证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （1）概述

  2013年，虽然我国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期叠加，宏观经济形势和行业发展环境错综复杂，但在董事会和全体员工的共同努力下，公司依然圆满完成了年初制定的年度经营目标。

  2013年，公司在行业和资本市场获得了诸多殊荣。公司连续11年蝉联中国建筑装饰百强企业第一名，并荣获：中小板最具成长性上市公司十强、中小板上市公司价值五十强、亚太最佳上市公司50强、中国民营企业500强、中国服务业企业500强、ENR中国承包商60强、中国建筑企业竞争力100强等荣誉。公司参建的工程已累计荣获51项鲁班奖，公司设计、施工的工程已累计荣获169项全国建筑工程装饰奖，公司还被中国建筑装饰协会授予了“全国建筑工程装饰奖星级明星企业”称号，公司全资子公司美瑞德被中国建筑装饰协会授予了“全国建筑工程装饰奖明星企业”称号。公司管理层荣获董事会“最佳董事会“奖、中小板上市公司十佳管理团队。公司还作为行业唯一代表入围央视财经50分维度指数回报领先样本公司和央视财经50分维度指数治理领先样本公司。

  2013年公司涌现了北京华尔道夫酒店、广州恒大中心、南京新金陵饭店、太原凯宾斯基酒店等精品工程，得到了客户的高度肯定，提升了公司的品牌和美誉度，也为市场开拓创造了积极的条件。

  2013年，公司新接订单总计242.38亿，同比增长42.92%。截止报告期末，公司在手订单为161亿元，同比增长73.12%，为2014年稳步增长奠定了坚实的基础。

  2013年，公司实现营业收入1,841,428.39万元，同比增长32.08%；实现营业利润186,577.90万元，同比增长40.74%；实现归属于上市公司净利润156,360.52万元，同比增长40.68%，实现每股收益1.33元。

  （2）报告期内，公司董事会及管理层开展和完成了以下主要工作

  报告期内，公司董事会及管理层开展和完成了以下主要工作：

  第一、完善营销管理，加强市场开拓和管理平台建设

  报告期内，公司继续完善营销体系，增设营销分公司；加强驻外机构建设，持续推动一级、二级市场的开发，提高公司区域市场的业务承接能力和业务实施能力。公司持续搭建总部与各子分公司之间的一、二级管理平台，力求做到项目服务、进度、经营、质量、收款的“均质化”。公司优化组织架构，以服务职能为支撑，建立区域管理中心（华北管理中心），探索二级管理中心复制总部管控模式，以积累复制总部管理下沉的经验，为实现公司中长期发展目标奠定坚实的管理基础。

  第二、持续管理创新，助推管理效率提升

  公司已逐步实现E化管理，通过网络招标、E-PM、摩云视讯平台、ERP任务流、BI驾驶舱等实现信息迅速传递和整合。公司注重管理创新，提出管理七巧板、管理目标考评等管理方式，全面实施“全岗综合考评”、“工作管理版块”、“服务式管理”等，更好的进行全过程控制，提高执行力，并及时对各项工作进行全面综合评估，及时发现问题，及时纠偏和整改，同时也加强了条线、部门之间的沟通交流，通过实际运行，取得了较好的成效。公司还不断优化50/80管理平台，相继研发出两图一表、量价分离表等全新成本管控手段，提高管理效率。

  第三、加强供应链的整合，提升公司竞争力

  装饰企业的竞争力，一定程度上体现在供应链的整合能力上。报告期内，公司通过供应链管理中心，建立起了与供应商沟通、协调、分享、提升的供应链管理平台；与中装协、广联达合作编制材料应用编码，引进了装饰材料条码识别管理系统，做到了物料的验收、领发、跟催、盘点、储存、记录等一切物料活动均有材料编码可以查核，有效避免了材料流转及施工安装过程中的错误，降低采购成本；继续组织专家和经验丰富的管理人员，对管理基础薄弱的供应商进行业务流程、成本控制、财务及税务管理、法务知识等方面的梳理与培训，提升供应商成本优势、质量优势、管理效率，从而达到提升公司综合竞争力的目的。

