证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、 管理层讨论与分析

  （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2013年是公司经营形势异常严峻的一年。公司实现营业收入23,352.06万元，营业利润-6,516.54万元，净利润-6,198.30万元。亏损主要原因为：受宏观经济因素及国家政策调整的影响，客户单位投资减少或进度推迟，导致公司2013年产品销售收入大幅下降，公司承接的政府采购业务量较往年也有所减少；公司高附加值的项目缺乏，软件项目利润率有所下降；另外，2013年公司存货、应收款项等资产减值金额较大，且没有长沙银行股权资产处置获得的投资收益弥补经常性经营亏损。

  尽管2013年公司出现亏损，但一年来在董事会的正确领导下，公司经营班子团结广大员工，外拼市场、内化危机、优化调整、自我革命，围绕解决公司各类顽疾和经营减亏做了种种尝试和努力，为2014年经营管理工作的开展做了提前布局和准备，为公司后续发展奠定了良好基础。

  1、市场拓展方面：公司进一步巩固了邮政行业的市场阵地，成功推动了“中国邮政GPS信息管理系统”平台和终端的初验，促使速递物流总公司启动了全国一、二级干线车辆定位推广项目, 成功进入了邮政储蓄银行的代理业务软件开发领域，进一步拓展了河南、河北、广东邮政GPS市场，较好的完成了全国邮资机管理系统、集邮业务管理系统的业务管理和支持服务工作，为2014年的项目策划和实施工作做了良好的铺垫。在外行业，公司成功开拓了浙江、贵阳的烟草市场，同时策划了多个新的潜在项目。2013年12月16日，湖南省北斗卫星导航应用示范工程正式启动，公司正式获批为“邮政物流行业北斗应用示范实施单位”，重点开展该项目在邮政物流领域的建设任务，并逐步面向全国邮政系统开展北斗导航系统的推广应用。

  2、技术研发及自主创新方面：2013年公司加强了自主研发的力度，立项实施了10个内部研发项目。根据项目的实施计划，公司进行了自主邮资机产品性能和成本的优化；实现了信封打印机核心电路控制部件的完全自主化；研发了基于运钞车的反劫持应用控制终端和高端手持智能终端；完成了智能快件箱的自主研发，并确定了智能快件箱在湖南邮政的应用方案。公司加强了产品的策划工作，对所有产品线进行了认真梳理，并制订了各行业产品、项目策划推广计划，还顺利完成了CMMI 3的换证工作。

  3、科技项目申报方面：公司成功申报了2个邮政科技项目、3个政府资金项目，已获项目经费208万元。

  4、产品生产方面：公司全年完成了7000余台各种型号设备的生产任务，设备总计发货3706台套。

  (1) 主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2、 收入

  a.驱动业务收入变化的因素分析

  公司营业收入本年较上年减少12,020.53万元，减少33.98%，主要系本年中国邮政集团公司实施集中招投标采购制度。在采购制度调整过程中，中国邮政集团公司的组织机构和人员也进行较大调整，调整期间基本未开展集中采购招投标，导致公司本年在中国邮政集团公司及下属子公司的关联交易减少9,471.57万元。

  b.主要销售客户的情况

  报告期内公司前五名客户营业收入总额115,242,207.85元，占公司全部营业收入49.36%。

  3、 成本

  a.成本分析表

  单位:元

  ■

  b.主要供应商情况

  报告期内公司前五名供应商采购总额5,859.45万元，占公司全部采购金额48.86%。

  4、 费用

  ■

  5、 研发支出

  a.研发支出情况表

  单位：元

  ■

  b.情况说明

  报告期公司研发支出主要用于"基于国产麒麟操作系统的卫星"项目、北斗卫星导航双模车载开发配套项目、电子信函可行性研究项目。

  6、 现金流

  ■

  7、 其它

  a.公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  ■

  b.发展战略和经营计划进展说明

  2013年公司计划完成收入3.7亿元，实际完成2.3亿元。没能完成收入计划的主要原因为：受宏观经济因素及国家政策调整的影响，客户单位投资减少或进度推迟，导致公司2013年产品销售收入大幅下降。

  (2) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  公司2013年度营业收入的销售结构与2012年度比较,软件收入和系统集成收入所占比重略有增加。2012年度、2013年度营业收入主要以产品销售为主，其产品主要为产品贸易销售，公司自有产品主要为WINDOWS终端、耗材等占产品销售比较小。

