证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

１、会议名称：公司２０１３年度股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、主持人：芦德宝董事长

４、会议召开时间：２０１４年４月１１日０９：３０时

５、会议表决方式：

本次年度股东大会采用现场投票的表决方式。表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

６、会议地点：公司会议室（浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路８号）

７、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

８、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事９人，出席８人（包括３名独立董事），稻叶义幸董事因境外工作未出席本次会议；公司在任监事５人，出席５人；董事会秘书曹阳出席了本次会议。公司总经理、财务总监等高管列席了会议。上海市锦天城律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议情况

１、上述议案中，第６项议案、第７项议案之７－７子议案和第１０项议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过；其他议案（含子议案）属普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

２、审议通过《关于公司２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。公司２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本２５１，４７７，０１１股为基数，每１０股派发现金红利１．５０元（含税），总计分配３７，７２１，５５１．６５元，尚未分配利润１０２，６４０，１８５．７３元结转至下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本２５１，４７７，０１１股为基数，每１０股转增５股，共计转增１２５，７３８，５０６股，资本公积金转增股本后公司总股本将增至３７７，２１５，５１７股。

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所徐军律师和顾海涛律师现场见证了公司本次年度股东大会并出具法律意见书，见证律师认为：公司２０１３年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、上网公告附件

上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司２０１３年度股东大会的法律意见书

五、备查文件

１、东睦新材料集团股份有限公司２０１３度股东大会决议

２、上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司２０１３年度股东大会的法律意见书

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2014年4月11日