证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司2013年度利润分配议案及董事会审议情况

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月8日召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，具体内容如下：

经信永中和会计师事务所审计，公司2013年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为512,481,605.58元，母公司个别报表2013年实现净利润123,433,900.63元，加上年初未分配利润1,258,537,849.49元，扣除当年分配的2012年年度利润 46,162,442.22元，按10%计提盈余公积金12,343,390.06元后，2013年度实现的母公司个别报表的可供分配利润为111,090,510.57元，2013年度母公司个别报表累计未分配利润为1,323,465,917.84元。

根据财政部、证监会、上交所和《四川长虹电器股份有限公司章程》关于利润分配事项的相关规定，同时考虑公司经营状况和未来发展需要，同意公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本4,616,244,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配92,324,884.44元,约占2013年度实现的可供分配利润的83.11%；2013年度公司不实施资本公积金转增股本方案。

公司6名独立董事发表了如下独立意见：公司董事会提出的2013年度利润分配及资本公积金转增股本议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案,不存在损害投资者利益的情况。因此,我们同意《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川长虹电器股份有限公司第八届董事会第五十四次会议决议公告》。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

二、董事会就公司2013 年度利润分配议案的说明

（一）行业及公司经营基本情况

公司所处行业主要为家电行业。2013年家电行业经历节能政策退出，行业增速放缓，2014年家电行业增速或将呈前低后高的趋势。从中长期看，随着我国城镇化进程的推进、收入倍增计划的实施、消费的升级，未来新的消费需求将会得到集中释放，并带动高端家电产品的进一步普及产品结构的持续优化；家电电商高速增长，新消费环境催生行业新机会，未来电商或将从渠道竞争转向商业模式竞争；家电产业全球分工的进一步调整以及中国家电企业全球竞争力的提升，将推动中国家电企业海外市场份额的逐步增长。

互联网企业等行业跨界者将进一步颠覆传统家电行业的思维模式、商业模式和竞争格局。家电企业互联网转型将逐步从传播和渠道层面延伸至供应链和企业价值链层面，挑战与机遇并存。

为此，公司在2013年提出了以“智能化、网络化、协同化”为重点的“新三坐标”智能战略；其核心就是以人为中心，通过广泛连接实现人、设备及服务的智能协同，做强智能终端；建设“传感器”网络，开放数据接口，为消费者提供越来越智慧的终端及服务，并构建新的商业模式。2014年，公司将继续以用户为中心，推进智能战略落地；将坚持产品主义，打造基于智能的产品独特竞争力；全面推进公司产业、组织以及体制机制转型。

结合公司行业特点和现阶段发展状况，公司将围绕智能战略，拥抱互联网，构建新的商业模式，打造新的利润增长点，同时将进一步扩大竞争优势，加大对智能家电产品的投入，因此公司所处的发展阶段为：成长期且有重大资金支出阶段。

（二）未来资金需求情况

公司2013年度现金流量情况及未来预计资金需求情况如下：

单位：万元 币种：人民币

注：以上数据系公司合并报表口径数据。

公司发展所需的资金来源主要通过自筹资金满足正常生产经营需求。2014年公司资金需求主要包括：一是正常生产经营方面的资金需求；二是项目投资的资金需求。为实现2014年经营发展目标，公司将根据业务发展需要安排资金计划，严格依照法规约定的程序履行必要的审批和公告程序，一方面通过统筹资金调度，严格控制各项费用支出，合理安排资金使用计划，支持公司的健康发展；另一方面积极探索新的融资渠道，采取多种融资方式来满足资金需求。

（三）公司资金的收益情况

公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：

2013年，公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益的资金收益指标实现了稳步增长的发展态势，公司保持了持续、稳定、健康发展的良好态势。

三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司2013年度未分红的资金用于公司围绕智能战略转型加大智能产品的生产、研发、渠道投入及产业投资等，有利于提升公司综合竞争力及持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展，预期收益良好。

综上所述，公司董事会拟定的2013年利润分配及资本公积转增股本的议案，充分考虑了公司可持续发展的需要，有利于谋求公司及股东利益最大化，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。

四、咨询联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0816-2418436、0816-2418486

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

  二○一四年四月十二日