  2、 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (3) 资产、负债情况分析

  1、 资产负债情况分析表

  单位:元

  ■

  货币资金:本年较上年减少62.01%，主要系公司本年经营活动、筹资活动现金流量净流出增加所致；

  预付账款：本年较上年减少41.65%，主要系年初预付项目材料款于本年到货并结算所致；

  其他流动资产：本年较上年增加83.28%，主要系公司本年预缴企业所得税较上年增加所致；

  无形资产：本年较上年增加54.67%，主要系本期购置办公软件和财务软件增加所致；

  递延所得税资产：本年较上年增加308.68%，主要系报告期内存货跌价准备计提的递延所得税资产所致；

  应付票据：本年较上年减少100%，主要系本年公司采用票据结算货款减少所致；

  应付职工薪酬：本年较上年减少35.15%，主要系年初企业年金本年支付所致；

  应交税费：本年较上年减少100.64%，主要系公司本年营业收入下降导致应纳流转税、所得税等相应减少所致；

  应付股利：本年较上年减少100%，主要系本年支付往年股利所致；

  其他非流动负债和非流动负债合计均有增加，主要系公司本年收到湖南省财政厅对基于国产麒麟系统GPS智能终端和桌面终端产业化项目、烟草物流配送智能线路优化精准配送决策系统项目专项扶持资金未验收结算所致。

  (4) 核心竞争力分析

  湘邮科技及其前身邮科院作为中国邮政系统的重点技术支撑单位，多年来为我国邮政的电子化和信息化建设做出贡献，其开发的产品和技术在邮政系统内享有较高的知名度和良好的声誉，以公司先进的产品和技术为支持，再加上多年的业务支持和服务，使公司建立和培育了一批长期、稳定的核心客户群体。此外，公司控股股东为邮政企业，其深厚的邮政系统背景和渊源将为公司的市场开拓提供较大的便利。公司成立以来，非常重视营销网络建设和市场开拓工作，在巩固现有市场的基础上，积极向外省市邮政系统和其他行业拓展业务，并在全国主要城市建立了营销网络。

  （5）投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  a.持有非上市金融企业股权情况

  ■

  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  a.委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  b.委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  3、募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  4、主要子公司、参股公司分析

  a.主要控股公司的经营情况及业绩

  单位:万元币种:人民币

  ■

  根据公司控股子公司清理处置工作统一部署，2013年度，公司对三家控股子公司进行清理处置。2013年12月6日公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于注销湖南科兴通信技术有限公司的议案》，同意注销湖南科兴通信技术有限公司；审议通过了《关于挂牌转让湖南省邮政科研规划设计院有限公司股权的议案》，同意公司通过湖南省产权交易所采取挂牌出让方式，处置公司持有的湖南省邮政科研规划设计院有限公司100%股权。

  2013年12月12日公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于注销北京国邮畅通信息技术有限公司的议案》，同意注销北京国邮畅通信息技术有限公司。

  目前以上三家子公司注销、转让工作正在进行中。

  5、非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

  （二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  （1）行业竞争格局和发展趋势

  2014年是全面贯彻中共中央十八届三中全会审议通过的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》的开局之年，是完成《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》的攻坚之年。我国软件产业既面临着全球经济弱势复苏、市场需求萎缩的挑战，又面临着信息消费需求强劲增长、信息化投资加速、新兴领域加速发展等良好机遇。

  2014年在国内信息化投资和信息消费需求的推动下，软件产业运行将延续缓中趋稳态势，预计全年增速在22%-25%之间。据Gartner预测，2014年全球IT支出总额将达3.8万亿元，较2013年增长3.6%。

  2014年，随着宏观经济企稳回升，应用软件、信息技术服务、云计算等新兴领域将保持高速增长，成为推动软件产业发展的重要力量。

  当前，软件产业发展正呈现出两大趋势。一是服务引领产品、软件主导硬件的发展态势正重塑信息技术产业格局。从软件产业内部看， “服务前台化、软件后台化”特征日益凸显，也使服务成为定价的主要对象，成为决定软件产业价值的重要因素。从信息技术产业整体看，软件从硬件设备的附属品转变成为硬件设备价值的倍增器，软件成为影响硬件发展乃至决定信息技术产业发展的主导。二是随着软件产品和服务加快在传统产业领域及相关环节持续深化应用，软件赋予传统产业新的商业价值，成为企业和产业转型升级的增值型工具。

