证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１４年４月３日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《北京众信国际旅行社股份有限公司关于召开２０１３年度股东大会的通知》，经公司第二届董事会第四十五次会议决议，现将本公司２０１３年度股东大会（“本次会议”）通知增加如下内容：

１、会议召开方式由“现场会议、现场投票方式”调整为“现场会议与网络投票相结合的方式”。

２、会议通知中相应增加“网络投票时间”、“本次参加网络投票的具体操作流程”、“网络投票其他注意事项”部分及其他与网络投票相关的内容。

为此，公司董事会就２０１３年度股东大会相关事宜做补充通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开的日期和时间：

（１）现场会议时间：２０１４年４月２３日（星期三）上午９：３０（９：００－９：３０为现场审核登记时间）

（２）网络投票时间：

本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１４年４月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：２０１４年４月２２日下午１５：００至２０１４年４月２３日下午１５：００。

３、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（２）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

４、现场会议地点：北京市朝阳区和平街东土城路１２号２号楼（怡和阳光大厦Ｂ座）４层公司大会议室

５、股权登记日：２０１４年４月１７日（星期四）

二、出席本次会议对象

１、截至本次会议股权登记日２０１４年４月１７日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议；

有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件一）。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

三、本次会议审议事项

以下议案由股东大会以普通决议事项审议：

１、《关于＜董事会２０１３年度工作报告＞的议案》；

公司独立董事将在股东大会上述职，但不审议。

２、《关于＜监事会２０１３年度工作报告＞的议案》；

３、《关于公司２０１３年度报告及年度报告摘要的议案》；

４、《关于＜公司２０１３年度财务决算报告＞的议案》；

５、《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构的议案》；

６、《关于公司２０１３年度利润分配方案的议案》；

７、《关于董事、监事报酬事项的议案》；

以下议案由股东大会以特别决议事项审议：

８、《关于修改＜公司章程＞并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。

以上８项议案已经公司第二届董事会第四十四次会议、公司第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容请详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

独立董事就上述议案发表的相关独立意见请详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

四、本次会议的登记事项

１、为了保证股东大会按时召开，出席会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件、传真、信函方式提前进行会议登记：

（１）直接送达登记时间：２０１４年４月２１日（星期一）上午９：００－下午１７：００

直接送达登记地址：北京市朝阳区和平街东土城路１２号３号楼（怡和阳光大厦Ｃ座）７层７７７证券事务部（邮编：１０００１３）

（２）采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在２０１４年４月２１日（星期一）１７：００之前（含当日）送达至公司。

电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｕｔｏｕｒｗｏｒｌｄ．ｃｏｍ

传 真：（０１０）６４４８ ９９５５－１１００５５

信 函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“２０１３年度股东大会”字样。

２、登记方式：

（１）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书、委托人有效身份证件、委托人股东账户卡办理登记；

（２）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖股东公章的营业执照复印件和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖股东公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

（３）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件二）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于２０１４年４月２１日（星期一）下午１７：００前办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（４）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

五、本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２７０７。

２、投票简称：众信投票。

３、 投票时间：２０１４年４月２３日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

４、在投票当日“众信投票”、“昨日收盘”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每项议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次大会的所有议案表达相同意见。

本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见对应的“委托数量”具体如下：

（４）如股东对本次大会的所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东对“总议案”和各单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年４月２２日下午１５：００，结束时间为２０１４年４月２３日下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数的“激活校验码”。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０，网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１１９２。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“北京众信国际旅行社股份有限公司２０１３年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

六、网络投票其他注意事项

１、网络投票不能撤单；

２、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

３、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

七、其他事项

１、会务联系人及联系方式：

联系地址：北京市朝阳区和平街东土城路１２号３号楼（怡和阳光大厦Ｃ座）７层７７７证券事务部（邮编：１０００１３）

联系人：曹建、胡萍

联系电话：（０１０）６４４８ ９９０３

传 真：（０１０）６４４８ ９９５５－１１００５５

电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｕｔｏｕｒｗｏｒｌｄ．ｃｏｍ

２、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

八、备查文件

１、北京众信国际旅行社股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议；

２、北京众信国际旅行社股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

附件一：北京众信国际旅行社股份有限公司２０１３年度股东大会授权委托书

附件二：北京众信国际旅行社股份有限公司２０１３年度股东大会股东登记表

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

２０１４年４月１１日

附件一：

北京众信国际旅行社股份有限公司

２０１３年度股东大会授权委托书

北京众信国际旅行社股份有限公司：

兹委托 先生／女士（证件号码： ），代表本单位（本人）出席于２０１４年４月２３日召开的北京众信国际旅行社股份有限公司（“公司”）２０１３年度股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

１、受托人独立投票：□

２、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

二、委托人和受托人信息

委托人信息

委托人姓名／单位名称：

委托人股东账号：

委托人身份证号／企业法人营业执照号／其他有效证件号：

委托人持有公司股份数（股）：

自然人委托人签字／法人委托人盖章：

法人委托人法定代表人／授权代表（签字）：

受托人信息

受托人姓名：

受托人身份证号／其他有效身份证件号：

受托人（签字）：

本授权委托书简报、复印均有效。

委托日期：２０１４年 月 日

附件二：

北京众信国际旅行社股份有限公司

２０１３年度股东大会股东登记表

（注：截至本次会议股权登记日２０１４年４月１７日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东）

股东签字（ 法人股东盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期： 年 月 日