证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  (2)前10名股东持股情况表

  ■

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内,公司在“突出重点,局部超越,以技术联盟推动技术创新,以研发生产环保节能装备为方向,走差异化发展之路”战略指引下,公司紧扣市场走势,快速调整产业结构,将内调结构,外拓市场作为工作着力点,充分发挥“从水泥生产线装备研发、设备制造、建筑安装、生产调试、配件供应、设备维修”的全产业链优势和品牌优势,积极调整传统水泥产品结构,加大水泥立磨推广,大力开拓国内外市场,努力提升项目履约水平,提升公司市场营销、工程建设管控能力和研发、集成能力,坚持技术联盟与自主研发相结合的技术进步策略,与国际先进技术对接,稳步推进新产业发展,实现了由单台设备销售向EP、EPC等总包工程转型,积极应对复杂的环境和所面临的风险,深入剖析自身的优势和劣势,充分认清面临的机遇与挑战,在严峻的市场环境下,保持了企业健康发展的良好势头。

  报告期内,公司实现营业收入139,234万元,同比增长-12.88%;实现净利润1,594万元,同比增长-69.11%。每股收益0.04元,期末每股净资产2.17元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  本年度新纳入合并范围的公司情况

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  2014年4月10日

  证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2014-06

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  第五届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2014年3月30日,以专人送达和电子邮件的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第二十七次会议的通知。会议于2014年4月10日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开。会议应到董事七名,实到董事七名,三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为现场表决。会议由董事长张增光先生主持,会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过了公司《2013年度董事会工作报告》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  二、听取了《独立董事述职报告》

  详见刊登于巨潮网站的《2013年度独立董事述职报告》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了公司《2013年度总经理工作报告》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》。

  根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2013年度母公司实现净利润为25,215,920.47 元,加年初未分配利润-135,032,186.16元,实际可供股东分配利润为-109,816,265.69元,依照《公司法》和《公司章程》的规定,2013年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

  独立董事认为公司利润分配方案符合公司的长远利益,有利于加速企业发展,同意上述利润分配预案。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过了公司2013年年度报告及年度报告摘要。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过了公司《2013年度内部控制评价报告》。

  公司2013年度内部控制评价报告已于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露,敬请留意查阅。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  八、审议通过了《关于审阅信永中和会计师事务所有限责任公司出具的公司2013年度<内部控制审计报告>的议案》

  上述《内部控制审计报告》已于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露,敬请留意查阅。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  九、审议通过了《重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况鉴证报告》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  十、审议通过了《关于重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况说明》。

  此事项属于关联事项,董事张增光、王晓华、于宝池、高建明回避表决。

  此事项需提交公司股东大会审议。根据2013年第二次临时股东大会通过的补偿模式,该项议案需经本次股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意,关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。

  独立董事苏宏业、陈欣、王富强发表了专项意见。认为:业绩承诺实现数的计算方式符合盾石机械和母公司业务架构调整的实际情况,具有合理性,不存在故意侵害小股东利益的情况,未有违反相关法律、法规及公司章程的规定。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权4票。

  十一、审议通过了关于2014年度公司与股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案。

  公司预计2014年日常关联交易合计总金额为145,543.70万元,全部是与控股股东及其控股子公司(同一关联人)发生的各项日常关联交易。2013年公司与关联方发生的关联交易合计61,732.81万元。

  此事项属于关联交易,关联董事张增光、王晓华先生回避表决。

  此事项需提交公司股东大会审议。关联股东冀东发展集团有限责任公司及有关高管在股东大会上对该项议案回避表决。

  独立董事苏宏业、陈欣、王富强发表了专项意见。详见《唐山冀东装备工程股份有限公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计公告》,公告编号:2014-09。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权2票。

  十二、审议通过了《关于聘请公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

  为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性,根据公司董事会审计委员会的提议,2014年度公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告的审计机构和公司内部控制的审计机构,期限一年。并提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  十三、审议通过了关于唐山盾石建筑工程有限责任公司吸收合并唐山盾石筑炉工程有限责任公司的议案。

  公司拟通过吸收合并方式由全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司对全资子公司唐山盾石筑炉工程有限责任公司实施吸收合并。本次吸收合并完成后,唐山盾石建筑工程有限责任公司继续存续,唐山盾石筑炉工程有限责任公司依法予以解散并注销,唐山盾石筑炉工程有限责任公司的全部资产、债权、债务由唐山盾石建筑工程有限责任公司依法承续,唐山盾石筑炉工程有限责任公司的人员、业务、财务等整体并入唐山盾石建筑工程有限责任公司。