  当前我国软件企业规模和效益不尽如人意，主要原因还在于企业创新能力还不够强，关键核心技术仍受制于人。我国在涉及国计民生的重要行业领域的软件和信息技术服务仍然被跨国公司垄断。

  另外，我国在云计算、移动互联网、物联网等新兴领域的关键技术薄弱，与国外差距较大，核心专利数量少，缺乏自主知识产权的核心产品。企业研发投入整体水平偏低，技术创新与产业化结合不足，多处于产业链和价值链低端。

  （2）公司发展战略

  基于公司目前实际状况，公司将短期发展战略确定为：以市场为龙头、以技术作支撑、以管理作保障，全面实现公司经营性扭亏。

  1、市场龙头战略

  以市场为龙头，树立起以客户为核心的市场意识，全方位研究并理解客户的需求，跟上客户业务发展的节奏，提出有价值、可实施的解决方案，与客户共发展、同进步。同时，将公司2/3以上的资源向市场配置，人、财、物、政策都要同步跟上，全面支撑大前方，所有后方团队、个人的利益都要和大市场的业绩挂钩，确保支撑到位、服务到位。

  2、技术支撑战略

  为了配合市场龙头战略，公司技术中心的定位确定为支撑和服务。将现有硬件开发团队资源、组装生产人员、工程安装人员、售后服务人员、客服人员进行整合、优化和共享，打造一支精干的队伍，为市场提供好产品，指导客户高效使用产品，通过优质服务提升客户满意度，全面支撑公司业务发展。

  3、人才管理战略

  为实现公司的战略目标, 人力资源管理将围绕选人、育人、用人、留人，逐步建立以市场为导向的人力资源管理体系，重点在绩效管理、薪酬管理、职业生涯规划和人力资本开发等方面开展工作。

  a.形成业绩导向的组织机构、管理流程和企业文化，提高公司凝聚力，保障团队协作顺畅，保持持续竞争力。

  b.建立灵活自主的选人、用人机制，及时、准确配置管理与技术人才，有效应对业务拓展及相应的技术发展、组织调整、区域变化。

  c.逐步实现各项工作专业化，提高公司总体管理水平和变革管理能力，为公司持续发展提供管理支撑。

  d.建立人员能进能出,岗位能上能下,收入能增能减的机制，以精简队伍，提高效率。

  e.加大对高素质的管理人员、市场营销人员和技术人员的招聘、培养、激励和和留用力度。

  （3）经营计划

  2014年公司计划完成收入2.7亿元，利润300万元。

  （4）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  2014年公司将在邮政行业全面推广北斗导航系统、智能包裹箱等项目。公司在主要合作银行共计拥有2.5亿元授信额度，公司将根据实际情况综合考虑各种融资方式筹集资金，确保项目发展需要。

  （5）可能面对的风险

  1、市场体系不完善的风险

  当前，湘邮科技缺乏的是把合适产品与潜在市场对接起来的经验，缺乏健全且能够高效运作的市场营销体系，以及能够真正独当一面策划一类细分市场运作的营销人员，导致市场工作无法在企业经营中真正发挥龙头带动作用，影响了湘邮科技生存和发展。

  2、核心技术、专利缺乏的风险

  公司业务发展一直缺乏领先于国内或国外的核心技术、核心专利，对于产业上游厂商的技术依赖度过高，导致产品竞争力下降，给公司长期发展带来不利因素。

  3、新领域拓展低于预期的风险

  公司今后将逐步拓展外行业的业务，但对新进入市场的了解和判断或有一定偏差，亦有新业务发展低于预期的可能性。市场拓展机遇与挑战共存，公司在开发新市场时，决策上谨慎预期、合理评估，行动上大胆探索、把握机遇，以期待为公司带来新的利润增长点。

  4、人力资源风险

  公司所在行业技术要求较高 ，因此行业内的市场竞争越来越体现为对高素质人才的竞争。并且在公司业务向外行业拓展时，需要引进行业专家和技术带头人。如果公司人才引进、培训和激励机制不到位，将对公司的生产经营带来一定影响。

  （三）董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  （1）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  （2）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  √ 不适用

  （3）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  √ 不适用

  （四）利润分配或资本公积金转增预案

  （1）现金分红政策的制定、执行或调整情况

  根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，以及上海证券交易所下发的《上市公司定期报告工作备忘录第七号—关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的相关要求，公司对原《公司章程》中第一百九十三条 利润分配机制进行修订。

  该事项提交公司2014年4月12日召开的第五届董事会第六次会议审议。董事会审议通过后还将提交公司2013年度股东大会审议。

  报告期内，公司没有现金分红情况。

  （2）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  √ 不适用

  （3）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明.

