证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股改限售股上市流通数量为８２，７２０，０００股；

● 本次股改限售股上市流通日为２０１４ 年４ 月１６ 日；

●本次上市后股改限售流通股剩余数量为５，２８０，０００股；

一、股权分置改革方案的相关情况

（一） 公司股权分置改革于２００６年８月１日经相关股东会议通过，以２００６年８月８日作为股权登记日实施，于２００６年８月１０日实施后首次复牌。

（二） 公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况

１、法定承诺

本公司提出改革动议的非流通股股东承诺将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定，履行法定承诺义务。

２、全体非流通股股东一致声明：

“本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，将赔偿其他Ａ股股东因此而遭受的损失”。

“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份。”

３、２００７年８月，珠海中珠集团股份有限公司（原名珠海中珠股份有限公司，２０１２年３月２９日进行更名，以下简称“中珠集团”）受让西安东盛集团有限公司持有的本公司２９８５万股有限售期流通股和西安风华医药科技投资有限公司持有的本公司７７５万股有限售期流通股，共持有本公司有限售期流通股３７６０万股，占本公司总股本２９．９７％。中珠集团受让潜江制药股份后办理了限售期锁定手续，继续了履行东盛集团与西安风华在股改中的限售期承诺。

截至本公告出具日止，公司全体有限售条件的流通股股东均履行了上述承诺。

三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况

单位：股

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

保荐机构海通证券股份有限公司认为：中珠控股股份有限公司相关股东严格履行了其在股权分置改革中所做出的承诺，中珠控股董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定。

六、本次限售流通股上市情况

（一）本次限售流通股上市数量为８２，７２０，０００股；

（二）本次限售流通股上市流通日为２０１４年４月１６日；

（三）本次股改限售流通股上市明细清单：

（四）本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

１） 西安东盛集团有限公司股改说明书所载限售流通股３２２５万股，２００７年８月１０日达到限售股解禁时因股份被轮侯冻结，未办理申请上市。２００７年８月１７日持有的本公司２９８５万股有限售期流通股转让给珠海中珠集团股份有限公司。２００８年８月１０日剩余２４０万股限售股解禁时因股份被轮侯冻结未安排上市。２０１２年１１月１２日公司进行利润分配送转股份（资本公积金每１０股转增１０股，未分配利润每１０股送２股）股改限售股增加为５２８万股，截至目前未安排上市流通。

２） 西安风华医药科技投资有限公司股改说明书所载限售流通股１４１１．８万股，２００７年８月１０日办理限售股解禁６２７．３３３万股。２００７年８月１７日持有的本公司７７５万股有限售期流通股转让给珠海中珠集团股份有限公司。２００７年９月２７日将持有本公司的流通股２００万股协议转让给湖北瑞文医药开发有限公司。２００８年８月１０日剩余９．４６７万股限售股解禁时未安排上市。２００９年３月２３日该９．４６７万股限售股上市流通手续办理完毕。

３） 珠海中珠集团股份有限公司（原名珠海中珠股份有限公司，２０１２年３月２９日进行更名，公司公告编号２０１２－０１１号；下简称“中珠集团”）于２００７年８月１７日，受让西安东盛集团有限公司持有的本公司２９８５万股有限售期流通股和西安风华医药科技投资有限公司持有的本公司７７５万股有限售期流通股，共持有本公司有限售期流通股３７６０万股，占本公司总股本２９．９７％；２００８年８月１０日部分限售股解禁时未安排上市。

２００９年９月５日，中珠控股实施重大资产重组，非公开发行４１００万股股份有限售条件流通股。实施完成后，中珠集团持有中珠控股７８６０万股，占总股本的４７．２２％，中珠集团承诺在上市公司中所拥有的权益及权益对应的股份在收购完成后３年内不进行转让。截至目前，所有承诺已全部完成，且已超过承诺期，但均未办理限售股份上市流通手续。

２０１２年１１月１２日，中珠控股进行利润分配及资本公积转增股本方案（资本公积金每１０股转增１０股，未分配利润每１０股送２股），实施后，总股本由１６６，４６６，６００股增加至３６６，２２６，５２０股，其中：中珠集团股改限售股由３７６０万股增加为８２７２万股。

（五）此前有限售条件的流通股上市情况：

１、２００７ 年８ 月１３ 日，公司已安排股改后第一批１２，０３８，０１０ 股股改限售流通股上市流通。

２、２００９年３月２３日，公司已安排股改后第二批９４，６７０ 股股改限售流通股上市流通。

七、本次股本变动结构表 （单位：股）

八、上网公告附件

保荐机构核查意见书

特此公告

中珠控股股份有限公司董事会

二〇一四年四月十一日