证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 前１０名股东持股情况表

  单位：股

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  ２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  ２０１３年公司根据年度经营计划，以创新驱动、转型发展为抓手，努力提高经营管理水平，提升营运服务质量，增强企业核心竞争力，使公司继续保持安全、稳定、协调发展的良好势头。报告期内，公司实现营业收入４，０５５，２６１，５５７．２３元，同比增长６．３３ ％，实现利润总额２６０，６２４，４０１．６１ 元，实现归属于上市公司股东的净利润 １７０，０５２，８８９．２８元。

  一、报告期内的主要工作

  （一）加大整合力度，优化资产结构。出租汽车业持续推进出租汽车规模化经营、集约化管理。汽车租赁业稳步推进团客业务整合，完成了广利租赁、空港租赁和巴士租赁外部股权的收购整合工作。汽车服务业与出租汽车公司同步调整汽车修理厂的布局。旅游业进一步推进了资源共享、业务联动，努力发挥整体优势。

  （二）强化财务管理，降低经营成本。进一步抓好资金集中管理工作，做到安全高效节约。完成了３亿元短期融资券的发行。努力降低资金成本。

  （三）完善内控建设，加强风险防范。认真组织实施公司内控规范建设工作。加大内部审计工作力度，全年完成各类内部审计５３项，其中经营者效益审计２７项，覆盖面１００％。

  （四）规范信息系统，提高管理水平。积极探索公司财务系统软件的统一和升级，在出租板块等企业基本完成了前期的各项准备工作，为公司全面推进统一核算、深化预算控制，实现精细化管理，发挥了积极作用。

  （五）加快人才培养，提高队伍素质。积极引进企业发展需要的人才，充分发挥见习基地的功能。积极组织开展各类业务培训，努力提高员工政策和实务操作水平。

  二、报告期内各业务板块经营情况

  （一）出租汽车业

  出租汽车服务质量连续保持行业领先。公司行业测评乘客满意度指数再夺第一，实现＂三连冠＂。强生出租参与起草的国家标准《出租汽车运营服务规范》（ＧＢ／２２４８５－２０１３）已由国家质检总局、国家标准委员会正式发布，并已于２０１４年４月１日起实施。

  （二）汽车租赁业

  汽车租赁业进一步确立了区域龙头地位。公司汽车租赁业秉承＂为客人多想半步，比同行早做半步＂的理念，进一步优化流程管理，调整内部架构，实现了公司管理向系统化、信息化、专业化的转变。久通商旅公司稳步扎实地推进公交团客业务的整合，不断规范团客业务的管理。截至２０１３年底，公司汽车租赁板块的营运车辆总数超过５０００辆，较上年净增３００余辆。

  （三）汽车服务业

  汽车服务业积极拓展市场，加快对外发展，塑造行业品牌。为互联网时代打造的＂强生汽修网上旗舰店＂以 ＂网上订单＋实体服务＂的模式吸引了大量网上有车族，目前实体店已达七家，强生车友俱乐部也已通过电商平台开展对外运作。强生科技公司完成了北斗卫星与ＧＰＳ双模式可切换车辆定位与导航终端的自主研发工作，已顺利通过国家交通部的认证，具备了全面应用推广的基础。强生智能导航公司于报告期内向社会推出了定位准确、受公司电调平台监控和可查看车辆位置等功能优势的手机叫车、微信叫车服务。

  （四）旅游业

  水上旅游公司克服浦江旅游市场疲软和三条游船纳入公共平台经营管理的不利局面，加大自主经营＂翡翠公主号＂游船的业务拓展，共接待游客１５．５万人次，比去年同期增长２０％。强生国旅和巴士国旅共接待中外游客超过１６．８４万人次，其中出境游客达到４．０５万人次。巴士国旅积极拓展邮轮和包机市场，全年包销了６个航次的邮轮航线，总接待人数达到２．２万人次。强生国旅与美国路路行电商正式合作，共同开发中国及欧美自助游市场。

  （五）房产业

  公司投资开发的虹桥君悦湾商品住宅项目，自２０１２年１２月开盘后，克服市场疲软、限购政策等不利因素，取得了较好的销售成绩，已完成销售３００余套，达到了公司预期目标。

  （一）主营业务分析

  １、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

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  ２、收入

  （１）驱动业务收入变化的因素分析

  单位：元

  ■

  出租汽车业收入比去年同期下降的原因是：２０１２年度公司处置强生舒乐的股权，出租车数量有所减少；报告期内单班车比例有所上升。

  其他综合收入比去年同期上升的原因是：劳务服务收入增加。

  ３、成本

  （１）成本分析表

  单位：元

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  （二）核心竞争力分析

  １、品牌优势

  “强生”品牌在出租汽车业及相关行业中所代表的悠久历史、优良的服务品质及良好的社会责任感使公司品牌形象深入人心，在长三角乃至全国都有着广泛的影响力。

  ２、技术优势

  强生＂６２５８００００＂调度平台经技术升级已成为集出租汽车电话调度、道路实时车速采集分析发布、位置服务三位一体的强生出租汽车信息化服务平台，经上海市交通工程学会评审认定达到了国际先进水平。目前公司在出租汽车业、汽车服务业的经营管理中运用的领先的管理系统有：自主开发的＂６２５８００００＂智能调度平台、出租汽车计算机后台管理系统、车辆修理网络实时系统、道路交通实时路况系统、＂黑匣子＂（行车安全记录仪）等。

  ３、管理优势

  长期以来，公司主营业务稳定，积累了丰富的交通运输行业的经营管理经验，公司一直是出租汽车行业服务规范的标杆，经营管理模式的先行者，能够不断开发应用行业中的新科技，新模式来提高工作效率及服务品质，形成良好的运营机制，并取得较好的经营业绩。

