证券时报多媒体数字报

  证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-020

  易食集团股份有限公司

  二〇一四年第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2014年4月11日上午9:30 时

  （二）召开地点：公司会议室

  （三）召开方式：现场表决

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长何家福

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份45,065,554股，占公司股份总数的18.28%。

  公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》（修订后的《公司章程》详见巨潮咨询网今日公告）；

  参加本议案表决的有效表决权总数为45,065,554股，赞成表决权数为45,065,554股，占本议案有效表决权总数的100%；反对表决权数为0；弃权表决权数为0。

  2、审议并通过了《关于补选第七届董事会董事的议案》；

  参加本议案表决的有效表决权总数为45,065,554股，投票数为45,065,554股，占本议案有效表决权总数的100%。谢叔峰当选第七届董事会董事。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  （二）律师姓名：刘兵舰、张宇蛟

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决 程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  （一）本次股东大会决议；

  （二）法律意见书。

  特此公告

  易食集团股份有限公司

  董事会

  2014年4月12日

  证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-55

  北京湘鄂情集团股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1.会议通知情况：

  北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年3月26日在指定信息披露媒体刊登了公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-47）；2014年4月2日在指定信息披露媒体刊登了公司《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告）》（公告编号：2014-51）。

  2.召开时间：2014年4月11日上午9:30

  3.召开地点：北京市西城区月坛南街24号公司会议室

  4.召开方式：现场会议与网络投票相结合

  5.召集人：公司第三届董事会

  6.主持人：董事申伟先生

  7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、会议出席情况

  1.出席本次会议的股东、股东代理人及股东代表4名（以下简称"股东"），代表股份数为291,660,100股，占公司股份总数的36.46%。

  2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共2人，代表有效表决权股份50,800股，占公司股份总数的0.0063 %。

  3.公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师秦庆华、黄湘琼出席并见证了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

  1.审议通过《关于整体转让武汉台北路72号项目的议案》（公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司作为关联方回避表决）。

  有效票 80,150,900 股；

  同意票 80,150,900 股，占出席会议股东所持股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议股东所持股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议股东所持股份总数的0%。

  2、审议通过《提名李漪女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

  有效票291,710,900股；

  同意票291,663,100股，占出席会议股东所持股份总数的99.98%；

  反对票0股，占出席会议股东所持股份总数的0%；

  弃权票47,800股，占出席会议股东所持股份总数的0.02%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市国枫凯文律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

  五、备查文件：

  1.经出席会议董事签字确认的《公司2014年第二次临时股东大会决议》

  2.《北京市国枫凯文律师事务所关于北京湘鄂情集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告

  北京湘鄂情集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月十一日

  证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014—036

  恒天天鹅股份有限公司2014年度

  第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日

  2．业绩预告类型：亏损

  3．业绩预告情况表

  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告有关数据未经注册会计师审计。

  三、业绩变动原因说明

  本期由于销售市场持续疲软，销售价格同比下降，致使毛利率下降，本报告期亏损。

  四、其他相关说明

  公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在2014年第一季度报告中详细披露。

  特此公告。

  恒天天鹅股份有限公司

  董事会

  2014年4月11日

  股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2014-13

  七喜控股股份有限公司

  2014年第一季度业绩预告的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、预计的本期业绩情况

  1.业绩预告期间：2014年1月1日～2014年3月31日

  2.预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

  二、业绩预告审计情况

  本业绩预告未经会计师事务所审计。

  三、业绩变动原因说明

  1、受春节假期影响，公司业务较少费用较高。

  2、2013年四季度转出五家亏损的子公司，导致亏损额相比同期下降。

  以上综合因素使得公司第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损。

  四、其他相关说明

  上述预告经公司财务部门初步估算，未经会计师事务所审计，公司2014年第一季度业绩的具体财务数据以公司公布的2014年第一季度报告为准。公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司

  董事会

  2014年4月11日

  证券代码：000008 证券简称：宝利来 公告编号：2014010

  广东宝利来投资股份有限公司董事会

  关于2013年度报告董事会决议的

  补充订正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2014年3月29日披露了《2013年度报告》及相关董事会决议公告。

  因相关工作人员疏忽，已披露的年度报告及相关董事会决议公告中发现两处错误，现特订正如下：

  一、《广东宝利来投资股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2014004）

  原文"八、审议确认《关于盈利预测完成情况向全体股东致歉的报告》；……

  2012年度，本公司实际实现营业收入30445万元，净利润2276万元，分别为预测数的84.19%和52.29%。"

  订正为"2013年度，本公司实际实现营业收入30445万元，净利润2276万元，分别为预测数的84.19%和52.29%。"

  二、2013年度报告全文（公告编号：2014007）

  第四节"董事会报告--六、投资状况分析-1、对外股权投资情况-(3)证券投资情况"中，原文"中国中冶""最初投资成本（元）130,08"

  订正为"中国中冶""最初投资成本（元）130,080"

  特此订正， 本公告披露同时，公司已将订正后的2014年度报告及董事会决议公告重新刊登于巨潮网(www.cninfo.com)。

  给投资者带来不变，特此致歉，本公司将加强披露文件的审核工作，避免出现同类情形。

  广东宝利来投资股份有限公司

  董事会

  二0一四年四月十二日

  证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2014-024

  巨轮股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司第五届董事会第三次会议的会议通知于2014年4月4日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

  2、本次会议于2014年4月11日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。

  3、本次会议应到董事9人，实到董事8人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、杨传楷先生、林瑞波先生均亲自出席会议，董事陈志勇先生因公务出差，无法参加会议，书面委托董事杨传楷先生代为出席会议并行使表决权；独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮股份有限公司章程》的要求。

  4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈燕亮先生、黄晓鸿先生和许玲玲女士，董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

  《公司前次募集资金使用情况报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》全文刊登于2014年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  巨轮股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年四月十二日