证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  （一）2013年公司总体经营情况

  2013年，是公司在挑战中寻机遇，在稳定中求发展，规模进一步扩大，业绩稳步提升的一年。一年来，面对资金、环保、安全、运输等多重挑战和考验，较好的完成了生产经营目标。全年生产平板玻璃1817.89万重箱，同比增长1.12%；销售平板玻璃1800.21万重箱，同比减少0.29%；实现营业收入11.27亿元，同比增长9.40%；实现净利润3104.11万元，同比增长2256%。截止报告期末，公司总资产28.89亿元，同比减少5.12%，净资产7.43亿元，同比减少3.34%。

  （二）2013年主要工作情况

  1、管理创新，经营业绩稳中向好。

  2013年，公司通过开展"管理提升年"活动，探索出"绩效管理"与"精细化管理"相结合管理模式，按照"一厂多线"模式，推行集约化生产管理，比照先进企业，优化人力资源配置，合理调整薪酬结构和水平，稳定了员工队伍；围绕产品实物质量稳定提高，不断创新工艺技术与管理，增强品牌实力，产品差异化竞争优势明显；引进物流服务外包，运输保障进一步加强，物流供应基地化，销售领域不断拓展，市场占有率有所提高，经营业绩稳中有升。

  2、内外兼修，经济运行健康稳定。

  随着国家产能过剩行业管理力度的进一步加大，地方金融环境也发生了变化，2013年，公司面对资金需求增加，银行贷款受限的矛盾加剧。对外积极主动汇报沟通，努力争取政府、银行、股东的理解和支持；对内加速货款回笼，降低原燃料库存，压缩非生产性开支，大幅提高铁架、裸包比例，公司自洁玻璃基片生产线冷修和特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目一期工程按计划完成，确保了项目建设和生产经营目标顺利实现。

  3、强身壮尾，产业优势不断强化。

  2013年，公司完成了自洁玻璃基片生产线冷修改造，特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目一期工程于10月顺利投产。公司平板玻璃产能达到2460万重箱，进一步巩固了公司中部最大，全国十强的行业地位；为延伸玻璃产业链条，对建筑加工玻璃进行升级改造，公司年玻璃精深加工能力由300万平米提高到500万平米，为实现平板玻璃生产、加工一体化，实现转型发展奠定了坚实的基础，成为名副其实的中国平板玻璃10强制造企业。

  4、治污减排，环境治理同步实施。

  在利用玻璃熔窑烟气余热发电，通过余热锅炉过滤部分烟尘，减少烟尘高空排放的基础上，公司又实施了烟气脱硫脱硝除尘一体化工程，目前4#线已投入运行，污染物排放达标，周边生态环境有较大改善，公司环境压力得到有效缓解，社会效益、经济效益、生态效益将逐步显现。

  (一) 主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

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  2、 收入

  (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  本年度共生产平板玻璃1817.89万重箱，同比增长1.12%；销售平板玻璃1800.21万重箱，同比减少0.29%；实现营业收入11.27亿元，同比增长9.40%；实现净利润3104.11万元，同比增加2256%。主要是因为追溯调整，导致公司2012年净利润为131.27万元。

  (2) 主要销售客户的情况

  公司前5名客户营业收入161,759,525.08 元，占本年营业收入的14.36%。

  3、 成本

  (1) 成本分析表

  单位:元

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  (2) 主要供应商情况

  公司向前5名供应商采购额324,392,343.30元，占本年采购金额的33.52%．

  4、 费用

  财务费用为10084万元，较上年增长0.13%，与上年基本持平。

  5、 研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：万元

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  (2) 情况说明

  研发目的：围绕超薄、超白、高强、紫外低透过绿色玻璃等功能玻璃制备生产关键技术和装备，建立以企业为主体、市场为导 向、产学研用相结合的技术创新体系，合作研发新产品、新材料、新工艺和新装备。

  研发进展：研发项目共13项，其中：国家科技项目1项；地方科技项目2项，产学研合作项目3项，企业自选科技项目7项；已完成6项，有7项结转下年度。共申请发明专利3项，实用新型专利1项。获授权发明专利1项、实用新型专利1项。

