证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，全球经济一直处于困境当中，挣扎复苏；国内传统行业产能过剩，新兴行业人口红利丧失、劳动成本大幅度增加，市场竞争不公平、不规范，恶性竞争普遍存在。公司经营层在董事会的领导下，积极转变经营模式，在注重市场开拓的同时，深化内部治理结构，深入开展各项管理工作，夯实公司内部基础，提高运行效益，提升核心竞争力。

  1.深化治理结构，转变经营模式，提高运行效益

  2013年，公司经营层根据年初制定的发展战略，适时调整组织架构，以产品为中心，成立传动、剪刃滑板、卷取轴、汽传轴、产品维护服务中心及冶金设备六大事业部。以工作职能为依据，划分成立营销、技术、财务、行政人力资源和信息五大中心以及精益生产办公室，明确各中心内部组织、职责及工作流程。

  2013年，公司开展精益生产管理项目，为三年实现全面精益管理打好基础，实现交货的准时和品质的提升，打造“全球化市场、国际化品牌”；启动战略与组织管控咨询项目，进一步明晰泰尔重工未来发展战略、使命和价值观，重新梳理公司组织体系、流程和作业标准，以职权清晰、运行高效、盈利能力为目标设计公司管理运行模式；正式启动信息化项目，为公司决策提供依据，提高运行的质量和执行力，为公司的稳健、持续发展奠定基础。

  公司经营模式将从单一的产品研发、制造、销售向全面的服务和成套的方案提供模式转变。一切以满足市场和客户需求为准，建立服务、信息和营销平台，为客户提供量身定制的产品和服务，为客户创造价值，形成与客户紧密联系的战略合作伙伴关系。

  2013年，公司组织开展多期管理者MDPII培训，系统地掌握专业知识和管理工具，全面提高了管理团队的管理、领导能力和综合素养，并有针对性地组织企业对标学习，以学习先进企业的宝贵管理经验。

  2.强化技术创新，提高研发能力

  2013年，公司技术创新工作屡见成效。获批设立国家级博士后工作站；通过了国家火炬计划产业化示范项目、安徽省科技攻关（重大）项目；公司产品液压安全联轴器通过台架剪切试验。另外，国债项目、省级自主创新试点项目通过省级相关部门组织的验收。

  2013年公司成功取得了1项发明专利，6项实用新型专利，参与多项？国家、行业标准的制定，其中已获批1项行业标准。

  2013年，公司与重庆大学签订合同，就公司进一步加强新产品开发的验证能力而进行的：重型/高速联轴器实验系统开发项目进行重型/高速联轴器静态扭转实验台和运转特性实验台建设进行合作，其中联轴器静态扭矩实验台加载扭矩达到国内领先，国际先进水平。

  3.狠抓市场开拓，注重品牌建设

  2013年，公司秉承“全球化市场，国际化品牌”的战略目标，积极开拓国际市场，产品远销意大利、奥地利、东南亚等国家和地区。参加了在美国、意大利和俄罗斯等国家开展的各类工业展会，有效地实现了公司的品牌推广。

  2013年，公司与宝钢湛江钢铁有限公司签订战略性采购协议，指定泰尔重工为湛江项目的唯一万向轴和联轴器供应商。该协议的签订，有利于公司产品的市场建设及品牌推广。

  2013年，卷取轴事业部实现精密卷筒合同签订额4000多万元；产品维护事业部实现产品维修合同签订额3000多万元,较去年同期增长7.07%；汽传轴事业部的合同签订额较去年同期增长170%。

  4.睿智策略调整，稳健投资管理

  2013年1月，公司成功发行可转换公司债券，募集资金用于精密卷筒、冷轧万向轴、复合滑板三个项目的投资与建设，公司参股马鞍山农村商业银行股份有限公司，进一步充实公司多元化投资战略，丰富公司经营结构，提升公司竞争力。

  报告期内，公司实现营业收入358,019,290.86元，较去年同期下降11.98%；总资产1,651,591,047.92元，较去年同期增长33.79%；归属于上市公司股东的净利润14,527,341.29元，较去年同期下降65.96%,下降的主要原因系2013年受冶金行业环境不景气影响，导致年度销售收入下降所致。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  泰尔重工股份有限公司

  法定代表人：邰正彪

  二○一四年四月十二日

  证券代码：002347 证券简称：泰尔重工

  转债代码：128001 转债简称：泰尔转债

  公告编号：2014-12

  泰尔重工股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三会议决定于2014年5月5日上午9:00在公司会议室召开2013年度股东大会，会议召开情况如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2014年5月5日上午9：00

  网络投票时间为：2014年5月4日—2014年5月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年5月5日上午9：30 至11:30，下午13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2014年5月4日15:00 至2014年5 月5日15:00 期间的任意时间。

