证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  （一）总体情况

  2013年，全球经济复苏艰难，回暖乏力；国内经济增速持续放缓，经济增长结构也面临重大调整，原材料、人工成本居高不下，国内外市场竞争日趋激烈；公司新总部大楼、募投项目及其配套设施、江苏项目、江西项目二期全面投入使用，短期管理费用有一定上升。一年以来，公司紧紧围绕董事会年初制定的工作计划和经营目标，在公司董事会的正确领导下，公司管理层带领全体新界人，锐意进取，攻坚克难，实现了经营业绩平稳增长，公司农用水泵产销量连续8年全国排名第一。

  2013年实现营业总收入1,126,285,519.92元,较上年同期增长19.51%；主营业务收入1,098,192,357.21元，同比增长21.24%，其中国内销售644,441,692.36元，同比增长32.13%，国外销售453,750,664.85元，同比增长8.53%；归属于上市公司股东的净利润为121,169,201.48元，同比增长40.38%；经营活动产生的现金流量净额为132,421,110.94元，同比下降14.93% 。

  （二）运营主要情况

  1.正确把握市场导向，推动营销管理升级

  报告期内，公司坚持以市场为导向，以客户为中心，不断实施营销管理变革和升级。一是优化国内经销商结构，在国内现有的营销网络体系基础上，不断整合和下沉销售渠道，对经销商实施一二级分层次、优胜劣汰管理，全年新增或调整二级经销商800多家，新增品牌形象店400多家，并通过举办大型现场营销活动、召开全国优秀经销商年会、投放央视广告、建立天猫旗舰店等一系列营销活动，有效提升了国内销售收入，也进一步提升了新界品牌的知名度和行业地位；二是启动国际营销渠道改革，将海外市场划分为六个区域，汲取国内渠道管理经验，并依托水泵产品90%以上的自主品牌化率，逐步深入拓展海外销售渠道。

  2. 完善技术研发体系，产品研发、创新能力进一步提升

  报告期内，公司产品研发团队日趋完善，依托全国农机标委会潜水泵工作组组长单位、博士后工作站、水泵研究所、省级技术中心，全年开发和改进的产品项目共计85项，并完成了9大重点系列产品的批量上市，如：经典型井泵QJ(D)Y-K、普通型铝壳潜水泵Q(D)X-L升级系列、铁壳潜水泵升级系列Q(D)XT-L、大功率油浸泵QY-L、旗舰型污水泵系列WQ-H、切割研磨、旗舰型自吸泵系列AWZB-H、APS智能控制屏蔽泵系列、CPH（太阳能专用循环泵）系列、充油螺杆泵系列QGDY等，其中APS系列产品，实现了较大的技术跨越。公司在报告期内申请专利31项，获得专利16项，其中发明专利1项，实用新型专利3项，外观设计专利12项，公司累计取得专利120多项（含子公司）。

  3.工艺装备升级改造，生产制造能力进一步提升

  公司在工艺装备上的持续投入，使得公司在铸造系统、生产系统、加工系统、监测系统、自动化系统等方面的精益生产能力大幅提升，质量持续保证能力也得到进一步提升，公司在生产效率、人员精减、成本控制、流程顺畅等方面也更加得心应手，公司强大而稳健的生产制造平台逐步形成，为公司的持续稳健发展奠定了基础，也为公司实现计划在2015年装备水平接近欧洲国家水平迈进一步。

  4.梳理整合博华环境内部管理， 建立环保水处理业务发展基础

  2013年博华环境公司在组织架构、业务方向、人员管理和激励等方面都作了重大的梳理和调整，为公司的未来水处理发展建立了坚实的基础。特别是在业务方向上对BT业务严格把控，暂时性影响到了博华环境的业绩，甚至小幅度的影响了整个新界公司的营业利润，但博华环境整个管理层在质量意识、稳健经营、树立品牌等方面的理念都达到了统一，公司也将在环保咨询、运营管理、环保设备、非BT业务工程上加快发展。

  5、公司提出了公司使命

  根据公司的发展，公司提出了让全体新界人为之奋斗的使命：为世界提供最好的水泵和水处理系统解决方案，让人类享受高品质生活！

  二、主营业务分析

  1、概述

  报告期内，公司生产经营情况正常，营业收入构成及利润构成均未发生重大变动。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  2013年4月18日，公司在巨潮资讯网披露了《2012年度报告》，其中披露：“2013年度公司经营目标：计划实现合并销售收入133,253.06万元，同比增长41.39%；母公司销售收入102,358.95万元，同比增长29.79%。”2013年全年实现合并销售收入1,126,285,519.92元，占计划实现的133,253.06万元的比例为84.52%；母公司实现销售收入895,762,763.18元，占计划实现的102,358.95万元的比例为87.51%。受国内外经济形势影响，公司2013年合并销售收入及母公司销售收入均未达到2013年经营目标。但公司通过持续有力推进生产成本控制措施（精益管理、进行设备更新改造、投入先进生产设备、加强产品质量管理力度等），产品销售毛利率略有提升，2013年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为121,169,201.48元，较上年同期增长40.38% 。