  对未来的影响：针对玻璃行业领域发展中关键性和共性技术，开发替代传统工艺技术的新工艺、新技术，做好公司持续发展所需要的技术储备，确保不断提供生产所需的配套技术，提高竞争能力。

  6、 现金流

  2013年，公司经营活动现金流量净额为3204.70万元，较上年增加43.79%，原因是浮法玻璃价格同比上涨所致。

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  7、 其它

  (1) 发展战略和经营计划进展说明

  公司在2012年年度报告中披露了2013年经营计划：年产浮法玻璃1868万重箱，一等品率90.5%；年销售浮法玻璃1880万重箱；硅砂产量确保40万吨；金晶玻璃完成销售额5000万元以上；

  2013年度公司实际生产浮法玻璃1817.89万重箱，完成计划的97.32%；销售浮法玻璃1800.21万重箱，完成计划的95.76%。基本完成年度经营计划。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  (三) 核心竞争力分析

  （1）、资源优势：当阳市拥有丰富的玻璃用硅砂资源。公司投资建设的当玻硅矿位于湖北省当阳市玉泉办事处岩屋庙矿区，距离公司仅16公里，当玻硅矿集硅砂洗选、加工、销售及硅酸盐制品生产、销售为一体，年产优质硅砂可达50万砘，硅砂自给率达50%以上。

  (2)、规模优势：截止报告期末，公司已有5条生产线，产能达到2460万重箱，进一步巩固了公司中部最大，全国十强的行业地位。同时为延伸玻璃产业链条，对建筑加工玻璃进行升级改造，公司年玻璃精深加工能力由300万平米提高到500万平米，为实现平板玻璃生产、加工一体化，实现转型发展奠定了坚实的基础，成为名副其实的中国平板玻璃10强制造企业。

  （3）、品牌优势：公司主导产品"锦屏"牌浮法玻璃被中国名优精品选购指导委员会授予"中国平板玻璃十大著名品牌"荣誉称号，被湖北省政府确认为"湖北省名牌"；"锦屏"牌商标被国家工商总局认定为"中国驰名商标"；"金晶"牌钢化玻璃、中空玻璃获国家产品质量安全认证（3C论证。

  （4）、技术优势：公司技术中心被认定为"省级技术中心"，同时，"湖北省玻璃工业工程技术研究中心"也落户三峡新材。公司积极开展产品研发的技术创新，已取得10多项国家专利，先后获得国家、省、市技术发明奖、科技进步奖等多项奖励。

  (四) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  (1) 持有非上市金融企业股权情况

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  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  (2) 委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  3、 募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  4、 主要子公司、参股公司分析

  公司控股子公司有四家：

  当玻硅矿：公司主要从事硅砂洗选、加工、销售及硅酸盐制品生产销售；注册资本3779万元，本报告期末，总资产8794万元，净资产3842万元，本报告期实现营业收入7377万元，实现净利润-90万元。

  峡光玻璃：公司主要从事玻璃及玻璃制品制造；注册资本20000万元，本报告期末，总资产48758万元，净资产40221万元，本报告期实现营业收入16966万元，实现净利润-349万元。

  金晶玻璃：公司主要从事工程玻璃的研制开发、建筑加工玻璃、汽车玻璃及其他多功能复合玻璃的生产与销售等；注册资本2000万元，本报告期末，总资产6215万元，净资产1199万元，本报告期实现营业收入5525万元，实现净利润-305万元。

  戴春林商贸：公司主要从事电力成套设备配件、五金家电、化工建材销售、电力设备及水暧安装、电力增容报装及咨询、代理服务、装饰装潢工程施工；注册资本1380万元，本报告期末，总资产7604万元，净资产7384万元，本报告期实现营业收入385万元，实现净利润-241万元。

  公司主要参股公司有一家：

  新疆普耀：公司主要从事节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工；非金属矿产品加工、销售。注册资本10000万元，公司出资2700万元，占新疆普耀27%的股权。2013年，新疆普耀进行增资扩股，注册资本增至20000万元，公司占新疆普耀股权比例变为13.5%。本报告期末，总资产27136万元，净资产20104万元，实现净利润115万元。

  本年度取得和处置子公司的情况：

  经2013年4月8日公司第七届董事会第九次会议及2013年5月9日公司2012年年度股东大会审议通过：公司要求国中医药回购盛康达42%的股权。2013年12月26日，股权转让款已收回。