  ４、特许经营权

  目前公司拥有上海市市域出租汽车特许经营权牌照１１７００余块，占市场保有量的２５％左右；公司直接及间接拥有８块黄浦江水上游船额度（公司全资子公司强生水上旅游公司拥有４块黄浦江水上游船额度，公司控股子公司巴士国旅持股５０％的巴士船务公司拥有４块黄浦江水上游船额度），目前２家公司正在运行的游船７艘，占黄浦江水上游船总数的２０％以上。

  （三）投资状况分析

  １、对外股权投资总体分析

  报告期内，公司对上海强生人力资源有限公司进行增资，公司子公司强生出租收购了舒海出租１００％股权，公司子公司巴士汽车租赁收购空港租赁５０％股权，公司收购巴士汽车租赁１５．０５０２％股权，资产结构得到进一步优化。

  单位：万元

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  二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  （一）行业竞争格局和发展趋势

  １、出租汽车业

  （１）行业竞争格局

  以强生为主的四大出租汽车公司占据了上海出租汽车市场７０％以上的市场份额，而这四家出租汽车公司之间的竞争已趋于稳定，其服务质量及管理模式同质化现象明显。

  （２）行业发展趋势

  上海出租汽车业经过多年的发展，规模上开始保持相对稳定。对于上海出租汽车业未来的展望，其有利的因素在于：随着上海国际金融、航运＂两个中心＂的建设和以迪士尼为核心的上海国际旅游度假区的开发建设，城市功能的增强和中心地位的提高，上海全市日均出行总量及流动人口将保持在一个较高的水平并持续增长。

  ２、汽车租赁业

  （１）行业竞争格局

  随着汽车销量、道路里程的不断增长，法制建设、税制改革、企业管理的持续改变，中国汽车租赁市场处于快速成长阶段。目前，国内租车市场主要有三类企业构成，一是国有大型的区域化租车公司，二是民营的全国连锁租车公司，三是本土小型的租车公司，车辆规模较小，但总体上汽车租赁企业仍处于分散、弱小的状态，经营规模和管理水平都处于初级阶段。

  （２）行业发展趋势

  未来我国汽车租赁业的发展方向是：规模化、网络化、规范化。伴随规模成长，租赁从业企业管理的广度、深度和力度需求同步上升。由用车衍生的综合服务需求对租赁从业企业服务供应能力、快速响应能力、跨地域经营管理能力将会提出更高的要求。

  ３、汽车服务业

  （１）行业竞争格局

  目前我国汽车服务体系发育程度还很低，产业虽初具规模但仍不成熟。市场中，品牌特约维修服务企业、连锁型汽车维修服务企业、综合类汽车修理厂、小型快修服务企业、汽车俱乐部等多种类型的汽车服务企业模式并存，整个行业竞争激烈。

  （２）行业发展趋势

  随着中国家庭轿车拥有量的迅速增长，围绕汽车使用环节上的服务，如包括现场抢修、拖车服务、紧急援油等服务在内的汽车救援服务，代缴各类车辆应缴费、代办各类车辆证件的汽车保姆服务、如汽车美容、汽车融资、汽车广告、汽车音响及娱乐系统、汽车旅游、汽车旅馆、汽车电影院，甚至装在轿车里的卫星定位系统、感应式公路收费系统等智能化交通控制系统，都足以在中国形成独立的产业。

  ４、旅游业

  （１）行业竞争格局

  传统旅游市场稳定增长，大型旅行社优势依旧明显，但大量成立的小型旅行社已摊薄了传统大型旅行社的市场份额，行业整体营业收入快速增长但利润率普遍较低。在线旅游市场得到快速发展，已部分取代了传统旅游市场，业内竞争激烈。 在黄浦江水上旅游这个细分市场，上海成立了黄浦江游览联合票务中心，黄浦江上大多数游船都归入该中心统一营运，这种统一运营模式在发挥整顿市场秩序、避免恶性竞争的优势的同时，客观上也制约了优质企业的特色、创新、领先优势的发挥。

  （２）行业发展趋势

  中国已经实现从亚洲旅游大国到世界旅游大国的转变，开始迈入建设世界旅游强国的进程，中国旅游业发展前景十分广阔。 随着我国经济、文化、政治进一步崛起和国际交往的发展，国际旅游将保持高速增长，国际旅游产品及行业管理也将达到世界先进水平。国家旅游局提出＂大力发展入境旅游，规范发展出境旅游，全面提升国内旅游＂这一开发战略，体现旅游业发展的导向，对开发国际国内两个市场、两种资源，将起到重要作用。

  （二）公司发展战略

  “十二五”期间公司的总体发展战略为：本着“创新驱动、转型发展”的理念，改变现有上市公司以出租车为主的产业定位，树立现代服务业品牌，切实提高企业核心竞争力，努力将公司打造成为市民提供一站式出行服务的综合运营商。

  出租汽车业：推进集约经营，夯实基础管理，在上海乃至全国的出租汽车行业中处于领先地位，在规模效应、服务品牌、质量管理、形象建设等方面成为行业标杆。

  汽车租赁业：加快汽车租赁品牌建设，确立汽车租赁区域龙头，逐步打造全国服务供应商的品牌形象。

  汽车服务业：积极发展汽车服务业，努力打造新的经济增长点，建立为城市交通运输业提供专业配套服务的保障中心，培育具有市场竞争力的现代汽车服务业。

  旅游业：创新经营思路，发挥水陆优势，努力走差异化经营之路。陆上旅游方面力争获得５Ａ级资质，进入上海旅游行业前１０名；水上旅游要努力打造浦江旅游第一品牌。

  （三）经营计划

  ２０１４年，公司力争实现营业总收入４８亿元，营业总成本力争控制在４５．２亿元。

  各业务板块主要工作：

  一、出租汽车业

  出租汽车业要继续巩固品牌优势，努力打造全国标杆企业，持续改进服务质量。进一步深化规模经营和集约管理，努力降本增效。要通过自身不懈的努力，推动公司出租汽车业乃至整个行业的健康可持续发展。

