证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年是“十二五”规划实施承前启后的关键之年，也是推进医改向纵深发展并取得新突破的重要之年。随着中国社会形势的变化，老龄化、城市化、居民收入增长、政府投入等一系列的驱动因素，为医药行业的飞速发展奠定了良好基础，特别是体现在国家对于医药产业的规范和提升，使得全行业迎来转型和升级的契机。另一方面，医药行业政策多变，药品招标进展缓慢、国家对行业规范力度进一步加大，政策性降价陆续推出，新版GMP的实施，使得医药企业的压力依然巨大，行业收入及利润增速均出现放缓趋势。面对复杂多变的外部环境和激烈的市场竞争，公司审时度势，积极应对，紧紧围绕年初董事会确定的发展战略和经营目标，稳步推进各项工作，2013年度实现扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入313,637,218.04元，较上年同期下降0.76%；营业利润5,814,963.57元，较上年同期增长120.30%；利润总额5,799,491.96元，较上年同期增长118.51%；归属于母公司净利润5,480,181.49元，较上年同期增长121.31%。公司2013年度扭亏为盈，一方面，随着市场渠道的调整，公司产品市场份额于2013年第四季度起开始逐步恢复；另一方面，随着产品结构的调整，优质产品收入的增长，公司业绩得到逐步改善。

  2013年，公司董事会主要经营与管理情况如下：

  （1）加快营销体系转型升级，推进流通渠道深化调整

  报告期内，公司胶囊剂产品继续受到影响，公司根据自身实际状况对销售体系和市场渠道进行了持续优化和调整，通过加快流通渠道的改革，加强对流通渠道的管控，在保持商业流通销售市场的同时，加大直接面向终端和临床市场的销售比例；同时，公司已初步建立起代理和自建队伍并重的销售格局，针对新一轮药品招标的契机，公司在各个省份推进优质优价产品，重点做好省标和基药标的招投标工作，报告期内公司累计在10个省或军区的药品采购招标中增加中标数量；报告期内，随着产品结构的调整，公司优质产品收入得到增长，公司业绩得以逐步改善。此外，报告期内公司设立了雌二醇市场推广部门，打造伊尔贴片的市场品牌。

  （2）稳步推进新版GMP认证工作，全面提升生产质量管理体系

  报告期内，公司根据新版GMP实施计划，稳步推进新版GMP认证工作，公司目前所有剂型均已通过新版GMP认证。同时，根据新版GMP的要求，公司加强员工岗位教育和持续培训，强化全员质量意识，继续优化相关工作流程和制度，对物料和产品生产、检测的全过程进行严格监控，不断提升与新版GMP相适应的质量管理体系。

  （3）加强研发创新体系建设，加快产品开发

  报告期内，公司继续加强研发创新体系建设，利用公司现有省级高新技术研究开发中心、企业博士后工作站等技术创新平台，引进研发技术人才，围绕核心领域加大研发投入，加快产品开发。一方面，公司加快新药研发，提升产品质量标准，积极推进仿制药质量一致性评价工作；另一方面，公司优化产品结构，加强与国内外知名院校及科研机构的广泛合作，提升研发项目管理能力，积极参加国家、省市等有关项目的申报，努力参与有关技术创新和新药研制的合作项目，争取政策等各种资源的支持以更好地推动公司研发工作取得更多成效。

  报告期内，公司新增1个生产批件；获得2个发明专利证书和2个外观设计专利证书；新申报替加环素原料及制剂等6个产品。同时，公司提高了头孢泊肟酯胶囊等6个产品的质量标准，达到原研药质量水平。扎托布洛芬完成了大生产工艺验证和临床验证。利奈唑胺原料及制剂被浙江省科技厅评为2013年省重大科技专项项目，注射用阿奇霉素被评为2013年第二批省级新产品。截至目前，公司在国家药监局评审中心在评审及待评审的药品累计达到16个。

