证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2013年，在珠海市委、市政府、市国资委和大股东的大力支持下，在证券监管部门的正确指导下，面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的发展任务，董事局紧紧围绕“打造现代化国际港口”的发展要求和“善于学习、勇于发展、敢于创新”的发展理念，坚定信心，抢抓机遇，克难奋进，取得了以下成果： 珠海港口货物吞吐量首次突破亿吨、实现战略转型以来首次股权融资并获得市政府专项表彰奖励、公司治理水平荣获广东证监局2013年A类最优监管评价、精益管理工作荣获省企业管理现代化创新成果一等奖。

  经审计，2013年公司实现营业收入129110万元，投资收益11055万元，利润总额9915.18万元，归属于上市公司股东净利润9209.9万元，较上年减少40.68%（主要受参股企业珠海碧辟化工经营亏损导致未获得投资收益影响），每股收益0.12元，净资产收益率4.01%。

  （一）圆梦亿吨大港，港口发展掀开新篇章

  经过珠海港几代人的奋力拼搏，全港吞吐量2013年突破亿吨，成为珠江口西岸首个崛起的亿吨大港和广东省吞吐量增速最快的港口，为珠海港迈向第三代港口夯实了基础。呈现崭新局面：

  1、西江战略新气象。珠海港充分发挥作为西江流域龙头港的作用，积极构建了江海联运高效网络。2013年经珠海港中转的西江货物1490万吨,同比增长56% ；云浮新港先后引进马士基航运等10家远洋船务公司，成功开通云浮—香港、云浮—南沙、云浮—高栏等航线，形成点-线-面相结合的物流网络，实现港口市场拓展和业务连续快速增长。2013货物吞吐量229万吨，同比增长35%；集装箱货物吞吐量11.6万标箱，同比增长37.3%。同时还积极谋划云浮新港物流园和贸易园区，进一步加强珠海港与云浮新港的业务联动，为云浮新港建成西江流域中转枢纽港夯实了基础。梧州大利口项目一期工程顺利开工建设，预计2014年底投入试运营，成为西江战略实施的又一重要增长极。

  2、海铁联运体系开拓新局面。神华粤电珠海港煤炭储运中心于2013年初全面进入试运行，依托广珠铁路开通带来的集疏运体系升级优势，针对煤炭、钢材、矿石等货种开展的海铁联运业务已突破百万吨。2014年随着神华粤电珠海港码头装车线的投产，珠海港的海铁联运优势将呈现更新更好的局面。

  3、港航、港城配套业务迈出新步伐。外理、外代 “走出去”，积极拓展区域外业务；与中海油能源共同合资成立的中海油珠海船舶服务有限公司成功引进国内首艘LNG双燃料港作拖轮，拓展了LNG拖轮配套服务新领域；港置业推进港城一体化战略，在高栏港大厦全面投入商业运营的同时，通过代建物流园及配套生活中心拓展业务。

  （二）深化业务创新，物流转型成效显著

  1、创新业务模式。在基础物流业务发展空间大幅萎缩环境下，珠海港物流积极创新业务模式，以商贸物流为突破口，成功在煤炭、化工品、建材供应链业务上开启实体运作，并在总包物流、金融物流、仓储物流等方面取得突破，逐步向全程物流服务供应商转型。

  2、坚决“走出去”。跳出珠海，不断向外扩展构建物流体系：设立上海分公司，为全球最大的织造企业江苏恒力集团提供物流总包服务；设立港达供应链昆山子公司，设立香港物流公司，开展国际采购、贸易物流、VMI等业务；设立航运公司，延伸全程物流供应链服务链条。

  3、夯实物流基础设施建设。开工建设珠海港汇通物流园二期项目、珠海港达供应链扩建工程；收购虹彩12万平米物流用地；

  今年，珠海港汇通物流园被交通运输部定位为具有货运枢纽功能的综合服务型物流园区，并获安排补助资金3000万元，该物流园还成为珠海唯一入选广东省首批20个重点培育示范的物流园区；珠海港物流成为珠海市唯一的国家4A级物流企业，跻身全国物流先进企业行列。

  （三）投建运营并重，综合能源板块稳步壮大。

  1、自主经营项目以精益促效益。2013年，富华风能通过精益管理提高作业效率和经营效益，年度累计销售电量8591万度，实现净利润1995万元，继续成为综合能源板块亮点。

  2、加强参股项目管理，确保投资收益。通过督促、落实广珠发电厂的利润分配事项，全年收回股东借款及投资收益1.68亿元，为公司提供了有力的资金支持和业绩保障。

  3、管道燃气建设再掀高潮。主城区天然气利用关键工程“南屏门站”、“前山储配站”正式开工，完成总工程量一半以上；横琴新区天然气管网项目立项、长隆临时供气站供气设施均已完成，横琴新家园开通管道天然气。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  为更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，公司根据历史信息和经验积累，拟自2013年9月1日起对同一控制下的企业内部往来款变更坏账准备估计方法。本次会计估计变更不影响已披露的历史数据，不需追溯调整。

  （2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上期相比本期新增合并单位5家，原因为新设立子公司珠海港香港有限公司、珠海港达供应链管理有限公司昆山公司、云浮市云港报关有限公司；因股权收购新增子公司珠海市虹彩精细化工有限公司、珠海市广华燃气消防工程有限公司。

  证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-016

  珠海港股份有限公司

  第八届董事局第四十四次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第八届董事局第四十四次会议通知于2014年4月1日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年4月10日上午8:40在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司全部监事和高管列席会议。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由董事局主席欧辉生先生主持，审议了如下议案：

