证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间： 2014年4月10日上午9：00。

  2、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室。

  3、会议召开方式：采取现场投票方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：公司董事长李成刚。

  6、会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东和股东代理人共计10人，代表有表决权股份61,073,129股，占公司股份总数的35.36％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次会议采取现场投票的表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》

  该议案的表决结果为：同意61,073,129股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

  该议案的表决结果为：同意61,073,029股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998％；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

  该议案的表决结果为：同意61,073,129股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  4、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》

  该议案的表决结果为：同意61,073,129股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

  该议案的表决结果为：同意61,073,129股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  6、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

  审议该议案时关联股东予以回避表决。

  该议案的表决结果为：同意8,510股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  7、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

  该议案的表决结果为：同意61,073,129股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  本议案获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

  8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  该议案的表决结果为：同意61,073,129股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所律师刘浒、张竞元出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2013年度股东大会决议。

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十一日