  公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

  □ 适用 √ 不适用

  2、收入

  说明

  报告期内，公司实现营业总收入为1,126,285,519.92元，较上年同期增长19.51%；主营业务收入为1,098,192,357.21元，较上年同期增长21.24%，其中国内销售额为644,441,692.36元、较上年同期增长32.13%，国外销售额为453,750,664.85元、较上年同期增长8.53% 。

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  库存量增长50.53%的主要原因是：公司为了应对来年销售旺季对畅销产品如小型潜水电泵和自吸泵的需求，避免产品脱销缺货而在报告期四季度有针对性地安排生产备货，导致这两类产品库存量相对增加。

  公司重大的在手订单情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3、成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

  ■

  说明：无

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  4、费用

  ■

  2013年度管理费用为101,038,610.72元，较上年同期增长37.75%，主要原因是本期公司新总部大楼、多个项目完工投入使用，以及各项管理费用增加所致；2013年度财务费用为4,354,406.27元，较上年同期增长196.67%，主要原因是本期汇率波动引起的汇兑损失增加，以及定期存款到期导致对应的利息收入减少。

  5、研发支出

  单位：元

  ■

  注：以上数据以合并报表口径填列。

  6、现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  投资活动现金流入小计为9,700,496.01元，较上年同期增长38.92%，主要原因是本期收回投资收到的现金增加4,000,000元，以及取得投资收益收到的现金减少2,103,637.91元；筹资活动现金流入小计为4,523,556.66元，较上年同期下降96.61%，主要原因是本期取得借款收到的现金减少116,392,318.88元；筹资活动现金流出小计为20,414,270.03元，较上年同期下降90.42%，主要原因是本期偿还债务支付的现金减少150,759,492.24元，以及支付其他与筹资活动有关的现金减少40,277,972.7元；筹资活动产生的现金流量净额为-15,890,713.37元，较上年同期增长80.01%，主要原因是本期筹资活动现金流入小计减少129,007,118.4元，以及筹资活动现金流出小计减少192,600,349.62元。

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  四、资产、负债状况分析

  1、资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  2、负债项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  3、以公允价值计量的资产和负债

  单位：元

  ■

  报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

  □ 是 √ 否

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，合并报表范围增加了子公司新界泵业（香港）有限公司和新界泵业（杭州）有限公司，增加原因是公司在香港出资设立全资子公司新界泵业（香港）有限公司及收购浙江飞亚电子有限公司（现已更名为“新界泵业（杭州）有限公司”）全部股权。

  （3）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  新界泵业集团股份有限公司董事会

  二○一四年四月十日

  证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-013

  新界泵业集团股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2014年4月10日在公司总部大楼三楼会议室召开，现将本次董事会决议情况公告如下：

  一、会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式

  （1）会议通知发出时间：2014年3月30日；

  （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

  2、召开会议的时间、地点和方式

  （1）会议时间：2014年4月10日14:30；

  （2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；

  （3）会议方式：现场结合通讯表决方式。

  3、会议出席情况

  会议应出席董事9人，实际出席人数9人。其中独立董事张咸胜以通讯表决方式参加会议。

  4、会议的主持人和列席人员

  （1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；

  （2）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。

  5、会议召开的合法性

  本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度董事会工作报告》。

  具体内容请见公司于2014年4月12日在巨潮资讯网刊登的《2013年度报告全文》中“第四节 董事会报告”。

  该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度总经理工作报告》。

  2013年度总经理工作报告对公司2013年工作情况作了回顾和总结，并对2014年工作计划作了布署。

  3、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度报告全文及其摘要》。

  具体内容请见公司于2014年4月12日在巨潮资讯网刊登的《2013年度报告全文》和在指定信息披露媒体刊登的《2013年度报告摘要》（公告编号：2014-015）。

  该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  4、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度财务决算报告》。

  2013年，公司实现营业总收入1,126,285,519.92元，较上年同期增长19.51%；实现归属于上市公司股东的净利润121,169,201.48元，较上年同期增长40.38%；基本每股收益0.76元，较上年同期增长40.74%。2013年12月31日，公司总资产为1,417,521,313.74元，较上年末增长11.42%，归属于上市公司股东的净资产为1,010,132,945.53元，较上年末增长12.17% 。

  该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  5、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度内部审计工作报告》。

  6、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

  具体内容请见公司于2014年4月12日在巨潮资讯网刊登的《2013年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

