证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  报告期内，公司紧紧围绕年初确立的各项经营目标，积极倡导“思想在改变，行动在改善”的工作理念，切实贯彻责任至上，恪尽职守的工作作风，通过抓机遇、求突破，力克各类困难，持续提升管理水平，确保了各项工作的有序开展。

  报告期内公司总体经营情况稳定，公司实现营业总收入８４，８３４．８０万元、营业总成本８４，８５６．６６万元，其中主营业务收入８４，３８４．７４万元，同比下降１８．６３％；主营业务成本６６，９８６．７６万元，同比下降１７．１７％；研发支出１，４８６．１９万元，同比下降７．６８％；期间费用１７，２４１．０４万元，同比下降５．４１％；经营活动产生的现金流量净额６，８４１．６３万元，同比增加１３．４２％；报告期内公司主营产品的毛利率２０．６２％，同比下降１．４个百分点；归属于上市公司股东的净利润１，６７９．８５万元，同比下降５４．１１％，主要是受宏观经济形势的不利影响，公司的外销收入有所下滑，导致公司营业收入有所下降，降低了公司的毛利润，同时受人民币升值汇率波动影响，公司汇兑损失增加，使得报告期内营业利润下降６７．１３％，利润总额下降４９．２９％。

  ２０１３年度，公司主要开展以下几方面工作：

  一、销售市场开拓与管理

  （一）加大海外市场的差异化开发力度。公司通过对美国、日本等地区的重点销售市场进行从单纯ＯＥＭ接单到市场调研基础上的产品筹划并举的开拓市场模式转变，促进市场竞争差异化能力的提升和接单赢利能力提高。夯实海外销售机构的管理，继续充实美国团队的销售力量，进一步完善组织架构，并对公司现有客户关系进行重建与巩固，同时通过进一步提升美国团队的市场产品开发能力，深化客户主动拜访，有计划有策略地进行新市场、新客户的开拓工作。

  （二）积极推进电商销售渠道的发展。根据市场电商业务发展的趋势，建立起从产品筹划、文案策划、美工设计、网店装修到活动策划的一整套商品管理流程，不断完善计划、物流跟踪、财务对账以及店务运营的运营模式，持续提升电商后台的各项服务技能，为满足电商业务的持续增长提供保障。

  （三）全力助推品牌提升工作。国内市场在继续推进户外广告、门头和店内品牌输出以及渠道推广会的同时，不断推进品牌形象升级工作，确立以“中国好文具”为主体的品牌宣传主题，加紧推进品牌代言人落实，央视广告投入工作。进一步规范门店形象系统、产品包装等公司品牌形象输出。抓住数字手媒体快速发展的契机，积极推动Ｏ２Ｏ的品牌宣传工作，通过线下活动和微信微博推介方式来落地品牌传播，为下一步通过大数据技术来促进国内销售工作的发展奠定基础。

  （四）积极转变产品开发思路。２０１３年产品设计更加注重产品结构创新和系列化开发，将以往以设计人员喜好为主导的设计导向型开发，转变为以市场与销售要求为主导的市场导向型开发模式。建立内销新品研发月度提报机制，强化新品评审和试销环节。以生活文具项目为代表的新产品系列，已初步形成具有竞争优势的自我特色的产品体系，为推动销售市场继续全面发展提供保障。

  二、生产运行与管理

  （一）调整生产布局，平衡产能结构。结合生产实际进一步统筹平衡公司内部各分厂的产能结构。考虑内销仓库场地需求以及分厂内物料流通便捷性，对部分生产场地进行了合理调整，使公司整体布局更为合理，生产产能更为均衡。

  （二）努力降低采购成本。在物价普遍上涨的大环境下，公司采购部门想方设法通过招投标、引进新供应商、新型材料替代等举措努力降低采购成本，保障公司产品的市场竞争力。

  三、综合管理

  （一）加强财务筹划保障公司利益最大化。公司积极开展银行理财，强化内部资金管理，提高资金利用率。根据不同公司的税率、税负情况，合理规划各公司的业务结构，优化公司总体税负，尽量减少税费负担。继续有效开展远期结汇业务，有效减少人民币升值带来的损失。

  （二）持续推进内控监督检查工作。充分发挥各部门主管作为管理要求推行“第一执行人和主要推行人”的作用，广泛开展各项管理程序的培训与考试工作，来推动公司各项制度程序的贯彻落实，进一步提升公司的管理水平。在此基础上，针对产、供、销等核心节点开展定期不定期的内控检查，通过对检查发现的问题进行整改落实，促使各部门管理更加规范有序。

