证券时报多媒体数字报

证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2014-022

湖北博盈投资股份有限公司

继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北博盈投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前期因筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（公司简称：博盈投资，证券代码000760），自2014年4月1日开市起停牌（详见公司2014年4月1日在指定媒体及巨潮资讯网刊登的《临时停牌公告》，公告编号2014-014）；2014年4月4日，公司根据重大事项进展情况需要，经申请于2014年4月8日开市起继续停牌。（详见公司2014年4月8日在指定媒体及巨潮资讯网刊登的《继续停牌公告》，公告编号2014-021）

截止本公告披露之日，公司及相关各方正在全力推进各项工作。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票（公司简称：博盈投资，证券代码：000760）将于2014年4月15日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。

特此公告

湖北博盈投资股份有限公司董事会

2014年4月14日

证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2014-023

湖北博盈投资股份有限公司

2014年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日

2.预计的业绩：亏损

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

根据公司财务部门初步估算的财务数据显示，公司2014年一季度预计净利润为-2500万至-2000万之间。面对出现的亏损，公司董事会和管理层高度重视，迅速组织上市公司及下属各子公司管理团队认真总结、分析原因、制定对策，根据各子公司提交的《关于2014年一季度经营情况汇报》及公司一季度现场总结会分析，主要原因汇总如下：

1、受一季度国内外假期影响，公司各子公司主营业务订单执行情况欠佳，主营业务收入同比有所下降；

2、公司2013年12月底募集资金到位，奥地利斯太尔公司将研发、采购、生产及销售团队主要精力关注于发动机国产化项目，使其原有业务净利润同期相比略有下降；

3、公司下属荆州车桥有限公司、湖北车桥有限公司所属汽车零配件行业一季度销售情况同比有所下滑，使得上市公司原有车桥业务主营业务收入同比减少；

4、公司为尽快推进国产化进程，各项管理费用、研发费用有所增加；

5、2014年一季度银行流动性与同期相比有所降低，使公司销售回款压力增大，财务费用有所增加。

虽然公司在2014年一季度遇到了一些困难，但是面对困难，公司董事会和管理层深入分析、及时总结、制定了积极的应对措施：

1、加强销售市场原有客户的维护力度，加大新客户的拓展力度，加快新产品的开发力度，迅速客服困难，提高营业收入；

2、完善绩效考核制度，加大对销售费用、管理费用、财务费用和研发费用的考核力度，尽量降低公司转型期间的费用压力；

3、推进国产化进程，加快常州生产基地的基础设施完善、工艺设备采购、生产线安装调试，尽早具备国产化能力，实现柴油发动机业务销售收入。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，公司拟于2014年4月30日披露2014年第一季度报告，具体财务数据以公司披露的2014年第一季度报告为准。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

湖北博盈投资股份有限公司董事会

2014年4月14日

证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2014-024

湖北博盈投资股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北博盈投资股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2014年4月14日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2014年4月11日以电子、书面及传真方式通知各董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

同意将公司经营范围变更为“汽车配件制造、销售；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进出口业务；对交通、房地产、环保、高新科技企业投资；柴油发动机及相关项目投资（不含机动车发动机生产）、经营管理及相关高新技术产业开发；柴油发动机及配件、铸件、农用机械、模具、夹具的设计、开发、销售、维修（不含机动车维修）；柴油机配套机组设计、开发、销售、维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；股权投资、资产管理、资本经营及相关咨询与服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）”。

上述信息变更以湖北省工商行政管理局核准的文件为准。

本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于非公开发行股票工作已顺利完成，为了适应公司业务发展需要，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修改条款如下：

第十三条，原文“经依法登记，公司的经营范围是：汽车配件制造、销售；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进出口业务；对交通、房地产、环保、高新科技企业投资；柴油发动机及相关项目投资（不含机动车发动机生产）、经营管理及相关高新技术产业开发；柴油发动机及配件、铸件、农用机械、模具、夹具的设计、开发、销售、维修（不含机动车维修）；柴油机配套机组设计、开发、销售、维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。”

现修改为“经依法登记，公司的经营范围是：汽车配件制造、销售；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进出口业务；对交通、房地产、环保、高新科技企业投资；柴油发动机及相关项目投资（不含机动车发动机生产）、经营管理及相关高新技术产业开发；柴油发动机及配件、铸件、农用机械、模具、夹具的设计、开发、销售、维修（不含机动车维修）；柴油机配套机组设计、开发、销售、维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；股权投资、资产管理、资本经营及相关咨询与服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。”

上述信息变更以湖北省工商行政管理局核准的文件为准。

本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

公司为加快国产化进程，根据实际需要，拟于2014年4月30日上午10点30分在北京二十一世纪饭店召开公司2014年度第一次临时股东大会（会议具体事项请参见本公司于同日披露的“关于召开2014年第一次临时股东大会的通知”全文），审议公司第八届董事会第十四次会议决议相关议案（公司已于2014年3月26日在指定媒体及巨潮资讯网刊登，编号为2014-010）及公司第八届董事会第十六次会议决议相关议案；公司第八届董事会第十五次会议相关议案需提交2013年度股东大会审议，2013年度股东大会召开时间公司将另行通知。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

湖北博盈投资股份有限公司董事会

2014年4月14日

证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2014-025

湖北博盈投资股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期及时间：2014年4月30日（星期三）上午10：30开始，会期半天。

5、会议召开方式：现场投票。

6、会议出席对象：

（1）截至2014年4月25日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议召开地点： 北京市朝阳区二十一世纪饭店

二、会议审议事项

1、会议审议事项:

(1) 审议《关于公司更名的议案》；

(2) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

(3) 审议《关于更换公司第八届董事会部分董事的议案》；

(4) 审议《关于独立董事津贴调整的的议案》；

（5） 审议《关于湖北博盈投资股份有限公司在武进国家高新技术产业开发区设立子公司的议案》；

（6） 审议《关于公司增加经营范围的议案》；

（7） 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2、披露情况

本次会议审议的（1）、（2）、（3）、（4）、（5）议案请详见公司于2014年3月26日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容（公告编号：2014-010）；本次会议审议的（6）、（7）议案请详见于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容（公告编号：2014-024）。

三、会议登记方法

1、登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2014年4月25日（星期五）至4月29日（星期二）上午9：00-12：00，下午2：00-4：00

3、登记地点：公司董事会秘书处

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记和参加表决；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记和参加表决； 授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记和参加表决。

四、其他事项

1、会议联系方式：

通讯地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座412室

邮政编码：100016

联系电话：010---84446188

传真号码：010---84446298

联系人：孙琛

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1．提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北博盈投资股份有限公司董事会

2014年4月14日

附件一：授权委托书格式要求

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托（ 先生/女士）代表本人（本单位）出席湖北博盈投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

2014年 4 月 日