  公司独立董事就本事项发表的独立意见于2014年4月12日刊登在巨潮资讯网上。

  7、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  截至 2013年12月31日，公司募集资金专户余额为174.92万元（包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额）。具体内容请见公司于2014年4月12日在指定信息披露媒体刊登的《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-016）。

  公司独立董事就本事项发表的独立意见、天健会计师事务所就本事项出具的鉴证报告和保荐机构平安证券就本事项出具的核查意见均于2014年4月12日刊登在巨潮资讯网上。

  该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。

  8、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于子公司2013年度业绩承诺完成情况的议案》。

  根据公司2013年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果：控股子公司方鑫机电2013年实现的净利润为1,775,712.65元，较承诺需实现的净利润250万元少724,287.35元，由詹秀芳、詹军辉于2014年4月8日以现金补足；控股子公司博华环境2013年实现的净利润人民币为-3,321,762.74元，较承诺需实现的净利润人民币910万元少12,421,762.74元，由陈杭飞、郦云飞于2014年4月9日前以现金补足。

  天健会计师事务所就本事项出具的审核报告于2014年4月12日刊登在巨潮资讯网上。

  9、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度利润分配预案》。

  2013年度利润分配预案如下：以公司2013年12月31日的总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利人民币16,000,000元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。

  本次利润分配预案由公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇提议，经公司董事会全体成员讨论，并达成一致意见如下：

  公司2013年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。公司严格按照内幕信息管理制度的相关规定，对内幕信息知情人进行了备案登记。

  独立董事就本事项发表的独立意见于2014年4月12日刊登在巨潮资讯网上。

  该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  10、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许敏田先生、许鸿峰先生、叶兴鸿先生、王建忠先生在审议本议案时回避表决。

  具体内容请见公司于2014年4月12日在指定信息披露媒体刊登的《关于2014年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2014-017）。

  独立董事就本事项发表的事前认可意见、独立意见均于2014年4月12日刊登在巨潮资讯网上。

  11、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

  独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见于2014年4月12日刊登在巨潮资讯网上。

  该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  12、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2014年度高级管理人员薪酬的议案》。

  独立董事就本事项发表的独立意见于2014年4月12日刊登在巨潮资讯网上。

  13、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》。

  修订后的制度全文请见公司于2014年4月12日在巨潮资讯网刊登的《重大经营与投资决策管理制度》。

  该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  14、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

  具体内容请见公司于2014年4月12日在指定信息披露媒体刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2014-018）。

  15、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

  同意公司及子公司台州机电、西柯贸易于2015年与中国银行或中国工商银行办理远期美元结售汇业务，结售汇金额合计不超过12,000万美金。由公司管理层根据汇率变动实际情况，在授权额度内择机办理远期结售汇业务。

  独立董事就本事项发表的独立意见于2014年4月12日刊登在巨潮资讯网上。

  该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  16、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于提议召开2013年度股东大会的议案》。

  会议决定于2014年5月6日在公司新总部大楼三楼会议室召开2013年度股东大会。具体内容详见公司于2014年4月12日在指定信息披露媒体刊登的《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-020）。

  独立董事张咸胜、朱亚元、钟永成以及原独立董事许宏印将在2013年度股东大会上作2013年度述职报告。《独立董事2013年度述职报告》于2014年4月12日刊登在巨潮资讯网上。

  注：公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十四次会议决议。

  特此公告

  新界泵业集团股份有限公司董事会

  二○一四年四月十日

  证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-014

  新界泵业集团股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2014年4月10日在公司总部大楼三楼会议室召开，现将本次监事会决议情况公告如下：

  一、会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式

  （1）会议通知发出时间：2014年3月30日；

  （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

  2、召开会议的时间、地点和方式

  （1）会议时间：2014年4月10日16:00；

  （2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；

  （3）会议方式：现场结合通讯表决方式。

  3、会议出席情况

  会议应出席监事3人，实际出席人数3人。其中监事潘炳琳以通讯表决方式参加会议。

  4、会议的主持人和列席人员

  （1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；

  （2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。

  5、会议召开的合法性

  本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度监事会工作报告》， 具体内容请见公司于2014年4月12日在巨潮资讯网刊登的《2013年度监事会工作报告》。

  该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  2、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度报告全文及其摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核新界泵业集团股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  3、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度财务决算报告》。该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  4、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

  经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《新界泵业集团股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  5、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。

  6、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度利润分配预案》。

  监事会同意公司2013年度利润分配预案，该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  7、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。

  公司2014年度日常关联交易预计符合生产经营发展需要，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

  8、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

  该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  9、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止2013年12月31日公司的资产状况。公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

  10、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2014年度监事薪酬的议案》。

  该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  11、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