  公司本年合并范围未发生变化。

  董事长：阎洪生

  湖南湘邮科技股份有限公司

  2014年4月12日

  股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2014-003

  湖南湘邮科技股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2014年4月12日上午8:30在公司三楼会议室召开，会议通知于2014年4月2日前通过专人和传真方式传达至各位董事。会议应到董事15人，实到董事15人（其中：熊勇武先生授权委托阎洪生先生出席并表决、章干泉先生授权委托阎洪生先生出席并表决、邓慧国先生授权委托赵永祥先生出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长阎洪生先生主持，审议并通过如下议案：

  一、《公司2013年度总裁工作报告》

  议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、《公司2013年度董事会工作报告》

  议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  该报告将提交公司2013年度股东大会审议。

  三、《公司2013年年度报告及报告摘要》

  议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  报告及报告摘要将提交公司2013年度股东大会审议。

  年度报告摘要见2014年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

  四、《关于审议<湘邮科技2013年度内部控制自我评价报告>的议案》

  议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  独立董事发表赞成的独立意见。

  报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  五、《关于审议<湘邮科技2014年工作方针和工作目标>的议案》

  议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  六、《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》

  2014年公司计划完成收入2.7亿元，比2013年增长17.39%；2014年期间费用预算5,300万元，比2013年下降4.3%。

  议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  该报告将提交公司2013年度股东大会审议。

  七、《2013年度利润分配预案》

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润-61,968,154.22元，加上期初未分配利润-20,403,227.74元，可供股东分配的利润为 -82,371,381.96元。由于公司年末未分配利润为负，故根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  独立董事发表了赞同的独立意见。

  该预案将提交公司2013年度股东大会审议。

  八、《关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014 年度日常关联交易预计情况的议案》

  具体内容详见同日公告。

  议案表决情况：9位关联董事回避表决，6票赞成，0票反对。

  独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

  该议案将提交公司2013年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。

  九、《关于审议<湘邮科技2013年度内部控制审计报告>的议案》

  议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

  十、《关于向有关银行申请2014年度综合授信额度的议案》

  2014年度，公司拟与相关银行签订不超过 2.5亿元的综合授信协议(1、中国银行赤岗支行授信总额为0.5亿元，以湘邮科技研发大楼进行抵押；2、相关银行授信总额为2亿元由湖南省邮政公司提供担保)，并授权公司总裁在银行授信额度内办理和签署借款协议。

  议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

  十一、《关于续聘会计师事务所担任公司2014年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

  拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计和内部控制审计机构，期限一年，收费标准授权公司经营层和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商并分别签订协议。

  议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

  十二、《公司2014年一季度报告及报告摘要》

  议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  报告摘要见2014年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》, 报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

  十三、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  具体内容详见同日公告。

  议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

  修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

  十四、《关于审议<公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

  议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  《公司高级管理人员薪酬管理办法》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

  十五、《关于注销湖南长沙波士特科技发展有限公司的议案》

  同意注销湖南长沙波士特科技发展有限公司（以下简称“波士特”），同时授权公司经营层尽快办理该公司注销事宜。

  波士特成立于1998年，由湘邮科技和长沙湘邮物业管理有限公司共同出资组建，注册资本为人民币800.50万元（其中：湘邮科技出资7,938,558.00元，占99.17%；长沙湘邮物业管理有限公司出资66,442.00元，占0.83%）。波士特主营：计算机软件的开发、应用，计算机及计算机耗材、打印机、UPS不间断电源、电子产品、计算机网络工程安装，计算机及外设产品的维修，安防工程的设计、施工及维修。经审计，2013年波士特净资产1,146.82万元，净利润-178.34万元。

  注销波士特有利于公司对不良投资的清理以及财务报表合并层面的核算处理，同时优化了公司资源配置，提高了公司整体资金的利用效率。本次注销事项将导致公司2014年合并报表范围发生变更。