  第四、推广技术创新，提升核心竞争力

  公司重视各类技术创新，截至报告期末，公司累计已获得专利242项（其中发明专利13项），软件著作权7项，“高新技术产品”认证4项，累计获得全国建筑装饰行业科技示范工程奖、科技创新成果奖406项。报告期内，公司还荣获省级工法6项。公司、金螳螂幕墙、金螳螂景观荣获国家“高新技术企业”称号。公司还荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”认定，并在行业中首家获批“博士后科研工作站”。公司主编的《装饰装修木制品应用技术标准》已经正式以江苏省行业标准发布。公司组织国内多家知名同行企业编写的《室内建筑装饰石材工程技术规程》即将完成。报告期内，公司“装饰项目设计与施工的BIM技术应用研究”取得成果，并已在上海中心、南京青奥中心、青岛阜外医院等多个重点工程上得到了运用。BIM技术、三维建模、3D打印、全息影像等技术的推广运用，为未来技术变革打下扎实基础，为公司的发展开辟了一个崭新的空间。

  第五、坚持人才的引进和培训，为公司发展提供人才储备

  金螳螂把“传帮带”作为公司的人才管理制度坚定不移地严格执行，力求做到传帮带结果责任化、传帮带对象具体化和传帮带手段多元化，促进员工迅速成长，实现公司优良的基因移植。2013年，公司引进新员工3,800多名，举办新员工培训13期。公司将内部培训和外部培训相结合，将培训内容个性化、差异化，共组织各条线各类型在职员工培训2,000多期，共计7万余人次。公司积极开展装饰行业专业人才培养工作，与国内外著名高校如苏州大学、中国人民大学和上海交通大学等保持良好合作，培养后备人才，并对在职优秀设计师、供应商和班组进行针对性培训提高；定期与意大利多莫斯设计学院的合作，开设了各类设计艺术学在职研究生培训班，进一步探索国际化人才培训模式，为实施金螳螂走向国际化的战略做良好铺垫。

  第六、推进金螳螂的国际化发展之路

  公司积极探索“走出去”战略，收购了世界最顶级的酒店设计公司-美国HBA70%股权后，公司利用自身完善的营销网络和HBA在全球酒店设计领域的影响力进行资源整合。HBA在2013年继续领跑世界酒店设计领域，与竞争对手拉开了差距，进一步确保了在设计领域里的龙头地位。公司与HBA共享信息资源，进一步提升双方在高端酒店各自的竞争力。2013年，公司为HBA推荐客户签约设计订单超过500万美元，HBA设计、公司施工的工程项目签约近3亿元，协同效应初步显现。内部管理上，双方就各自优势如设计理念、项目管理水平和信息化管理等方面进行了充分交流，进一步提升了双方的核心竞争力。

  公司积极开拓海外市场，老挝万象亚欧峰会官邸别墅室内装修工程、巴哈马大型海岛度假村酒店室内精装修项目等都是积极的尝试。公司还将通过HBA国际化平台和与国内大型总承包商建立的战略合作关系，尝试海外装饰承包业务，积累海外市场拓展经验，迈出“走出去”战略第一步，并走好、走稳国际化的步伐。

  （3）公司未来发展的展望

  1）2014年度经营计划

  第一、坚持走“E”化道路，通过全面信息化大大提升公司管理效率和管理半径。

  2013年，我们初步制定了E化蓝图。E化包括工作流程梳理，ERP、BI系统开发运行，BIM、3D扫描、条形码系统的先进技术运用等各项工作。E化目标是要把公司的流程通过信息化的手段在系统中规范，把50／80流程管理思想转化到系统中，确保公司的流程在各部门实际工作中都能得到执行，保障公司优良的“基因移植”，打造“均质化”管理。2014年，公司将全面推动和完善E化，将公司核心流程纳入信息化管理，提升管理效率，继续保持公司领先地位、竞争优势。

  第二、进一步推进50/80项目管理平台落地，保证50/80管理体系执行力度、深度和广度。

  根据公司50/80体系的指导思想，我们建立了50／80项目管理平台，以确保各个条线50/80管理体系执行到位，以推动我们的项目管理从传统的经验式管理向标准化、系统化的管理转变，为今后公司快速做大做强打好基础。公司将通过培训、实战演练等把管理平台在各项目全方位推广，促进50／80项目管理平台落地。公司还将通过技术“大比武”的形式，赛训结合，把50／80项目管理体系、五力五意识、产品化、质量通病等管理工具更全面、更深入地运用到项目管理实践中，提高管理水平和工程质量，更好提升我们的核心管理竞争力，为未来发展目标打下坚实的基础。

