证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、特别提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案情况，不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开和出席情况

  （一）召开时间：2014年4月11日10:30

  （二）召开地点：四川省德阳市天山南路三段55号

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长张晓彬

  （六）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  （七）出席情况

  出席会议的股东和股东授权代表7人，代表股份102,883,419股，占公司有表决权股份总数的17.39%。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票的逐项记名投票表决方式审议，形成以下决议：

  （一）以特别决议方式审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意102,883,419股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  （二）审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意102,883,419股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100％。

  （三）审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意102,883,419股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100％。

  （四）审议通过《公司2013年度财务决算报告》；

  表决结果：同意102,883,419股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100％。

  （五）审议通过《关于公司 2013 年度利润分配的议案》；

  表决结果：同意102,883,419股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100％。公司2013年度利润分配方案为：以公司2013年度末的总股本591,484,352股为基数，每10股派现金0.60元（含税）；2013年度不用资本公积金转增股本。

  （六）审议通过《关于公司 2013 年年度报告全文和摘要的议案》；

  表决结果：同意102,883,419股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100％。

  （七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意102,883,419股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100％。

  （八）审议通过《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；

  表决结果：同意30,829,867股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100％。关联股东成都华川石油天然气勘探开发总公司回避了表决。

  （九）审议通过《关于公司与四川德科农购网络股份有限公司日常关联交易的议案》；

  表决结果：同意102,883,419股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100％。

  四、律师出具的法律意见

  北京中伦（成都）律师事务所王成律师、刘敏溪律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

  特此公告

  四川美丰化工股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月十二日