  四、主营业务构成情况

  单位：元

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  公司未来发展的展望

  一、行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局

  （一）行业竞争格局和发展趋势

  我国文具办公用品行业的发展尤为迅速，产品更新换代较快，品质明显提高，花色品种和国外基本接轨，产品的技术含量也有很大的提高。随着文具专卖店、专业化市场的渐趋成熟，经营者的管理水平和服务内涵有着向高层延伸的趋势，以品牌为主的中高档产品将成为未来消费的主流。而我国文具产业在前期的发展过程中，缺乏明确有序的管理规范、产品单一、低价竞争、浪费资源等都严重制约阻碍了国内文具新生品牌的发展。面对品种繁多的文具用品，消费者可选择的余地也越来越多，国外竞争对手的涌入也将使得整个市场的竞争压力不断加强，随着竞争的愈演愈烈，文具业应该积极主动的通过各种努力实现品牌化突围。

  （二）公司发展战略及发展规划和２０１４年经营工作目标和计划

  公司的中长期目标是实现由文具制造商向品牌运营商的转变。２０１４年公司着重突出“变、革、新”三个核心，坚持“求突破、抓创新”，把“变革开创新局面”的工作理念融入到各个方面的工作中，坚持以市场为导向来适应市场的变化，坚决打破各种不利于发展的观念和格局，进一步夯实和创新管理，推动公司销售收入和利润的增长。同时，公司将加快推进收购项目的进度，积极寻找、接洽适合本公司的文化产业或其他产业进行股权合作。（上述经营目标并不代表公司对２０１４年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

  １、销售市场开拓与管理

  （１）创新销售模式适应市场变化需求。针对当前外销市场竞争在产品、成本和渠道等要素上同质化不断趋同的现状，公司将着力通过销售市场推广模式的转变，使销售工作从以依托生产能力来推销接单，逐步发展为与客户共同发掘市场机会的营销模式，从而提高我司产品在市场的差异化竞争力。

  （２）创新产品开发及管理模式。拟建立外销产品月度开发提报会的“众研”模式，通过拟定相关的激励机制调动业务团队全员参与产品开发，通过评审形式，强化产品开发时对市场的适宜性、成本的可行性以及设计的新颖性等方面的综合把控，提高开发成功率。

  （３）加强品牌推广力度，推动市场发展。将以打造“中国好文具”为品牌推广主线，形成“软广、硬广”相结合的品牌推广策略，通过与中国好声音知名主持人华少代言合作，适度投放央视的硬广，扩大各批发市场的户外广告投放等方式来提高品牌的曝光度，同时也将通过参与“西部助学”、中国好文具评选、京东公益拍卖、寻找最美乡村教师等软广投放活动，提升品牌的美誉度，从而推动消费者对品牌的认可度促进销售的发展。

  ２、生产运行与管理

  （１）构建以市场为导向、以效益为目标的生产运行体系。为全面提升公司综合竞争力，激发各协同部门的接单积极性，生产系统将切实树立以市场需求为导向、以满足客户及公司效益最大化为目标的运行机制，拟建立以业务、生产、采购、工艺、品质等多部门联动共担的运行体系，推动协同创新，鼓励各部门共同谋划，通过齐抓共管努力降低各项生产成本，提高产品市场竞争力和公司效益。

  （２）提高生产运行快速反应能力。将主要从加强生产计划和物料跟踪（ＰＭＣ控制）的有效管理方面着手，逐项落实计划、采购、工艺技术、品质以及印刷的进度控制，努力缩短生产前期准备时间。在此基础上，不断加强对各分厂、部门的跟踪落实力度，通过定期监督检查、考核评比等方式，促进整个生产后勤加强主动服务意识，提高生产异常反馈意识和处理能力，切实提高生产运行速度和交期准时率。

  ３、综合管理

  （１）逐步转变内控模式。在继续推进内控部门专职管理的基础上，将着力强化各级主管领导的管理责任机制，引导各模块、各部门主管深入参与到相关程序的建立、修改、推行贯彻及监督检查等各项工作中，实现内控工作由各级主管抓日常规范化运行，内控专职部门抓阶段性检查监督的“管”与“监”的互动促进局面，促进管理升级，防范公司各类重大管理风险发生。

