证券时报多媒体数字报

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2014-019

太极计算机股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议, 于2014年4月7日以书面方式发出会议通知和会议议案,并于2014年4月11日在公司软件楼一层会议室召开,会议应到监事五名,实际到会监事五名。会议由监事会召集人张雪梅主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

审议通过了《关于补选监事的议案》。

陆元福先生因工作需要原因,申请辞去公司股东代表监事职务,辞职后,继续担任公司审计部总经理职务。经控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所提名,贺敬先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,并提交公司2013年年度股东大会审议。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案详见2014年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。

表决结果: 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2014年4月11日

附件:贺敬先生个人简历

贺敬,男,1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历,高级工程师。1977年至1980年就职于电子部第706厂任技术员。1980年至1996年在电子部第15研究所任工程师,1996年至今任本公司业务管理部副主任。

贺敬先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系,近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员,持有公司54,000 股股份,占公司股份总额的0.02%,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2014-020

太极计算机股份有限公司关于

公司监事辞职及补选监事的公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会近日收到陆元福先生提交的书面辞职报告。陆元福先生因工作需要原因,申请辞去公司股东代表监事职务,辞职后,继续担任公司审计部总经理职务。公司监事会对陆元福先生在任职监事期间的敬业、勤勉工作深表感谢!

根据《公司法》、《公司章程》的规定,陆元福先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效,在辞职报告尚未生效之前,陆元福先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

经控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所提名,经第四届监事会第十八次会议审议通过,贺敬先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,并提交公司2013年年度股东大会审议。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

贺敬先生个人简历:

贺敬,男,1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历,高级工程师。1977年至1980年就职于电子部第706厂任技术员。1980年至1996年在电子部第15研究所任工程师,1996年至今任本公司业务管理部副主任。

贺敬先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系,近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员,持有公司54,000 股股份,占公司股份总额的0.02%,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监 事 会

2014年4月11日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2014-021

太极计算机股份有限公司关于

增加2013年年度股东大会临时提案暨

召开2013年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2014年4月22日召开公司2013年年度股东大会,会议通知的详细内容刊登在2014年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2014年4月11日,公司收到控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所(持有公司103,894,080股股份,占公司总股本的比例为37.86%)临时向公司董事会提交的《关于增加太极计算机股份有限公司2013年年度股东大会临时议案的函》,提请2013年年度股东大会新增《关于补选监事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规划》和《公司章程》的有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人。公司董事会认为:提案人的身份符合有关规定,其提案内容属于股东大会职权范围,并且有明确议题,提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,公司董事会同意将《关于补选监事的议案》作为新增临时议案提交公司2013年年度股东大会审议。

除增加上述临时议案外,本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

二、提案的主要内容

2014年4月11日,公司股东代表监事陆元福先生因工作需要原因,申请辞去公司监事职务。2014年4月11日,经公司第四届监事会第十八次会议审议通过,同意选举贺敬先生为第四届监事会股东代表监事候选人。

根据相关法律法规、《太极计算机股份有限公司章程》和《太极计算机股份有限公司股东大会议事规则》规定,本所现提请公司2013年年度股东大会新增《关于补选监事的议案》。

三、现将召开2013年年度股东大会具体事项重新通知如下:

(一)召开会议的基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、召开方式:现场投票表决。

4、会议召开的日期和时间:2014年4月22日上午10:00

5、股权登记日:2014年4月17日

6、出席对象:

①截至2014年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司的董事、监事及高级管理人员。

③保荐机构代表。

④本公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

7、会议地点:北京市海淀区北四环中路211号公司软件楼一层会议室

(二)会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》;

独立董事将在本次股东大会作述职报告。

2、审议《2013年度监事会工作报告》;

3、审议《2013年年度报告及其摘要》;

4、审议《2013年度财务决算报告》;

5、审议《2013年度利润分配预案》;

6、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》;

7、审议《关于补选监事的议案》。

以上提案的详细内容请阅2014年3月28日、2014年4月12日刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《太极计算机股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《太极计算机股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》、《2013年年度报告全文》、《2013年年度报告摘要》、《关于公司2014年度日常关联交易预计的公告》、《关于募集资金投资项目延期的公告》、《太极计算机股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》等文件。独立董事刘汝林先生、刘凯湘先生和赵合宇先生将在本次股东大会上进行述职。

(三)会议登记方法

1、登记时间:2014年4月17日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)。

2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证(复印件)、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记。

3、登记地点:公司证券部(北京市海淀区北四环中路211号软件楼六层)

(四)其他事项

1、联系地址:北京市海淀区北四环中路211号

联系人:柴永茂、郑激运、云丽虾

联系电话:010-89056309 联系传真:010-89056309

2、会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

2014年4月11日

附:

1、法定代表人证明书

2、授权委托书

附件1:

法 定 代 表 人 证 明 书

同志,身份证号码: ,现任我单位 职务,为法定代表人。本证明有效期为 年 月 日至 年 月

日。

特此证明。

单位(盖章):

营业执照号码:

年 月 日

说明:

1、法定代表人为公司章程中载明的负责人;

2、内容填写真实、清楚,涂改无效,不得转让、买卖;

3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司二零一三年年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权,若本人无具体指示,请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(盖章):

受托人签字:

委托人身份证(营业执照)号码:

受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数: 股

委托日期:2014年 月 日

委托书有效期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。