  5、 非募集资金项目情况

  单位:万元 币种:人民币

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  二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神，全面深化改革的开局之年，也是公司创新管理、转型发展大有作为的一年。十八届三中全会明确了全面深化改革的总目标，湖北省政府确定了"十二五"打造建筑业万亿产业规划，500T/D以下浮法玻璃生产线将采取等量或减量置换的方式升级改造。省委省政府明确表示将大力支持三峡新材、武汉长利等优势骨干企业以技术、管理、资源、资本、品牌为纽带，实施跨地区、跨行业、跨所有制的联合重组，提高产业集中度。要求三峡新材、武汉长利在全省玻璃行业集中度达60%以上，生产与加工化率达50%以上，这为公司转型发展、跨越式发展提供了良好的政策环境和发展机遇。 但是，受行业结构性因素牵制，市场竞争风险明显增强，受环保、安全标准的硬约束，综合治理投入明显加大，受原燃材料涨价因素影响，生产制造成本压力进一步增大。

  (二) 公司发展战略

  公司的总体发展战略是：坚持以市场需求为导向，以技术创新和管理提升为抓手，着力调整优化结构，大力发展玻璃精深加工和高端产品，提升发展质量和效益，倾力打造真正具有竞争力的、国内一流的新型玻璃集团。

  (三) 经营计划

  1、主要产品产质量：浮法玻璃产量2356万重箱，一等品率90.10%；精砂供量44万吨以上。

  2、主要产品销售：销售平板玻璃2400万重箱以上，产销率100%；现汇比35%以上，货款回笼率98%以上；加工玻璃实现销售额6000万元以上。

  3、财务管理：全面推行财务预算管理，财务费用控制在1亿元以内。

  4、降本增效：确保3570万元以上。

  (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  2013年，公司在银行授信总额为?95360万元，能维持当前生产经营。2014年，公司拟对浮法玻璃二线（600T/D）进行冷修，所需资金已通过自筹方式解决。公司未来发展将依据总体发展战略及项目储备情况，重点发展建材行业"十二五"规划鼓励发展的基板玻璃、光伏玻璃、镀膜玻璃等高附加值产品。在合理利用现有资金的基础上，研究制定多渠道的资金筹措方案和使用计划，努力提高资金使用效率，降低资金成本，确保生产经营和项目建设的资金需求。

  (五) 可能面对的风险

  1、行业风险

  报告期内，国家出台了一系列宏观调控的政策，在淘汰落后产能方面卓有成效，但仍未根本解决行业产能过剩问题；行业结构性产能过剩仍然严重，玻璃行业市场竞争依然非常严峻。

  2、产品价格风险

  从公司现状分析，产品结构、平板玻璃原片优势不明显，缺乏建材行业"十二五"规划中提出的高附加值产品，平板玻璃品种和深加工率也偏低，加上玻璃行业总体供大于求，因此，2014年依然存在产品销价下滑风险。

  3、运输风险

  2014年，公司本部玻璃产能将由1868万重箱/年增加到2460万重箱/年以上，矿物料等采购量也将大幅增加。由于玻璃生产线相对集中，且远离玻璃需求旺盛的一线城市，运输成本逐年攀升。2014年，公司存在运输成本进一步增加和难以快速应对市场需求的风险。

  4、原燃材料风险

  目前，公司生产所需原燃材料除天然气和当阳硅砂外，其它均从外地采购，虽然供货商相对稳定，但天然气等议价能力不足，重碱等价格波动较大，存在原燃材料采购成本上升的风险。

  2014年工作措施：

  1、实施产业结构调整，努力实现稳中求进。

  根据湖北省产业规划，公司要充分利用良好的政策环境，抢抓机遇，创新管理，转型发展。一是优化升级浮法玻璃产品结构，从扩大单一同质化产品规模向提供优质多样化产品+服务转变，科学合理布局五条线产品规格品种。从生存高度强化质量再认识，提高产品内在和外在质量，经营理念由传统的"质优价廉"向"优质优价"转变，追求区域市场控制力、协调力和价格话语权，打造核心利润区；二是进一步完善产业链延伸，形成向上利用矿山资源优势发展硅砂及附属产品，向下延伸至精深加工玻璃等高附加值产品，大力发展钢化玻璃、中空玻璃和夹层玻璃等新型安全节能玻璃和多功能复合玻璃，提高产品附加值和技术含量，提升产品档次，培育新的竞争优势。

