证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2013年，中国经济虽经历了内部经济结构的调整、外部经济的波动，全年经济运行稳中向好，以投资拉动经济增长的模式正在发生转变，固定资产投资增速明显放缓，但整体依然保持较高增速。公路建设投资方面，公路投资高速增长期已经过去，目前处于平稳增长阶段。受资金面收紧等因素影响，2012年公路投资增长缓慢，2013年呈现回暖态势，投资方向继续向中西部地区倾斜，但受地方财政实力影响较大，在资金整体偏紧、财政转移力度偏弱的情况下，西部地区公路投资进度受到一定制约。另外，受“丝绸之路经济带”概念的带动，大型央企和其他势实力较强的施工企业加速布局西部特别是新疆市场，区域内市场竞争更加激烈，因公路投资主体、模式所发生市场变化也将对未来公司竞争环境产生较大影响。

  报告期内，公司全体员工在董事会、经营层带领下，立足公路总承包主业，坚持“立足疆内、拓展国内、延伸海外”的市场布局，继续巩固和开发市场，年度施工业务规模进一步扩大；同时继续调整优化产业结构，致力于主业的转型升级，打造上、中、下游产业链。以BT、BOT为代表的高端建造业务稳健开展，目前已经形成比较成熟业务发展模式和管理体系；以融资租赁、典当为代表的类金融服务业，发展势头强劲，业绩突出；以新型建材制造业、钢结构加工业等为代表的新型工业产业成长迅速，得益于国家加快城镇化建设的契机，表现出巨大的发展潜力；以试验检测计、勘察设计、道路养护、园林绿化等为代表延伸产业，为公司业务板块提供了有益的补充。

  2013年度公司完成营业收入488406.29万元，较上年同期增长39.85%；实现营业利润2780.03万元，较上年同期下降27.15%；实现归属于上市公司所有者的净利润2381.45万元，较上年同期下降36.56%。公司坚持既定发展战略，严格按照公司期初制定的经营计划开展生产经营活动。2013年度，公司进一步完善法人治理结构及管理机制，坚持路桥主业，加快企业升级转型，强化项目运行控制能力，报告期内，施工主营业务规模不断扩大，营业收入平稳增长。报告期内营业收入增加，但利润出现下降，主要原因情况如下：

  1、2013年公司主营业务收入489，011.64万元，较上年同期增加了39.95%，净利润2256.36万元，较上年同期减少41%，主要原因如下：主营业务成本2013年为425，841.92万元，较上年增加了39.77%，其中主要原因是工程项目人工成本及社保费用增加导致工程项目成本增加以及公司根据财政部安全监督总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号)规定计提安全生产费增加所致。

  2、管理费用2013年为22，395.22万元，较上年同期增加了37.67%，其中职工薪酬费用增加了34.15%、差旅费增加了33.52%、折旧费用增长了33.32%、广告费用增长了169.06%、投标费用增长了79.94%、中介费用费用增长了56.53%、研究开发费用增长了31.57%等。

  3、财务费用2013年为16442.94万元，较上年同期增加了44.56%，主要原因是银行借款增加，导致财务利息费用增加。

  4、资产减值损失2013年为6498.79万元，较上年增加了153.41%，主要原因为公司根据公告计提专项资产减值损失1524万元以及公司下属子公司计提应收融资租赁款资产减值损失增加所致。专项储备2013年公司根据财政部安全监督总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号)文计提专项储备5672.83万元，较上年同期增加了14.27%，年末专项储备结余3239.52万元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司本报告期主要会计政策、会计估计和核算方法未发生变更。

  （2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、与上年相比本年新增合并单位9家，均自子公司设立或合并日纳入合并报表范围。其中期通过新设成立子公司6家，分别为：新疆天下行汽车租赁有限公司、湖南北新城市建设有限公司、湖北北新投资发展有限公司、甘肃北新路桥辉煌建设有限公司、新疆北新蕴丰房地产开发有限公司、和硕县北新恒业农贸市场开发有限公司；通过非同一控制下的合并增加子公司3家，分别为：新疆北新城建工程有限公司、重庆宁泰混凝土有限公司、重庆蕴丰建材有限责任公司。

  2、与上年相比本年减少合并单位1家新疆北新福成矿业投资有限公司，原因系根据该公司股东会决议予以注销，工商注销登记手续于2013年7月17日在乌鲁木齐市水磨沟区工商行政管理局办理完毕。

  证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2014－1

  新疆北新路桥集团股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第四届董事会第二十六次会议的通知于2014年4月3日以传真和邮件的形式向各位董事发出，现场会议于2014年4月13日在本公司17楼会议室召开。应参加董事9人，实际参加董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长朱建国先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：

