证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、公司于2014年3月21日在《证劵时报》、《中国证劵报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上登载了《佛山市国星光电股份有限公司董事会关于召开2013年年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会无修改提案的情况；

  4、本次股东大会无新提案提交表决；

  5、本次股东大会以现场投票方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  佛山市国星光电股份有限公司 2013年年度股东大会于 2014 年4月11日上午9:30 在佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司204会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计23人，代表公司有表决权的股份189,792,775股，占公司股本总额44.14%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长王垚浩先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市康达律师事务所王萌、康晓阳律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、《2013年年度报告及摘要》

  该议案的表决结果为：赞成189,792,775股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过了《2013年年度报告及摘要》。

  2、《董事会工作报告》

  该议案的表决结果为：赞成189,792,775股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过了《董事会工作报告》。

  3、《监事会工作报告》

  该议案的表决结果为：赞成189,792,775股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过了《监事会工作报告》。

  4、《2013年年度财务决算报告》

  该议案的表决结果为：赞成189,792,775股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过了《2013年年度财务决算报告》。

  5、《2013年年度利润分配预案》

  该议案的表决结果为：赞成189,792,775股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过了《2013年年度利润分配预案》。

  同意以经审计母公司累计可供分配的利润437,516,254.44元为依据，以2013年年末总股本430,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税），总计分配派发红利43,000,000元，剩余累计未分配利润394,516,254.44元结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

  6、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  该议案的表决结果为：赞成189,792,775股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  7、《2013年度内部控制自我评价报告》

  该议案的表决结果为：赞成189,792,775股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

  8、《关于续聘会计师事务所的议案》

  该议案的表决结果为：赞成189,792,775股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  9、《关于制定公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  该议案的表决结果为：赞成189,792,775股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过了《关于制定公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

  10、《关于提名陈长洁先生为公司独立董事候选人的议案》

  该议案的表决结果为：赞成189,792,775股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过了《关于提名陈长洁先生为公司独立董事候选人的议案》，选举陈长洁先生为公司第三届董事会独立董事。

  公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  11、《关于变更募集资金用途的议案》

  该议案的表决结果为：赞成189,792,775股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，独立董事杨雷先生、付国章先生就2013年度独立董事工作向与会股东进行述职，独立董事吴青女士因未出席本次会议，由付国章先生代为述职。三位独立董事向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》，该报告对2013年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京康达律师事务所王萌、康晓阳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  佛山市国星光电股份有限公司

  董事会

  2014年4月11日