证券时报多媒体数字报

证券代码：000979   证券简称：中弘股份    公告编号：2014-23

中弘控股股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况：

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2014年4月14日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4月13日15:00至2014年4月14日15:00期间的任意时间。

2、会议召开和表决方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、召集人：中弘控股股份有限公司第六届董事会

4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼

5、现场会议主持人：董事长王永红先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

二、会议的出席情况

参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计147人，所持有效表决权股份总数872,833,185股，占公司总股份数的45.390％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有2人，所持有效表决权股份数864,468,400股，占公司总股份数的44.955％；参与网络投票的股东及股东代理人共有145人，所持有效表决权股份数8,364,785股，占公司总股份数的0.435％ 。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意：865,206,121股，占有效表决权股份数的99.126％；

反对：7,569,332股，弃权：158,932股。

（二）逐项审议通过《关于调整公司2013年度非公开发行股票方案中部分事项的议案》

1、发行价格及定价原则

同意：865,104,921股，占有效表决权股份数的99.115％；

反对：7,569,332股，弃权：158,931股。

2、发行数量

同意：865,104,921股，占有效表决权股份数的99.115％；

反对：7,569,332股，弃权：158,931股。

（三）审议通过《关于修改公司2013年度非公开发行股票预案的议案》

同意：865,104,921股，占有效表决权股份数的99.115％；

反对：7,675,411股，弃权：52,853股。

（四）审议通过《关于修订股东大会授权董事会全权办理2013年度非公开发行A股股票事项有效期的议案》

同意：865,206,121股，占有效表决权股份数的99.126％；

反对：7,245,180股，弃权：381,884股。

四、律师出具的法律意见

北京市天银律师事务所朱振武律师、罗亮律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

五、备查文件

1、公司2014年第二次临时股东大会决议

2、北京市天银律师事务所关于公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告

中弘控股股份有限公司

董事会

2014年4月14日

证券代码：000979   证券简称: 中弘股份   公告编号： 2014－24

中弘控股股份有限公司

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告类型：利润同向大幅上升

2、业绩预告情况表

二、本次业绩预告未经注册会计师预审计

三、业绩大幅下降原因说明

业绩大幅下降主要是因为报告期内公司没有新项目开工并销售，仅靠非中心项目、北京像素项目、西岸首府项目尾盘进行销售，导致实现的销售收入大幅减少。

根据公司2014年度经营计划，2014年公司将加快推进夏各庄新城项目、中弘大厦项目、济南启德国际中心项目、御马坊旅游度假村项目、长白山旅游项目等开工建设和销售，预计总开工面积150万平米，力争30万平米实现销售结转。2014年经营计划具体情况公司将在2014年4月16日公告的2013年年度报告中详细披露，敬请投资者注意查阅。

四、其他相关说明

具体财务数据公司将在2014年第一季度报告中予以详细披露,敬请投资者关注。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2014年4月14日

证券代码：000979  证券简称: 中弘股份   公告编号：2014－25

中弘控股股份有限公司

2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 本公告所载2013年度的主要财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司将于2014年4月16日披露2013年年度报告。

一、 2013年度主要财务数据

二、经营业绩和财务状况情况说明

2013年，公司主要聚焦于当期存货去化和未来核心资源获取两个战略导向，着重于获取土地储备。由于国土部门土地挂牌节奏控制等原因，2013年公司没有新项目开工并销售，仅靠非中心项目、北京像素项目、西岸首府项目尾盘进行销售，导致本年度实现的销售收入大幅减少。2013年公司取得了海南如意岛项目（一期）247.92公顷海域使用权证、长白山旅游项目323,455平方米建设用地、北京夏各庄新城项目5A地块89,345平方米建设用地。公司2014年度预计开工新项目情况将在2013年年度报告中详细披露。

报告期内，公司实现营业收入1,119,394,506.23元，较上年下降70.64%；归属于上市公司股东的净利润218,657,888.91元，较上年下降79.92％；基本每股收益0.11元，较上年减少80.70%；每股净资产1.23元，加权平均净资产收益率8.36%。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  2014年1月30日公司在业绩预告中披露的2013年归属于上市公司股东的净利润为20,000万元－24,000万元，本次业绩快报披露的2013年度归属上市公司股东的净利润为218,657,888.91元，与业绩预告情况不存在偏差。

  四、备查文件

1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告

2、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。

特此公告。

中弘控股股份有限公司董事会

2014年4月14日