  议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  十六、《关于注销湘邮科技（香港）有限公司的议案》

  同意注销湘邮科技（香港）有限公司（以下简称“香港公司”），同时授权公司经营层尽快办理该公司注销事宜。

  香港公司成立于2005年11月16日，由湘邮科技和百华国际（香港）投资有限公司共同投资成立。注册资本为港币1万元，分别占有股权70%和30%。2007年1月，公司完成对香港公司股权的收购，持有香港公司100%股份。香港公司主要从事进出口贸易业务。经审计，2013年香港公司净资产185.21万元，净利润-0.70万元。

  注销香港公司有利于公司对不良投资的清理以及财务报表合并层面的核算处理，同时优化了公司资源配置，提高了公司整体资金的利用效率。本次注销事项将导致公司2014年合并报表范围发生变更。

  议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  十七、《关于处置长沙湘邮物业管理有限公司的议案》

  同意采取先竞争性谈判转让再注销清算的方式处置该公司，同时授权公司经营层尽快办理相关事宜。

  长沙湘邮物业管理有限公司成立于2003年8月25日，注册资本人民币50万元；公司持股100%。主营：物业管理，水暖、电器器材销售及维修，建筑材料、日用品、小百货。经审计，2013年物业公司净资产-177.64万元，净利润-8.45万元。物业公司处置按以下方式进行：1、以竞争性谈判的方式转让物业公司100%股权，竞争性谈判方不低于三家，价高者得。2、董事会审议通过后一个月内，竞争性谈判未有实质性结果再启动注销清算的相关工作。

  物业公司处置有利于公司对不良投资的清理以及财务报表合并层面的核算处理，同时优化了公司资源配置，提高了公司整体资金的利用效率。本次注销事项将导致公司2014年合并报表范围发生变更。

  议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  十八、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

  公司2013年度股东大会将于2014年5月17日召开，具体内容详见同日公告。

  议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  十九、《独立董事2013年述职报告》

  会议听取了《独立董事2013年述职报告》，并将该报告提交公司2013年度股东大会审议。

  二十、《董事会审计委员会2013年履职报告》

  会议听取了《董事会审计委员会2013年履职报告》。

  特此公告!

  湖南湘邮科技股份有限公司董事会

  二○一四年四月十五日

  股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2014-004

  湖南湘邮科技股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据2014年4月12日在公司三楼会议室召开的湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第六次会议形成的决议，公司定于 2014年5月17日召开 2013年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

  一、会议召开时间：2014年5月17日（星期六）上午8:30

  二、会议地点: 本公司三楼会议室(湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路 2 号湘邮科技园)

  三、会议召集人：公司董事会

  四、会议表决方式：现场投票方式表决（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）。

  五、会议审议事项：

  １、公司2013年度董事会工作报告

  ２、公司2013年度监事会工作报告

  ３、公司2013年度报告及报告摘要

  ４、公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告

  ５、公司2013年度利润分配方案

  ６、关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案

  7、关于向有关银行申请2014年度综合授信额度的议案

  8、关于修改《公司章程》部分条款的议案

  9、关于续聘会计师事务所担任公司2014年度财务审计及内部控制审计机构的议案

  10、独立董事2013年度述职报告

  六、出席会议对象：

  １、公司董事、监事及高级管理人员。

  ２、截止2014年5月12日（星期一）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

  ３、公司聘请的律师。

  七、登记办法：

  １、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

  ２、登记时间：请出席本次会议的股东于2014年5月13日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

  ３、登记地点：本公司董事会办公室。

  ４、其他事项：会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

  八、联系方式：

  联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园

  联 系 人：石旭 陈好

  联系电话：0731－8899 8817、8899 8856

  传 真：0731－8899 8686、8899 8889

  邮政编码：410205

  特此公告！

  湖南湘邮科技股份有限公司董事会

  二○一四年四月十五日

  附件：

  授权委托书

  本公司（或本人）兹授权委托 （先生 /女士）（身份证号：         ）代表本公司（或本人）参加湖南湘邮科技股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案依据表决指示代为行使表决权，如无指示，受托人 有权□/无权□ 按自己的意思表决。

