证券时报多媒体数字报

证券简称: 青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2014-019

青海明胶股份有限公司第六届董事会

2014年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海明胶股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会2014年第五次临时会议通知于2014年4月8日发出,会议于2014年4月10日以通讯表决方式召开,会议主会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室,本次会议应参加表决董事7名(其中:独立董事3名),实际参加表决董事7名,会议由公司董事长赵华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议,形成如下决议:

1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于青海四维信用担保有限公司为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》;

审议此议案时,关联董事徐元元女士回避表决;

同意公司在中行五四支行继续办理3000万元一年期流动资金贷款,由青海四维信用担保有限公司为本次贷款提供担保,按担保金额年利率1.5%收取担保费。

独立董事针对本次关联交易事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对广东明洋明胶有限责任公司增资暨关联交易的议案》;

关于本次对子公司增资暨关联交易的详细情况见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对子公司广东明洋明胶有限责任公司增资暨关联交易的公告》。

独立董事针对本次关联交易发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、与会董事签字的公司六届董事会2014年第五次临时会议决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

青海明胶股份有限公司董事会

二○一四年四月十一日

证券简称: 青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2014-020

青海明胶股份有限公司关于

对子公司广东明洋明胶有限责任公司

增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资暨关联交易概述

为了支持广东明洋明胶有限责任公司(以下简称“明洋明胶”)的生产和销售工作,明洋明胶各股东方青海明胶股份有限公司(以下简称“青海明胶”或“公司”)、 百洋水产集团股份有限公司(以下简称“百洋股份”)拟对明洋明胶增资1800万元;其中青海明胶增资1206.5万元、百洋股份增资593.5万元。增资后,明洋明胶的注册资本变更为人民币7320万元,公司持有明洋明胶67.03%的股份,百洋股份持有其32.97%的股份。

公司董事会秘书华彧民先生过去十二个月内曾担任百洋股份董事,根据深交所上市规则10.1.3条和10.1.6条的规定,本次增资构成关联交易。

公司第六届董事会2014年第五次临时会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于对广东明洋明胶有限责任公司增资暨关联交易的议案。

明洋明胶为公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等规定,本次交易不构成重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、增资标的情况

1、名称:广东明洋明胶有限责任公司

2、注册地址:化州市工业园区30米大街

3、法定代表人:赵侠

4、注册资本:人民币5,520万元

5、经营范围:明胶及其相关产品的研发、生产及销售;鱼皮、鱼鳞购销。

6、成立日期: 2010 年10 月8 日

7、股权结构:青海明胶持有67.03%股权,百洋股份持有32.97%的股权。

截至 2013 年 12月 31 日,明洋明胶资产总额84,130,865.20元,负债总额31,120,849.60元,净资产53,010,015.60元,营业收入0元,净利润-2,008,716.27元。

三、交易对方情况

1、名称:百洋水产集团股份有限公司

2、注册地址:南宁高新技术开发区创新西路16 号

3、法定代表人:孙忠义

4、注册资本:8,800 万元

5、经营范围:对农业、渔业、食品加工业的投资;生产销售配合饲料(仅

限分公司经营);研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂;对水产品养殖及加工技术的研究与开发;计算机软件开发,场地租赁,普通货运(凭许可证经营,有效期至2014 年11 月2 日。※(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营)

6、成立日期:2000 年4 月19 日

7、百洋股份为深交所中小板上市公司,证券代码为:002696。

公司董事会秘书华彧民先生过去十二个月内曾担任百洋股份董事,百洋股份为公司关联法人。

四、协议内容

1、甲(即:青海明胶)、乙(即:百洋股份)双方向明洋明胶增资人民币壹仟捌佰万元整($18,000,000.00)。青海明胶增资1206.5万元、百洋股份增资593.5万元。

2、本次增资完成后,明洋明胶注册资本为人民币柒仟叁佰贰拾万元整($73,200,000.00),增资后各股东的股权比例为:青海明胶67.03%、百洋股份32.97%。