  一、审议并通过了《2013年度总经理工作报告》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并通过了《2013年度董事会工作报告》，并提交公司2013年度股东大会审议；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事刘涛、陈建国、马洁分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，详细内容见2014年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事将在2013年度股东大会上述职。

  三、审议并通过了《2013年度报告全文及正文》，并提交公司2013年度股东大会审议；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  年报正文详细内容见2014年4月15日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报全文详细内容见2014年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、审议并通过了《2013年度审计报告》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  上述议案的详细内容见2014年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、审议并通过了《2013年度财务决算报告》，并提交公司2013年度股东大会审议；

  2013年，公司合并实现营业收入489,011.64万元，净利润2,256.36万元，归属于母公司所有者的净利润2,381.45万元；2013年末公司合并总资产837,018.19万元，归属于母公司股东的所有者权益 127,546.97万元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  上述议案的详细内容见2014年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2013年度财务决算报告》及《2013年度审计报告》相关内容。

  六、审议并通过了《2014年度财务预算报告》，并提交公司2013年度股东大会审议；

  公司2014年度主要财务预算指标如下：

  1、营业收入606,750万元

  2、营业成本602,649万元

  3、营业利润7,640万元

  4、净利润5,030万元

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本公司制定的《2014年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的，不代表本公司2014年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  上述议案的详细内容见2014年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。

  七、审议并通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交公司2013年度股东大会审议；

  公司2013年度拟不进行现金分红。拟以2013年末的总股本428,713,200股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不另行进行利润分配，转增后公司总股本为557,327,160股。

  本预案需提交股东大会表决通过后方可实施。同时提请股东大会授权董事会办理上述方案实施后公司注册资本变更等相关事宜，包括但不限于增加注册资本、修改公司章程及办理工商登记变更等事项。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  上述议案的详细内容见2014年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。

  八、审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》，并提交公司2013年度股东大会审议；

  根据公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司拟以现有总股本428,713,200股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，上述方案实施后，公司总股本将由428,713,200股增加至557,327,160股，注册资本变更为人民币55,732.716万元。

  本预案需提交股东大会表决通过方可实施。同时提请股东大会授权董事会办理上述方案实施后公司注册资本变更等相关事宜，包括但不限于增加注册资本、修改公司章程及办理工商登记变更等事项。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  上述议案的详细内容见2014年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。

  九、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提交公司2013年度股东大会审议；

  根据公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》及《关于增加公司注册资本的议案》，公司拟以现有总股本428,713,200股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，上述方案实施后，公司总股本将由428,713,200股增加至557,327,160股，注册资本变更为人民币55,732.716万元。

  公司将对《公司章程》相应内容进行修订：

  1、原第六条 公司注册资本为人民币42,871.32万元。

  修改为：第六条 公司注册资本为人民币55,732.716万元。

  2、原第十九条 公司股份总数为42,871.32万股，均为普通股。

  修改为：第十九条 公司股份总数为55,732.716万股，均为普通股。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  注：上述第八项《关于增加公司注册资本的议案》、第九项《关于修改<公司章程>的议案》，以第七项议案《2013年度利润分配预案》通过并实施为前提。

  十、审议并通过了《关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计工作的总结报告》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  上述议案的详细内容见2014年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。

  十一、审议并通过了《2013年度内部控制评价报告》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  上述议案的详细内容见2014年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。

  十二、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司2013年度股东大会审议；

  公司拟继续聘任具有证券从业资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度的年审会计事务所，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年，具体审计费用根据公司2014年发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。

  公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  上述议案的详细内容见2014年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。

  十三、审议并通过了《2014年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2013年度股东大会审议；

  董事会经审议认为：公司2014年度日常关联交易预计符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响。

  公司关联董事朱建国、王志民、陈刚、孙愚回避表决，由其余5名非关联董事进行表决。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

  上述议案的详细内容见2014年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。

  十四、审议并通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  内容详见2014年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。刊登的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告》。

  备查文件：公司第四届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十三日

  证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2014－2

  新疆北新路桥集团股份有限公司

  第四届监事会第二十五次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第四届监事会第二十五次会议的通知于2014年4月3日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于2014年4月13日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

  一、审议并通过了《2013年度监事会工作报告》，并提交公司2013年度股东大会审议；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并通过了《2013年度报告全文及正文》，并提交公司2013年度股东大会审议；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告及正文的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  上述议案的详细内容见2014年4月15日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、审议并通过了《2013年度财务决算报告》，并提交公司2013年度股东大会审议；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  上述议案的详细内容见2014年4月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn本公司相关公告。