  第三、进一步推进文化体系建设，为公司长远发展奠定坚实基础。

  近年来，公司不断发展壮大，员工人数也快速增长。我们要不断提升公司的“软实力”，为企业未来的发展提供强有力的企业文化支撑。我们要将《金螳螂基本法》作为企业文化的基本纲领，坚持培养“以客户为中心、坚持艰苦奋斗、自律自洁的清水文化”为核心价值观，不断深化及推广“五力五意识”理念，加强员工关怀，凝聚人心，不断提升员工的幸福指数，真正让 “员工值得依托，实现自我”的企业文化根植到企业的每个角落。我们还要持续打造阳光自律、廉洁诚信的企业文化，让一切在阳光下运行，这样金螳螂在未来的发展道路上才会走得更加稳健。

  第四、进一步加强成本控制，并通过技术研发创新提升项目科技含量、降低损耗。

  未来如何不断降低成本将成为企业提升竞争优势的重中之重。一方面，公司要通过全面预算、材料比价、内部审计等继续加强内部管控，做好全面预算、预警机制，推出成本改善计划。另一方面，公司将在供应链管理上不断创新，积极推进“属地集采”，还要不断完善招标流程，把采购向源头延伸。进一步加强合作单位的帮扶走访，帮助他们实现公司化运作和持续发展，促进共赢。我们要广泛吸取跨行业采购经验和流程，打造具有金螳螂特色的采购模式，建立供应链体系具有竞争力的模式和大平台。

  我们要进一步加强技术研发创新，实现传统工艺突破、工作流程突破等，实现人均效能提升，同时不断拓展思维，积极将BIM技术、3D打印技术运用到项目施工中，提升项目的技术含金量，降低损耗，提高我们的技术与成本竞争力。

  第五、进一步优化考评考核体系，保持公司核心人才的持续竞争力

  我们要积极推进公司考核体系的优化与执行，形成对部门和个人业绩评估的标准，以绩效考核约束和激励员工。我们要不断推进职级体系建设，形成分层分类的干部管理体系，对干部的选拔、任用、评估和晋升实现全过程管理，使优秀人才真正脱颖而出，保持公司核心人才的持续竞争力。

  第六、进一步加强业务模式和管理理念创新，为公司发掘新的利润增长点。

  我们要不断加强业务模式的创新，充分利用公司的品牌优势、资金优势、人才优势、技术优势、信息化优势、服务优势等形成的市场影响力积极与第三方金融机构展开合作，充分发挥资金对业务的杠杆作用，吸引潜在优质客户，进一步扩大我们的市场份额。我们要跨界学习 “大、云、平、移”（大数据、云计算、平台管理、移动互联网）的管理理念，来适应未来装饰行业及市场的发展需要，不断挑战自己、不断开拓创新，持续引领行业潮流。

  2）未来面临的主要风险及应对策略

  管理风险：随着公司业务的高速增长，跨区域业务增幅较大，高端业务增长较快，公司ERP管理系统和BI系统已全面上线，该系统适应公司管理模式，可快速在内部复制，大大提升了管理效率和管理质量，但因业务发展较快而带来的人员增长和人员需求大幅增长对公司管理提出了更高要求。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，公司未发生重大会计差错更正需要追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  公司2013年度新增合并单位是香港金螳螂、创点空间。香港金螳螂、创点空间是本年新设取得。

  公司2013年度减少合并单位是苏州格格木制品有限公司（以下简称“格格木”）、大连金螳螂幕墙有限公司（以下简称“大连金螳螂幕墙”）。格格木、大连金螳螂幕墙不再纳入合并原因是本年办理工商注销手续。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事长：倪林

  二〇一四年四月十一日

  证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-011

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第五次会议于二〇一四年四月一日以书面形式发出会议通知，并于二〇一四年四月十一日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事八名，公司董事朱兴良先生因个人原因未能亲自出席会议，委托董事倪林先生出席并代为表决，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

  一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2013年度总经理工作报告》；

  二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2013年度董事会工作报告》，并同意提交公司2013年度股东大会审议；

  公司独立董事赵增耀先生、夏健先生、龚菊明先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。述职报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

