证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2014年4月10日（星期四）上午10：00

  2、召开地点：江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

  3、召开方式：现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：陆挺先生

  会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次会议的股东共7人，其中受托代表6人，代表股份数99350100股，占公司有表决权的股份总额的74.1 %。出席会议的股东均为2014年4月3日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

  该议案经表决，同意99350100股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0 %，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

  2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

  该议案经表决，同意99350100股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0 %，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

  3、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》。

  该议案经表决，同意99350100股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0 %，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

  4、审议通过了《2013年度财务决算报告》。

  该议案经表决，同意99350100股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0 %，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

  5、审议通过了《2013年度财务报表》。

  该议案经表决，同意99350100股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0 %，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

  6、审议通过了《2014年度财务预算报告》。

  该议案经表决，同意99350100股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0 %，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

  7、审议通过了《2013年度利润分配预案》。

  该议案经表决，同意99350100股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0 %，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

  8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》。

  该议案经表决，同意99350100股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0 %，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

  9、审议通过了《关于第二届董事会换届的议案》。

  本议案采取了累积投票制，对提名的董事进行了表决。

  9.1 第三届董事会非独立董事的选举

  本次选举非独立董事的有效表决票共596100600票，以拟选举的非独立董事人数为限，根据非独立董事候选人得票多少的顺序确定当选的非独立董事。新当选的公司第三届董事会的非独立董事为陆挺先生、白勇斌先生、周建平先生、邵文海先生、成勇先生、邱九辉先生，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

  9.1.1 选举陆挺先生为第三届董事会董事

  表决结果：同意票数为99350100票，所得同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

  9.1.2 选举白勇斌先生为第三届董事会董事

  表决结果：同意票数为99350100票，所得同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

  9.1.3 选举周建平先生为第三届董事会董事

  表决结果：同意票数为99350100票，所得同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

  9.1.4 选举邵文海先生为第三届董事会董事

  表决结果：同意票数为99350100票，所得同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

  9.1.5 选举成勇先生为第三届董事会董事

  表决结果：同意票数为99350100票，所得同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

  9.1.6 选举邱九辉先生为第三届董事会董事

  表决结果：同意票数为99350100票，所得同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

  9.2 第三届董事会独立董事的选举

  本次选举独立董事的有效表决票共298050300票，以拟选举的独立董事人数为限，根据独立董事候选人得票多少的顺序确定当选的独立董事。新当选的公司第三届董事会的独立董事为钱锡麟先生、贺小勇先生、陆健先生，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

  9.2.1 选举钱锡麟先生为第三届董事会独立董事

  表决结果：同意票数为99350100票，所得同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

  9.2.2 选举贺小勇先生为第三届董事会独立董事

  表决结果：同意票数为99350100票，所得同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

  9.2.3 选举陆健先生为第三届董事会独立董事

  表决结果：同意票数为99350100票，所得同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2。

  10、审议通过了《关于第二届监事会换届的议案》。

  本议案采取了累积投票制，对提名的非职工代表监事进行了表决。

  本次选举非职工代表监事的有效表决票共198700200票，以拟选举的非职工代表监事人数为限，根据非职工代表监事候选人得票多少的顺序确定当选的非职工代表监事。新当选的公司第三届监事会的非职工代表监事为李福和先生、葛晶平先生，与经公司依法通过职工民主选举产生的职工代表监事朱玉飞先生共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

  10.1 选举李福和先生为第三届监事会非职工代表监事

  表决结果：99350100票同意，所得同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持具有表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。

  10.2 选举葛晶平先生为第三届监事会非职工代表监事

  表决结果：99350100票同意，所得同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持具有表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的 1/2。

  11、审议通过了《关于第三届董事会董事津贴的议案》。

  该议案经表决，同意99350100股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0 %，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

  12、审议通过了《关于第三届监事会监事津贴的议案》。

  该议案经表决，同意99350100股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0 %，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所熊川律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、《股东大会议事规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、《金轮科创股份有限公司2013年度股东大会决议》；

  2、《北京市中伦律师事务所关于金轮科创股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  金轮科创股份有限公司董事会

  2014 年4月11 日