证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(2014-026号)、《独立董事提名人声明》公告，由于工作人员疏忽，造成公告部分信息披露有误，现更正如下：

一、关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

（一）第二项“会议审议事项”内容

更正前：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

2、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》；

3、《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；

4、《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

更正后：

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》；

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

1.01、关于选举陈利祥为公司第三届董事会非独立董事的议案；

1.02、关于选举陈永汉为公司第三届董事会非独立董事的议案；

1.03、关于选举陈黎慕为公司第三届董事会非独立董事的议案；

1.04、关于选举陈锋为公司第三届董事会非独立董事的议案；

1.05、关于选举朱哲剑为公司第三届董事会非独立董事的议案；

1.06、关于选举王建丰为公司第三届董事会非独立董事的议案。

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

2.01、关于选举董建平为公司第三届董事会独立董事的议案；

2.02、关于选举寿邹为公司第三届董事会独立董事的议案；

2.03、关于选举朱建为公司第三届董事会独立董事的议案。

（二）《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》；

1、关于选举蔡令天为公司第三届监事会监事的议案。

（三）《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；

（四）《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

上述第（一）、（二）项议案的表决权采取累积投票制进行，即股东所持每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上议案已经公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）第二项“会议审议事项”中关于《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》的补充说明

公司定于2014年4月23日召开年度股东大会审议2013年度利润分配预案，详见公司2014年4月2日发布的2013年度股东大会会议通知（公告编号：2014-020），待该利润分配预案审议通过后，《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》方可提交2014年4月29日召开的第二次临时股东大会审议。

（三）附件1：授权委托书

更正前：

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2014年4月29日召开的浙江万安科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

更正后：

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2014年4月29日召开的浙江万安科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

注：委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期及期限：

注：1、请在上述选项中打“√”，“同意票数”中填入参与表决的股份数；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。

（四）其他内容不变。

附更新后的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

二、独立董事提名人声明

1、《独立董事提名人声明》（一）

第二十九条内容

更正前：最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 36 次， 未出席 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）。

更正后：最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次， 未出席 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）。

2、《独立董事提名人声明》（二）

第二十九条内容

更正前：最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 10 次， 未出席 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）。

更正后：最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0 次， 未出席 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）。

3、《独立董事提名人声明》（三）

第二十九条内容

更正前：最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 1 次， 未出席 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）。

更正后：最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次， 未出席 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）。

公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2014年4月11日