  2、严格规范化运作，努力实现风险可控。

  进一步完善法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会、监事会、经营管理层的职能作用；严格公司决策程序，强化重大事项决策的程序意识和权限意识；做好信息披露管理工作，提高信息披露质量；加强投资者关系管理，促进投资者对公司的了解和认同；重视股东利益回报，实现公司价值最大化和股东利益最大化，增强公司信誉和投资者信心；以财务管理为中心，按照上市公司规范要求，健全和完善公司财务预算和风险控制体系；认真执行《内部控制手册》，持续改进内控缺陷，促进经营管理效能进一步提升。

  3、不断创新管理模式，努力实现流程规范。

  全面推广"绩效管理"与"精细化管理"相结合管理模式，以 "一厂两线"运行模式为示范，大胆探索一车间二线、一车间多线集约管理模式，逐步建立公用设施集中供应模式，充分利用公用设施和管理资源。逐步建立大型企业集团总部管理模式，通过骨干人员派遣、重点业务支持、重要制度建立、财务风险管控、经营业绩考核等工作的开展，加强子（分）公司管理，扶持子（分）公司壮大。

  4、持续开展专项管理达标升级，努力实现全面提升。

  大力实施达标升级，从生产、财务、采购、销售、设备、能源、质量技术、劳动安全、人力资源等方面全方位对标，查找差距，整改提高，科学制定专项提升计划和目标。着重抓好四个专项的工作，一是加快推进节能减排，树立绿色、低碳、清洁生产的发展理念；二是加快推进技术创新，发挥科技的支撑作用；三是加快推进信息化应用，促进"两化"融合；四是加快推进安全标准化建设，提升安全生产管理水平。

  三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  √ 不适用

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  根据《企业准则--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》的相关规定,公司董事会对2011年度、2012年度发生的重大会计差错更正事项说明如下:

  一、前期差错更正的原因及主要内容

  2013年7月，中国证监会湖北监管局在公司现场检查中，发现公司在成本核算中存在少计原材料成本情况。对此，公司组织相关人员认真进行了核查。通过核查，公司2011、2012年成本核算过程中，分别少计原材料成本75,816,787.00元、15,677,273.96元，导致2011、2012年营业成本分别少计75,816,787.00元、15,677,273.96元，导致2011、2012年所得税税费用、应交税费分别多计11,372,518.05元、2,351,591.09元，导致2011、2012年度留存收益分别多计64,444,268.95元、77,769,951.82元。

  二、前期差错更正的会计处理及对财务报表的影响

  公司拟对上述2011、2012年度的前期会计差错事项按照《企业准则--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》的相关规定进行追溯调整。调减 2013年年初期初留存收益77,769,951.82，其中调减2011年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益分别为64,444,268.95元、64,444,268.95元，调减 2012年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益分别为13,325,682.87、77,769,951.82 元。

  三、前期差错更正事项影响2011-2012年度合并财务报表项目及金额情况如下：

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  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2014-010号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2014年3月28日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2014年4月10日上午在公司二楼会议室举行。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事徐长生先生因工作原因，未能亲自出席本次董事会，委托独立董事殷明发先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司全体监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

  一、审议通过了公司2013年度董事会工作报告；

  二、审议通过了公司2013年度总经理工作报告；

  三、审议通过了公司2013年度独立董事述职报告；

  四、审议通过了公司2013年度审计委员会履职报告；

  五、审议通过了公司2013年年度报告正文及年度报告摘要；

  六、审议通过了公司2013年度财务决算报告；

  七、审议通过了公司2013年度利润分配预案；

  经众环海华会计师事务所审计并由中国注册会计师李建树、李维签署审核意见，2013年度公司实现净利润31,041,123.27元，提取盈余公积4,282,003.77元，分配现金红利6,615,540.13元，加期初未分配利润-12,401,860.29元，累计可供股东分配的利润为7,741,719.08元。

