证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，从外部环境看，宏观经济面临较大下行压力，国家把稳增长放在更加重要的地位，开始转变经济发展方式，调整经济发展结构，经济运行逐步企稳。

  房地产领域，中央着力深化改革、调控以稳为主，全国整体调控基调贯彻始终，不同城市政策导向出现分化。部分二三线城市商品房去化压力较大，其中也包括公司现有房地产项目所在地-哈尔滨市。

  医药行业，外部环境随着医药卫生体制改革的逐步深入，正在发生深刻的变化。基药招标政策的不确定性以及基药市场的蓬勃发展，将会进一步影响行业格局和盈利模式。新版GSP和GMP实施及药品电子商务的发展使行业竞争环境产生较大变化，也给公司医药业务带来新的影响和机遇。

  面对外部环境，公司坚决贯彻执行既定的“稳定、发展、细化管理”的经营思路，直面主业发展中存在的问题和压力，树立信心，完善团队，管理下沉，把控经营风险，奠定企业持续稳定发展的基础，实现了主要业务的恢复性增长。但是由于子公司北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称“中关村建设”）因受到出售北京中源大通房地产开发有限公司10%股权需计提长期股权投资减值准备、对泰诚公司案件债权财务影响需计提减值准备、以及上市公司重组前个别施工项目在2013年进行结算的亏损等几个方面因素的影响，全年亏损巨大，对公司整体合并报表产生重大不利影响，造成本报告期内公司亏损严重。

  经审计，2013年公司实现营业收入36.05亿元，净利润-21,052.89万元，其中，归属于母公司所有者的净利润-19,693.01万元。

  报告期内，注册成立了山东华素医药科技有限公司（以下简称：山东华素）和山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村），公司医药业务发展迈出了实质性步伐。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本期新纳入合并范围的子公司

  ■

  本公司与控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司共同出资设立山东中关村医药科技发展有限公司。公司注册资金3000万元，本公司出资2400万元，股权比例为80%，北京中关村四环医药开发有限责任公司出资600万元，股权比例20%

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  代理董事长：黄秀虹

  二〇一四年四月十日

  证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-021

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2014年3月28日以书面形式发出，2014年4月10日会议在公司会议室如期召开。会议应到董事8名，现场实到董事8名，会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

  一、《2013年度董事会工作报告》；

  8票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  二、《2013年度总裁工作报告》；

  8票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  三、《2013年度财务决算报告》；

  8票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  四、《2014年度财务预算报告》；

  8票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  五、《2013年度利润分配预案》；

  8票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年实现归属于上市公司股东的净利润 -196,930,068.99元 。在当年亏损且累计未分配利润为负的情况下，公司2013年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

  六、《2013年度财务报告各项计提的方案》；

  8票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  七、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

  8票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构，审计费用为130万元，聘期1年。

  八、《2013年度内部控制自我评价报告》；

  8票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  董事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控制度具有合法性、合理性和有效性，内控体系与相关制度能够适应公司目前管理的要求和发展的需要，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。公司的内部控制是有效的，有力促进了公司规范运作，保证了公司生产经营活动有序进行。

  九、关于兑现2013年度高管绩效工资的议案；

  7票同意， 0票反对， 1票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  2013年度公司前任董事长、高级管理人员绩效工资的兑现方案：

  1、根据公司2013年度工作目标和计划完成情况，同时结合公司《绩效考核管理办法》的有关规定，在完成年初签订《业绩合同》、《岗位目标协议书》各项指标的前提下，依据考核结果发放高级管理人员绩效工资。

  2、公司前任董事长2013年度绩效工资发放与公司其他高级管理人员执行同步方案。

  十、《2013年年度报告》及摘要；

  8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  2013年公司实现营业收入36.05亿元，净利润-21,052.89万元，其中，归属于母公司所有者的净利润-19,693.01万元。

  十一、关于召开2013年年度股东大会的议案。

  8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  公司拟召开2013年年度股东大会：

  一、召集人：公司第五届董事会

  二、召开时间：2014年5月5日（周一）上午9：30，会期半天

  三、召开方式：现场投票

  四、股权登记日：2014年4月28日（周一）

  五、召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

  六、会议审议事项：

  （一）审议事项

  1、2013年度董事会工作报告；

  2、2013年度监事会工作报告；

  3、2013年度财务决算报告；

  4、2014年度财务预算报告；

  5、2013年度利润分配预案；

  6、2013年度财务报告各项计提的方案；

  7、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

  8、关于兑现2013年度公司前任董事长绩效工资的议案；

  9、《2013年年度报告》及摘要。

  （二）通报事项

  1、2013年度独立董事述职报告；

  2、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、证券投资情况、利润分配、兑现2013年度高管绩效工资、续聘会计师事务所及其报酬等事项发表专项的独立意见。

