证券时报多媒体数字报

  证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-027

  金轮科创股份有限公司第三届董事会

  2014年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金轮科创股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2014年第一次会议，于2014年4月10日以直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年4月10日上午11时30分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场形式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  本次会议同意选举陆挺先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  （二）审议《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

  本次董事会选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

  （1）战略委员会委员：陆挺先生、邵文海先生、钱锡麟先生，其中陆挺先生为战略委员会主任委员。

  （2）审计委员会委员：陆健先生、贺小勇先生、白勇斌先生，其中陆健先生为审计委员会主任委员。

  （3）薪酬委员会委员：钱锡麟先生、陆健先生、周建平先生，其中钱锡麟先生为薪酬委员会主任委员。

  （4）提名委员会委员：贺小勇先生、钱锡麟先生、成勇先生，其中贺小勇先生为提名委员会主任委员。

  上述各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。

  表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

  （三）审议《关于续聘陆挺先生为公司总裁的议案》

  本次会议同意续聘陆挺先生为公司总裁（简历见附件），任期与本届董事会一致。

  表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

  公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见，内容详见与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮科创股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  （四）审议《关于续聘刘韶先生为公司副总裁的议案》

  本次会议同意续聘刘韶先生为公司副总裁（简历见附件），任期与本届董事会一致。

  表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

  公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见，内容详见与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮科创股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  （五）审议《关于聘任黄春辉先生为公司副总裁的议案》

  本次会议同意聘任黄春辉先生为公司副总裁（简历见附件），任期与本届董事会一致。

  表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

  公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见，内容详见与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮科创股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  （六）审议《关于聘任汤华军先生为公司副总裁的议案》

  本次会议同意聘任汤华军先生为公司副总裁（简历见附件），任期与本届董事会一致。

  表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

  公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见，内容详见与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮科创股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  （七）审议《关于续聘邱九辉先生为公司董事会秘书的议案》

  本次会议同意续聘邱九辉先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期与本届董事会一致。

  表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

  董事会秘书联系方式：

  地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号

  邮编：226009

  电话：0513-80776888

  传真：0513-80776886

  邮箱：stock@geron-china.com

  公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见，内容详见与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮科创股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  （八）审议《关于续聘周海生先生为公司财务总监的议案》

  本次会议同意续聘周海生先生为公司财务总监（简历见附件），任期与本届董事会一致。

  表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

  公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见，内容详见与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮科创股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  （九）审议《关于续聘姜冬英女士为公司审计部负责人的议案》

  本次会议同意续聘姜冬英女士为公司审计部负责人（简历见附件），任期与本届董事会一致。

  表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

  （十）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

  《募集资金管理办法》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （十一）审议《关于修订<内部审计制度>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

  《内部审计制度》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （十二）审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

  《内幕信息知情人登记管理制度》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （十三）审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

  《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  三、备查文件

  本公司第三届董事会2014年第一次董事会决议。

  特此公告。

  金轮科创股份有限公司董事会

  2014 年4 月12日

  附件： 聘任高级管理人员简历

  陆挺先生：男，1962 年出生，高中学历。1979 年 8 月～1983 年 2 月在海门县国强电子仪器厂工作，1983 年 3 月～1987 年 4 月在海门县木工机械厂工作，1987 年 5 月～1988 年 12 月在海门县纺织机械配件二厂历任供销员、任供销科长、总调度；1989 年 1 月～1993 年 11 月在南通市金属针布厂任副厂长；1993 年 12 月～2000 年 3 月在南通金轮企业集团公司历任总经理、董事长；2000 年 4 月～2004 年 11 月在南通金带针布有限公司任总经理、董事长；1999 年 12 月至今在南通金轮企业投资公司任董事长；2007 年 8 月至今在金轮针布（江苏）有限公司和金轮科创股份有限公司任董事长、总裁；2008 年 2 月至今在南通金轮研发中心有限公司任董事长；2011 年 7 月至 2013 年 8 月任金轮针布（白银）有限公司执行董事。

