证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人朱军、主管会计工作负责人杨金林及会计机构负责人(会计主管人员)龙良萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、应收票据余额比年初下降38.85%，主要是报告期内应付货款以票据结算增加所致；

  2、预付账款余额比年初增长104.97%，主要是报告期预付主要原材料款增加所致；

  3、其他应收款余额比年初增长82.42%，主要是报告期招标押金及员工备用金增加所致；

  4、在建工程余额比年初增长50.67%，主要是报告期内工程项目增加所致；

  5、其他非流动资产余额比年初增加41.37%，主要是报告期预付探矿权款增加所致；

  6、应付票据余额比年初增长802.92%，主要是报告期办理应付票据增加所致；

  7、营业税金及附加较上年同期增长68.30%，主要是报告期内应交增值税增加导致其附加税增加所致；

  8、财务费用较上年同期增长84.17%，主要是报告期流动资金贷款增加所致；

  9、营业外收入较上年同期下降76.35%，主要是报告期政府补贴收入减少所致；

  10、营业外支出较上年同期增长130.54%，主要是报告期内处理资产净损失增加所致；

  11、.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降178.28%，主要是报告期内政府补贴收入减少及银行承兑汇票保证金增加所致；

  12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降111.36%，主要是报告期内支付探矿权及土地保证金所致；

  13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长595.13%，主要是报告期内融资增加所致；

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、报告期内，公司公告了非公开发行股票方案（修订稿），截止报告期末，该事项正在中国证监会审核中。

  2、报告期内，公司股票期权第一次行权进入可行权期，截止报告期末，公司正在办理行权相关工作。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  江西特种电机股份有限公司

  董事长：朱军

  二0一四年四月十四日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-027

  江西特种电机股份有限公司

  第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2014年4月9日以书面的方式发出，2014年4月14日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2014年第一季度报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见2014年4月15日证券时报或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的《2014年第一季度报告正文》和《2014年第一季度报告全文》。

  2、审议通过了《关于对外担保的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见2014年4月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《江西特种电机股份有限公司对外担保公告》。 本议案经董事会审议通过后还需提交公司股东大会以现场结合网络投票方式审议通过。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年四月十五日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-028

  江西特种电机股份有限公司

  对外担保公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、担保情况概述

  2008年5月15日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）与泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”）签署《互保协议书》，根据该协议约定，双方银行互保额度最高为8,000万元，互保期限为三年； 2009年5月18日，公司与泰豪科技签署了《互保补充协议》，经双方有权机构审议同意，将前述《互保协议书》的期限由三年修改为六年。

  鉴于以上互保协议即将到期，为促进公司与泰豪科技共同发展，为双方从金融机构融资提供保证，公司拟与泰豪科技签订人民币1亿元、担保期限为1年、担保方式为连带责任保证方式的融资互保协议。

  本次为泰豪科技的担保经公司第七届董事第十二次会议审议通过，并提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、泰豪科技

  公司名称：泰豪科技股份有限公司

  企业类型：其他股份有限公司（上市）

  股票简称：泰豪科技 股票代码：600590

  注册地点：南昌高新开发区清华泰豪大楼

  法定代表人：杨剑

  注册资本：50,032.57万元

  主营业务：楼宇电气产品、发电机组产品、电力电气产品及光电信息产品等机电一体化产品的生产销售。楼宇电气产品、发电机组产品、电力电气产品及光电信息产品等机电一体化产品的生产销售。

  该公司与公司不存在关联关系，也不存在其他业务联系。

  2、泰豪科技股权结构：

  ■

  注：同方股份指同方股份有限公司；泰豪集团指泰豪集团有限公司。

  3、截止2012年12月31日，泰豪科技经审计后总资产为59.40亿元，负债总额为36.95亿元，净资产22.45亿元，利润总额8.77亿元，净利润6.95亿元；截止2013年9月30日，泰豪科技未经审计总资产为59.44亿元，负债总额为37.12亿元，净资产22.31亿元，利润总额4.27亿元，净利润3.56亿元；

  三、担保协议的主要内容

  甲方：泰豪科技股份有限公司

  乙方：江西特种电机股份有限公司

  1、甲、乙双方在人民币金额壹亿元以内，互相为对方融资提供连带责任保证方式的担保。协议互保的额度原则上在本协议有效期内可以循环使用。

  2、为保护双方各自的权益，在乙方提供担保时，被担保方应同时用该次担保以外的关联企业或本担保主体的资产作出反担保。

  3、甲、乙双方应当在各自为对方（含关联企业）以外的其他单位或个人另行提供担保时，应当为本签约的对方留出担保能力的额度。

  4、被担保一方应当对互保的债务按照合同规定正确使用，发生对经营有重大影响的事项时应及时通告对方。对被担保的债务，如被担保方出现影响正常规划的情况甚至逾期时，担保方可以采取相关措施保全或有债权。