  该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十四次会议决议。

  特此公告

  新界泵业集团股份有限公司监事会

  二○一四年四月十日

  证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-016

  新界泵业集团股份有限公司

  关于2013年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及募集资金管理相关规定，新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2013年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查，现将具体情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  2010年12月8日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1790号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000 万股，发行价格为每股 32.88 元。本次募集资金总额为 657,600,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 611,873,600.00元，经天健会计师事务所有限公司验证，并出具天健验[2010]452 号《验资报告》。

  二、募集资金存放与使用情况

  为了规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司于与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用专户管理。

  三、2013年度募集资金使用情况

  新界泵业2013年度收到募集资金利息（扣除手续费及账户管理费）共计398，106.55元，合计使用募集资金38,798,698.21元，具体使用情况如下：

  1、募集资金项目资金使用情况

  （1）“年产100万台农用水泵建设项目”支付12,617,565.38元，其中：工程建设投资4,812,018.10元，设备购置投资7,805,547.28元。

  （2）“技术中心建设项目”支付6,169,123.20元，其中：工程建设投资3,000,600.20元，设备购置投资3,168,523.00元。

  2、超募资金的使用情况

  （1）“江苏新界水泵配件加工建设项目建设”支付9,891,567.98元。

  （2）“江西新界水泵铸件加工技改项目”支付10,120,487.48元。

  3、2013 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司首次公开发行股票节余募集资金金额为7,513,680.44元（主要为募集资金利息收入），拟全部用于永久补充流动资金（最终结转金额以转入公司自有资金账户当日募集资金账户实际余额为准），各募集资金项目尚未支付的余额13,365,435.36元将由公司以自有资金支付。

  截止2013年12月31日，各募集资金账户共转出募集资金4,834,524.38元(2013年10月1日至12月31日支付超募项目资金995,289.10元)至公司自有资金账户，募集资金账户余额1,749,212.59元（含2013年10月1日至12月31日收到银行利息65,345.63元）。募集资金未全部转入自有资金账户的原因主要是部分募集资金以定期存单存在，存单未到期。

  四、募投项目后续情况

  截止2013年12月31日，公司各募投项目后续情况如下表：（单位：元）

  ■

  注：各募集资金项目尚未支付的余额系工程建设/设备购置尚未支付的尾款（含质保金）。

  五、募集资金专户情况

  截至2013年12月31日，公司募集资金专户余额为1,749,212.59元，其中定期存单金额合计为1,649,659.46元，存放情况如下表：（单位：元）

  ■

  注：

  1、截止2014年3月31日，上述募集资金账户余额均已永久补充流动资金，转入公司自有资金账户；

  2、截止本报告日，公司在中国银行温岭市大溪支行开立的募集资金账户（账号840010922808094001）、在工商银行温岭市大溪支行开立的募集资金账户（账号1207047129045799388）、在招商银行温岭市支行开立的募集资金账户（账号576900126510508）、在中国建设银行温岭市大溪支行开立的募集资金账户（账号33001667156053002593）、子公司江西新界在中国工商银行泰和支行开立的募集资金账户（账号1509214629000042129）均已销户；子公司江苏新界在中国银行沭阳北京路支行开立的募集资金账户（账号488458225898）销户手续正在办理中。

  六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在擅自变更募集资金投资项目的情形。

  七、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司2013年度已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况。

  新界泵业集团股份有限公司董事会

  二○一四年四月十日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  2013年度

  编制单位：新界泵业集团股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-017

  新界泵业集团股份有限公司关于

  2014年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  公司于2014年4月10日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，预计2014年向关联人销售产品金额为3,335,000元；预计2014年向关联人采购产品和接受劳务金额为5,150,000元。

  公司2014年度与关联人发生的日常关联交易预计情况如下：

  单位：元

  ■

  （二）自2014年1月1日至2014年4月10日，公司与上述关联人发生的日常性关联交易情况如下：

  单位：元

  ■

  二、关联人介绍及关联关系

  ■

  经公司董事会审核，上述关联人资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力。

  三、关联交易的主要内容

  1、定价依据：双方发生的关联交易参照市场价定价；

  2、交易价格：根据市场价格，双方协商确定；

  3、结算方式：双方按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

  四、日常关联交易目的和对公司的影响

  公司2014年度预计与关联方发生的销售商品、采购产品及服务等日常关联交易，系正常的经营性往来，且占公司销售收入的比重很低，对公司的生产经营不会造成不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

  五、审批程序

  公司2014年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

  六、独立董事意见

  公司与关联方发生的日常关联交易均是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的，决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，审批程序合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

  七、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十四次会议决议；

  2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  新界泵业集团股份有限公司董事会

  二○一四年四月十日

  证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-018

  新界泵业集团股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月10日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案也经同日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》等相关规定，将具体情况公告如下：

  一、基本情况

  (下转B68版)