  （２）继续发挥财务融资理财职能。在做好日常各项财务管理工作的基础上，进一步有效利用公司的资金优势，争取通过合理的融资和投资理财，以及供应商付款收息等措施增加资金收益。加强财务综合运筹，继续强化在远期结汇、税收筹划等方面的运作，通过财务职能为公司创造更大的效益。

  （三）资金需求及使用计划及资金来源

  ２０１４年公司将根据经营及投资项目资金需求，合理筹集银行信贷资金；在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报；条件具备时开展资本市场直接融资工作。

  （四）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

  １、主要风险因素

  （１）纸张等原材料价格波动风险、劳动力紧张和成本上升，给公司的市场策略制定和实施带来了很大的不确定性，给公司的成本控制也带来了一定的影响。

  （２）人民币汇率双向波动，给公司的外贸业务及所开展的远期结售汇业务带来了很大的不确定性，影响公司的盈利水平。

  （３）市场竞争日趋激烈。文具行业内大多为劳动力密集型企业，市场进入壁垒相对较低，进入充分竞争阶段，渠道进入了终端的竞争，竞争更加直接，更加激烈。

  ２、主要应对措施

  （１）针对原材料价格波动风险，公司继续采取采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，同时对纸张、塑料等大宗材料采取预订、锁单等措施，减少行情波动给公司带来的风险，严格控制生产成本。

  （２）针对人民币汇率风险，公司通过分析外销客户市场结构，针对性向新老客户提出根据新的产品核价体系进行报价，直接消化人民币汇率带来的部分影响；建立外销报价与汇率联动机制，在接单环节提高报价，维持产品平均销售毛利水平；及时收款结汇，加快应收账款的回笼速度，尽可能避免汇兑损失；继续开展远期结售汇业务，降低人民币汇率带来的损失。

  （３）针对市场竞争日趋激烈，公司将进一步通过加大产品研发、加强过程管控、打造品牌建设等方面拉动销售发展，完善内部控制制度，提高生产效率和产品附加值。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  １、因公司发展战略安排，决定注销控股子公司宁波奥尔特纸制品有限公司，并于２０１３年１２月３１日办妥工商注销登记手续。上期纳入合并报表范围销售收入为２．０２万元。

  ２、因公司发展战略安排，２０１３年９月，公司在美国洛杉矶设立全资子公司广博美国桃林股份有限公司，注册资本１０万美元，该公司主要从事文教用品的贸易和销售。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。本期纳入合并报表范围销售收入为０万元。

  证券代码： 002103 证券简称：广博股份 公告编号：2014－015

  广博集团股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广博集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于２０１４年３月３１日以书面和电子邮件的送达方式发出，会议于２０１４年４月１０日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长戴国平先生召集和主持，会议应出席董事９名，实际出席董事９名（其中以通讯方式出席会议１名），公司独立董事尹中立先生以通讯表决方式出席会议。公司监事及高管列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  二、会议审议情况

  经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

  １、审议通过了《２０１３年度总经理工作报告》

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  ２、审议通过了《２０１３年度董事会工作报告》

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  本报告需提交２０１３年度股东大会审议。

  公司全体独立董事向董事会提交了《独立董事２０１３年度述职报告》，并将在公司２０１３年度股东大会上述职，具体内容刊登于２０１４年４月１２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、审议通过了《２０１３年度财务决算报告》

  ２０１３年度公司实现营业收入８４，８３４．８０万元，同比下降１８．５２％，实现利润总额２，３９０．５５万元，同比下降４９．２９％；实现净利润１，６７９．８５万元，同比下降５４．１１％。２０１３年公司基本每股收益为０．０８元，每股净资产为３．３９元，加权平均净资产收益率为２．２７％。

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  本报告需提交２０１３年度股东大会审议。

  公司《２０１３年度财务决算报告》刊登于２０１４年４月１２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ４、审议通过了《２０１３年度利润分配预案》

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１３年度归属于母公司所有者的净利润为１６，７９８，４９３．８６元（合并报表），母公司实现净利润１５，０９５，６７０．００元，按照《公司法》和《公司章程》以及有关规定，以２０１３年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１，５０９，５６７．００元后，加上年初未分配利润５２，８３４，７３６．６６元，扣除２０１３年已分配的股利１０，９２１，５５０．００元，本年度可分配利润为５５，４９９，２８９．６６元。