  二、汽车租赁业

  加快汽车租赁品牌建设，确立汽车租赁区域龙头。在确保上海本地市场业务增量的同时，要努力拓展长三角业务，进一步做大规模，力争２０１４年强生汽车租赁规模达到５８００辆。积极完善渠道开发和建设，逐步打造全国服务供应商的品牌形象。在稳步做好与巴士公交整合的同时，扎实推进团客业务的拓展。

  三、汽车服务业

  加快理顺汽车服务板块产业链，打造汽修行业卓越品牌。在加快理顺内部管理机制的同时，努力做优对内服务，大力拓展外修市场，以＂实体店＋互联网＂为载体进一步创新经营模式，力争抢占更多的市场份额。

  四、旅游业

  要积极应对国家《旅游法》颁布后市场的变化，努力走差异化经营之路。强生水上旅游要不断扩大特色航班市场占有率；强生国旅要进一步打造品牌旅游精品线路，积极拓展与美国路路行网站自助游项目的合作；巴士国旅要充分发挥包船和台湾游资质的优势，加大开发个性化产品，不断扩大品牌影响力。

  五、房产业

  强生置业要继续做好虹桥君悦湾项目的建设与销售工作。

  （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  ２０１４年，公司将利用自有资金及通过债务融资的方式满足因维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求。其中，向银行借款不超过１６亿元，为下属子公司提供不超过６．５亿元的融资担保，续发不超过１０亿元的短期融资券。银行借款的资金成本参考同期银行贷款基准利率，短期融资券的资金成本参考发行期间市场利率水平确定。资金主要用于出租汽车业的车辆更新、汽车租赁业的车辆购置、徐泾房产项目的工程建设投入等等。

  （五）可能面对的风险

  １、政策性风险

  出租汽车业受政府管制影响较大，若相关管制政策发生变化，如行业价格管制、油价补贴政策、经营模式变动等，则会给公司出租汽车业务带来不确定影响。

  汽车租赁及汽车服务产业在我国属于新兴产业，缺少相应的立法规范，行业不成熟，目前相关行业政策还不完善，未来制定、颁布的行业政策存在影响公司相关业务的可能性。

  对策：加强相关产业规范性运作，根据产业发展趋势制定相应的制度来提高应对政策性风险的能力。加强公司相关产业实力，争取成为行业标杆或拥有较大的行业影响力，加强与政府部门及相关利益方的沟通。

  ２、经营风险

  出租汽车业务运营成本上升，利润空间压缩；汽车租赁业务处于发展的起步阶段，产业内部重组和整合不断，存在一定的经营风险；汽服、旅游等业务板块处于全面向各类经营者开放的状态，市场集中度较为分散，市场竞争日趋激烈，难以获取更高的利润。

  对策：加强出租汽车板块集约化管理，降低管理成本，并逐步转变以出租汽车为主的产业定位；大力推进公司汽车租赁业和汽车服务业的快速发展；旅游板块走差异化经营之路，做好做精细分市场业务。

  ３、环保风险

  随着我国对空气质量、大气污染等现象的日趋重视，对于车辆排放的控制将会越来越严格，可能导致对出租、租赁等业务用车的规格提升及对车辆用油的油品要求提升，这将会推高公司的采购成本及运营成本。

  对策：积极响应国家环保要求，并且主动与主管部门反映实际问题，争取相应的环保补贴，同时，积极提升管理效率，降低管理成本，以弥补环保风险带来的成本提升。

  ４、人力资源风险

  公司管理人员相对老化，人才梯队建设相对滞后，随着公司的转型发展，对各类中高级人才需求也将日益增加，目前公司人力资源的现状，尚不能完全满足公司可持续发展的需求。

  对策：规范人力资源管理制度，完善考核激励体系，建立健全人才引进、培养机制。优化人力资源结构，重视员工培训，加快人才储备建设，保障公司战略性发展的用人需求。

  四、涉及财务报告的相关事项

  ４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  公司于２０１３年１月３０日召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，为使公司的租赁车特许使用权（无形资产）更加客观公正地反映公司财务状况，公司自２０１３年１月１日起将使用寿命不确定的租赁车特许使用权的计价方式由原采用直线法按１０年摊销变更为采用对比市值进行减值测试的方法进行计价，即无形资产计价方式从直线法摊销调整为计提减值准备金。

  经测算上述会计估计变更对公司２０１３年度的影响为增加归属于母公司净利润约５９３．３５万元。

  ４．２ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  公司本年与上年相比增加合并单位２家

  １、公司子公司巴士租赁原持有上海空港汽车租赁有限公司（以下简称＂空港租赁＂）５０．００％的股权，２０１３年２月巴士租赁与上海佰隆实业发展有限公司签订股权转让协议，以１０，８６４，２７０．００元受让其持有的空港租赁５０．００％股权。至此，巴士租赁持有空港租赁１００．００％股权，拥有其实际控制权，故本年将其纳入合并范围。

  ２、 公司全资子公司强生出租上年将其原持有的上海强生舒乐出租汽车股份有限公司（以下简称＂强生舒乐＂）４６．２１８１％股权出售时，将强生舒乐及其子公司上海舒福巴士劳动服务有限公司（以下简称＂舒福劳务＂）分别持有的上海舒海出租汽车管理服务有限公司（以下简称＂舒海管理＂）８０．００％和２０．００％的股权一并转让。

  ２０１３年１月公司与强生舒乐及其子公司舒福劳务签订股权转让协议，以公司２０１２年８月３１日处置强生舒乐股权时舒海管理的公允价值２３６，５４１．９２元向强生舒乐和舒福劳务购买其持有的舒海管理８０．００％和２０．００％的股权。