  由于累计可供股东分配利润较少，公司拟不分配，不转增。

  八、审议通过了公司关于2014年度融资计划的议案；

  根据公司生产经营需要，2014年公司拟向金融机构申请新增10000万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。

  九、审议通过了公司关于续聘众环海华会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案；

  根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘众环海华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年。

  聘期内，公司拟向其支付财务审计费用55万元，审计服务过程中发生的交通费用按实际发生额由公司承担。

  十、审议通过了关于推荐公司第八届董事会董事候选人的议案；

  鉴于公司第七届董事会将于2014年5月10日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

  经征询有关方面意见，拟提名张金奎、文革、刘逸民、许锡忠、许泽伟、徐远庆、徐长生、王辉、陈泽桐为公司第八届董事会董事候选人。其中徐长生、王辉、陈泽桐为独立董事候选人（上述候选人简历附后）。

  十一、审议通过了公司关于为参股子公司提供担保的议案；

  十二、审议通过了公司关于修订《审议委员会工作细则》的议案；

  十三、审议通过了公司关于重大会计差错更正的议案；

  十四、审议通过了公司关于召开2013年度股东大会的议案；

  公司定于2014年5月12日上午9时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2013年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2014年5月5日。

  以上第一、三、五、六、七、八、九、十项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  特此公告

  湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

  2014年4月10日

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2014-011号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  关于同意为参股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，同意公司与参股子公司新疆普耀新型建材有限公司（以下简称新疆普耀）另一主要股东共同为新疆普耀向金融机构贷款提供担保，担保主债权金额为10000万元。为控制风险，公司同时要求新疆普耀其他股东以其持有的新疆普耀公司的股权（投资原值为人民币11300万元，占新疆普耀公司总股本的56.5%）向公司提供反担保。

  二、被担保方基本情况

  1、被担保方名称：新疆普耀新型建材有限公司；

  2、住所：新疆博乐市红星路158号；

  3、法定代表人：马继超；

  4、注册资本：人民币贰亿元；

  5、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）节能镀膜玻璃生产、销售：玻璃加工：非金属矿产品加工销售：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务

  6、成立日期：2011 年11 月25 日；

  7、被担保方的股权结构

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  8、截止2013年12月31日，新疆普耀总资产为27135.56万元、总负债为7031.72万元，资产负债率25.91%。

  三、担保协议主要内容

  公司尚未与金融机构签署担保协议。

  四、董事会意见

  本公司董事会认为：新疆普耀生产经营正常，资产负债率较低，发展前景较好，符合公司对外担保相关条件，同意公司与新疆普耀另一主要股东共同为新疆普耀向金融机构贷款提供担保，同意新疆普耀按以上条件协商相关事宜。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年12月31日，公司不存在对持股比例50%以下的参股公司提供担保事项。

  六、独立董事关于公司为参股子公司提供担保的独立意见

  新疆普耀新型建材有限公司是公司的参股子公司，目前生产经营正常，资产负债率较低（25.91%），发展前景较好，符合公司对外担保相关条件，新疆普耀新型建材有限公司的另一主要股东也按其持股比例为其提供担保，同时为控制担保风险，公司要求新疆普耀新型建材有限公司其他股东以股权提供反担保。本次担保事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定；不存在损害公司利益的行为，我们同意为新疆普耀新型建材有限公司提供担保。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

  2、独立董事关于公司为参股子公司提供担保的独立意见

  特此公告

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  2014年4月11日

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2014-012号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  关于前期重大会计差错调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据《企业准则--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》的相关规定,公司董事会对2011年度、2012年度发生的重大会计差错更正事项说明如下:

  一、前期差错更正的原因及主要内容

  2013年7月，中国证监会湖北监管局在公司现场检查中，发现公司在成本核算中存在少计原材料成本情况。对此，公司组织相关人员认真进行了核查。通过核查，公司2011、2012年成本核算过程中，分别少计原材料成本75,816,787.00元、15,677,273.96元，导致2011、2012年营业成本分别少计75,816,787.00元、15,677,273.96元，导致2011、2012年所得税税费、应交税费分别多计11,372,518.05元、2,351,591.09元，导致2011、2012年度留存收益分别多计64,444,268.95元、77,769,951.82元。