  详见同日公告《关于召开2013年度股东大会的通知》，公告编号：2014-023。

  以上董事会决议事项中，第一、三至七、九第2项、十项议案需提交股东大会进行审议。

  备查文件

  第五届董事会第四次会议决议

  特此公告

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年四月十日

  \证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-022

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于2014年3月28日以书面形式发出，2014年4月10日会议在公司会议室如期召开。会议应到监事3名，现场实到监事3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

  一、《2013年度监事会工作报告》；

  3票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  二、《2013年度财务决算报告》；

  3票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  三、《2014年度财务预算报告》；

  3票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  四、《2013年度利润分配预案》；

  3票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年实现归属于上市公司股东的净利润 -196,930,068.99元 。在当年亏损且累计未分配利润为负的情况下，公司2013年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

  五、《2013年度财务报告各项计提的方案》；

  3票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  六、审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

  3票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构，审计费用为130万元，聘期1年。

  七、《2013年度内部控制自我评价报告》及监事会的审核意见；

  3票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  监事会认真审阅了公司《2013年度内部控制自我评价报告》，对董事会的《2013年度内部控制自我评价报告》无异议。

  监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

  八、《2013年年度报告》及摘要；

  3票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  九、监事会对《2013年年度报告》的审核意见。

  3票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  监事会在全面了解、审核公司2013年年度报告后，对公司2013年年度报告发表如下书面意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  以上监事会决议事项中第一至六、八项议案需提交股东大会审议。

  备查文件

  第五届监事会第四次会议决议

  特此公告

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  监 事 会

  二O一四年四月十日

  证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-023

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2013年度股东大会

  2、召集人：公司第五届董事会

  公司第五届董事会第四次会议审议通过关于召开公司2013年度股东大会的议案。

  3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、召开时间：2014年5月5日（周一）上午9：30，会期半天。

  5、召开方式：

  本次股东大会采用现场表决方式召开。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2014年4月28日（周一）。截止2014年4月28日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

  二、会议审议事项

  1、本次股东大会审议的议案，已经公司董事会、监事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

  2、需本次股东大会表决的议案：

  （1）2013年度董事会工作报告；

  （2）2013年度监事会工作报告；

  （3）2013年度财务决算报告；

  （4）2014年度财务预算报告；

  （5）2013年度利润分配预案；

  （6）2013年度财务报告各项计提的方案；

  （7）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

  （8）关于兑现2013年度公司前任董事长绩效工资的议案；

  （9）《2013年年度报告》及摘要。

  议案内容详见2014年4月12日《2013年度报告》（公告编号：2014-024）；

  《2013年度报告摘要》（公告编号：2014-025）。

  3、通报事项

  （1）2013年度独立董事述职报告；

  （2）独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、证券投资情况、利润分配、兑现2013年度高管绩效工资、续聘会计师事务所及其报酬等事项发表专项的独立意见。

  以上内容详见公司信息披露指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》；指定网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  三、现场会议登记办法

  1、登记方式：

  法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

  个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

  2、登记时间： 2014年4月29日、4月30日，每日上午9:30—11:00、下午14：00—16:00；

  3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层董事会秘书处（邮政编码：100081）。

  4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

  5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

  四、其它事项

  1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。

  2、联系人：田玥、宋楠

  3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

  五、备查文件

  第五届董事会第四次会议决议。

  特此公告

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年四月十日

  附件：

  授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

  委托人签名或盖章： 证件名称：

  证件号码： 委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名： 证件名称：

  证件号码： 受托日期：

  委托人表决指示：

  如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

  ■

  日 期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-026

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  2014年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日

  2.预计的业绩：√亏损(扭亏为盈(同向上升(同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  本公司及控股子公司本期盈利情况较之上年同期有较大变动。本期亏损原因主要有三点：一、由于建筑施工相关产业具有较强的季节性，一季度开工时间及开工量明显少于其他季度，致使建筑施工相关产业一季度确认的营业收入较少，利润出现亏损情况。二、本公司在建开发的哈尔滨项目受冬季季节影响，部分业主未能及时收房，以致本期未达到确认收入的条件。三、本公司可售存量房产逐年减少，一季度房地产销售比上年同期减少，导致一季度房地产销售业务比重下降，集团整体的销售毛利率降低，营业利润减少。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2014年1-3月具体财务数据将在公司《2014年第一季度报告》中披露，《2014年第一季度报告》预约披露时间为2014年4月28日，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年四月十日