  （4）优化管理体制，规范公司运作

  报告期内，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，开展三会运作、信息披露、投资者接待等工作，不断完善公司法人治理结构，进一步调整、优化管理体制，逐步建立有效、顺畅的管理流程，同时加强公司内部控制建设，控制防范风险，规范公司运作，健全内部控制体系。

  浙江亚太药业股份有限公司

  董事长：_____陈尧根_____

  2014年4月10日

  证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2014-013

  浙江亚太药业股份有限公司关于

  第五届董事会第二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2014年3月31日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2014年4月10日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中董事沈依伊先生以通讯方式参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长陈尧根先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度报告及其摘要》

  《2013年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2013年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  具体内容详见公司2013年年度报告，年报全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事陈枢青、姚先国、章勇坚分别向公司董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度总经理工作报告》

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润6,801,257.85元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金680,125.79元，加年初未分配利润128,326,295.63元，截至2013年12 月31日，公司可供分配利润为134,447,427.69元。

  公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本204,000,000股为基数，按每10 股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计派发4,080,000.00元；公司2013年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

  公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等有关法律、法规和制度的要求。

  独立董事就公司2013年度利润分配事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  报告全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2014〕2599号《浙江亚太药业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告》

  报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事、监事会分别就公司2013年度内部控制自我评价报告发表意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度内部控制情况出具了天健审〔2014〕2601号《浙江亚太药业股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》

  根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度的审计机构，聘期一年。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

  具体内容详见2014年4月12日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》。

  独立董事、监事会、保荐机构分别就公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》

  公司定于2014年5月6日召开2013年度股东大会。具体内容详见2014年4月12日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

  以上第一、二、四、五、八、九项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  特此公告。

  浙江亚太药业股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月12日

  证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2014-014

  浙江亚太药业股份有限公司关于

  第五届监事会第二次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2014年3月31日以直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年4月10日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席成华强先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度报告及其摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公司2013年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  《2013年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2013年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  监事会认为：公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司2013年度募集资金的使用和存放情况。

  报告全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

  经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

  监事会认为：公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金，有助于满足营运资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，提升公司经营效益，实现股东利润最大化。本次使用剩余超募资金不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合公司全体股东的利益。因此，我们同意公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  具体内容详见2014年4月12日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》。

  特此公告。

  浙江亚太药业股份有限公司

  监 事 会

  2014年4月12日

  证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2014-016

  浙江亚太药业股份有限公司

  关于2013年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，现将本公司2013年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金的基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕120号核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东方证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股人民币16.00元，共计募集资金480,000,000.00元。扣除发行费用37,998,794.74元，实际募集资金净额为442,001,205.26元。该募集资金已于2010年3月8日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕49号）。

  根据财政部财会文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（〔2010〕25号）,公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用5,705,144.74元从发行费用中扣除，最终确认的发行费用金额为32,293,650.00元，最终确定的募集资金净额为447,706,350.00元。

  （二）募集资金使用金额及当前余额

  1、本公司以前年度已使用募集资金257,877,396.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17,101,894.95元；2013年年度实际使用募集资金47,481,061.60元（募投项目本期使用21,785,161.60元，部分项目节余募集资金永久性补充流动资金金额为25,695,900.00元），2013年年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,966,002.97元；累计已使用募集资金305,358,457.60元（募投项目累计使用179,662,557.60元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为21,067,897.92元。

  2、截至2013年12月31日，募集资金余额为人民币163,415,790.32元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

  根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司（现已变更为“东方花旗证券有限公司”，以下简称“东方证券”）于2010年4月1日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴支行、中国银行股份有限公司绍兴县支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国农业银行股份有限公司绍兴县支行、交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行、浙江绍兴县农村合作银行柯桥支行双梅分理处（现已变更为“浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行双梅分理处”）等六家募集资金存放机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2011年5月9日，经2010年度股东大会审议通过，亚太药业使用部分超募资金设立全资子公司并实施绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目。该募集资金投资项目实施主体绍兴科锐捷生物科技有限公司（以下简称“科锐捷公司”）于招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行（以下简称“招商银行”）设立了募集资金专项账户；2011年6月16日，本公司、科锐捷公司、招商银行及东方证券共同签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二)募集金专用账户存储情况