  2、会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区超山路669号。

  3、会议召开方式：现场表决结合网络投票

  4、会议召集人：公司董事会

  5、股权登记日：2014年4月29日

  二、会议审议事项

  1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案；

  2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案；

  3、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案；

  4、审议《2013年度财务决算报告》的议案；

  5、审议《2013年度利润分配方案》的议案；

  6、审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

  7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

  8、审议《关于2014年度综合授信的议案》；

  9、审议《关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

  公司独立董事朱昌逑、王跃堂、吕亚臣分别做2013年度述职报告。

  三、会议出席对象

  1、2014年4月29日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。

  四、 会议登记办法

  1、登记方式：

  （1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

  （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

  2、登记时间：2014年4月30日、5月4日（上午8:30—11:30，下午2:30—4:30）

  3、登记地点：马鞍山市经济技术开发区超山路669号。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，审议的所有议案将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

  2、深市投资者投票代码：362347；投票简称为：泰尔投票。

  3、股东投票的具体程序：

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）整体表决与分拆表决：

  在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月4日15：00，结束时间为2014年5月5日15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、现场会议联系方式

  联系人：许岭

  联系电话：0555—2202118

  传真：0555—2202118

  邮政编码：243000

  地址：马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司二楼股东会议室

  2、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

  3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  泰尔重工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

  特此通知。

  泰尔重工股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月十二日

  附授权委托书：

  泰尔重工股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席泰尔重工股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  证券代码：002347 证券简称：泰尔重工

  转债代码：128001 转债简称：泰尔转债

  公告编号：2014-13

  泰尔重工股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2014年4月4日以电子邮件形式发出，会议于2014年4月10日上午在公司行政楼股东会议室召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长邰正彪先生主持，公司高级管理人员、监事、保荐代表人等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事讨论，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》的议案

  表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

  二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》的议案

  表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2013年年度报告》。

  三、审议通过了《2013年年度报告》及其摘要的议案

  表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案

  2013年度公司主营业务收入同比下降12.20%，利润总额同比下降64.50%，归属于母公司所有者的净利润同比下降65.96%，下降的主要原因系2013年受冶金行业环境不景气影响，导致年度销售收入下降所致。

  表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2013年年度报告》。

  五、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》的议案

  表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

  详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过了《2013年度利润分配预案》的议案

  表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

  根据天健会计师事务所有限公司审计， 2013年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为14,527,341.29元，2013年度母公司实现税后净利润为15,274,141.28元，根据《公司章程》规定，母公司提取10%的盈余公积金1,527,414.13元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为13,746,727.15元，加上母公司以前年度未分配利润结余168,971,860.26元，母公司累计可供分配利润为182,718,587.41元。

  报告期内公司实现的盈利较少，公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况。公司拟从实际情况出发，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司2013年度不进行送股、现金分红和转增股本。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。

  八、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》

  表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

  鉴于天健会计师事务所具有证券业从业资格，且近几年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司2014年度的财务审计机构，聘用期一年。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。

  九、审议通过了《关于2014年度综合授信的议案》

  根据公司2013年度生产经营及投资活动的资金需求实际情况，结合公司2014年度经营计划，为确保公司业务正常开展，拟2014年度向金融机构申请综合授信，具体如下：

  1、2014年度，公司拟向金融机构申请3.0亿元人民币的综合授信额度；

  2、以上综合授信事项的期限为一年，自2013年度股东大会通过之日起至2014年度股东大会召开日；

  3、在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

  表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。

  十、审议通过了《关于2013年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》

  表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。

  十一、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》

  表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

  详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2013年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  泰尔重工股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月十二日

  证券代码：002347 证券简称：泰尔重工

  转债代码：128001 转债简称：泰尔转债

  公告编号：2014-14

  泰尔重工股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月4日以电子邮件的方式发出第三届监事会第三次会议通知，会议于2014 年4月10日上午在公司行政楼股东会议室召开，本次会议应出席监事4 人，实到4 人。会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。本次会议由监事会主席汪晴女士主持，审议并通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

  二、审议通过了《关于2013年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  监事会认为：公司编制2013年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过，《2013年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过， 详细内容见巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）：

  四、审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

  鉴于报告期内公司实现的盈利较少，公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，从实际情况出发，基于对股东长远利益的考虑，为了更好的保证公司的稳定发展，建议2013年度不进行现金分红、送股和转增股本。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

  五、审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

  监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司2013年度公司内部控制自我评价报告真实、有效。

  详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

  详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  泰尔重工股份有限公司

  监事会

  二○一四年四月十二日

  证券代码：002347 证券简称：泰尔重工

  转债代码：128001 转债简称：泰尔转债

  公告编号：2014-15

  泰尔重工股份有限公司关于举行

  2013年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月24日（周四）上午9:30—11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事长兼总经理邰正彪先生、独立董事王跃堂先生、董事会秘书黄东保先生、财务总监杨晓明先生、保荐代表人唐涛先生。

  《泰尔重工股份有限公司2013年年度报告》全文及摘要详见2014年4月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询阅读。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  泰尔重工股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月十二日