  二、前期差错更正的会计处理及对财务报表的影响

  公司拟对上述2011、2012年度的前期会计差错事项按照《企业准则--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》的相关规定进行追溯调整。调减 2013年年初期初留存收益77,769,951.82元，其中调减2011年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益分别为64,444,268.95元、64,444,268.95元，调减 2012年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益分别为13,325,682.87元、77,769,951.82 元。

  三、前期差错更正事项影响2011-2012年度合并财务报表项目及金额情况如下：

  1、2011年12月31日合并资产负债表

  ■

  2、2011年度合并利润表

  ■

  3、2012年12月31日合并资产负债表

  ■

  4、2012年度合并利润表

  ■

  四、公司董事会、独立董事、监事会关于本次会计差错更正的说明或意见

  1、董事会意见

  公司第七届董事会第十四次会议审议了《关于重大会计差错更正的说明》，董事会认为：本次对2011年度、2012年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定进行会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映。

  2、独立董事意见

  公司董事会对2011年度、2012年度发生的重大会计差错进行了更正，调减 2013年年初期初留存收益77,769,951.82元，其中调减2011年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益分别为64,444,268.95元、64,444,268.95元，调减 2012年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益分别为13,325,682.87元、77,769,951.82 元。我们认为本次会计差错更正符合《企业准则--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，符合公司实际经营和财务状况,客观、真实地反映了2011年度、2012年度公司实际经营状况。

  3、监事会意见

  本次会计差错更正处理,依据充分,符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见,以及就其原因和影响所做的说明。

  五、备查文件

  1、第七届董事会第十四次会议决议

  2、第七届监事会第十二次会议决议

  3、独立董事意见

  4、《关于湖北三峡新型建材股份有限公司前期差错更正的专项说明》（众环专字(2014)010637号）

  特此公告

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  2014年4月11日

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2014-013号

  湖北三峡新型建材股份有限公司关于

  召开2013年度股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 现场会议召开时间：2014年5月12日星期四 上午9时

  网络投票时间： 2014年5月12日星期四 上午9：30—11：30

  下午13：00—15：00

  ● 现场会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

  ● 会议召集人：公司董事会

  ● 会议方式：现场会议与网络投票相结合

  ● 股权登记日：2014年5月5日

  ● 是否提供网络投票：是

  ●公司股票是否涉及融资融券业务：否

  一、召开会议基本情况

  1、现场会议召开时间：2014年5月12日星期四 上午9时

  2、网络投票时间： 2014年5月12日星期四 上午9：30—11：30

  下午13：00—15：00

  3、现场会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  6、投票规则：公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择投票或网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

  二、会议审议事项

  ■

  上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议及公司第七届监事会第十二次会议通过，具体内容详见2014年4月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所的编号为临2014-010号、临2014-014号公告。

  三、会议出席对象：

  1、截止2014年5月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

  2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  四、现场会议登记办法：

  1、现场会议登记手续：

  （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书格式见附件）；

  （2）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记

  2、登记时间和地点：2014年5月9日（上午9：00-11：30，下午14：30-17：00）到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。

  五、其他事项

  （1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理；

  （2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：444105

  联系电话：0717—3280108 联系人：张光春

  传 真：0717—3285258 傅斯龙

  特此公告。

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  2014年4月11日

  附件一：

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司 2013年度股东大会，并代为全权行使表决权。

  委托人（签名）： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数量：

  代理人（签名）： 代理人身份证号码：

  委托日期：

  附件二：

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  2013年度股东大会网络投票操作流程

  本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：

  1、投票时间：2014年5月12日星期四上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

  2、投票代码与投票简称

  ■

  3、具体程序

  （1）买卖方向：买入

  （2）申报价格：申报价格代表股东大会议案，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00代表议案1，以2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

  ■

  （4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。

  （5）本次会议投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00元，委托股数为1股。

  （6）股东仅对股东大会两项议案中某项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  附3：

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  第八届董事会董事候选人简历

  张金奎 男，1964年11月出生，历任武汉大学、海南大学讲师、海南省证管办主任科员，力合股份有限公司独立董事。现任本公司第七届董事会副董事长、总经理，当阳峡光特种玻璃有限责任公司董事长，湖北金晶玻璃有限公司董事长。