  上述股权转让后，强生出租持有舒海管理１００．００％的股权，拥有其实质控制权，故本年将其纳入合并范围。

  董事长：洪任初

  上海强生控股股份有限公司

  二Ｏ一四年四月十二日

  证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2014-005

  上海强生控股股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１４年３月３１日，公司以信函方式通知召开第七届董事会第二十六次会议。２０１４年４月１０日下午１：３０，会议在上海市南京西路９２０号１８楼公司会议室召开，出席会议的董事应到９人，实到９人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。

  经与会董事审议和表决，通过如下议案：

  １、《公司２０１３年工作总结和２０１４年工作计划》

  同意９票；反对０票；弃权０票。

  ２、《公司２０１３年度董事会工作报告》

  同意９票；反对０票；弃权０票。

  ３、《公司２０１３年度报告及摘要》

  同意９票；反对０票；弃权０票。

  ４、《公司２０１３年度财务决算报告》

  同意９票；反对０票；弃权０票。

  ５、《公司２０１３年度利润分配预案》

  同意９票；反对０票；弃权０票。

  根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司２０１３年度实现归属于上市公司股东的合并净利润１７０，０５２，８８９．２８元，累计合并未分配利润８２１，０１３，５５５．７２元；实现母公司净利润２７０，３１４，８５６．６５元，累计未分配利润６０８，３４１，４４５．３５元。董事会决定２０１３年的分配预案为：以２０１３年末公司总股本１，０５３，３６２，１９１股计，按每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计分配利润１０５，３３６，２１９．１０元，剩余未分配利润结转至下年度。

  ６、《公司２０１３年度内部控制评价报告》

  同意９票；反对０票；弃权０票。

  ７、《公司２０１３年度内部控制审计报告》

  同意９票；反对０票；弃权０票。

  ８、《关于续聘公司２０１４年度财务审计机构的议案》

  同意９票；反对０票；弃权０票。

  经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１４年度财务审计机构，年度审计报酬为６５万元。

  ９、《关于续聘公司２０１４年度内控审计机构的议案》

  同意９票；反对０票；弃权０票。

  经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１４年度内控审计机构，年度审计报酬为２５万元。

  １０、《公司２０１３年度经营者绩效考核结果和２０１４年度经营者绩效考核指标》

  同意９票；反对０票；弃权０票。

  １１、《关于公司２０１４年度借款的议案》

  同意９票；反对０票；弃权０票。

  根据公司经营活动的需要，董事会同意公司２０１４年度的借款额度为１６亿元，并授权公司董事长在此额度内签署银行借款合同及相关文件，该借款额度的有效期至董事会审议通过公司２０１５年度银行借款额度为止。

  １２、《关于公司２０１４年度为子公司提供担保的议案》

  同意９票；反对０票；弃权０票。

  根据公司所属子公司经营活动的需要，董事会同意为所属子公司提供不超过额度为６．５亿元的融资担保，并授权公司董事长在此额度内签署融资担保合同及相关文件，该担保额度的有效期至董事会或股东大会审议通过２０１５年度担保额度为止。（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  １３、《关于公司２０１４年度委托贷款的议案》

  同意９票；反对０票；弃权０票。

  根据公司控股子公司上海巴士国际旅游有限公司（下称“巴士国旅”）的经营业务活动的资金需求，２０１４年度，公司计划将自有资金委托银行向巴士国旅提供不超过１４００万元贷款。

  上述委托贷款额度的有效期至董事会审议通过２０１５年度委托贷款额度为止。董事会授权公司董事长在上述额度内签署委托贷款合同及相关文件。

  １４、《关于发行短期融资券的议案》

  同意９票；反对０票；弃权０票。

  鉴于公司２０１２年注册申请的８亿短期融资券额度即将在年内到期，为满足公司经营发展的资金需求，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会注册申请在中国境内发行总额不超过１０亿元的短期融资券。

  发行日期将根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行。发行利率将综合公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况等因素确定。

  董事会将提请公司２０１３年度股东大会授权董事会根据公司实际需要和市场条件全权决定本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于具体发行时间、发行批次、发行数量、发行利率、聘请中介机构等，并办理相关手续。

  公司董事会授权董事长签署本次发行短期融资券的相关文件。

  本次发行短期融资券决议的有效期自股东大会审议通过之日起２４个月。

  １５、《关于会计估计变更的议案》

  同意９票；反对０票；弃权０票。

  董事会同意自２０１４年７月起，将公司出租营运车辆折旧年限由６年变更为５年。（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  １６、《关于确认久事公司履行承诺补偿义务金额的议案》

  同意９票；反对０票；弃权０票。

  ２０１０年１２月８日，上海久事公司（下称“久事公司”）就上海强生控股股份有限公司重大资产重组出具《关于拟注入资产包含的出租车牌照收取的管理费及修理费的承诺函》。久事公司承诺“如本次交易拟购买资产包含的出租车单车牌照收取的管理费及修理费在２０１０年度７至１２月份、２０１１年度、２０１２年度、２０１３年度三年一期内（以下简称“承诺期间”）低于本次交易评估基准日（即２０１０年６月３０日）的水平，久事公司承诺以现金方式向强生控股补足本次交易拟购买资产包含的出租车牌照在承诺期间内收取的管理费及修理费总额与按照本次交易评估基准日水平测算的管理费及修理费总额之差额部分，久事公司应于强生控股２０１３年年度报告公告之日起１０个工作日内将上述差额支付至强生控股指定的银行账户。”

  经大华会计师事务所审核，董事会确认该事项对注入资产２０１１年度营业收入的影响为－１３，７４６，２９４．８９元，对２０１２年度营业收入的影响为－１９，４１５，８８１．３５元，对２０１３年度营业收入的影响为－１８，１７３，４８８．６７元，合计影响为－５１，３３５，６６４．９１元。