  ■

  （个人股） 法人股）

  股票账户号码： 股票账户号码：

  持股数： 持股数：

  委托人姓名： 法人单位盖章：

  身份证号： 法定代表人签字：

  日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

  股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2014-008

  湖南湘邮科技股份有限公司关于

  向投资者公开征集年报事项问询的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、湖南证监局《关于以投 资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字[2014]4 号）的相关要求，为进一步加强与投资者的沟通交流，保护广大投资 者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关年报事项的问 询，公司将在问询期结束后 5 个交易日内通过法定信息披露渠道（《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）集中答复。具体如下：

  一、 接受问询的内容： 公司 2013 年年度报告的相关内容。

  二、接受问询的方式：

  1、邮件方式（邮箱地址：copote@copote.com） ；

  2、传真方式（号码：0731-8899 8859） ；

  3、上海证券交易所“上证 E 互动”网络平台。

  说明：为便于投资者问询事项的存档管理，本次年报事项问询不 接受电话问询。

  三、接受问询期限： 2014年4月15日至4月22日

  四、集中答复时间： 2014年4月25日

  特此公告！

  湖南湘邮科技股份有限公司董事会

  二○一四年四月十五日

  股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2014-006

  湖南湘邮科技股份有限公司

  关于2013年日常关联交易执行情况及

  2014年日常关联交易预计情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  根据2014年4月12日在公司三楼会议室召开的湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第六次会议形成的决议，9位关联董事回避后，会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案》，该议案将提交 2013年度股东大会审议。同时公司独立董事就该议案发表了事前认可意见书和独立意见。

  一、2013年公司日常经营性关联交易情况

  1、2013年日常经营性关联方交易预计和执行情况

  单位：万元

  ■

  2013年公司与关联方实际产生关联交易8,799.24万元，与2013年计划比较减少 12,200.76万元，减少58.09％。

  2、2013年公司与关联方主要关联交易合同签订情况

  （1）与湖南省邮政公司签订重大合同

  2013年9月，公司与湖南省邮政公司签订《湖南邮政11185服务项目外包合同》，合同金额449.94万元；

  2013年10月，公司与湖南省邮政公司签订《湖南邮政生产车辆GPS系统合作运营合同》，合同金额377.35万元。

  （2）与中国邮政集团公司签订重大合同

  2013年2月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政数据分析综合服务平台硬件设备采购合同》，合同金额1,001.45万元；

  2013年11月，公司与中国邮政集团公司签订《邮政农资连锁配送信息系统升级改造二期工程硬件设备采购合同》，合同金额313.74万元。

  （3）与全国其他邮政单位（湖南省邮政公司除外）签订重大合同

  2013年1月，公司与中国邮政速递物流有限公司签订《中国邮政速递物流公司全名址信息采集二期工程硬件设备采购合同》，合同金额639.91万元；

  2013年8月，公司与中国邮政速递物流有限公司签订《中国速递物流揽投部流程优化系统工程硬件设备采购合同》，合同金额706.89万元；

  2013年9月，公司与贵州省邮政公司签订《贵州省邮政电子商务平台移植工程合同》，合同金额302万元。

  二、2014年公司日常经营性关联交易

  1、主要关联方介绍和关联方关系

  （1）湖南省邮政公司

  a.基本情况

  注册资本：人民币拾肆亿贰仟伍佰柒拾伍万元

  注册地址：长沙市雨花区东二环一段710号

  法定代表人：熊勇武

  主要经营范围：国内、国际函件；邮送广告；企业明信片；国内、国际包件（含直递包裹）；国内国际汇兑；国内报刊发行；国内、国际特快专递；机要业务；邮资凭证销售、发行等等。

  经济性质或类型：全民所有制

  b.与本公司的关联关系

  持有本公司股份5,312.83万股，占公司总股份的32.98%，为本公司的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。

  （2）湖南省邮政公司信息技术局

  a.基本情况

  注册地址：长沙市芙蓉南路65号

  企业负责人：唐士军

  经营范围：计算机设备安装、维护及软件开发和网络服务

  企业性质：全民所有制企业，属湖南省邮政公司下属机构

  b.与本公司的关联关系

  湖南省邮政公司持有本公司32.98%的股权，是本公司的控股股东，根据上海证券交易所的有关规定，本公司与湖南省邮政公司下属机构——湖南省邮政公司信息技术局的交易属于关联交易。