  董事会同时指派公司总经理负责组织本次两家全资子公司吸收合并的相关事宜。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  上述第一、四、五、六、十、十一、十二、和十三项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  十四、审议通过了关于召开公司2013年年度股东大会的议案。

  公司拟定于2014年5月5日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开2013年年度股东大会。(详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》)特此公告。

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月10日

  证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2014-10

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  关于全资子公司吸收合并事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东装备工程股份有限公司(以下称“公司”)于2014年4月10日召开第五届董事会第二十七次会议。会议审议并通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》,现就相关事项公告如下:

  一、概述

  经董事会批准,拟通过吸收合并方式由全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司(以下称“盾石建筑”)对全资子公司唐山盾石筑炉工程有限责任公司(以下称“盾石筑炉”)实施吸收合并。本次吸收合并完成后,盾石建筑继续存续,盾石筑炉依法予以解散并注销,盾石筑炉的全部资产、债权、债务由盾石建筑依法承续,盾石筑炉人员、业务、财务等整体并入盾石建筑。

  董事会同时指派公司总经理负责组织本次两家全资子公司吸收合并的相关事宜。本次吸收合并的进度应及时通报公司董事会。

  二、合并各方的基本情况

  1、合并方:

  公司名称:唐山盾石建筑工程有限责任公司

  住所:唐山丰润区林荫路

  法宝代表人:于宝池

  注册资本:7000万元,为冀东装备的独资子公司。

  成立时间:2002年4月15日

  企业法人营业执照注册号:130200000050260

  公司类型:有限责任公司(法人独资)

  经营范围:房屋建筑工程总承包贰级;机电安装工程施工总承包贰级;机电设备安装工程专业承包贰级;炉窑工程专业承包贰级;钢结构工程专业承包(凭资质证经营);环保工程(凭资质证经营);环保设备加工(凭环保许可证经营);机电设备研发、设计、制造、安装、维修(凭环保许可证经营);机械零部件加工;建材零售;工程建设项目成套设备供应(凭资质经营)工程建设项目咨询、策划与生产运营管理;普通货运(期限至2014年8月10日);货物及技术进出口(国家限定或禁止的项目除外)。

  股东情况:本公司为盾石建筑唯一股东,持有其100%股权。

  截止2013年12月31日,总资产47,289.96万元,负债35,387.54万元,净资产11,902.42万元,实现营业收入70,097.14万元,净利润为2,319.35万元。

  2、被合并方

  公司名称:唐山盾石筑炉工程有限责任公司

  住所:唐山丰润区林荫东路

  法定代表人:于宝池

  注册资本:人民币2000万元。

  成立时间:2002年10月28日

  企业法人营业执照注册号:130200000002543

  公司类型:有限责任公司(法人独资)

  经营范围:炉窑工程专业承包贰级。

  股东情况:本公司为盾石筑炉唯一股东,持有其100%股权。

  截止2013年12月31日,总资产3,556.58万元,负债913.6万元,所有者权益为2,642.98万元,实现主营业务收入3,852.10万元。

  三、本次吸收合的主要内容

  1、合并方式

  由盾石建筑吸收合并盾石筑炉并继续存续经营,盾石筑炉依法予以解散并注销。

  2、合并基准日为2014年5月31日。

  3、合并协议:公司股东决定后签署。

  4、合并后存续主体盾石建筑的基本情况

  公司名称:唐山盾石建筑工程有限责任公司

  住所:唐山丰润区林荫东路

  法宝代表人:于宝池

  注册资本:9000万元

  公司类型:有限责任公司(法人独资)

  经营范围:房屋建筑工程总承包贰级;机电安装工程施工总承包贰级;机电设备安装工程专业承包贰级;炉窑工程专业承包贰级;钢结构工程专业承包(凭资质证经营);环保工程(凭资质证经营);环保设备加工(凭环保许可证经营);机电设备研发、设计、制造、安装、维修(凭环保许可证经营);机械零部件加工;建材零售;工程建设项目成套设备供应(凭资质经营)工程建设项目咨询、策划与生产运营管理;普通货运(期限至2014年8月10日);货物及技术进出口(国家限定或禁止的项目除外)。

  股东情况:吸收合并后,本公司仍持有盾石建筑100%股权。

  5、债权债务的承继方案

  盾石建筑吸收合并盾石筑炉后,盾石筑炉拥有或享受的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部转移至盾石建筑,盾石建筑以吸收合并后的公司全部资产承继盾石建筑和盾石筑炉的全部债权、债务。盾石筑炉因吸收合并而解散前与相关当事人签署的合同的主体均变更为盾石建筑,权利、义务全部由盾石建筑承继。