  截至2013年12月31日，本公司有7个募集资金专用账户、4个定期存款账户和2个通知存款账户。各募集资金具体存放情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  研发质检中心新建工程无法单独核算效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：1、募集资金使用情况对照表

  2、变更募集资金投资项目情况表

  浙江亚太药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月十日

  附表1：募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  ■

  附表2：变更募集资金投资项目情况表

  单位：人民币万元

  ■

  证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2014-017

  浙江亚太药业股份有限公司

  关于使用剩余超募资金永久性补充

  流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”或“公司”）于2014年4月10日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，现就使用剩余超募资金永久性补充流动资金的相关事宜公告如下：

  一、募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]120号文件核准，公开发行人民币普通股（A股）3,000万股（每股面值1元），每股发行价为16.00元。本次募集资金总额为480,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为447,706,350.00元，其中超额募集资金211,746,350.001元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司审验，并出具了天健验[2010]49号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

  1公司募集资金净额及超额募集资金净额已根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》之要求进行调整。

  二、超募资金使用情况

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司历次使用超募资金情况如下：

  1、公司于2010年12月22日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于利用剩余超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》，同意公司以超募资金1,729万元补充“新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目”资金缺口。

  2、公司于2011年5月9日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目的临时提案》，同意公司以超募资金1,500万元设立全资子公司——绍兴科锐捷生物科技有限公司，并实施“绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目”。

  3、公司于2012年8月10日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资额度及利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意公司以超募资金530万元补充“新建年产粉针剂8,500万支生产线项目”资金缺口。

  4、公司于2012年10月27日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金10,000万元永久性补充流动资金。

  5、公司于2014年1月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目的议案》，同意公司以超募资金5,065万元投资改造符合现行GMP标准的年产冻干粉针剂4000万支生产线项目。

  截至2014年3月31日，公司未使用的超募资金余额为36,258,843.42元（含利息收入12,752,520.62元）。

  三、本次剩余超募资金永久性补充流动资金的使用计划

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用剩余超募资金36,258,843.42元永久性补充流动资金。

  四、本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金的必要性

  随着募集资金项目的陆续建成投产,公司营运资金需求随之增长；且公司现有生产用地趋于饱和,公司未来购置新建固定资产的资本性支出需求增长。为缓解公司资金需求压力，公司拟使用剩余超募资金36,258,843.42元补充流动资金。此次将剩余超募资金全部永久性补充流动资金，提高了募集资金的使用效率，降低公司财务费用，有效缓解公司流动资金压力，一定程度上提升公司经营效益，符合实现公司和股东利益最大化的目标。

  公司使用剩余超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  本次使用超募资金永久性补充流动资金,需提交股东大会审议批准。

  五、公司承诺

  1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

  2、公司十二个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%；

  3、公司承诺在使用超额募集资金永久性补充公司流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

  六、监事会意见

  公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金，有助于满足营运资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，提升公司经营效益，实现股东利润最大化。本次使用剩余超募资金不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合公司全体股东的利益。因此，我们同意公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金。

  七、独立董事意见

  公司在确保募集资金投资项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用剩余超募资金永久性补充流动资金，有助于满足营运资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，提升公司经营效益，维护公司和投资者的利益。公司此次将剩余超募资金永久性补充流动资金履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司使用超募资金36,258,843.42元永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。因此，我们同意公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金。

  八、公司保荐机构核查意见

  亚太药业将剩余超额募集资金全部永久性补充流动资金事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并已提请将于2014年5月6日召开的2013年度股东大会审议，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。

  亚太药业最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，十二个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%；同时公司还承诺在本次使用超募资金补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资，。

  亚太药业拟将剩余超额募集资金全部永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  亚太药业拟将全部超额募集资金永久性补充流动资金事项有利于公司提高资金使用效率，符合其发展需要。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  保荐机构同意亚太药业实施将剩余超额募集资金全部永久性补充流动资金的事项。