  根据公司的分红政策，考虑到股东的利益和公司发展需要，拟以公司２０１３年１２月３１日的总股本２１８，４３１，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５０元（含税），共计派发现金股利１０，９２１，５５０．００元，占本次可供分配利润的１９．６８％，余额４４，５７７，７３９．６６元结转下一年度。本年度不以公积金转增股本或送红股。

  本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。公司独立董事、监事会对该利润分配预案发表了明确同意的意见，具体内容刊登于２０１４年４月１２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  本预案需提交２０１３年度股东大会审议。

  ５、审议通过了《２０１３年年度报告全文及摘要》

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  公司《２０１３年年度报告》刊登于２０１４年４月１２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１３年年度报告摘要》（公告编号：２０１４－０１６）刊登于２０１４年４月１２日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ６、审议通过了《关于向各家银行申请２０１４年度综合授信额度的议案》

  同意公司及子公司２０１４年度根据实际生产经营需要适时向以下银行申请综合授信额度共计６７，９００万元人民币、１，０００万美元，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票贴现和远期结售汇保证金等。具体如下：

  ■

  是否使用授信额度视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件，融资期限、利率以实际签订的融资合同为准。

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  ７、审议通过了《关于为控股子公司提供保证担保的议案》

  同意公司为下述全资或控股子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，合计２９，８１０万元人民币、１，０００万美元，具体以与银行签订的合同为准。

  ■

  注：

  （１）上述担保的担保期限以日后签定的具体合同为准；

  （２）股份公司担保是指广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；

  （３）宁波广博赛灵国际物流有限公司（以下简称“物流公司”）向银行申请授信１０００万元人民币，股份公司提供５００万元保证担保，物流公司提供自有房产抵押担保４１０万元（以银行评估的房产抵押价格为准），其余部分由物流公司的自然人股东李淼和丁建如以其共有的个人房产提供抵押担保。

  （４）是否使用授信视上述四家公司经营建设需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额，并授权董事长根据上述情况签署相关的担保合同或文件。

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  《关于为控股子公司提供保证担保的公告》（公告编号：２０１４－０１７）刊登于２０１４年４月１２日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于２０１４年４月１２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ８、审议通过了《关于２０１４年度开展远期结售汇业务的议案》

  公司自２０１４年１月１日至２０１５年１２月３１日期间开展的远期结售汇业务，总规模累计不超过１６，０００万美元，每年度规模不超过８，０００万美元。授权总经理在上述期间内开展外币远期结售汇业务，境内远期结售汇业务规模不超过１６，０００万美元（欧元远期结售汇业务规模折算为美元计算），境外ＮＤＦ业务规模不得超过相应的境内远期结售汇业务规模。

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  《关于２０１４年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号２０１４－０１８）刊登于２０１４年４月１２日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ９、审议通过了《关于２０１４年度日常关联交易的议案》

  （１）同意公司全资子公司宁波广博文具实业有限公司（卖方）与雅戈尔集团股份有限公司及其子公司（买方）签订《销售协议书》，标的总额不超过人民币５，０００万元（不含税），为期一年，自２０１４年１月起执行。

  （２）为提高决策效率，授权董事长对以下关联交易拥有决定权

  ① 公司与关联自然人发生的同一类型累计交易金额在３０万元以下（不包括本数）的关联交易，但不得向董事、监事、高管人员提供借款。

  ② 公司与关联法人发生的同一类型累计交易金额在３００万元以下（不包括本数）且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值０．５％以下（不包括本数）的关联交易（公司提供担保除外）。

  ③ 董事长可以根据本项决定权，授权公司高级管理人员签署相关协议。

  授权有效期截至本届董事会任期届满之日，有效期内被授权人对该事项的合规性负责。

  表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权。

  关联董事张飞猛、吴幼光回避表决。

  本议案需经２０１３年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。

  《关于２０１４年度日常关联交易预计公告》（公告编号：２０１４－０１９）刊登于２０１４年４月１２日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于２０１４年４月１２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １０、审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》

  （１）为提高决策效率，同意公司将增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至人民币２０，０００万元（包括于２０１３年１１月８日召开的第四届董事会第十九次会议通过的《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》中的人民币１５，０００万元）。该人民币２０，０００万元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起两年内有效。

  （２）授权情况

  ① 公司董事会授权公司总经理在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，选择一家或多家银行进行合作并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）；