  陆挺先生间接持有公司42.25%（56656780股），未直接持有公司股份，系公司实际控制人。陆挺先生与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘韶先生：中国国籍，无境外居留权，1967年出生，大专学历。1988年～2004年历任中水南通海狮船舶有限公司（原南通渔船柴油机厂）计划员、生产科长、制造部经理等，2005年～2007年任金轮针布（江苏）有限公司分厂厂长、总经理助理等，2007年12月至2012年12月历任本公司制造中心总经理、事业部副总经理、企管部经理、总裁助理，2012年12月至今任公司副总裁，2009年至今担任金轮针布（南通）有限公司董事。

  黄春辉先生：中国国籍，无境外居留权，1977年出生，大专学历。1996-2003年担任南通金轮企业集团公司销售员，2003-2007年任金轮针布（江苏）有限公司销售区域经理，2007年至今历任本公司销售区域经理、总裁助理。

  黄春辉先生间接持有公司0.02%（23069股），未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  汤华军先生：中国国籍，无境外居留权，1969年出生，大专学历。1995年～2001年历任南通金轮针布有限公司车间技术员、车间主任、制造部经理；2002年～2005年任金轮针布（江苏）有限公司副总经理； 2005年～2007年任金轮针布（白银）有限公司总经理；2008年1月～2011年7月任金轮针布（白银）有限公司执行董事；2008年1月～2011年8月历任金轮科创股份有限公司生产副总裁、针布事业部副总经理、钢丝事业部总经理；2011年9月～2013年8月任南通纳新节能科技有限公司总经理；2013年9月～2014年3月任上海超诚电子科技有限公司副总经理。

  汤华军先生间接持有公司2.26%（3024755股），未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  邱九辉先生：男，1969 年出生，工商管理硕士。1991 年～2004 年历任南通合成纤维厂技术员、生产技术部主任和分厂厂长，江苏银凤化纤股份有限公司（原南通合成纤维厂）生产副总经理、经营副总经理，2004 年～2007 年任金轮有限副总经理，2007 年～2010 年任本公司董事，历任董事会秘书兼行政副总裁、董事会秘书兼总裁办主任，2010 年至今任本公司董事、董事会秘书。

  邱九辉先生间接持有公司0.09%（114954股），未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  周海生先生：中国国籍，无境外居留权，1964年出生，中专学历，会计师职称、注册会计师（非执业会员）。1981年～2004年历任海门镇粮管所开票员，海门镇粮管所辅助会计，南通良秀面粉厂财务科长，海门东洲联合会计师事务所审计，江苏包罗铜材集团有限公司财务经理，2004年至今任本公司财务总监。

  聘任审计部负责人简历

  姜冬英女士：中国国籍，无境外居留权，1972年出生，大专学历。计算机财务管理专业，会计上岗证职称。1996年6月至2002年3月，任南通金轮企业集团公司车间核算员。2002年4月至2002年12月任南通金轮企业集团公司财务部总账、副经理。2005年1月至2007年任金轮针布（江苏）有限公司财务部总账、副经理。2007年至2013年5月任金轮科创股份有限公司财务部副经理。2013年6月至今担任审计部负责人。

  姜冬英女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-028

  金轮科创股份有限公司第三届监事会

  2014年第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  金轮科创股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2014年第一次会议，于2014年4月10日以电话形式发出会议通知和会议议案，并于2014年4月10日下午1时30分在公司会议室以现场和通讯表决形式召开。会议应到监事3名，实到监事李福和、葛晶平、朱玉飞共3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  同意推选李福和先生为公司第三届监事会主席（简历见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  三、备查文件

  本公司第三届监事会2014年第一次会议决议。

  特此公告。

  金轮科创股份有限公司监事会

  2014 年4月12日

  附件：第三届监事会监事会主席简历

  李福和先生：男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，研究生学历，工程师职称。1992年～2002年历任中国船舶工业第九设计研究院工程师，上海东立实业公司总经理助理，新华信管理咨询上海公司区域总经理，北京南洋林德投资顾问公司合伙人，2002年至今任上海攀成德企业管理顾问有限公司总经理，2007年至今任本公司监事。