定资产处置的议案

  10. 审议关于选举公司董事的议案

  本议案将以累积投票方式选举董事。

  11. 审议关于选举赵虎为公司监事的议案

  本议案将以累积投票方式选举股东代表监事。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。公司三名独立董事的述职报告详见公司于2014年4月11日在巨潮资讯网上披露的有关内容。

  以上议案均已经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2014年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com） 上披露的公司2013年度报告及相关决议公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1.法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  2.个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；

  3.拟现场出席会议的股东请于2014年5月6日（星期二）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30，到武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，

  （一）采用交易系统投票的操作流程

  1.投票代码：360966；

  2.投票简称：长源投票；

  3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月8日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

  4.在投票当日，“长源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  表3累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2014 年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00 至2014年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

  五、其它事项

  1.会议联系方式：

  公司地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦（邮编：430066）。联系电话：027-88717136、88717137 传真：027-88717134，联系人：张明清

  2.会议费用：与会股东食宿与交通费自理。

  六、授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我公司（个人）出席国电长源电力股份有限公司2013年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决。

  ■

  注：1.请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。关联股东对议案7回避表决。

  2.委托人应在授权委托书相应栏目中用“√”明确授权委托人投票。本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

  3. 累积投票：（1）按出席会议股东分别拥有的有效股份数乘以应选董事（监事）数即为该股东所拥有的投票权数；（2）每位股东拥有的投票权可以集中投给一位董事（监事）候选人，也可以分散投给数位董事（监事）候选人；（3）股东所投投票权数不得超出其所持有的投票权数的总额(即投票权数的总额≤每位出席会议的股东持有的股份数×董事（监事）候选人数)，否则，其对董事（监事）候选人的表决视为无效表决，计入无效票数；(4)符合普通决议通过之规定（即出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过）的候选人当选。

  委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：

  委托人身份证号码： 受托人签名：

  委托人证券账户号： 受托人身份证号码：

  委托人持股数量： 委托日期：

  本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

  特此公告

  国电长源电力股份有限公司董事会

  2014年4月11日

  证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2014-014

  国电长源电力股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  公司第七届监事会第七次会议于2014年4月9日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦29楼会议室以现场方式召开。会议通知于3月31日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事3人，实到3人。监事会主席刘兴华主持了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议经举手投票表决，审议通过以下决议：

  1.审议通过了公司2013年年度报告及摘要

  监事会对公司2013年度报告及其摘要进行了审议，监事会认为：公司2013年度报告及其摘要的编制、审议程序符合法律法规要求，在编制和审议的过程中，严格执行了中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。该报告的内容和格式符合要求,所披露的信息内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  2.审议通过了公司2013年度监事会工作报告

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  公司2013年监事会工作报告内容详见公司于2014年4月11日刊登在巨潮资讯网上的公司2013年度报告全文中第八、九、十节中有关内容。

  本议案需提交股东大会审议。

  3.审议通过了关于公司2013年度财务决算的报告

  众环海华会计师事务所认为：公司2013年“财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。”监事会认为：众环海华会计师事务所的审计意见客观公正，同意其审计报告。

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  4.审议通过了关于续聘审计机构及其报酬事项的议案

  会议同意续聘众环海华会计师事务所作为本公司2014年度会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务和内部控制有效性审计的会计师事务所，聘期一年。2014年度审计费用总额为116.00万元，包括年报审计费、季报辅导及日常财务咨询费、内部控制审计费，其中：年报审计费用为78.00万元，季报辅导及财务咨询费用为10.00万元、年度内部控制审计费28.00万元。审计期间，会计师事务所的差旅费和食宿费由本公司承担。以上费用的支付，不会影响注册会计师审计工作的独立性。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  5.审议通过了关于公司《内部控制自我评价报告》的议案

  监事会审阅了公司《内部控制自我评价报告》，认为公司为完善内部控制制度，根据五部委发布《内部控制基本规范》及指引的要求，在报告期内持续开展内部控制规范化建设的工作，并对公司所有纳入评价范围的经济业务与事项的内部控制有效性进行了测试。测试结果显示公司在所有重大经济活动方面，保持了与财务报表相关的有效的内部控制，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。同意董事会关于公司内部控制自我评价的报告。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  6.审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  7.审议通过了关于河南煤业公司计提减值准备的议案

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  8.审议通过了关于国电长源汉川第一发电有限公司长期停用固定资产处置的议案