  一、2013年董事局工作报告

  参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交年度股东大会审议。

  二、2013年总裁工作报告

  参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

  三、2013年年度报告及摘要

  议案内容详见刊登于2014年4月12日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司2013年年度报告及摘要》。

  参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交年度股东大会审议。

  四、2013年度财务决算报告

  参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交年度股东大会审议。

  五、2013年度利润分配预案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司的净利润为-14,090,193.30元, 由于本年净利润为亏损，不提取法定盈余公积金。扣除向股东分配2012年度现金红利39,477,045.95元后，加上年结转的未分配利润535,676,889.25元，2013年度累计可供分配的利润为482,109,650.00元。

  提议2013年度公司利润分配、分红派息预案为：以公司总股本789,540,919股为基数，向全体股东每10股分派股利人民币0.2元（含税），共计股利人民币15,790,818.38元，剩余未分配利润466,318,831.62元留存下一年。

  董事局认为：公司2013年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关企业会计准则及政策的规定。

  参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交年度股东大会审议。

  六、审计委员会履职情况暨立信会计师事务所（特殊普通合伙）

  2013年度审计工作总结

  按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2012年修订）和公司《独立董事年报工作制度（暂行）》的有关要求，董事局审计委员会向公司董事局提交了2013年度审计委员会工作情况和立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2013年度审计工作的情况总结，如实反映和评价了审计委员会和立信会计师事务所在2013年度及2013年年报编制中所做工作。

  参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

  七、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并确定其报酬的议案

  通过多方考察和比较、结合公司实际情况，我们认为该所具备较高的职业素质，勤勉尽责，经研究公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构，提供财务审计和相关咨询服务，聘期一年。

  立信会计师事务所具有“从事证券相关业务许可证”，能够按照中国证监会、财政部有关制度、准则的要求，提供年度审计和相关咨询服务。经与立信会计师事务所充分协商，拟支付其2014年度的审计费用为人民币95万元。该费用已包含审计过程中发生的各项审计差旅费及其他相关费用。

  该事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有“从事证券相关业务许可证”，能够按照中国证监会、财政部有关制度、准则的要求，提供年度审计工作及其他相关的咨询业务，同意提请董事局审议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为珠海港2014年度审计机构。

  参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交年度股东大会审议。

  八、2013年度内部控制评价报告

  议案内容详见刊登于2014年4月12日http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

  公司董事局认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供合理保证。

  独立董事认为：报告期内，公司董事局根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，配合公司战略转型的需要，全面推进内控制度体系的建设，不断完善公司法人治理结构，推进过程中发现的内部控制缺陷已全部得到整改落实，截至2013年12月31日，纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司董事局内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

  参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

  九、关于召开2013年度股东大会的议案

  鉴于第八届董事局第四十四次会议审议的部分议案需提请股东大会审议，公司拟召开2013年年度股东大会，具体审议内容和召开时间以董事局发布的2013年年度股东大会通知为准。

  参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

  珠海港股份有限公司董事局

  2014年4月12日

  证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2014-017

  珠海港股份有限公司

  第八届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2014年4月1日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2014年4月10日上午11：00在公司3楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由监事会主席许楚镇先生主持，审议了如下议案：

  一、2013年度监事会工作报告

  参与该项议案表决的监事3人，同意3人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交年度股东大会审议。

  二、2013年年度报告及摘要

  议案内容详见刊登于2014年4月12日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司2013年年度报告及摘要》。

  监事会认为：2013年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  参与该项议案表决的监事3人，同意3人；反对0人，弃权0人。

  三、2013年度内部控制评价报告

  议案内容详见刊登于2014年4月12日http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

  公司监事会认为：(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度, 能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。

  (2)公司内部控制组织机构完整,内控审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  (3)报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司报告期聘请了立信会计师事务所进行了专项审计，认为珠海港于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  参与该项议案表决的监事3人，同意3人；反对0人，弃权0人。

  珠海港股份有限公司监事会

  2014年4月12日

  证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-018

  珠海港股份有限公司

  2014年第一季度业绩预告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2014年1月1日——2014年3月31日

  2、业绩预告类型：亏损

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  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  2013年第一季度确认广珠公司分红收益3730万元，截至2014年第一季度广珠公司分红事项尚未确定。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，公司2014年第一季度财务数据以公司披露的2014年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  珠海港股份有限公司董事局

  2014年4月12日

  证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-021

  珠海港股份有限公司关于召开

  2013年度网络业绩说明会的通知

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、说明会内容

  珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年4月12日发布2013年年度报告，为方便广大投资者全面深入了解公司经营业绩、财务状况、公司治理等相关情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开“2013年度网络业绩说明会”。

  二、说明会时间和方式

  召开时间：2014年4月14日（星期一）14:30-16:00

  召开方式：网络互动方式

  三、公司出席人员

  总裁梁学敏先生、监事会主席许楚镇先生、副总裁李少汕先生，副总裁兼董事局秘书薛楠女士、副总裁冯鑫先生、财务总监杨光辉先生。

  四、投资者参与方式

  投资者可以于2013年4月25日14:30-16:00通过互联网登陆证券时报网路演中心(http://dty.stcn.com/interactrs/zhg/dmxx.html)，在线参与本次业绩说明会。

  即日起，欢迎广大投资者将希望与珠海港交流的问题或建议发送至公司网站的投资者问答平台

  （http://www.0507.com.cn/main4.asp?pid=4），公司将在业绩说明会上对相关的问题或建议予以答复。说明会内容在会后及时通过公平信息披露平台挂网。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  珠海港股份有限公司董事局

  2014年4月12日