  三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年度财务决算报告》，并同意提交公司2013年度股东大会审议；

  2013年, 公司实现营业收入1,841,428.39万元，比上年同期增长32.08%；实现营业利润186,577.90元，比上年同期增长40.74%；实现归属母公司的净利润156,360.52万元，比上年同期增长40.68%；实现每股收益1.33元。

  四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，并同意提交公司2013年度股东大会审议；

  2013年度公司的利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本1,174,803,862股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币2.00元（含税），共派发现金红利234,960,772.40元；以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。本预案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

  五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项说明》；

  《公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项说明》具体内容请参见公司2014-013号公告。

  华普天健会计师事事务所对该事项进行了鉴证，《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。公司保荐机构平安证券有限责任公司对该事项进行了核查，《平安证券有限责任公司关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

  六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》；

  《关于公司2012年度内部控制的自我评价报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

  七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》，并同意提交公司2013年度股东大会审议；

  具体内容请参见公司2013-014号公告以及《公司2013年度报告》。《公司2013年度报告》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

  八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于增加注册资本的议案》，并同意提交公司2013年度股东大会审议；

  决议经公司股东大会特别决议审议批准2013年度利润分配方案并顺利实施后，将公司注册资本由1,174,803,862元增加至1,762,205,793元。

  本议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

  九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意提交公司2013年度股东大会审议；

  决议经公司股东大会特别决议审议批准2013年度利润分配方案并顺利实施后，对公司章程作如下修改：

  原章程：“第六条 公司注册资本为人民币1,174,803,862元。”

  修改为：“第六条 公司注册资本为人民币1,762,205,793元。”

  原章程：“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为1,174,803,862股。”

  修改为：“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为1,762,205,793股。”

  原章程：“第十九条 公司的股本结构为：普通股1,174,803,862股。”

  修改为：“第十九条 公司的股本结构为：普通股1,762,205,793股。”

  本议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

  十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，并同意提交公司2013年度股东大会审议；

  决议公司及子公司向各商业银行申请总额不超过35.70亿元的综合授信额度。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

  十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，并同意提交公司2013年度股东大会审议；

  决议为子公司2014年共计12.55亿元授信额度提供担保，具体情况请参见公司2014-015号公告。

  十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年度社会责任报告》；

  《公司2013年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

  十三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》，并同意提交公司2013年度股东大会审议；

  决议续聘华普天健会计师事务所为公司审计机构，期限一年。

  公司独立董事对该议案发表了事前认可意见。

  十四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于修订公司<短期理财业务管理制度>的议案》；

  决议将《短期理财业务管理制度》修改为《投资理财业务制度》。

  公司《投资理财业务制度》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

  十五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并同意提交公司2013年度股东大会审议；

  本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，决议同意公司及全资子公司使用累计余额不超过人民币3亿元（含2013年第二次临时股东大会审议通过的3亿元）的部分闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。该3亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

  公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2014-012号、2014-018号公告。

  十六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意提交公司2013年度股东大会审议；

  决议本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保保证流动性和资金安全的前提下，决议同意公司及子公司累计余额不超过人民币25亿元（含2013年第二次临时股东大会审议通过的18亿元）的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。该25亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

  公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2014-012号、2014-018号公告。

  十七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于设立分公司的议案》；

  决议设立沧州分公司，任命陈军为沧州分公司负责人；设立泰州分公司，任命顾菁为泰州分公司负责人；设立义乌分公司，任命江羽为义乌分公司负责人。

  十八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2013年度股东大会的议案》；

  决议于2014年5月8日（星期四）召开公司2013年度股东大会，会议通知请参见公司2014-019号公告。本次股东大会将由公司独立董事对本次会议审议的全部议案向全体股东征集投票权，《独立董事征集投票权报告书》请参见公司2014-020号公告。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月十一日

  证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-012

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第五次会议于二〇一四年四月一日以书面方式发出会议通知，并于二〇一四年四月十一日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席姜樱先生主持，公司董事会秘书罗承云先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

  一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2013年度监事会工作报告》，并同意提交公司2012年度股东大会审议；

  二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

  三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；

  经审议，监事会认为：公司的利润分配方案由经营管理层拟定，公司第四届董事会第五次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议并提交公司2013年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司2013年度股东大会通过提供独立董事征集投票权方式，为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。