  四、审议并通过了《2014年度财务预算报告》,并提交公司2013年度股东大会审议；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  上述议案的详细内容见2014年4月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn本公司相关公告。

  五、审议并通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交公司2013年度股东大会审议；

  根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司2013年度拟不进行现金分红。拟以2013年末的总股本428,713,200股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不另行进行利润分配，转增后公司总股本为557,327,160股。本预案需提交股东大会表决通过方可实施。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  上述议案的详细内容见2014年4月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于2013年度利润分配及资本公积金转增事项的专项说明》。

  六、审议并通过了《2013年度内部控制评价报告》；

  监事会经审议，认为公司建立了基本完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  上述议案的详细内容见2014年4月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn本公司相关公告。

  七、审议并通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》，并提交公司2013年度股东大会审议；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  上述议案的详细内容见2014年4月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn本公司相关公告。

  八、审议并通过了《公司2014年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2013年度股东大会审议。

  监事会经审议认为：公司2014 年度日常关联交易预计符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

  表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

  上述议案的详细内容见2014年4月15日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn本公司相关公告。

  备查文件：公司第四届监事会第二十五次会议决议

  特此公告。

  新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

  二〇一四年四月十三日

  证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2014－4

  新疆北新路桥集团股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年4月13日召开的第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

  希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2013年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。根据相关法律、法规及《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》等的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务报告的审计机构，聘期一年，具体审计费用根据公司2014年发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。

  独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：

  希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公允合理地发表了审计意见, 较好地履行了审计机构的责任与义务。我们一致同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年，具体审计费用根据公司2014年发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。并同意将上述事项提交公司2013年度股东大会审议。

  本事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  特此公告。

  新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十三日

  证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2014－5

  新疆北新路桥集团股份有限公司

  2014年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）及其下属公司根据生产经营需要，对与关联方新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）、新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司、新疆生产建设兵团建设工程集团第五建筑安装工程有限责任公司、新疆兵团水利水电工程集团有限公司、新疆北新建筑工程有限责任公司、新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司、新疆北新国际工程建设有限责任公司、新疆新北商贸有限公司、新疆兵团工业设备安装公司、河南禹亳铁路发展有限公司2014年度日常关联交易情况进行了估计，并已经公司2014年4月13日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，在审议该议案时，关联董事回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项将提交公司2013年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  ■

  注：以上关联交易尚未签订具体合同。对于公司及下属公司在生产经营中与关联方发生的其他关联交易，公司将按照规定履行审议程序和信息披露义务。

  二、关联人介绍和关联关系

  (一)关联企业

  1．本企业的母公司情况

  ■

  2. 本公司参股公司情况

  ■

  3、本企业的其他关联方情况

  ■

  （二）关联方基本情况

  1、新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司，是本公司控股股东，注册资本：101800万元，法定代表人为朱建国，注册地为新疆乌鲁木齐市，主营业务为铁路、水利、工业与民用建筑工程施工。

  截至2013年9月30日，该公司资产总额为 1,283,326.34万元，净资产为 407,150.87万元。实现营业收入 507,101 万元，净利润为10,042 万元(以上数据未经审计)。

  2、新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司，建工集团持有该公司100%的股份，与本公司受同一母公司控制，注册资本：21600万元，法定代表人为史全喜，注册地为新疆乌鲁木齐市，主营业务为房屋建筑工程施工，预拌商品混凝土，砂石生产等。

  截至2013年12月31日，该公司资产总额为 196,398.63 万元，净资产为 44,368.24万元。2013年实现营业收入230,927.61万元，净利润为4,482.80万元(以上数据已经审计)。

  3、新疆生产建设兵团第五建筑安装工程有限责任公司，住所：石河子市北五路22小区164号，法定代表人：谢长林，注册资本金：27005.20万元人民币，经营范围：一般经营项目：房屋建筑工程施工，高耸构筑物工程专业承包二级，防腐保温工程专业承包二级。钢窗、防盗门制造，润滑油、刚才、水凝、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材的销售，住宅小区物业管理，货物与技术的进出口业务。

  截至2013年12月31日，该公司资产总额为 77,638.34 万元，净资产为 33,276.05万元。2013年实现营业收入191,356.08万元，净利润为3,447.51万元(以上数据已经审计)。

  4、新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司，建工集团持有该公司100%的股份，与本公司受同一母公司控制，注册资本：200万元，法定代表人为赵政卫，注册地为新疆乌鲁木齐市，主营业务为建筑新技术、新工艺、新产品的研究开发、技术推广及技术服务，工程质量检测及材料试验。