  １７、《关于公司控股子公司与巴士公交全资子公司关联交易的议案》

  同意４票；反对０票；弃权０票。

  关联董事洪任初、孙冬琳、江发根、鲁国锋、王洪刚回避表决。

  （详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  １８、《关于公司２０１４年度预计日常关联交易的议案》

  同意４票；反对０票；弃权０票。

  关联董事洪任初、孙冬琳、江发根、鲁国锋、王洪刚回避表决。

  （详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  上述第２、３、４、５、８、９、１２、１４项议案需提交２０１３年度股东大会审议（公司２０１３年度股东大会另行通知）。

  特此公告。

  上海强生控股股份有限公司

  2014年4月12日

  证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2014-006

  上海强生控股股份有限公司

  第七届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１４年３月３１日，公司以信函方式通知召开第七届监事会第十五次会议。２０１４年４月１０日下午，会议在上海市南京西路９２０号１８楼会议室召开，出席会议的监事应到３人，实到３人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席管蔚主持。

  经与会监事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议：

  １、审议通过公司２０１３年度监事会工作报告。

  ２、审议通过公司２０１３年度报告及其摘要。

  监事会的审核意见： １、公司２０１３年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；２、公司２０１３年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；３、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  ３、审议通过公司２０１３年度财务决算报告。

  ４、审议通过公司２０１３年度利润分配预案。

  ５、审议通过续聘公司２０１４年度财务审计机构的议案。

  ６、审议通过续聘公司２０１４年度内控审计机构的议案。

  ７、审议通过公司２０１３年度内部控制自我评价报告。

  ８、审议通过公司２０１３年度内部控制审计报告。

  ９、审议通过关于会计估计变更的议案。

  监事会同意公司自２０１４年７月起将出租营运车辆折旧年限由６年变更为５年。本次会计估计变更，符合《企业会计准则》的核算规范，更加准确地反映出租车实际运营状况，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。

  上述第１、２、３、４、５、６项议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  特此公告。

  上海强生控股股份有限公司

  2014年4月12日

  证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2014-007

  上海强生控股股份有限公司关于公司

  2014年度为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、公司累计对外担保情况

  截至２０１３年１２月３１日，公司累计对外担保金额为４１，０５９．６８万元，均为对公司所属子公司的担保，占公司最近一期经审计的净资产的１３．８０％，无逾期担保。

  二、２０１４年度公司为子公司提供担保的额度

  根据公司２０１４年度生产经营所需资金的融资安排，公司拟对所属子公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过６．５亿元。

  ■

  三、被担保人基本情况

  １、上海巴士汽车租赁服务有限公司

  住所：上海市浦东新区丽正路１６２８号４幢１０２６室

  法定代表人：陈晓龙

  注册资本：３４３８５万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：出租汽车，汽车租赁，机动车辆保险。

  截至２０１３年１２月３１日，总资产１４２０８７．８７万元，净资产４７８３６．３４万元。

  ２、上海久通商旅客运有限公司

  住所：浦东新区书院镇船山街８２号３１０８室

  法定代表人：洪任初

  注册资本：１亿元

  公司类型：有限责任公司（国内合资）

  经营范围：省际包车客运。

  截至２０１３年１２月３１日，总资产３４１０４万元，净资产９０４０万元。

  ３、上海强生科技有限公司

  住所：衡山路７０６号

  法定代表人：张国权

  注册资本：８１７万元

  公司类型：有限责任公司（国内合资）

  经营范围：电子仪器仪表、计算机软硬件、机电一体化方面的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介及新产品的研制、试销，出租汽车计价器、ＩＣ卡ＰＯＳ机、防暴隔离装置、车载智能终端及顶灯的产销、租赁、维修。

  截至２０１３年１２月３１日，总资产２５８３．７５万元，净资产１６０３．３万元。

  ４、上海强生汽车贸易有限公司

  住所：沪太路１１０８号

  法定代表人：张国权

  注册资本：９００万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：各类汽车，汽车配件，建筑材料，钢材，家用电器，车辆劳动服务，小轿车，二手车。

  截至２０１３年１２月３１日，总资产６３８９万元，净资产２９１５．０２万元。

  ５、上海强生北美汽车销售服务有限公司

  住所：上海市普陀区沪太路８００号

  法定代表人：钱烽

  注册资本：５００万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：上海通用雪佛兰品牌汽车销售；销售：汽车（不含小轿车），汽车配件；汽车维护。

  截至２０１３年１２月３１日，总资产２６５０．９５万元，净资产５２４．５３万元。

  ６、上海强生银鑫汽车销售服务有限公司

  住所：上海市闵行区银都路１２５８号６幢一、二层

  法定代表人：钱烽

  注册资本：５００万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：北京现代品牌汽车销售，商用车及九座以上乘用车销售，一类机动车维修（小型车辆维修），汽车配件、汽车维修设备及工具的销售、保养。

  截至２０１３年１２月３１日，总资产２４１６．８３万元，净资产１３２．８６万元。

  ７、上海上强汽车配件销售有限公司

  住所：上海市静安区万航渡路７６７弄４３号５号楼３楼Ａ５１室

  法定代表人：钱烽

  注册资本：４５０万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：汽车配件，汽车保修设备。

  截至２０１３年１２月３１日，总资产４１１５．８９万元，净资产１０８４．６４万元。

  ８、上海天孚汽车贸易有限公司

  住所：上海市长宁区双流路３１７号

  法定代表人：钱烽

  注册资本：４００万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：销售汽车（除小轿车），摩托车，汽车及摩托车配件，建筑装潢材料，润滑油，工艺美术品，五金工具，百货，机械设备；劳务服务（不含中介）。