  （3）中国邮政集团公司

  a.基本情况

  注册资本：人民币800亿元

  注册地址：北京市西城区金融大街甲3号

  法定代表人：李国华

  主要经营范围：国际国内公用邮政业务、邮政储蓄汇兑、报刊发行、电子信函、各种邮政增值业务等

  经济性质或类型：全民所有制

  b.与本公司的关联关系

  湖南省邮政公司持有本公司32.98%的股权，是本公司的控股股东，而湖南省邮政公司同时也是中国邮政集团公司下属公司。同时，中国邮政集团公司还通过公司第二大股东邮政科学研究规划院持有公司1,801.80万股，占公司总股本11.18％。因此，中国邮政集团公司为公司实际控制人，属公司关联方。

  （4）全国其他邮政单位（湖南省邮政公司除外）

  全国其他邮政单位（湖南省邮政公司除外）系中国国家邮政集团公司在全国各省市的下属公司，主要从事各种邮政、邮政金融、速递物流等其他业务。

  （5）湖南省邮政公司各地市邮政局

  湖南省邮政公司各地市邮政局系湖南省邮政公司下属的各地市局，主要从事各种邮政和邮政储蓄业务。

  2、定价政策和定价依据

  本公司与上述关联方的销售产品的关联交易按市场价格定价，同时遵循公正、公平、公开的原则。

  3、2014年日常经营性关联交易类型及预计金额

  本公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，并结合公司以往的实际情况，对公司2014年主要的日常经营性关联交易金额进行了预计。

  本公司2014年预计的日常经营性关联交易类型及金额如下：

  单位：万元

  ■

  4、关联交易说明

  （1）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：

  公司前身邮科院是全国邮政系统重要技术支撑单位，公司的历史渊源导致业务经营将伴随一定的关联交易；同时，公司在邮政行业中的地位及长期的技术和市场资源积累，使公司在邮政系统具有一定的技术和市场竞争优势，这是公司进一步发展壮大的基础。

  （2）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：

  公司是面向全国邮政行业的软件开发和系统集成商，主要业务集中于邮政行业，公司发生的关联交易较多与近几年国内邮政行业软件市场需求较大及公司在该领域具有较大的竞争优势有一定的关系。

  （3）公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，公司主要产品的销售不依赖于任何关联方，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

  5、关联交易协议签署情况

  关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

  三、审议程序

  1、本公司第五届董事会第六次会议，9位关联董事回避后，会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案》。

  该议案在提交董事会审议之前，独立董事发表了事前认可意见书和赞成的独立意见。

  2、该关联交易议案将提交本公司 2013 年度股东大会审议批准。与上述关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  四、备查文件

  1、公司第五届董事会第六次会议决议

  2、独立董事事前认可意见书

  3、独立董事独立意见

  4、公司第五届监事会第四次会议决议

  特此公告！

  湖南湘邮科技股份有限公司董事会

  二○一四年四月十五日

  股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2014-007

  湖南湘邮科技股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南湘邮科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于2014 年 4 月12日下午 2时在本公司三楼会议室召开，会议通知于2014年4月2日通过专人和传真方式传达至各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席范宏女士主持，会议审议并通过如下议案：

  一、《2013年度监事会工作报告》

  议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  该报告将提交 2013 年度股东大会审议。

  二、《公司2013年度报告及报告摘要》

  议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  全体监事认为：公司2013年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司本年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次年报所披露内容真实、准确、完整。

  另外，监事会主席范宏指出：公司2013年营业收入减少，而销售费用、管理费用均上升较大，公司应引起重视、深度分析原因，采取对策，以确保2014年盈利，保护股东利益。

  三、《2014年一季度报告及报告摘要》

  议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  全体监事认为：公司 2014 年一季度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次报告所披露内容真实、准确、完整。

  另外，监事会主席范宏指出：公司一季度实现收入与年度预算平均进度相差较大，给全年任务完成增加难度，公司应引起重视。2014年的各项增收节支举措应尽快落实，确保2014年预算的完成。

  四、与会监事列席了公司第五届董事会第六次会议

  经认真讨论研究认为：本次董事会审议通过的《关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，表决程序合法、依据充分，关联交易价格遵循公开、公平、公允的“三公”原则，定价政策合理，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

  特此公告！

  湖南湘邮科技股份有限公司监事会

  二○一四年四月十五日

  股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2014-005

  湖南湘邮科技股份有限公司

  关于修订《公司章程》部分条款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为进一步健全和完善公司的利润分配政策，公司拟对原《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

  ■

  本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  特此公告！

  湖南湘邮科技股份有限公司董事会

  二○一四年四月十五日