证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2013年度公司经营计划紧密围绕着2012年提出的重点调整与转型的经营策略展开，“对外立品牌、建团队、拓渠道，开拓新兴市场，提高市场占有率；对内重研发、调结构、控成本、抓效益、创新管理模式，增强公司核心竞争力”。经过2013年的周密计划与落地实践，成效显著，业绩大幅增长。

  （一）品牌建设、渠道拓展步入快速发展的上升轨道

  1、奥佳华（中国）品牌建设、渠道拓展迈出了坚实一步，步入快速发展的上升轨道

  基于未来“健康产业”定位，2013年度奥佳华（中国）提出了“高端健康生活第一品牌 — 融入生活，享受健康”的品牌远期愿景。5月，作为公司健康产业策略重要组成部份的奥佳华2013产品战略布局于北京体博会上首次集中亮相，奥佳华保健按摩、健康塑体等多品类产品阵营初具规模。10月，借赞助“上海ATP1000大师杯国际网球赛”之际，进行“携手奥佳华 直通大师赛”的全国性国庆主题促销和落地多场主题路演，并且结合电视台、网络媒体进行一系列的“亲民”推广与传播，大大增强了消费者体验与互动，不仅使奥佳华品牌形象在市场及消费者中得到广泛认知，同时，创出了全国单月按摩椅销售突破1,000台，单月终端营业额突破4,000万元的良好业绩。

  在奥佳华实现了品牌曝光度、知名度、美誉度的初步建设工作后，2013年度奥佳华在渠道深化拓展上进行了与品牌定位相契合的优化，有针对性地进驻全国主要城市的优质商圈，成功进驻了北京新光天地、上海第一八佰伴、广州正佳广场等高端百货商场。截止2013年12月31日，奥佳华已在全国设立门店220家，其中在全国营业额排名25强的高端百货商场进驻率达80%。报告期内，奥佳华单店营业额逐月呈现良好增长态势，在2012年末创出单店营业额增长30%的基础上，2013年单店营业额再创50%的增长。

  2、成功收购国际品牌“OGAWA”，品牌国际化战略布局稳步推进、成功落地

  自公司与OGAWA公司合作在中国市场共同推广奥佳华品牌近一年的时间后，基于双方友好的合作基础及市场开拓的良好前景，2013年9月，公司启动了全面要约收购国际品牌“OGAWA”的程序，并于2014年1月份100%收购成功。根据OGAWA公布的2013年度财务报告，2012年7月至2013年6月OGAWA实现营业收入4.57亿元人民币，实现净利润近3,000万元。这次收购的成功，使公司从一家研发、制造型企业，转型成为一家拥有品牌、渠道、研发、制造、售后服务能力的全产业链公司，同时为2014年度公司自有品牌营业额的大幅增长奠定了坚实的业务基础。

  经过近年立品牌、建团队、拓渠道的整体运营，公司经营团队稳健的把握住了品牌、渠道的脉搏，成功地实现了第一步的转型。2013年度公司拥有的自有品牌已分布于亚洲（含中国）、北美、日本市场，自有品牌营业额得到大幅度提高，达到公司总体营业额的17%，相比上年大幅提升近12%。预计2014年度自有品牌的营业额权重将有望大幅提升至30%以上，将对公司的财务状况和经营成果产生积极的贡献。

  （二）研发创新升级，打造“产品+服务”模式，迈出公司大健康战略步伐

  2013年是公司的战略机遇年。国务院印发的《关于促进健康服务业发展的若干意见》特别指出“到2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群，并形成一定的国际竞争力。健康服务业总规模达到8万亿元以上，成为推动经济社会持续发展的重要力量”。这为公司从按摩器具行业向大健康产业的战略转型提供了强有力的政策支撑。

  1、携手广州呼吸疾病研究所，打造呼吸系统疾病健康管理平台，布局大健康产业

  公司看好健康环境这一产业前景，自2012年度与海外知名品牌HONEYWELL合作开发空气净化器等产品开始，近年来公司在海外健康环境产品的销售增长迅速。2013年度健康环境产品营业额达2.80亿元人民币，较上年大幅增长207%。

  在完成健康环境产品研发、制造积累后，公司于2013年10月份与钟南山院士为核心的广州呼吸疾病研究所签署了《产学研战略合作协议》，并且与广州呼研所医药科技有限公司等成立广州蒙发利空气净化科技有限公司，将共同打造基于呼吸系统疾病防治的产学研平台，开发空气净化系列产品、呼吸系统疾病辅助治疗仪器和设备，打造呼吸系统疾病健康管理平台，布局大健康产业。