  ② 授权期限自董事会审议通过之日起两年内，有效期内被授权人对该事项的合规性负责。

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》（公告编号：２０１４－０２０）刊登于２０１４年４月１２日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司全体独立董事和监事会对该事项发表的审核意见刊登于２０１４年４月１２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １１、审议通过了《２０１３年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  公司《２０１３年度内部控制自我评价报告》刊登于２０１４年４月１２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司全体独立董事和监事会对该事项发表的审核意见刊登于２０１４年４月１２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １２、审议通过了《２０１３年度社会责任报告》

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  公司《２０１３年度社会责任报告》刊登于２０１４年４月１２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １３、审议通过了《关于审定２０１４年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

  （单位：万元人民币）

  ■

  公司董事和高级管理人员可根据公司制度享受相应的福利和补贴。但每人每年度各项福利和补贴总额度应在人民币２万元以内，并向董事会薪酬与考核委员会报备。

  表决结果：５票同意；０票反对；０票弃权。

  董事长戴国平，副董事长、总经理王君平，董事张飞猛和董事吴幼光回避表决。

  《关于审定２０１４年度公司董事薪酬的议案》需提交２０１３年度股东大会审议。

  公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于２０１４年４月１２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １４、审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》

  为了做好公司２０１４年度财务审计工作，根据有关法律和公司章程规定，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构，从事公司会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务工作。

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  《关于续聘会计师事务所的议案》需提交２０１３年度股东大会审议。公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于２０１４年４月１２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １５、审议通过了《关于召开公司２０１３年度股东大会的议案》

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  《关于召开公司２０１３年度股东大会通知的公告》（公告编号：２０１４－０２１）刊登于２０１４年４月１２日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  １、公司第五届董事会第二次会议决议

  ２、公司独立董事关于相关事项的独立意见

  特此公告。

  广博集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月十二日

  证券代码： 002103 证券简称：广博股份 公告编号：2014－021

  广博集团股份有限公司关于召开

  2013年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年４月１０日召开的第五届董事会第二次会议所形成的会议决议，公司定于２０１４年５月９日召开２０１３年度股东大会（以下简称“本次会议”）， 本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，现将本次会议有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次：２０１３年度股东大会

  ２、会议召集人：公司董事会（第五届董事会第二次会议决议召开）

  ３、本次会议召开符合有关法规和公司章程的规定

  ４、会议时间

  （１）现场会议时间：２０１４年５月９日（星期五）１４：３０开始。

  （２）网络投票时间：２０１４年５月８日—５月９日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年５月９日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１４年５月８日１５：００至２０１４年５月９日１５：００的任意时间。

  ５、股权登记日：２０１４年５月５日

  ６、会议方式及表决方式

  （１）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （２）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ７、出席对象

  （１）于２０１４年５月５日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ８、现场会议地点

  宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室

  二、会议审议事项

  （一）审议《２０１３年度董事会工作报告》

  议案内容请参见２０１４年４月１２日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２０１３年年度报告》第四节董事会报告。

  （二）审议《２０１３年度监事会工作报告》

  议案内容请参见２０１４年４月１２日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：２０１４－０２２）。

  （三）审议《２０１３年度财务决算报告》

  议案内容请参见２０１４年４月１２日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （四）审议《２０１３年度利润分配预案》

  议案内容请参见２０１４年４月１２日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：２０１４－０１５）。

  （五）审议《２０１３年年度报告全文及摘要》

  议案内容请参见２０１４年４ 月１２日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１３年年度报告》和刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２０１３年年度报告摘要》（公告编号：２０１４－０１６）。

  （六）审议《关于２０１４年度日常关联交易的议案》

  议案内容请参见２０１４年４月１２日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于２０１４年度日常关联交易预计公告》（公告编号：２０１４－０１９）。

  （七）审议《关于向各家银行申请２０１４年度综合授信额度的议案》

  议案内容请参见２０１４年４月１２日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：２０１４－０１５）。

  （八）审议《关于为控股子公司提供保证担保的议案》

  议案内容请参见２０１４年４ 月１２日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：２０１４－０１５）和《关于为控股子公司提供保证担保的公告》（公告编号：２０１４－０１７号）。

  （九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  议案内容请参见２０１４年４月１２日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：２０１４－０１５）。

  （十）审议《关于审定２０１４年度公司董事薪酬的议案》

  议案内容请参见２０１４年４月１２日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：２０１４－０１５）。

  （十一）审议《关于审定２０１４年度公司监事薪酬的议案》

  议案内容请参见２０１４年４月１２日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：２０１４－０２２）。

  第八项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，第六项议案关联股东回避表决，其余议案均需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。