  截至2013年12月31日，该公司资产总额为 2,821.3,2万元，净资产为2,246.7,6 万元。2013年实现营业收入2,268.51万元，净利润为 747.98万元(以上数据已经审计)。

  5、新疆北新建筑工程有限责任公司，建工集团持有该公司100%的股份，与本公司受同一母公司控制，注册资本:8000万元，法定代表人为张学斌，注册地为新疆乌鲁木齐市，主要从事房屋建筑施工、市政工程施工等，拥有房屋建筑工程施工总承包三级资质。

  截至2013年12月31日，该公司资产总额为11,946.39 万元，净资产为725.91 万元。2013年实现营业收入5,465.26 万元，净利润为194.98 万元(以上数据已经审计)。

  6、新疆兵团水利水电工程集团有限公司，建工集团持有该公司86.45%的股份，与本公司受同一母公司控制，注册资本：25116.45万元，法定代表人为蔡新平，注册地为新疆乌鲁木齐市，主要经营范围：市政公用工程施工总承包壹级；铁路、房屋建筑、水利水电工程施工总承包贰级；土石方工程专业壹级；金属门窗专业工程承包贰级；起重机设备安装工程专业承包叁级；机械设备、照明器材、金属门窗、塑料门窗、钢制散热器、塑料制品与销售、汽车配件、金属材料、五金交电、化工产品、机电产品、润滑油、钢材、建筑材料、通讯器材、机械设备及配件销售；货物与技术的进出口业务；市场开发服务、空调安装；搬运装卸（机械）。

  截至2013年12月31日，该公司资产总额为248,839.79 万元，净资产为80,609.52万元。2013年实现营业收入316,789.31万元，净利润为7,016.37 万元(以上数据已经审计)。

  7、新疆北新国际工程建设有限责任公司，建工集团持有该公司100%的股份，与本公司受同一母公司控制，住所：北京市朝阳区京顺东街6号院3号楼，注册资本：8000万元，法定代表人：吕超海，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房屋建筑工程施工，铁路工程施工；水利水电工程施工；货物与技术的进出口业务；塑钢门窗、钢结构制品、建材的销售；物业管理，仓储服务；房屋、设备、建材的租赁；建筑新技术、新工艺、新产品的开发及技术推广服务。

  截至2013年12月31日，该公司资产总额197,267.21 万元，净资产为40,371.54万元，2013年实现营业收入25,7813.75万元，净利润11,472.88元(以上数据已经审计)。

  8、新疆新北商贸有限公司，建工集团持有该公司100%的股份，与本公司受同一母公司控制，注册资本:500万元，法定代表人为何喜梅，注册地为新疆乌鲁木齐市，主要从事仓储服务、房屋租赁、销售，建筑材料、机电产品；货物搬运服务、农机及配件，货物与技术的进出口业务等。

  截至2013年12月31日，该公司资产总额20,240.43 万元，净资产为2,406.54 万元，2013年实现营业收入27,324.64 万元，净利润182.10 万元(以上数据已经审计)。

  9、新疆兵团工业设备安装公司，法定代表人辛希东，住所：石河子东一路34小区146号，注册资金：8334.65万元，经营范围：许可经营项目：锅炉安装、改造、压力管道的安装、承装、承修。

  截至2013年12月31日，该公司资产总额14,903.61 万元，净资产为8,847.61 万元，2013年实现营业收入35,225.42 万元，净利润841.24万元(以上数据未经审计)。

  10、河南禹亳铁路发展有限公司，住所：许昌市文峰路32号，法定代表人：郑献锋，注册资本：壹拾柒亿肆仟贰佰肆拾叁万圆整，实收资本：壹拾伍亿伍仟万圆整，经营范围：铁路客货运输，铁路运营延伸服务；铁路专用设备配件、铁路建设器材的销售；铁路运输技术服务。

  截至2013年12月31日，禹亳公司经经审计的资产总计为412,967.33万元，净资产为199,405.43万元。禹亳公司是禹亳铁路的项目法人公司，由于禹亳铁路项目尚处于建设期，尚未通车运营，因此禹亳公司目前没有产生营业收入和利润。

  （三）履约能力分析

  以上公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

  三、关联交易主要内容

  （一）定价依据

  1、公司从关联方接受的劳务及销售给关联方的产品等，按照国家物价管理部门规定的价格进行结算；若无国家物价管理部门规定的价格，则比照当地的市场价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定产品价格或按协议价结算，价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易公允。