  四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》

  经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。

  五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》；

  经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2013年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  六、审议《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

  经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及全资子公司合计使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，该3亿元额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  七、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

  经审议，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过25亿元自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  监事会

  二〇一四年四月十一日

  证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-013

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司2013年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1388号文《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）3,684.38万股，每股面值1元，每股发行价为36.00元，应募集资金总额为人民币132,637.68万元，扣除承销（保荐）费用合计人民币2,785.39万元后，主承销商平安证券有限责任公司于2011年11月15日划入公司在中信银行苏州城中支行开立的账户（账号：7324310182400005351）人民币129,852.29万元，另扣除为本次发行所支付的申报会计师费用、律师费用、专项评估费用等发行费用201.69万元后，公司的募集资金净额为129,650.60万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司以会验字[2011]第4655号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。

  （二）募集资金使用及结余情况

  2013年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2011年12月5日（募集资金到位并签订《募集资金三方监管协议》日）止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,698.55万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金17,698.55万元；（2）2011年度公司将实际募股资金超过投资项目资金需求的部分补充了流动资金703.60万元；（3）2011年度公司直接投入募集项目资金17,621.05万元；（4）2012年度公司直接投入募集项目资金21,209.89万元；（5）2013年度公司直接投入募集项目资金33,760.28万元。截止2013年12月31日公司累计使用募集资金90,993.37万元（不包括使用节能幕墙及门窗生产线建设项目闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户应有余额为38,657.23万元。公司2013 年12 月31 日募集资金专户实际余额为37,688.37万元，募集资金专户应有余额与实际余额差异原因为：①募集资金专户累计银行利息收入扣除手续费后净额合计4,031.14万元；②根据2013年3月25日公司第四届董事会第一次会议审议通过的《关于子公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司使用节能幕墙及门窗生产线建设项目闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元（使用期限不超过12个月）。

  二、募集资金存放和管理情况

  根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2011年12月5日，公司与中信银行股份有限公司苏州城中支行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、中国银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州平江支行、平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，与负责募集资金项目实施的子公司苏州金螳螂幕墙有限公司、苏州格格木制品有限公司、苏州赛得科技有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

  根据公司2011年第三次临时股东大会决议，公司吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司，公司非公开发行股票募集资金项目之金螳螂工程施工管理运营中心建设项目实施主体由苏州赛得科技有限公司变更为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，由本公司按照非公开发行股票方案继续开展金螳螂工程施工管理运营中心建设项目的投资与建设。2012年6月11日，公司与中国银行股份有限公司苏州分行就该项目重新签订募集资金三方监管协议。

  三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。具体如下：

  ■

  截至2013年12月31日止，募集资金存储情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  注*：经公司第三届董事会第十一次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过，公司决议终止石材项目，将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目。原石材项目募集资金及利息收入13,239.43万元已于2013年3月4日转入公司施工管理运营中心项目募集资金账户存储。原石材项目募集资金账户已于2013年3月6日注销。

  三、2013年度募集资金的实际使用情况

  截至2013年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币90,993.37万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  1、根据公司2011年第三次临时股东大会决议，公司吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司，吸收合并完成后，赛得科技的法人主体注销，公司非公开发行股票募集资金项目之金螳螂工程施工管理运营中心建设项目实施主体由赛得科技变更为本公司，由本公司按照本次非公开发行股票方案继续开展金螳螂工程施工管理运营中心建设项目的投资与建设，该变更公司业已公告。

  2、根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司非公开发行股票募集资金项目之建筑装饰用石材工厂化生产项目，由于地方政府规划调整，石材项目无法顺利实施，公司将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目，该变更业已公告。

  除上述变更，截至 2013年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生其他变更，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

  截至2013年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月十一日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

  单位：人民币万元

  ■

  注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-015

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  关于为子公司授信额度提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2014年4月11日审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，决议为子公司2014年共计12.55亿元授信额度提供担保，并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人基本情况

  （1）苏州美瑞德建筑装饰有限公司（简称“美瑞德”）

  美瑞德成立于1998年11月2日，住所为苏州市吉庆街121号，法定代表人朱兴泉，注册资本13,700万元，本公司持有其100%的股权。经营范围：承接各类建筑室内、室外装饰装修工程的设计、施工并提供相关的咨询服务；承接各类建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接机电设备安装工程和水电安装工程的制作、安装及施工；承接金属门窗工程的制作、安装及施工；木制品制作；建筑石材加工；承接城市园林绿化工程的施工；承接消防工程的施工。（涉及资质的凭证经营）。