  九、备查文件

  1、第五届董事会第二次会议决议

  2、第五届监事会第二次会议决议

  3、独立董事发表的独立意见

  4、保荐机构出具的意见

  具体内容详见2014年4月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江亚太药业股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月12日

  证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2014-018

  浙江亚太药业股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月10日（星期四）召开第五届董事会第二次会议，会议决定于2014年5月6日（星期二）在浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室召开2013年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2013年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：经第五届董事会第二次会议审议通过关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开时间

  1、现场会议召开时间：2014年5月6日（星期二）下午14：00开始，会议为期半天

  2、网络投票时间：2014年5月5日至2014年5月6日，其中：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2014年5月5日15：00至2014年5月6日15：00期间的任意时间。

  （五）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室

  （六）会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （八）股权登记日：2014年4月29日（星期二）

  （九）出席对象：

  1、截至2014年4月29日（星期二）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《2013年年度报告及其摘要》

  2、审议《2013年度董事会工作报告》

  3、审议《2013年度监事会工作报告》

  4、审议《2013年度财务决算报告》

  5、审议《2013年度利润分配预案》

  6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》

  7、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

  本次股东大会上，公司独立董事将向股东述职。

  以上议案具体内容详见公司于2014年4月12日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

  三、出席现场会议的登记办法

  1、登记时间：2014年5月4日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）

  2、登记地点：公司证券投资部（浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号浙江亚太药业股份有限公司办公楼三楼）

  3、登记方式：

  （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、证券账户卡、持股凭证等办理登记。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月4日下午16：30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票的相关事宜说明如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362370

  2、投票简称：亚太投票

  3、投票时间：2014年5月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  4、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  5、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码；

  （3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见，具体如下表：

  ■

  注：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）在“委托数量”项下输入表决意见

  在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权

  ■

  （5）确认投票委托完成

  6、计票规则：

  在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  （二）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2014年5月5日15：00至2014年5月6日15：00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定获取身份认证，股东可以采用“服务密码”或“数字证书”的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程：

  登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码：

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易所系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江亚太药业股份有限公司2013年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票注意事项

  1、网络投票不能撤单；

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  4、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

  5、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、本次会议的其他事项

  1、会议联系方式

  联 系 人：朱凤

  联系电话：0575-84810101

  传 真：0575-84810101

  地 址：浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号

  邮 编：312030

  2、会议费用：与会股东食宿及交通等费用自理。

  六、备查文件

  1、浙江亚太药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

  2、浙江亚太药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

  附件：授权委托书

  浙江亚太药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月十二日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席2014年5月6日（星期二）召开的浙江亚太药业股份有限公司2013年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  1、《2013年年度报告及其摘要》

  同意□ 反对□ 弃权□

  2、《2013年度董事会工作报告》

  同意□ 反对□ 弃权□

  3、《2013年度监事会工作报告》

  同意□ 反对□ 弃权□

  4、《2013年度财务决算报告》

  同意□ 反对□ 弃权□

  5、《2013年度利润分配预案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  7、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

  委托人（签字、盖章）： 委托人身份证件号码

  或营业执照注册号：

  委托人股东账号： 委托人持股数量：

  受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

  签署日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2014-019

  浙江亚太药业股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月12日发布了《2013年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2013年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  一、接待时间

  2014年5月6日（星期二）上午10:00-11:30。

  二、接待地点

  浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司三楼会议室。

  三、预约方式

  参与投资者请于2014年5月4日（星期日）16:30前通过传真、邮件与公司证券投资部联系，以便接待登记和安排。

  联系人：朱 凤 电 话：0575-84810101

  邮 件：ytdsh@ytyaoye.com 传 真：0575-84810101

  四、公司拟参与人员

  董事长陈尧根先生、财务总监何珍女士、副总经理王丽云女士、副总经理兼董事会秘书孙黎明先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  五、注意事项

  1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构和个人相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

  2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过传真、邮件等形式向公司证券投资部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  浙江亚太药业股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月12日