  2、打造“健康产业研究院”，结合物联网、移动互联等新兴技术，定位于大健康方向“战略级产品、平台”的创新

  2013年公司正式成立“健康产业研究院”，着眼于大健康领域的前沿技术研究，并且结合物联网、移动互联等新兴技术，定位于大健康方向“战略级产品、平台”的创新。包括大健康管理平台的研究与开发、新商业模式的平台开发、对外技术合作、新产品创新等。

  得益于品牌、渠道的拓展，公司自有品牌消费者数量大幅增加，从而使健康产业研究院的研究有了一手的用户体验数据，有了这个基础，公司的研发创新将更加贴近消费者需求，创新产品的粘性也将得以逐步的提升。

  （三）调整结构、创新管理模式、推进精益化生产、提高劳动生产率作用明显，毛利率得到大幅提升

  公司在往品牌渠道与研发技术两个微笑曲线端大力发展的同时，也持续对微笑曲线中的底端（制造端）进行持续、长远的升级（从中低端制造向以研发、技术为核心的高端制造升级），提出了“调整结构、创新管理模式、推进精益化生产”的目标。经过2013年的努力，取得了显著的成效。

  1、报告期内，公司自有品牌营业额得到大幅提高，达到公司总体营业额的17%，相比上年大幅提升近12%。自有品牌的发展正逐步改善公司的经营结构，对公司整体的毛利率提升起到重要的作用。另一方面，公司对海外业务结构进行全面地梳理与调整，逐步淘汰市场增长潜力小，附加值、毛利率低的业务，以实现海外业务毛利率水平的稳步提升。

  2、报告期内，公司着重于经营管理的前瞻性筹划、组织架构的扁平化、成本费用责任制、产值规模人力配比编制管控等多种管理手段综合运用的推动，有效地降低了公司的制造成本。

  3、报告期内，公司进一步整合制造资源，推进精益化生产，在部件生产的专业化、岗位操作的标准化、流水线设置的便捷化、工装夹制具的配套化等方面进行改善，从而使劳动效率得以大幅提升，节约了人力资源成本。

  2013年公司在进一步夯实了品牌、渠道的同时，迈出了大健康服务产业的战略步伐，公司经营管理层经过近一年的调整与转型，不仅保障了全年业绩目标的良好达成，同时，也为2014年度持续业绩增长奠定了良好的基础。如何紧跟市场、消费趋势，不断变革思维、创新模式，以保持公司持续稳健的增长，公司经营管理层将在实践中持续的探索。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2013年新增合并单位17家：系2013年公司子公司厦门蒙发利健康科技有限公司投资新设广州蒙发利空气净化科技有限公司；2013年公司子公司蒙发利香港有限公司收购OGAWA，并通过OGAWA间接控制OGAWA的14家子公司；2013年公司因收购OGAWA，公司与OGAWA合资成立的厦门蒙发利奥佳华贸易有限公司成为公司子公司。

  厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

  董事长：邹剑寒

  2014年4月12日

  证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-20号

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于2014年4月2日发出，会议于2014年4月12日上午10:00在前埔路168号公司五楼会议室以现场方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  经全体董事认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》，本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

  据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2012年度公司实现营业收入222,997.83万元，比上年增长25.87%；归属于上市公司股东的净利润10,434.74万元，比上年增长280.96%。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为10,434.74万元，年末可供分配利润为47,190.03万元。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第33号—利润分配和资本公积转增股本》及公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年（2012年～2014年）股东回报规划》，为了积极回报股东，公司2013年利润分配方案如下：

  以截止2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币24,000,000元；同时,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增5股,转增后总股本增加至360,000,000股。

  五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》

  该报告真实、客观地反映了公司2013年度经营状况，并阐述了2014年度工作目标。具体内容详见公司《2013年年度报告》。

  六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司《2013年年度报告》之“第四节 董事会报告”。

  公司独立董事向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013年年度股东大会上述职。

  七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

  八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度财务预算报告的议案》，本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

  九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》，本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务业务，聘期一年。

  十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

  同意公司独立董事薪酬由5万元/年调整为10万元/年（含税）。

  与本议案有关联关系的3名独立董事回避表决。

  十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》；

  公司董事会定于2014年5月8日（星期四）下午14:30采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2013年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

  上述各项事项具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

  公司监事会、独立董事以及公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次董事会的相关议案发表的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次年度报告出具报告文件及鉴证文件的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十二、备查文件

  1、《公司第三届董事会第二次会议决议》；

  2、《公司2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

  3、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技(集团)股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况之核查意见》；

  4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

  5、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议及年报相关议案的独立意见》；

  6、《公司2013年度内部控制自我评价报告》；

  7、《公司2013年内部控制规则落实自查表》；

  8、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技(集团)股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告之核查意见》；

  9、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技(集团)股份有限公司<内部控制规则落实自查表>之核查意见》；

  10、《2013年度独立董事述职报告》；

  11、《公司2013年年度报告》；

  12、《公司2013年年度报告摘要》；

  13、《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月12日

  证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-27号

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2014年4月2日发出。会议于2014年4月12日11:00在前埔路168号公司五楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席唐志国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  经全体监事认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：