  三、会议登记方法

  １、登记时间：２０１４年５月６日（上午９：００－１１：００，下午１３：００－１６：００）。

  ２、登记地点：宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券部

  电 话：０５７４－２８８２７００３ 传 真：０５７４－２８８２７００６

  信函请寄以下地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：３１５１５３）

  ３、登记方式：

  法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

  （一） 通过深交所交易系统投票的程序：

  １、投票代码：３６２１０３。

  ２、投票简称：“广博投票”。

  ３、投票时间：２０１４年５月９日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

  ４、在投票当日，“广博投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

  ■

  （３）股东投票的具体程序为：

  ①输入买入指令。

  ②输入证券代码３６２１０３。

  ③输入对应委托价格：在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，情况如下：

  ■

  ④输入委托数量

  上述总议案及其他议案在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  ⑤确认投票委托完成。

  ６、计票规则：

  （１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  （２）在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （３）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （４）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １．互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年５月８日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１４年５月９日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

  ２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  ３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  １．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  １、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

  ２、联系人：杨 远 杨昊悦

  电 话：０５７４－２８８２７００３ 传 真：０５７４－２８８２７００６

  电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｇｕａｎｇｂｏ．ｎｅｔ

  六、备查文件

  １、公司第五届董事会第二次会议决议

  ２、公司第五届监事会第二次会议决议

  附：现场会议授权委托书

  特此通知。

  广博集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月十二日

  广博集团股份有限公司

  ２０１３年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司２０１４年５月９日召开的２０１３年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  附注：

  １、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

  ２、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日

  证券代码： 002103 证券简称：广博股份 公告编号：2014－022

  广博集团股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于２０１４年３月３１日以书面送达方式发出，会议于２０１４年４月１０日上午在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席何海明先生召集并主持，会议应出席监事３名，实际出席监事３名，董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  二、会议审议情况

  经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

  （一）以３票同意；０ 票反对；０ 票弃权，审议通过了《２０１３年度监事会工作报告》

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  （二）以３票同意；０ 票反对；０ 票弃权，审议通过了第五届董事会第二次会议有关事项，具体如下：

  １、《２０１３年度财务决算报告》

  经审查，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  ２、《２０１３年度利润分配预案》

  监事会认为：董事会拟定的２０１３年度利润分配预案，符合公司的实际情况，在充分权衡的基础上能够给予广大投资者良好的回报。该预案的拟定符合《公司章程》规定的利润分配相关政策。监事会同意２０１３年度利润分配预案。

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  ３、《２０１３年年度报告全文及摘要》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１３年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  ４、《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》

  经审核，监事会认为：公司及其所属（全资及控股）子公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，增加５，０００万元人民币自有闲置资金购买固定收益类或保本型理财产品的额度，能够提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

  监事会同意公司增加人民币５，０００万元自有闲置资金投资低风险理财产品的额度。

  ５、《２０１３年度内部控制自我评价报告》

  经审核，监事会认为：公司在内部控制方面做到了上市公司的规范要求，内控制度健全，无重要疏漏或违反法律法规的行为。

  ６、《２０１３年度社会责任报告》

  经审核，监事会认为：２０１３年公司以各利益相关方利益最大化为出发点和落脚点，围绕“责任，企业永续发展的核动力”的责任理念，坚持以人为本，以创品牌为核心竞争力，积极履行企业公民责任。

  ７、《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构。

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  （三）以３票同意；０ 票反对；０ 票弃权，审议通过了《关于审定２０１４年度公司监事薪酬的议案》

  ２０１４年度公司监事薪酬具体如下：

  单位：万元（人民币）

  ■

  说明：公司监事可根据公司制度享受相应的福利和补贴，但每人每年度各项福利和补贴总额度应在人民币２万元以内。

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  三、备查文件

  １、公司第五届监事会第二次会议决议

  特此公告。

  广博集团股份有限公司

  监事会

  二〇一四年四月十二日

  证券代码： 002103 证券简称：广博股份 公告编号：2014－018

  广博集团股份有限公司关于

  2014年度开展远期结售汇业务的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二次会议审议并通过《关于２０１４年度开展远期结售汇业务的议案》，现将有关事项公告如下：

  一、开展远期结售汇业务的目的

  公司出口业务所占比重约为６０－７０％，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司（包括控股子公司，下同）计划在银行开展２０１４年度远期结售汇业务及境外ＮＤＦ业务。

  （下转B59版）