  6、合并双方履行审批程序:公司董事会审议后提交股东大会审议,股东大会审议批准此事项后办理相关手续。

  7、合并双方将积极合作,共同完成盾石建筑吸收合并盾石筑炉的所有资产交付事宜,并办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商变更登记手续。

  四、吸收合并的目的及对公司的影响

  两公司吸收合并以后,将整合双方的市场与技术,实现公司优势互补及资源的合理利用,降低运营成本,提高管理效率,将公司打造成为国内知名的水泥维修行业的服务和制造商。

  本次吸收合并对公司的正常经营不构成影响,符合公司发展战略,没有损害公司及广大股东的利益。

  五、其他

  公司董事会已通过吸收合并全资子公司的议案,同时董事会向股东大会提议授权公司经营层负责办理吸收合并涉及的资产移交、资产权属变更等相关事宜。本公司将根据相关法规要求办理本次吸收合并涉及的工商变更、资产移交、资产权属变更等相关事宜。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第二十七次会议决议。

  2、唐山盾石建筑工程有限责任公司第四届董事会第七次会议决议。

  3、唐山盾石筑炉工程有限责任公司第四届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月10日

  证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2014-11

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于2014年3月29日,以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第十四次会议的通知。会议于2014年4月10日在公司会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名。会议的表决方式为举手表决。会议由张志东主持,会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案。

  一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了2013年度利润分配及分红派息预案

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过了《公司2013年年度报告》及年度报告摘要。

  根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定,经监事会认真审核公司2013年年度报告及年度报告摘要,认为董事会编制和审核程序符合法律、行政法规、《公司章程》及中国证监会相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况和财务状况。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。

  根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文件要求,经监事会认真审核公司2013年度内部控制的自我评价报告,认为:公司内部控制自我评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行情况,2013年内部控制建设有序进行。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过了《关于公司预计2014年度日常关联交易事项的议案》

  监事会认为:关联交易价格依据合理,定价公允,协议内容公平、公正,未有损害中小股东权益的行为。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  上述一、二、三、四、六该项议案尚需经股东大会审议通过。

  七、审议通过了关于召开2013年度股东大会的议案

  公司定于2014年4月30日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开2013年年度股东大会。(详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》)

  特此公告。

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  监 事 会

  2014年4月10日

  证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2014-13

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:唐山冀东装备工程股份有限公司2014年年度股东大会。

  2.股东大会的召集人:公司董事会,2014年4月10日,公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

  3.本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

  4.会议召开的日期、时间:2014年5月6日 上午10:30

  5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票的方式。

  6.出席对象:

  (1)股东大会出席对象包括“于2014年4月25日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人。股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7.会议地点:冀东发展集团有限责任公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2013年度董事会工作报告》;

  2、审议《2013年度监事会工作报告》;

  3、审议公司《2013年度财务决算报告》;

  4、审议公司《2013年度利润分配预案》;

  5、审议公司2013年年度报告及年度报告摘要;

  6、审议通过了《关于重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况说明》

  7、审议2014年度公司与股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案。

  8、审议通过了《关于聘请公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案》;

  9、审议通过了关于唐山盾石建筑工程有限责任公司吸收合并唐山盾石筑炉工程有限责任公司的议案。

  以上议案内容已于2014年4月11刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上[详见《唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》公告编号(2014-09)、《唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告》(2014-11)],投资者欲了解详细内容,请到以上媒体查询。

  10、听取2013年度独立董事述职报告。

  三、会议登记方法

  1.个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户;法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2.登记时间:2014年4月28日—2014年5月5日(上午8:00—11:30 下午13:00--16:30)(不含假日)

  3.登记地点:唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室

  4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

  (1)个人股东:应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户;

  (2)法人股股东:应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  四、其他事项

  1.会议联系方式:

  (1)公司地址:河北省唐山市外环路长宁道立交桥北200米经洪大厦

  (2)联系人:周艳清

  (3)联系电话:0315—8216998

  (4)传真:0315—8216997

  (5)电子邮箱:tsjdzbgc@126.com

  2.会议费用:与会股东食宿费及交通费自理。

  3. 会议期限:半天。

  五、备查文件

  1、唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

  2014年4月10日

  附:授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席唐山冀东装备工程股份有限公司2013年年度股东大会,具体事宜委托如下:

  (1)代理人是(否)具有表决权;

  (2)代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

  对股东大会议程所列 议案投赞成票;

  对股东大会议程所列 议案投反对票;

  对股东大会议程所列 议案投弃权票;

  (3)代理人对临时提案是(否)具有表决权及行使何种表决权的具体指示。

  委托人签名: 委托人身份证号码:

  委托人证券帐户: 委托人持有股数:

  代理人签名: 代理人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  (注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效)