  一、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议。

  二、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议。

  据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2013年度公司实现营业收入222,997.83万元，比上年增长25.87%；归属于上市公司股东的净利润10,434.74万元，比上年增长280.96%。

  三、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  经审核，公司监事会认为：公司编制的《2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

  四、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。

  经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，公司2013年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  五、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为10,434.74万元，年末可供分配利润为47,190.03万元。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第33号—利润分配和资本公积转增股本》及公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年（2012年～2014年）股东回报规划》，为了积极回报股东，公司2013年利润分配方案如下：

  以截止2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币24,000,000元；同时,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增5股,转增后总股本增加至360,000,000股。

  六、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议。

  经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2013年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  七、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度财务预算报告的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议。

  上述各项事项具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

  八、备查文件

  1、《公司第三届监事会第二次会议决议》；

  2、《公司2013年度监事会工作报告》；

  3、《公司2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

  4、《公司2013年度内部控制自我评价报告》；

  5、《公司2013年内部控制规则落实自查表》；

  6、《公司2013年年度报告》；

  7、《公司2013年年度报告摘要》。

  特此公告。

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  监 事 会

  2014年4月12日

  证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-28号

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  关于举行2013年度报告

  网上说明会的通知

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月17日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网络平台举行公司2013年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长邹剑寒先生，副总经理兼董事会秘书李巧巧女士，财务总监苏卫标先生，独立董事黄印强先生，保荐代表人叶勇先生，公司证券事务代表郑家双先生等。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月12日

  证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-26号

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  关于召开公司2013年

  年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月12日召开的第三届董事会第二次会议决议，公司董事会定于2014年5月8日下午14:30召开2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、本次股东大会召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年5月8日（星期四）下午14:30

  （2）网络投票时间：2014年5月7日~5月8日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年5月8日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月7日15:00～2014年5月8日15:00任意时间。

  2、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  3、股权登记日：2014年4月30日

  4、现场会议召开地点：厦门市前埔路168号公司五楼会议室

  5、会议召集人：公司董事会

  6、是否提供网络投票：是

  二、本次股东大会审议议案：

  1、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；

  2、《关于公司2013年利润分配预案的议案》；

  3、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；

  4、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；

  5、《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；

  6、《关于公司2014年度财务预算报告的议案》；

  7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

  8、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

  会议还将听取公司独立董事所做的《2013年度独立董事述职报告》。

  上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，具体内容详见2014年4月15日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

  三、本次股东大会出席对象：

  1、截至2014年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法：

  1、登记手续：

  （1）法人股东凭股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

  2、登记时间：2014年5月5日~2014年5月6日（8:30~17:30）

  3、登记地点：厦门市前埔路168号公司一楼证券部接待台

  授权委托书送达地址：厦门市前埔路168号公司证券部

  邮编：361008

  4、其他事项

  （1）联系人：李巧巧、郑家双

  （2）电话：0592-3795714 传真：0592-3795724

  （3）本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程度

  1、采用深圳证券交易所系统投票的投票程序

  （1）通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2014年5月8日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；

  （2）投票代码：362614；投票简称：“蒙发投票”；

  （3）股东投票的具体程序：

  ①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  ②在“委托价格”项目填报本次临时股东大会议案序号，申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中的子议案1.1，1.02元代表议案一中的子议案1.2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

  ■

  ④在股东大会审议多项议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案进行投票”。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  ⑤不符合上述规定的申报无效的，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  ⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.coinfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （4）投票举例

  ①股权登记日持有“蒙发投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

  ■

  ②如某股东对方案一投赞成票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

  ■

  2、采用互联网投票的操作流程

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ①申请服务密码的流程

  登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法以与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  ①登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2013年年度股东大会投票”。

  ②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  ④确认并发送投票结果。

  （3）股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月7日15：00至2014年5月8日15：00的任意时间。

  六、备查文件

  1、《公司第三届董事会第二次会议决议》。

  附件：

  1、授权委托书；

  2、股东登记表；

  特此公告

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月12日

  附件一：授权委托书

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  2013年年度股东大会授权委托书

  本单位（本人）系厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生/女生代表本单位（本人）出席于 年 月 日下午 召开的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2013年年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人对本次会议议案的表决意见如下：

  ■

  注：1、委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则受托人有权对该事项进行投票；

  2、如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思表决；

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  4、单位委托需经法定代表人签字并加盖单位公章；自然人委托需经本人签字。

  委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：

  证件号：

  委托人签字（盖章）：

  委托日期： 年 月 日

  受委托人名称（姓名）：

  证件号：

  受委托人签字：

  受委托日期： 年 月 日

  附件二：股东登记表

  截至2014年4月30日（星期三）下午交易结束后，我公司（个人）持有厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票 股，拟参加厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2013年年度股东大会。