  会议同意公司全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称“汉川一发”）对其拥有的翻车机轨道衡、摆动式燃烧器等30项老旧淘汰资按固定资产报废进行处置，截至2013年12月31日，该部分资产账面原值36,316,488.79元，已提折旧29,560,747.53元，资产账面净值6,755,741.26元，本次资产报废损失6,440,295.79元，已计入该公司2013年度损益。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  9.审议通过了关于汉新、汉川公司支付脱硝特许经营费用关联交易的议案

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  10.审议通过了关于选举赵虎为监事的议案

  因正常工作变动，公司原监事会主席刘兴华先生书面辞去公司监事职务，根据《公司章程》的有关规定，公司控股股东中国国电集团公司推荐赵虎先生为公司监事候选人，上述监事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。赵虎先生的监事任期与第七届监事会监事任期相同。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  公司第七届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  附件：监事候选人简历

  国电长源电力股份有限公司监事会

  2014年4月11日

  附件：

  监事候选人简历

  赵虎：男，1965年2月出生，硕士研究生，高级经济师，历任湖北省政府办公厅秘书处科员、副科长，湖北省长阳县龙舟坪镇副镇长、县计委副主任，湖北省政府办公厅科长、副处级秘书、处长，国电长源电力股份有限公司党组书记。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。除上述任职外，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他的关联关系，与其他候选人之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

  证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2014-015

  国电长源电力股份有限公司关于所属

  企业脱硝项目特许经营的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易情况概述

  为使发电机组烟气中的长期平均氮氧化物排放浓度符合国家标准，经公司第六届董事会第十二次会议和2012年第一次临时股东大会批准，公司控股子公司湖北汉新发电有限公司和全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称“公司所属企业”）将其分别拥有的两台（共四台）30万级发电机组的脱硝技术改造工程交由北京国电龙源环保工程有限公司（以下简称“龙源环保”）按照特许经营模式实施, 整个特许期内的费用和风险由龙源环保自行承担（本次交易相关内容及决议公司已于2012年3月10日、3月29日、5月5日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了公告，公告编号：2012-005、2012-010、2012-013、2012-027）。在龙源环保特许的脱硝装置投运后，按国家颁布的脱硝电价和双方约定的电量计算标准计价并与龙源环保结算。2013年公司所属企业向龙源环保支付的费用为2120万元，没有超过2,500万元的预计数（公告编号：2013-007）。预计2014年公司所属企业向龙源环保支付的费用不超过5,500万元。

  由于龙源环保是本公司控股股东中国国电集团公司（持有本公司37.39％）间接控股的企业，因此，龙源环保属于本公司的关联方，本次交易构成了本公司的关联交易事项。本次关联交易所涉及的议案已经公司第七届董事会第七次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过，参与会议表决的2名关联董事张玉新、王眉林均回避了对此项议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  1.基本情况

  名称：北京国电龙源环保工程有限公司

  企业性质：有限责任公司（法人独资）

  注册地：北京市宣武区宣武门外大街28号

  主要办公地：北京市宣武区宣武门外大街28号

  法定代表人：叶伟芳

  注册资本：100000万元

  营业执照注册号：110000009531374

  主营业务：环境污染防治专项工程设计；专业承包；环保工艺、环保设备及综合利用设备技术开发、技术转让；环保设施运营；销售、安装、调试、维修自行开发的产品；销售机械电器设备、建筑材料、化工轻工材料、计算机软硬件、文化体育用品；设备租赁（汽车除外）；信息咨询（中介除外）；工程咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

  主要股东及其持股比例：国电科技环保集团公司持股100％

  2.关联关系图

  ■

  三、关联交易标的基本情况

  本次关联交易的标的为2014年公司所属企业向龙源环保支付脱硝费用不超过5,500万元。

  四、定价政策及定价依据

  根据龙源环保与公司所属企业于2012年4月签署的《烟气脱硝特许经营合同》，龙源环保获得的脱硝电价收益为公司所属企业实际售电量与脱硝电价之积。根据国家发改委出台的脱硝电价补偿政策，安装并运行了脱硝装置的燃煤电厂的脱硝电价为每千瓦时1分钱，按2014年按发电设备年利用小时数4440小时测算，预计公司将向龙源环保支付的费用不超过5500万元。

  五、交易目的和对上市公司的影响

  经估算，公司所属企业实施脱硝技术改造工程概算约16,000万元，龙源环保是国内环保领域在大型燃煤锅炉脱硫、脱硝的龙头企业，具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰厚的工程管理经验。将该项脱硝技术改造工程采取特许经营方式交由龙源环保实施，可以节省投资约16,000万元，有利于降低公司所属企业负债规模、降低财务费用，同时，可以充分发挥龙源环保专业管理的优势达到降低环保风险、降低运行成本的目的。