  截至２０１３年１２月３１日，总资产３０６７万元，净资产１３６９．８５万元。

  ９、上海巴士永达汽车销售有限公司

  住所：上海市浦东新区龙东大道６１１１号１栋４１５室

  法定代表人：虞嘉福

  注册资本：２３００万元

  公司类型：有限责任公司（国内合资）

  经营范围：上海大众品牌汽车、摩托车、汽摩配件、二手车的销售，保险兼业代理（保险公司授权代理范围），二类机动车维护（小型车辆维修，限分支机构凭许可证经营）。

  截至２０１３年１２月３１日，总资产２６０６４．２１万元，净资产４５１４．３０万元。

  四、董事会意见

  ２０１４年４月１０日公司召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过公司可为上述被担保人提供不超过６．５亿元的担保。董事会认为，上述担保均为对公司所属子公司提供的担保，担保目的是为了保证被担保人生产经营的资金需求。目前，上述被担保人生产经营情况正常，偿债能力较强，担保风险较小且处于可控状态，上述拟提供的担保不会损害公司和全体股东的利益。

  五、备查文件目录

  １、公司第七届董事会第二十六次会议决议。

  ２、被担保人营业执照复印件。

  特此公告。

  上海强生控股股份有限公司

  2014年4月12日

  证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2014-008

  上海强生控股股份有限公司

  关于公司会计估计变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、概述

  公司于２０１４年４月１０日召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司自２０１４年７月起将出租汽车的折旧年限由６年调整为５年。

  二、具体情况及对公司的影响

  （一）会计估计变更的内容和原因

  １、变更前采用的会计估计：

  按直线法计提折旧，折旧年限为６年。

  ２、变更后采用的会计估计：

  按直线法计提折旧，折旧年限为５年。

  ３、变更日期：２０１４年７月

  ４、变更原因：目前公司出租汽车板块营运车辆的折旧年限为６年，根据上海市交通和港口管理局颁布的《上海市出租汽车客运服务规范》的相关规定，出租汽车的使用年限不得超过５年，公司出租汽车的实际使用年限均在５年之内，折旧年限与实际使用年限的差异形成了日常折旧成本偏低而旧车处置损失（营业外支出）过大的状况。本次会计估计变更是为了更为准确地反映公司出租汽车实际使用情况，使出租汽车的实际使用年限与折旧年限基本保持一致，符合《企业会计准则》核算规范。

  （二）本次会计估计变更对公司当期和未来期间的影响数

  经公司财务部门初步测算，实施此项会计估计变更后对公司２０１４年度归属于上市公司股东的净利润影响约为－３８００万，２０１５—２０１８年度对归属于上市公司股东净利润合计影响数约为３８００万，即在出租汽车５年经营周期内对公司的经营业绩基本没有影响。

  三、独立董事意见

  独立董事认为：公司出租汽车折旧年限由６年变更为５年，符合行业主管部门对出租汽车使用年限的规定，符合《企业会计准则》的相关规定及公司出租汽车实际使用现状，变更依据真实、可靠，不存在损害公司股东利益的情况；变更后会计信息更为科学合理，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会关于会计估计变更事项的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  四、监事会意见

  监事会认为：本次会计估计变更，符合《企业会计准则》的核算规范，更加准确地反映出租车实际使用现状，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意该会计估计变更事项。

  五、会计师事务所意见

  会计师事务所认为：公司出租汽车折旧年限由６年变更为５年，符合《企业会计准则》的相关规定及公司出租汽车实际使用现状，能客观真实地反映公司财务状况和经营成果。

  六、备查文件目录

  １、公司第七届董事会第二十六次会议决议。

  ２、独立董事关于会计估计变更的独立意见。

  ３、公司第七届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  上海强生控股股份有限公司

  2014年4月12日

  证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2014-009

  上海强生控股股份有限公司关于公司

  控股子公司与巴士公交全资子公司

  关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易概述

  上海久通商旅客运有限公司（下称“久通商旅”）与上海巴士公交（集团）有限公司（下称“巴士公交”）下属全资子公司就团客车业务整合过程中发生相关车辆资产转让交易，因久通商旅为上海强生控股股份有限公司（下称“公司”）的全资子公司上海巴士汽车租赁服务有限公司（下称“巴士租赁”）的控股子公司，巴士公交为上海久事公司的全资子公司，交易双方同受公司控股股东上海久事公司控制，故本次交易构成关联交易。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  鉴于本次整合涉及巴士公交下属营运公司（巴士公交全资子公司）数量众多，车辆转让需按各营运公司整合进度分批进行，故本关联交易金额系１２个月内累计计算的金额，该金额未达到公司最近一期经审计的净资产的５％以上，故无需提交股东大会审议。

  二、关联方介绍

  （一）关联方关系介绍

  久通商旅系由公司下属全资子公司巴士租赁与久事公司全资子公司巴士公交共同以现金方式出资设立，注册资本１亿元，为巴士租赁的控股子公司（巴士租赁出资５１００万，占注册资本的５１％，巴士公交出资４９００万元，占注册资本的４９％），２０１２年１０月，久通商旅完成工商注册登记。该项对外投资经公司七届十四次董事会审议批准（详见２０１２年９月１８日、２０１２年１０月３１日公司于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的编号为临２０１２－０２４、临２０１２－０２７的临时公告）。

  （二）关联方基本情况

  １、上海巴士公交集团有限公司

  住所：上海市卢湾区建国东路５２５号１８０１室

  法定代表人：洪任初

  注册资本：２，３１８，６００，５８５元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：公交客运，出租汽车客运，长途客运，汽车租赁，汽车配件销售，机动车安检，车辆维修，驾驶员业务培训，国内贸易（国家有专项规定的除外），教育产业的投资，资产管理（除股权投资和股权投资管理）。

  ２、上海巴士一汽公共交通有限公司（下称“巴士一汽”）

  住所：宝山区淞行路３３５号

  法定代表人：赵建国

  注册资本：３２４，６６２，４５０元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：市内公共交通；跨省市客运、特约包车；汽车配件供应；设备维修保养；非标准设备加工；机动车安检；设计、制作、代理、发布各类广告。

