证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、特别提示

  (一)本次会议无否决或修改提案情况；

  (二)本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开及出席情况

  （一）召开时间：2014年4月14日上午10：00

  （二）现场会议召开地点：浙江杭州新湖商务大厦十一楼会议室

  （三）表决方式：采用现场投票的方式

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：董事长林俊波

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。

  （七）出席情况：本次会议参与表决的股东及股东授权代表共4人，代表股份4,362,178,868股，占公司总股份的69.70%

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  三、议案审议情况

  审议并通过了《关于增加与美都控股股份有限公司相互经济担保额度的议案》。

  赞成票4,362,178,868股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。

  四、律师见证情况

  公司聘请了国浩律师（杭州）事务所徐伟民律师、梁作金律师对2014年第一次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于新湖中宝股份有限公司2014年第一次股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  五、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；

  2.见证律师出具的法律意见书。

  新湖中宝股份有限公司

  二0一四年四月十五日