  姓名或名称：

  身份证号码：

  股东账号：

  联系地址：

  联系电话：

  股东签字（盖章）：

  年 月 日

  证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-21号

  厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

  2013年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1318号文核准，厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币52.00元/股。截至2011年9月5日，公司募集资金总额1,560,000,000.00元，扣除发行费用85,008,000.00元，实际募集资金净额为1,474,992,000.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（2011）第13392号《验资报告》。

  截至2013年12月31日，公司已累计直接投入募集资金项目金额579,909,300.19元（含偿还银行贷款及补充流动资金），累计用于购买保本型理财产品金额750,000,000.00元。募集资金专户余额合计为220,026,346.15元（其中：募集资金余额为145,082,699.81元，募集资金专用账户利息净收入74,943,646.34元（扣除手续费支出）），详见下表：

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  2011年9月21日，为提高募集资金的使用效益，公司将中国民生银行股份有限公司厦门分行募集资金专户（账号2901014210014536）资金103,7500,000.00元分10笔转存为定期，2011年9月26日已全部转回活期。

  为进一步规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司于2011年9月26日第二届董事会第七次会议审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度（修订）》（2011年10月13日2011年第二次临时股东大会已审议通过），公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

  目前，公司本次募集资金开设了五个募集资金专户，募集资金三方监管协议及补充协议签订具体情况如下：

  1、2011年9月26日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》；2011年9月28日，子公司厦门蒙发利电子有限公司（简称“蒙发利电子”）与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议》；2011年9月29日，子公司漳州康城家居用品有限公司（简称“漳州康城”）与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》。

  2、根据公司的募集资金使用情况，为进一步提升公司募集资金的使用效率，公司在《募集资金三方监管协议》基础上，分别与相关各方签订了补充协议，约定以定期存款或通知存款等方式存放募集资金。2011年10月25日，公司与保荐机构广发证券、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》；子公司蒙发利电子与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议补充协议》；2011年10月31日，子公司漳州康城与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》。

  3、2012年6月12日，子公司厦门蒙发利营销有限公司（简称“蒙发利营销公司”）与保荐机构广发证券、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行签订《募集资金三方监管协议》；2012年6月26日，子公司厦门康先电子科技有限公司（简称“厦门康先”）与广发证券、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行签订《募集资金三方监管协议》。

  截至2013年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

  ■

  注1：2013年12月26日划入募集资金理财专户57,000.00万元用于购买厦门农商银行同鑫盈第46期人民币理财产品，产品期限2013年12月27日至2014年12月22日；

  注2：（1）2013年11月21日划入募集资金理财专户9,200.00万元用于购买中信理财之惠益计划稳健系列12号76期保本型（公司客户）产品，产品期限2013年11月22日至2014年11月22日

  （2）2013年12月26日划入募集资金理财专户5,800.00万元用于购买厦门农商银行同鑫盈第46期人民币理财产品，产品期限2013年12月27日至2014年12月22日；

  注3：2013年12月25日划入募集资金理财专户3,000.00万元用于购买厦门农商银行同鑫盈第46期人民币理财产品，产品期限2013年12月27日至2014年12月22日；

  三、本年度募集资金实际使用情况

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  1、漳州康城家居按摩居室项目

  经2013年10月25日公司第二届董事会第二十五次会议、2013年11月13日公司2013年第四次临时股东大会分别审议通过，公司终止实施“漳州康城家居按摩居室新建项目”。

  截止2013年12月31日，该项目募集资金累计使用资金13,167,129.73元，募集资金账户余额为47,741,139.12元，用于购买保本型理财产品而划入理财专户金额150,000,000.00元，其余尚未使用资金，全部存于募集资金专户中。

  2、厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目

  经2013年6月20日公司第二届董事会第二十一次会议、2013年7月10日公司2013年第二次临时股东大会分别审议通过，公司终止实施“厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅新建项目”。

  经2013年9月28日公司第二届董事会第二十四次会议、2013年10月15日公司2013年第三次临时股东大会分别审议通过，公司将“厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅新建项目”的剩余资金全部用于永久性补充流动资金。

  截止2013年12月31日，该项目募集资金累计使用资金74,792,013.15元，用于永久性补充流动资金140,939,000.00元，募集资金账户余额为7,412,288.43元，全部存于募集资金专户中。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2013年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与管理情况。

  附件：1、《募集资金使用情况对照表》。

  特此公告

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月12日

  附件： 募集资金使用情况对照表 单位：元

  ■

  注1：2012年下半年以来，公司开启了调整和转型，重点发展自主品牌（“OGAWA”及“COZZIA”），提高产品附加值。该募投项目产能的释放和经济效益的达成，还有待于自有品牌战略的进一步提升。