3、增资资金缴付期限:本次增资款各股东方2014年4月30日之前缴付。

4、本协议生效后任何一方不能按本协议及补充协议的规定出资的,视为违约,违约方应赔偿因其违约而给其他守约方所产生的损失。

五、本次交易目的及对公司的影响

本次增资是为了支持明洋明胶的生产和销售工作,有利于进一步提升其产量,扩宽销售渠道,有利于公司尽快实现新的利润增长点,符合公司战略发展方向,符合公司及广大股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至公告披露日,公司与百洋股份之间无关联交易发生。

七、独立董事意见

公司独立董事已事前认可本次关联交易事项并同意将本议案提交董事会审议,独立董事发表的独立意见如下:

1、为了支持明洋明胶生产经营,各股东方拟向明洋明胶增资,本次交易有利于公司实现新的利润增长点,符合公司及广大股东的利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

2、该关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。

八、备查文件

1、六届董事会2014年第五次临时会议决议;

2、独立董事关于向子公司增资暨关联交易的独立意见。

特此公告

青海明胶股份有限公司董事会

二○一四年四月十一日

证券简称: 青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2014-021

青海明胶股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青海明胶股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、副董事长杨公先生的辞职报告,杨公先生因工作原因申请辞去其担任的公司董事、副董事长及董事会发展战略委员会委员的职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,杨公先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达董事会时生效。杨公先生辞职后,拟担任公司监事职务。公司将按照相关规定尽快补选董事并提交股东大会审议。

公司及董事会对杨公先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

青海明胶股份有限公司董事会

二○一四年四月十一日

证券简称: 青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2014-022

青海明胶股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青海明胶股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日接到公司监事郝纯女士的书面辞职报告,郝纯女士因工作原因申请辞去其担任的公司第六届监事会监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,郝纯女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数,在改选的监事就任前,其仍需履行监事职责。公司将按照相关规定尽快补选监事候选人并提请股东大会审议。

公司及监事会对郝纯女士在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

青海明胶股份有限公司监事会

二○一四年四月十一日

证券代码:000606 证券简称:青海明胶 公告编号:2014-023

青海明胶股份有限公司关于增加

2013年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年3月31日刊登了《关于召开2013年年度股东大会通知的公告》,定于2014年4月29日(星期二)下午14:30召开2013年年度股东大会。

2014年4月10日,公司董事会收到董事、副董事长杨公先生的辞职报告,辞去公司第六届董事会董事及副董事长职务;公司监事会收到监事郝纯女士的辞职报告,辞去公司第六届监事会监事职务。

2014年4月11日,公司董事会收到公司第一大股东天津泰达科技风险投资股份有限公司(持有公司12.59%股份)书面提交的《关于增加青海明胶股份有限公司2013年年度股东大会临时提案的函》,具体内容如下:

一、增补议案的情况

1、天津泰达科技风险投资股份有限公司提名增补连良桂先生为青海明胶股份有限公司第六届董事会董事候选人(简历附后)。

2、天津泰达科技风险投资股份有限公司提名增补杨公先生为青海明胶股份有限公司第六届监事会监事候选人(简历附后)。

二、 董事会意见

根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定:“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。”公司董事会认为:天津泰达科技风险投资份有限公司提交的临时议案符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,同意将上述两项提案提交公司2013 年年度股东大会审议,作为本次股东大会的第8项、第9项议案。

增加临时议案后,本次股东大会审议议案如下:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;

2、审议《2013年度监事会工作报告》;

3、审议《2013年年度报告全文及摘要》;

4、审议《2013年度财务决算报告及2014年预算报告》;

5、审议《2013年度利润分配预案》;

6、审议《独立董事2013年度述职报告》;

7、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》;

8、审议关于选举连良桂为公司第六届董事会董事的议案;(增补)

9、审议关于选举杨公为公司第六届监事会监事的议案。(增补)

三、独立董事关于提名公司董事候选人的意见

公司独立董事就关于提名连良桂为公司第六届董事会董事候选人发表了意见认为:连良桂先生符合《公司法》和《公司章程》等法律法规所规定的资格和条件,同意提名连良桂先生为公司第六届董事会董事候选人。

四、其他

除增加上述两项议案外,公司于2014年3月31日发出《关于召开公司2013年年度股东大会通知的公告》中的其他所有内容不变。本次增加提案后的股东大会通知同时披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