  ３、上海巴士二汽公共交通有限公司（下称“巴士二汽”）

  住所：上海市闵行区鹤庆路３９８号４１幢２层Ｂ２０１９室

  法定代表人：马云祥

  注册资本：４９５，７１６，３５５元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：市内公共交通客运；机动车安全检测；销售汽车配件；设计、制作、代理各类广告；利用自有媒体发布广告。

  ４、上海巴士三汽公共交通有限公司（下称“巴士三汽”）

  住所：上海市普陀区真光路１２５８号７层７０２室Ｘ座

  法定代表人：吴增强

  注册资本：１６２，２９１，７０６元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：市内公交客运，广告设计制作、利用自有媒体发布代理广告。

  ５、上海巴士四汽公共交通有限公司（下称“巴士四汽”）

  住所：上海市长宁区茅台路１０２８号

  法定代表人：黄伟荣

  注册资本：２６６，２９７，８８３元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：市内公共交通，出租汽车，特约包车，汽车配件供应，本公司内设备维修保养，非标准设备外发加工，道路旅客运输（跨省市）；汽车安全检测，广告设计、制作、发布、代理业务。

  ６、上海巴士五汽公共交通有限公司（下称“巴士五汽”）

  住所：上海市共和新路３０３４号

  法定代表人：蒋育生

  注册资本：２８７，９４７，１６０元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：市内公交营运、出租车营运、客车出租、车辆维修，汽车安全检测，利用自有媒体发布广告，汽车站保洁服务，为国内企业提供劳务派遣服务；省际包车客运。

  ７、上海巴士六汽公共交通有限公司（下称“巴士六汽”）

  住所：上海市普陀区常德路１２３９号５０４－１室

  法定代表人：陈放

  注册资本：２０４，３８９，０６５元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：公共汽车及专线车，出租汽车客运服务，汽车零部件、摩托车及配件的销售，车辆清洗及场站服务，公路旅客运输（跨省市）服务，各类广告设计、制作、代理、利用自用媒体发布，附设分支机构。

  ８、上海巴士新新汽车服务有限公司（下称“巴士新新”）

  住所：上海市黄浦区重庆南路２７５号４０９室

  法定代表人：谢冬青

  注册资本：２９３，１３８，８３８元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：经营市区范围内公共交通专线和旅游专线，特约车，定班车，包车业务，客运业务，汽车出租，汽车配件，日用百货，设计、制作、发布、代理广告业务。

  ９、上海宝山巴士公共交通有限公司（下称“宝山巴士”）

  住所：宝山区牡丹江路１３２５号３Ｂ－５１室

  法定代表人：李金桃

  注册资本：２８３，８５４，８３７元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：市内客运、道路旅客运输（跨省市）；客车出租；驾校培训；机动车综合性能检测；代理、制作、设计、发布广告。

  三、关联交易标的的基本情况

  １、交易标的

  本项关联交易的标的为２４６辆大客车，交易类别为购买资产，由巴士公交下属子公司巴士一汽、巴士二汽、巴士三汽、巴士四汽、巴士五汽、巴士六汽、巴士新新、宝山巴士共八家公交营运公司向久通商旅转让大客车车辆资产，合计交易金额为７８，１４７，７５７．１６元。

  ２、权属状况

  交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

  ３、交易标的资产即相关车辆资产均具有正常行驶所必备的营运证照等一切合法手续。

  ４、关联交易的价格确定

  本项关联交易的转让价格是由交易双方按市场原则公平协商，以交易资产的账面净值为基础，经上海市旧机动车交易市场依法确认后作为车辆资产转让价格。

  四、关联交易的主要内容和履约安排

  根据巴士租赁与巴士公交设立久通商旅时所协商确定的团客整合方案，久通商旅成立后，即根据设立目的及可行性方案，对巴士公交旗下的团客资源进行整合，实现统一经营，统一管理。整合共涉及巴士公交旗下八家营运公司的团客资源与业务，分别为巴士一汽、巴士二汽、巴士三汽、巴士四汽、巴士五汽、巴士六汽、巴士新新、宝山巴士。

  本次团客资源的整合自２０１３年４月启动，根据久通商旅与巴士公交的约定，团客资源整合中涉及团客车辆转让的，由久通商旅与巴士公交下属营运公司签订车辆转让协议，通过依法设立的二手车交易市场进行转让，团客车辆牌照由巴士公交无偿注入久通商旅。团客车辆转让数量共计２４６辆，合计金额７８，１４７，７５７．１６元。根据双方约定，久通商旅应于转让车辆移交后先行支付３０％的转让款，余款在完成车辆户籍变更后付清。截至目前，久通商旅已向巴士公交支付转让款３７，９５８，９３２．１４元，尚余４０，１８８，８２５．０２元未支付。

  五、关联交易的目的及对上市公司的影响

  该项关联交易所涉及之车辆资产的转让行为系久通商旅整合巴士公交团客资源整体方案中的重要组成部分。巴士公交旗下团客车辆与牌照一并进入久通商旅系根据巴士租赁与巴士公交合资设立久通商旅的约定。公司控股股东上海久事公司为支持公司租赁业务板块中团客业务的发展，将其下属巴士公交中的团客车辆牌照（共计３９６张）资源无偿注入久通商旅，为久通商旅做大做强团客市场业务提供了资源保障，为久通商旅站在高起点上迅速抢占团客市场份额，实现跨越式发展奠定了坚实基础。租赁板块作为上市公司重点打造的业务板块，通过对巴士公交旗下团客资源的整合，获取了市场稀缺的牌照资源，有利于租赁业务的快速发展。故本次团客资源整合符合上市公司的战略发展目标，该关联交易对上市公司的根本利益尤其是中小股东的根本利益没有任何损害。

