证券时报多媒体数字报

  证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-015

  广东世荣兆业股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场表决方式召开；

  2、本次股东大会未出现否决议案；

  3、本次会议未变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度股东大会于2014年4月11日下午2:00在公司五楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计2名，代表有表决权的股份总数为436,440,000股，占公司股份总数的67.55%。本次股东大会由董事会召集，由过半数董事推举严军董事主持会议，公司高级管理人员以及担任公司年度财务报表审计工作的会计师列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京国枫凯文律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、提案审议情况

  本次股东大会审议并通过如下议案：

  1、《2013年度董事会工作报告》

  同意436,440,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、《2013年度监事会工作报告》

  同意436,440,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  3、《2013年度财务决算报告》

  同意436,440,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  4、《2013年度利润分配方案》

  同意436,440,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  5、《2013年年度报告及其摘要》

  同意436,440,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  6、《关于2014年度公司参与竞拍或者协议收购土地的授权的议案》

  同意436,440,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》

  同意436,440,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  公司独立董事在本次会议上进行了独立董事年度述职。

  三、律师出具的法律意见

  公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、关于召开本次股东大会的会议通知；

  2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；

  3、法律意见书。

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月十二日

  证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-016

  广东世荣兆业股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司正在筹划重大资产重组。公司董事会已于2014年4月9日通过决议，同意筹划本次重大资产重组。目前，公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作，审计、评估机构正在对公司及涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，本公司将每周发布一次重大资产重组进展情况公告。

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十二日