  （2）苏州金螳螂幕墙有限公司（简称“金螳螂幕墙”）

  金螳螂幕墙成立于2003年7月18日，住所为苏州吴中区临湖镇渡村工业园，法定代表人浦建明，注册资本30,000万元，本公司持有其100%的股权。经营范围：建筑幕墙、门窗、钢结构件、轻钢结构件的设计、制造、销售及安装；采光顶、金属屋面的设计、销售及安装；建材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  （3）苏州金螳螂园林绿化景观有限公司（简称“金螳螂景观”）

  金螳螂景观成立于2009年9月9日，住所为苏州工业园民生路5号，法定代表人张军，注册资本5,200万元，本公司持有其100%的股权。经营范围：城市园林绿化工程的设计与施工、园林古建筑工程的设计与施工。

  （4）苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司（简称“金螳螂住宅”）

  金螳螂住宅成立于2010年4月30日，住所为苏州工业园区娄葑镇民生路5号，法定代表人倪林，注册资本9,000万元，本公司持有其100%的股权。经营范围：承接建筑室内外装饰装修工程的施工及设计；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询服务；承接建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接金属门窗工程的施工；承接机电设备安装工程的安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计；承接钢结构工程施工；承接轻型钢结构工程设计。

  （5）苏州建筑装饰设计研究院有限公司（简称“苏州设计院”）

  苏州设计院成立于1999年1月11日，住所为苏州市沧浪区念珠街105号，法定代表人为刘涛，注册资本为420万人民币，本公司持有其100%股权。经营范围：建筑室内外装饰设计、环境艺术设计。

  （6）苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司（简称“金螳螂家具”）

  金螳螂家具成立于2001年9月29日，住所为苏州工业园区民生路5号，法定代表人为杨震，注册资本为5,000万元，本公司持有其100%的股权，经营范围：设计、生产各式家具和木制品，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务。从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务。

  （7）辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司（简称“辽宁金螳螂幕墙”）

  辽宁金螳螂幕墙成立于2012年10月25日，住所为沈阳市东陵区文溯街17-6号，法定代表人为聂树凯，注册资本为2,500万元，本公司持有其60%的股权，经营范围：建筑幕墙工程设计、施工与安装；建筑室内外装饰装修工程施工、设计；轻钢结构工程、城市及道路照明工程设计与施工；装饰材料、门窗材料销售等。

  2、被担保人财务数据

  （1）2012年度

  单位：万元

  ■

  （2）2013年度

  单位：万元

  ■

  三、担保的主要内容

  公司同意为下列子公司2014年共计12.55亿元授信额度提供担保，具体如下：

  1、对美瑞德向各商业银行申请总额不超过4.45亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

  2、对金螳螂幕墙向各商业银行申请总额不超过4.67亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

  3、对金螳螂景观向各商业银行申请总额不超过1.53亿元的综合额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

  4、对金螳螂住宅向各商业银行申请总额不超过0.70亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

  5、对苏州设计院向各商业银行申请总额不超过0.10亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

  6、对金螳螂家具向各商业银行申请总额不超过0.10亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

  7、对辽宁金螳螂幕墙向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

  本次担保主要用于美瑞德、金螳螂幕墙、金螳螂景观、金螳螂住宅、苏州设计院、金螳螂家具和辽宁金螳螂幕墙申请银行授信额度以办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函业务等，担保期限一年。

  四、董事会意见

  1、提供担保的原因

  为满足子公司发展需要，保证其有充足的资金来源，支持子公司业务发展，符合公司发展战略。

  2、对担保事项的风险判断

  公司本次为子公司美瑞德、金螳螂幕墙、金螳螂景观、金螳螂住宅、苏州设计院、金螳螂家具和辽宁金螳螂幕墙提供担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的。上述子公司生产经营情况良好，具有较好的偿还能力；公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不会损害公司利益。

  五、累计担保数量和逾期担保的数量

  截至本公告披露日，除本次担保事项外，公司及子公司累计对外担保金额为0元，公司对子公司累计担保金额为人民币95,500万元。本次担保生效后，公司对子公司累计担保金额为人民币221,000万元，占公司最近一期经审计净资产的39.33%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第五次会议。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月十一日