  六、董事会审议表决情况

  ２０１４年４月１０日公司召开的第七届董事会第二十六次会议对《关于公司控股子公司与巴士公交控股子公司关联交易的议案》进行了审议，关联董事洪任初、孙冬琳、江发根、鲁国锋、王洪刚回避表决，非关联董事表决一致通过本议案。

  该关联交易议案经独立董事予以事先认可。独立董事意见认为：本关联交易是久通商旅整合团客资源方案的组成部分，团客资源的整合为久通商旅获得了较为稀缺的牌照资源，有利于租赁业务的快速发展；关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和中小投资者的利益。

  七、备查文件目录

  １、公司第七届董事会第二十六次会议决议

  ２、独立董事关于公司控股子公司与巴士公交全资子公司关联交易的独立意见

  ３、团客车辆转让协议

  ４、关联方营业执照复印件

  特此公告。

  上海强生控股股份有限公司

  2014年4月12日

  证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2014-010

  上海强生控股股份有限公司关于公司

  2014年度预计日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  是否需要提交股东大会审议：否

  日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成依赖。

  需要提请投资者注意的其他事项：无

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  １、２０１４年４月１０日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司２０１４年度预计日常关联交易的议案》。关联董事洪任初、孙冬琳、江发根、鲁国锋、王洪刚回避表决，４名非关联董事表决一致通过该议案。

  ２、该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。独立董事意见认为：公司关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来；公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和中小投资者的利益。

  ３、公司董事会审计委员会于２０１４年４月４日召开会议，审议通过该项关联交易议案，并同意提交董事会审议。

  （二）２０１４年日常关联交易预计情况

  １、购买商品、接受劳务的关联交易

  ■

  ２、销售商品、提供劳务的关联交易

  ■

  ３、关联租赁情况

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  １、上海强生集团有限公司

  住所：浦建路１４５号

  法定代表人：张建伟

  注册资本：３０，０００万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：客运、房地产、内外贸易、科技及相关产业的实业投资、管理；资本与资产的经营、管理，产权经纪，停车库（场）经营。

  ２、上海交通投资（集团）有限公司

  住所：浦东新区东塘路３５号

  法定代表人：洪任初

  注册资本：２５０，０００万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：授权范围内的资产经营、为交通基础设施建设项目筹措资金、实业投资、国内贸易（除专项审批范围）以及投资咨询服务，停车场库经营。

  ３、上海公共交通卡股份有限公司

  住所：上海市宣化路３００号１００１室

  法定代表人：张惠民

  注册资本：１５，０００万元

  公司类型：股份有限公司（非上市）

  经营范围：交通ＩＣ卡的制作、发行、结算服务，交通ＩＣ卡的结算系统的开发、投资，公司相关设备媒体使用、租赁等，广告设计、制作、代理。

  ４、上海都市旅游卡发展有限公司

  住所：上海市虹口区四川北路１７５５号５０８室

  法定代表人：张惠民

  注册资本：１０，０１０万元

  公司类型：有限责任公司（国内合资）

  经营范围：都市旅游卡的制作、发行、结算服务，市场推广，都市旅游卡系统的投资、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自有设备租赁，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），旅游咨询（不得从事旅行社业务），票务代理，会务与会展服务，设计、制作发布各类广告，办公设备维修，销售工艺礼品、纺织品、服装、日用百货、办公用品、文化体育用品。

  ５、上海强生物业有限公司

  住所：上海市黄浦区九江路１３７号

  法定代表人：王珍义

  注册资本：５００万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：物业管理，房屋租赁，车库服务，代理经租，房屋设备安装维修，室内装潢，房地产咨询服务，建筑材料，装潢材料，文教用品，日用百货，打印，复印，花卉盆景，附设分支机构。

  ６、上海巴士物资采购管理有限公司

  住所：上海市黄浦区建国东路５２５号１７０１室

  法定代表人：徐启兵

  注册资本：１７００万元

  公司类型：有限责任公司（国内合资）

  经营范围：国内贸易：车辆整车销售（不含品牌汽车销售、不含小轿车）；经济信息咨询服务。

  ７、上海巴士客车维修有限公司

  住所：上海市宝山区宝杨路２０００路４幢３０５－３０７室

  法定代表人：陈麟

  注册资本：５０００万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：汽车配件的销售；一类机动车维修（小型车辆维修，大、中型客车维修）；汽车维修咨询；商务信息咨询。

  ８、上海巴士新新汽车服务有限公司

  住所：上海市黄浦区重庆南路２７５号４０９室

  法定代表人：谢冬青

  注册资本：２９３，１３８，８３８元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：经营市区范围内公共交通专线和旅游专线，特约车，定班车，包车业务，客运业务，汽车出租，汽车配件，日用百货，设计、制作、发布、代理广告业务。

  ９、上海申公实业有限公司

  住所：浦建路１４５号２７０１室

  法定代表人：李忠

  注册资本：５００万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：日用五金、百货、建筑材料、南北货、汽车配件的销售，客运服务，汽车维护。

  公司与上述９家公司均受公司的控股股东上海久事公司所控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，构成关联关系。

  三、关联交易的定价政策和定价依据

  公司与各关联方关联交易的价格制定遵循公平、公开、公正的原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。

  四、关联交易的目的和对上市公司的影响

  １、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则，关联方在场地、房屋和劳务上为公司的日常经营提供了有利条件，有利于公司降低生产成本和管理费用，集中资源发展主营业务。

  ２、上述２０１４年度关联交易额预计不超过４０００万元，占公司２０１３年度营业收入的１％左右。同时，公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财务方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此形成对关联方的依赖。

  五、关联交易协议的签署情况

  由公司及所属子公司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订协议。

  六、备查文件目录

  １、公司第七届董事会第二十六次会议决议。

  ２、独立董事关于公司２０１４年度预计日常关联交易的独立意见。

  特此公告。

  上海强生控股股份有限公司

  2014年4月12日