  2、其他关联交易价格均比照市场价格确定。

  （二）关联交易协议签署情况

  以上关联交易尚未签订具体合同。

  对于在生产经营中发生的其他关联交易，公司将按照规定履行程序和信息披露义务。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与各关联方的交易是基于资源合理配置，并以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。以上各项与关联方的采购行为有利于保证本公司正常的生产经营；向关联方销售产品属公司正常的经营行为；接受关联方劳务属公司正常运营、未来发展和项目建设的需要。上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

  五、独立董事事前认可和发表的意见

  （一）公司独立董事事前认可意见：公司2014年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司章程的规定。不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。

  我们同意将此事项提交公司第四届董事会第二十六次会议审议,同时,关联董事应履行回避表决程序。

  （二）公司独立董事就日常关联交易预计事项发表了独立意见：

  公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会在对公司2014年度日常关联交易预计的相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为上述日常关联交易预计是合理的，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2014年度日常关联交易预计的相关议案。

  六、备查文件

  1.董事会决议；

  2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

  新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十三日

  证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2014－6

  新疆北新路桥集团股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经本公司第四届董事会第二十六次会议审议，决定召开公司2013年年度股东大会。

  一、召开会议基本情况

  1、会议时间：

  现场会议时间为：2014年5月8日（星期四）下午14:00

  网络投票时间为：2014年5月7日至2014年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月7日下午15:00至2014年5月8日下午15:00。

  2、现场会议召开地点：新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室。

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，网络投票方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  5、股权登记日：2014年5月5日（星期一）

  二、出席会议对象

  1、 2014年5月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

  三、会议审议事项

  1、审议《2013年度董事会工作报告》，独立董事将在股东大会上述职；

  2、审议《2013年度监事会工作报告》；

  3、审议《2013年度报告全文及正文》；

  4、审议《2013年度财务决算报告》；

  5、审议《2014年度财务预算报告》；

  6、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

  7、审议《关于增加公司注册资本的议案》；

  8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

  注：第七项、第八项议案以第六项议案通过及实施为前提。

  9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  10、审议《公司2014年度日常关联交易预计的议案》。

  上述议案的详细内容见2014年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司相关公告。

  四、现场会议登记方法

  1、登记时间：2014年5月7日11:00至18:00。

  2、登记方式：

  （1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

  （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

  凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

  3、登记地点：乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层公司证券部

  邮政编码：830011

  电话：0991-3631208 传真：0991-3631269

  联系人：牛丽娟

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票，具体操作程序请见“附件3”。

  五、投票注意事项

  1．若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格100.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。网络投票申报不得撤单。

  2．对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

  3．如需查询投票结果，请与投票当日18:00后登陆深交所互联网投票系统点击“投票查询”即可查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  1、会议材料备于董事会办公室；

  2、临时提案请于会前十天前提交；

  3、会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；

  4、会议联系方式：乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层公司证券部

  邮政编码：830011

  电话：0991-3631208 传真：0991-3631269

  联系人：牛丽娟

  新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十三日

  附件1：股东参会登记表

  股东参会登记表

  姓名： 身份证号码：

  股东账号： 持股数：

  联系电话： 邮政编码：

  联系地址：

  附件2：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司2013年年度股东大会，并依照以下指示代为行使表决权：

  ■

  注：请在对应的表决项下打“√”表示

  （1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

  □可以 □不可以

  （2）委托有效期限：

  委托人名称（签章）： 受托人姓名：

  委托人身份证号码（营业执照号）：

  委托人持股数： 股 受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托日期： 年 月 日

  注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

  附件3：股东参与网络投票的具体操作流程

  股东参与网络投票的具体操作流程

  （一）采用深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票程序：投票当日，深交所交易系统将挂牌本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

  ■

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码“362307”或投票简称“北新投票”；

  （3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报委托。对逐项表决议案2中有多个需表决的子议案，需填报子议案序号，2.00代表对议案2中全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2，以此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”100.00进行投票。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  （5）确认投票委托完成

  （6）计票规则

  股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以对总议案的表决为准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  2、投票举例

  （1）若股东拟对全部提案一次性表决投同意票，应申报如下：

  ■

  若股东对全部议案拟投反对票，只需将申报股数改为2股，其他申报内容相同。如股东对全部议案拟投弃权票，只需将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

  （2）如某股东对议案1投赞成票，对议案2投反对票，对议案3投弃权票，其申报如下：

  ■

  （二）采用互联网投票的操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写 “姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名 码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2014－7

  新疆北新路桥集团股份有限公司关于

  举办2013年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月25日（星期五）下午3:00—5:00 通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2013年度报告网上说明会。

  本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。

  参加本次说明会的有：公司总经理张杰先生，财务总监、总会计师唐飚先生，董事会秘书朱胜军先生，独立董事陈建国先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  新疆北新路桥集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月十三日