  文 革 男，1966年9月出生，历任当阳玻璃厂煤气车间主任、本公司浮法联合车间主任。现任本公司工会主席、副总经理兼公司办公室主任、企业管理部经理，本公司第七届董事会董事。

  刘逸民 男，1973年3月出生，注册会计师、高级经营师，历任公司主管会计、财务部经理，现任公司财务部经理，当阳峡光特种玻璃有限责任公司财务负责人、湖北金晶玻璃有限公司监事。。

  许锡忠 男，1966年7月出生，历任广东省潮阳县老五乡服装厂部门经理、普宁市豪门夜大酒楼总经理、深圳市鑫圳有限公司董事长。现任深圳市伟康德投资集团有限公司董事长、江西朝盛矿业有限公司董事长、深圳市宝鸿佳贸易有限公司董事长、广东融亨资本管理有限公司董事长、海南宗宣达实业投资有限公司董事长。

  许泽伟 男，1989年3月出生，曾任深圳市伟康德投资集团有限公司投资发展部经理。现任广东广通投资集团副总经理。

  徐远庆 男，1972年6月出生，法学学士，历任安徽古井贡酒股份有限公司证券部法务、深圳市古井投资发展有限公司资产管理总监、深圳市华融投资担保有限公司副总经理、广东广深律师事务所律师。现任广东冠景律师事务所合伙人、深圳市第五届仲裁委员会仲裁员。

  徐长生 男，1963年10月出生，现任华中科技大学经济学院院长，博士生导师，兼任湖北省政府咨询委员会特邀专家，湖北省委决策支持顾问，武汉市、黄石市政府决策咨询委员会委员等职。

  王 辉 男，1970年1月出生，中国注册会计师、中国注册资产评估师，曾任职于深圳广朋会计师事务所、安达信会计师事务所深圳分所。现任中喜会计师事务所有限责任公司深圳分所合伙人。

  陈泽桐 男，1970年7月出生，民商法博士、普通法硕士、法学士，曾任深圳中级法院公司清算与破产审判庭副庭长、北京金杜律师事务所合伙人，现任北京君泽律师所高级合伙人、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳仲裁委仲裁员、深圳潮汕商会法律顾问。

  附：

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  第八届监事会候选人简历

  陈永俊 男，1964年11月出生，历任当阳玻璃厂团委书记、生产调度、质检科长、选矿车间主任、生产科长，现任宜昌当玻硅矿有限责任公司董事、总经理，本公司第七届监事会监事。

  陈庚涌 男，1975年8月出生，曾任普宁市瀚通织造有限公司总经理。现任广东融亨资本管理有限公司总经理。

  熊军，男，1975年10月出生，大学专科学历。历任公司氮氢车间制氮班长、氮氢车间工段长、氮氢车间技术员、氮氢车间副主任；现任氮氢车间主任。2014年1月27日，公司四届一次职工代表大会选举为职工监事。

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2014-014号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  第七届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司第七届监事会第十二次会议2014年3月28日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2014年4月10日在公司二楼会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈智先生主持。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了公司2013年度监事会工作报告；

  二、审议通过了公司2013年年度报告正文及年度报告摘要；

  公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。

  三、审议通过了公司2013年度财务决算报告；

  四、审议通过了公司2013年度利润分配预案；

  经众环海华会计师事务所审计并由中国注册会计师李建树、李维签署审核意见，2013年度公司实现净利润31,041,123.27元，提取盈余公积4,282,003.77元，分配现金红利6,615,540.13元，加期初未分配利润-12,401,860.29元，累计可供股东分配的利润为7,741,719.08元。

  由于累计可供股东分配利润较少，公司拟不分配，不转增。

  五、审议通过了公司关于推荐公司第八届监事会监事候选人的议案；

  公司第七届监事会将于2014年5月10日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经征询有关方面意见，拟提名陈永俊、陈庚涌为公司第八届监事会股东监事候选人，与公司四届一次职工（会员）代表大会推荐的职工代表监事候选人熊军组成第八届监事会。

  六、审议通过了关于重大会计差错更正的说明。

  以上第一、二、三、四、五项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  特此公告

  湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

  2014年4月11日