青海明胶股份有限公司董事会

二○一四年四月十一日

附:1、连良桂先生简历

连良桂先生,1969年出生,工商管理硕士,民建会员。其担任的社会职务有:全国政协委员、天津市工商联副主席、天津浙江商会会长、民建天津市委常委。现任天津滨海浙商投资集团有限公司董事长,天津泰达科技风险投资股份有限公司董事。

连良桂先生为公司第一大股东天津泰达科技风险投资股份有限公司董事,其与实际控制人无关联关系;未持有上市公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

2、杨公先生简历

杨公先生,1959年出生,硕士研究生学历,高级经济师。历任兰州石化技术学院企业管理教研室主任,兰州石化技术学院化工机械设备系副主任,天津华泰集团股份有限公司副总经理兼企管部经理,天津津滨发展股份有限公司总经理助理兼投资部经理,天津津滨发展股份有限公司监事、总经理助理,青海明胶股份有限公司总裁,青海明胶股份有限公司副董事长、董事。

杨公先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系;未持有上市公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

证券简称: 青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2014-024

青海明胶股份有限公司关于

召开2013年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青海明胶股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2014年4月29日下午14:30在西宁市城北区纬一路18号公司会议室召开2013年年度股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2014年4月29日下午14:30

2.召开地点:西宁市城北区纬一路18号公司会议室

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:现场投票+网络投票

5.出席对象:

(1)2014年4月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人;

(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师事务所见证律师及本次会议工作人员。

二、会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》;

2、审议《2013年度监事会工作报告》;

3、审议《2013年年度报告全文及摘要》;

4、审议《2013年度财务决算报告及2014年预算报告》;

5、审议《2013年度利润分配预案》;

6、审议《独立董事2013年度述职报告》;

7、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》;

8、审议关于选举连良桂为公司第六届董事会董事的议案;

9、审议关于选举杨公为公司第六届监事会监事的议案。

以上议案的详细内容已于2014年3月31日、2014年4月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:现场登记和传真登记;

2.登记时间:2014年4月28日(上午8:30至12:30,下午1:30至5:30);

3.登记地点:公司投资发展部;

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月 29日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360606;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

(4)在“委托数量”项下输入表决意见;

(5)确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区” ,填写“姓名” 、 “证券账户号” 、 “身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码:

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借 “激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“青海明胶2013年年度股东大会投票” ;

(2)进入后点击“投票登录” ,选择“用户名密码登陆” ,输入您的“证券账户号”和“服务密码” ;已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决” ,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年 4月 28日 15:00 时至 2014 年4月29日 15:00 时的任意时间。

五、其他事项

1.会议联系方式:电话:0971—8013495 传真:0971—5226338

2.会议费用:自理

六、授权委托书

包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。

青海明胶股份有限公司董事会

二○一四年四月十一日

附件一:候选人简历

1、连良桂先生简历

连良桂先生,1969年出生,工商管理硕士,民建会员。其担任的社会职务有:全国政协委员、天津市工商联副主席、天津浙江商会会长、民建天津市委常委。现任天津滨海浙商投资集团有限公司董事长,天津泰达科技风险投资股份有限公司董事。

连良桂先生为公司第一大股东天津泰达科技风险投资股份有限公司董事,其与实际控制人无关联关系;未持有上市公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

2、杨公先生简历

杨公先生,1959年出生,硕士研究生学历,高级经济师。历任兰州石化技术学院企业管理教研室主任,兰州石化技术学院化工机械设备系副主任,天津华泰集团股份有限公司副总经理兼企管部经理,天津津滨发展股份有限公司总经理助理兼投资部经理,天津津滨发展股份有限公司监事、总经理助理,青海明胶股份有限公司总裁,青海明胶股份有限公司副董事长、董事。

杨公先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系;未持有上市公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席青海明胶股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议:

委托人姓名(名称):

身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股票账户:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

委托人(单位)签字(盖章): 受托日期:

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

2、在授权委托书中对各项议案明确做出同意、反对、弃权的指示;若委托人不做出上述具体指示,应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。