证券时报多媒体数字报

(上接B65版)

单位：元

上表中，无形资产和商誉账面余额为2012年溢价收购博华环境时因资产评估增值所形成的。减值测试系基于对博华环境未来收益的预测，采用企业自由现金流折现模型确定公司的整体价值，扣除公司的付息债务后确定公司的股权价值。测试结果显示博华环境2013年12月31日的股权价值为74,680,000元，与其可辨认净资产的公允价值和商誉之和83,422,818.37元减少8,742,818.37元，本公司持有博华环境51%的股份，故应确认其无形资产和商誉的减值金额合计为4,458,837.37元。

二、计提资产减值准备对公司报表的影响

2013年公司计提减值准备金额合计为10,292,537.39元，计入2013年度会计报表；本次计提资产减值准备将减少公司2013年度合并报表利润总额10,292,537.39元，占合并报表利润总额7.00% 。

三、审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有利于更加公允地反映截至2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具有合理性。

四、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》及公司《会计核算制度》等相关规定，本议案经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止2013年12月31日公司的资产状况。公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十四次会议决议；

2、审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二○一四年四月十日

证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-019

新界泵业集团股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2014年4月10日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开2013年度股东大会的议案》，决定于2014年5月6日召开2013年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性

公司2013年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2014年5月6日13:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月5日15:00至2014年5月6日15:00期间的任意时间。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种， 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截止2014年4月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过后提交，具体内容见公司于2014年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

2、本次股东大会议案

1、审议《2013年度董事会工作报告》；

2、审议《2013年度监事会工作报告》；

3、审议《2013年度报告全文及其摘要》；

4、审议《2013年度财务决算报告》；

5、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

6、审议《2013年度利润分配方案》；

7、审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》；

8、审议《关于2014年度监事薪酬的议案》；

9、审议《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》

10、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》

注：本次会议表决不采取累积投票制。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2014年5月5日上午8:00-11:00，下午13:00-16:00。

2、登记地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件2），传真至公司证券部。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的操作流程

1、投票代码：362532。

2、投票简称：新界投票。

3、投票时间：2014年5月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“新界投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”如下表：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下表：

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月5日下午15:00，结束时间为2014年5月6日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人：丁培

联系电话：0576-81670968

传 真：0576-86338769

电子邮箱：zqb@shimge.com

2、参会费用情况

现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十四次会议决议。

附件：

1、新界泵业集团股份有限公司2013年度股东大会授权委托书；

2、参会回执。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司

董事会

二○一四年四月十日

附件1：

新界泵业集团股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席新界泵业集团股份有限公司2013年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 有 效 期 限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 身份证号码：

日 期：

附件2：

参会回执

截至2014年4月28日，本人（本公司）持有“新界泵业”（代码：002532）股票 股，拟参加新界泵业集团股份有限公司于2014年5月6日召开的2013年度股东大会。

股东姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

日期：

证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-020

新界泵业集团股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月12日披露了2013年年度报告，为便于广大投资者全面深入地了解公司情况，公司将在2013年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间：2014年5月6日8:00-11:00 。

二、接待地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼会议室。

三、登记预约：请参与投资者于2014年5月5日（上午8:00-11:00、下午13:00-16:00）与公司证券部联系，并提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系人：丁培；

电话：0576-81670968；

传真：0576-86338769；

邮箱：zqb@shimge.com。

四、公司参与人员

公司董事长兼总经理许敏田先生，常务副总经理张建忠先生，董事会秘书、副总经理兼财务总监严先发先生，独立董事钟永成先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

五、注意事项

（1）来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件、个人身份证原件及复印件。公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司

董事会

二○一四年四月十日

证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-021

新界泵业集团股份有限公司关于

举办2013年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月21日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理许敏田先生，常务副总经理张建忠先生，董事会秘书、副总经理兼财务总监严先发先生，独立董事钟永成先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

新界泵业集团股份有限公司

董事会

二○一四年四月十日