  证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-016

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  关于公司及全资子公司使用部分闲置

  募集资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年4月11日召开公司第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用累计余额不超过人民币3亿元（含2013年第二次临时股东大会审议通过的3亿元）的部分闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。该3亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。相关情况公告如下：

  一、募集资金的基本情况

  1、实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1388号文《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）3,684.38万股，每股面值1元，每股发行价为36.00元，应募集资金总额为人民币132,637.68万元，扣除承销（保荐）费用合计人民币2,785.39万元后，主承销商平安证券有限责任公司于2011年11月15日划入公司在中信银行苏州城中支行开立的账户（账号：7324310182400005351）人民币129,852.29万元，另扣除为本次发行所支付的申报会计师费用、律师费用、专项评估费用等发行费用201.69万元后，公司的募集资金净额为129,650.60万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司以会验字[2011]第4655号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。

  2、募集资金使用及结余情况

  2013年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2011年12月5日（募集资金到位并签订《募集资金三方监管协议》日）止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,698.55万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金17,698.55万元；（2）2011年度公司将实际募股资金超过投资项目资金需求的部分补充了流动资金703.60万元；（3）2011年度公司直接投入募集项目资金17,621.05万元；（4）2012年度公司直接投入募集项目资金21,209.89万元；（5）2013年度公司直接投入募集项目资金33,760.28万元。截止2013年12月31日公司累计使用募集资金90,993.37万元（不包括使用节能幕墙及门窗生产线建设项目闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户应有余额为38,657.23万元。公司2013 年12 月31 日募集资金专户实际余额为37,688.37万元，募集资金专户应有余额与实际余额差异原因为：①募集资金专户累计银行利息收入扣除手续费后净额合计4,031.14万元；②根据2013年3月25日公司第四届董事会第一次会议审议通过的《关于子公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司使用节能幕墙及门窗生产线建设项目闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元（使用期限不超过12个月）。

  二、募集资金存放和管理情况

  根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  截至2013年12月31日止，募集资金存储情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  注*：经公司第三届董事会第十一次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过，公司决议终止石材项目，将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目。原石材项目募集资金及利息收入13,239.43万元已于2013年3月4日转入公司施工管理运营中心项目募集资金账户存储。原石材项目募集资金账户已于2013年3月6日注销。

  三、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

  根据《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》、《短期理财业务管理制度》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币3亿元（含2013年第二次临时股东大会审议通过的3亿元）的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品。

  具体情况如下：

  1、理财产品品种

  为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。

  公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。

  2、决议有效期

  自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

  3、购买额度

  公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额不超过人民币3亿元（含2013年第二次临时股东大会审议通过的3亿元），在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押，如购买上述银行理财产品需开立产品专用结算账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  4、实施方式

  在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

  四、对上市公司的影响

  1、公司及全资子公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  五、投资风险及风险控制

  尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

  1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；

  3、独立董事、监事会、保荐机构有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

  4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

  六、前次购买理财产品情况

  截至本公告披露日前12个月，公司已使用自有资金购买银行理财产品发生额48.58亿元，未到期理财产品余额13.7亿元；已使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额8.9亿元，未到期理财产品余额1.8亿元。

  七、独立董事、监事会及保荐机构意见

  1、独立董事意见

  公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》、《投资理财业务制度》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

  因此，我们同意公司及全资子公司使用累计余额不超过人民币3亿元（含2013年第二次临时股东大会审议通过的3亿元）的部分闲置募集资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2013年度股东大会审议。

  2、监事会意见

  经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及全资子公司使用累计余额不超过人民币3亿元（含2013年第二次临时股东大会审议通过的3亿元）的部分闲置募集资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，该3亿元额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  3、保荐机构意见

  经核查，平安证券有限责任公司认为：金螳螂及其全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对金螳螂募集资金投资项目实施也不存在影响。

  八、备查文件

  1、公司第四届董事会第五次会议决议；

  2、公司第四届监事会第五次会议决议；

  3、独立董事发表的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》；

  4、保荐机构平安证券有限责任公司出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月十一日

  证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-017

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  关于公司及子公司使用自有资金

  购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  （下转B55版）