  六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  当年年初至披露日公司与中国国电累计已发生的各类关联交易的总金额为4.44亿元。

  七、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事乐瑞、徐长生、沈烈对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：公司所属企业与龙源环保关于机组脱硝改造的特许经营遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。上述关联交易有利于降低公司所属企业的筹集资金的压力，减少财务费用支出，可以充分发挥龙源环保专业管理的优势达到降低环保风险、降低运行成本的目的，是必要的、有利的。该关联交易不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

  八、其它

  公司将就特许经营协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。

  九、备查文件

  1．第七届董事会第七次会议决议

  2．第七届董事会第七次会议独立董事意见

  特此公告

  国电长源电力股份有限公司董事会

  2014年4月11日

  证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2014-016

  国电长源电力股份有限公司关于

  控股子公司计提商誉减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于河南煤业公司计提减值准备的议案》，根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》要求及深交所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，现将公司控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司（以下简称“河南煤业”）计提商誉减值准备有关情况公告如下：

  一、 计提商誉减值准备形成的过程及原因

  河南煤业成立于2009年1月7日，主要从事对煤炭行业的投资、对所属企业的经营管理和煤炭经营业务，其注册资本40,000.00万元，公司出资30,000.00万元，占其注册资本75%。截止2013年12月31日，河南煤业资产总额为57,414.52万元，净资产24,666.68万元,2013年全年实现营业收入56,414.02万元，营业利润-9,245.13万元，净利润-9,443.09万元。河南煤业合并报表所属全资子公司禹州市兴华煤业有限公司（以下简称“兴华矿”）和禹州市安兴煤业有限公司（以下简称“安兴矿”）主要业务为煤炭的生产和销售，受河南省地方煤炭资源整合政策影响，两公司自2009年9月停工停产后至今仍未能恢复正常生产，企业预期经营状况和资产状况受到较大影响。根据《企业会计准则》的有关规定，为确定合并财务报表商誉年末可收回价值，准确反映资产价值状况，河南煤业按照审计会计师事务所要求，于2013年12月底聘请中联资产评估集团有限公司对资产整体状况进行认真慎重的评估，出具了《评估报告》（中联评报字[2014]第0056、0057号），并对发生减值的资产按会计准则规定计提了相应的减值准备。

  二、计提减值的依据、方法、比例及数额

  本次河南煤业计提商誉减值严格按照《企业会计准则》和证券监管机构的有关规定执行。为确定与上述商誉相关的资产组的可收回金额，该公司聘请中联资产评估集团有限公司对安兴矿和兴华矿各自资产的整体状况进行了评估，采用现金流折现方法分别确定其可收回金额，其中：安兴矿商誉账面价值4,393.28万元减值2,916.38万元，兴华矿商誉账面价值1,396.70万元减值1,255.40万元。上述商誉计提相应减值准备共计4,171.78万元。

  三、计提减值对公司经营成果的影响

  上述商誉减值准备事项已计入公司2013年度损益，减少公司2013年归属于母公司所有者的净利润4,171.78万元。

  四、董事会对计提减值是否符合公司实际的评价

  公司董事会认为，本次河南煤业计提商誉减值准备系遵照《企业会计准则》和证券监管机构的有关会计政策规定执行，充分体现了会计谨慎性原则，计提后更能公允反映公司资产状况。

  五、独立董事意见

  公司独立董事乐瑞、徐长生、沈烈事前审阅了上述《关于河南煤业公司计提减值准备的议案》，并发表了书面意见，公司独立董事认为：河南煤业商誉计提相应减值准备共计4,171.78万元，已列入2013年度损益。上述减值准备经过中介机构的评估，符合《企业会计准则》的有关规定。经过审核，我们没有发现公司及河南煤业在上述商誉计提减值准备过程中存在处置不当的行为，河南煤业商誉计提减值准备未损害中小股东的权益。

  六、监事会意见

  公司于2014年4月9日召开的第七届监事会第七次会议审议通过了上述《关于河南煤业公司计提减值准备的议案》，公司监事会认为：本次对河南煤业商誉计提减值准备程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。

  七、备查文件

  1.七届七次董事会决议；

  2.七届七次监事会决议；

  3.独立董事意见。

  特此公告。

  国电长源电力股份有限公司董事会

  2014年4月11日