  5、本协议有效期自签订之日起一年，经双方有权机构审核通过，并经双方签字盖章后生效。

  四、董事会意见

  1、公司本次与泰豪科技进行互保，可以为公司银行贷款等融资提供担保，为公司融资提供保障。

  2、泰豪科技与公司建立了长期的互保关系，该公司为上海证券交易所上市公司，资信状况、经营状况良好，具有良好的偿还债务能力。

  3、公司为泰豪科技提供担保的同时，泰豪科技也将同时为公司提供反担保。

  五、独立董事意见

  根据公司经营发展的需要，有必要与资信状况良好的企业建立互保合作关系。泰豪科技股份有限公司是一家发展前景和资信状况良好的上市公司，公司从2008年起就与其建立了互保合作关系，公司继续与其建立互保合作关系是合适的，有利于公司的整体利益。本议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过并将提交2014年第一次临时股东大会审议，其审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意公司与泰豪科技股份有限公司进行互保的议案。

  六、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：

  1、一方面，被担保人泰豪科技与公司建立了长期的互保关系，该公司为上海证券交易所上市公司，资信状况、经营状况良好，具有良好的偿还债务能力；另一方面，公司为泰豪科技提供担保的同时，泰豪科技也将同时为公司提供反担保。综上，江特电机对泰豪科技提供担保不会对公司产生不利影响。

  2、该担保事项已经江特电机第七届董事会第十二次会议审议通过，尚待公司股东大会审议通过。已经履行的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。基于上述核查，保荐机构对江特电机上述对外担保事项无异议。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2014年4月14日，公司经审议的对外担保总额为21,000万元（含本次为泰豪科技担保1亿元），占2013年末经审计净资产的23.50%，其中经审议的为控股子公司的担保为5000万元，公司无逾期担保情况。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司董事会

  二0一四年四月十五日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-026

  江西特种电机股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2014年4月9日以书面或电子邮件的方式发出，2014年4月14日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名（董事王芸、金惟伟以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《公司2014年第一季度报告》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  具体内容详见2014年4月15日证券时报或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的《2014年第一季度报告正文》和《2014年第一季度报告全文》。

  2、审议通过《关于对外担保的议案》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  公司拟为泰豪科技股份有限公司提供人民币1亿元的连带责任保证方式的担保，担保期限为1年，用于对方融资需要，泰豪科技股份有限公司将为公司提供反担保。具体内容详见2014年4月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《江西特种电机股份有限公司对外担保公告》。 本议案经董事会审议通过后还需提交公司股东大会以现场结合网络投票方式审议通过。

  独立董事意见、保荐机构意见详见2014年4月15日巨潮资讯网。

  3、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  公司董事会定于2014年4月30日以现场结合网络投票的方式召开2014年第一次临时股东大会，股权登记日为2014年4月24日。

  具体内容详见2014年4月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《江西特种电机股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司董事会

  二O一四年四月十五日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-029

  江西特种电机股份有限公司

  关于召开2014年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议决定采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年4月30日（星期三）下午14：50开始。

  （2）网络投票时间：2014年4月29日至2014年4月30日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月30日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月29日下午15：00至2014年4月30日下午15：00期间的任意时间。

  5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日：2014年4月24日（星期四）

  7、出席对象：

  （1）截止2014年4月24日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员;

  （3）公司保荐机构指定的人员、公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。

  二、会议审议的议案：

  1．审议《关于对外担保的议案》

  以上事项经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2014年4月15日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  三、现场会议登记方式

  1、法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

  3、登记时间：2014年4月28日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）。

  4、登记地点：江西省宜春市环城南路581号公司证券部。

  5、邮政编码：336000

  6、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  四、参与网络投票的投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

  （一）通过深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：362176

  2、投票简称：江特投票

  3、投票时间：2014年4月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“江特投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月29日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2014年4月30日（现场股东大会结束当日）15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票注意事项：

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。

  五、会议联系方式

  1、现场会议联系方式

  联系地址：江西省宜春市环城南路581号江西特种电机股份有限公司证券部

  联系电话：0795-3266280

  传  真：0795-3512331

  邮  编：336000

  联系人：翟忠南、王乐

  2、现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

  3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第十二次会议决议公告；

  2、公司第七届监事会第十次会议决议公告；

  3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

  4、深交所要求的其它文件。

  特此公告。 

  江西特种电机股份有限公司董事会

  二O一四年四月十五日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西特种电机股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，表决指示如下（未作出明确指示的视为由被委托人自行决定投票意向）：

  ■

  （以上议案请在相应的表决意向下打“√”进行表决，每项均为单选，多选无效）

  委托人名称或姓名：

  委托人账户：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

  被委托人姓名：

  被委托人身份证号码：

  委托书有效期限：         

  委托人（盖章或签名）：

  委托日期：  年 月 日

  注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章。