证券时报多媒体数字报

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2014-16

广东韶钢松山股份有限公司

2014年第一季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日

2．业绩预告类型：亏损

3．业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2014年第一季度，钢材消费持续低迷，受钢材价格同比跌幅远大于钢材成本跌幅的影响，钢材销售毛利同比大幅降低；同时，受融资成本率同比大幅上升及人民币贬值的影响，财务费用同比大幅上升，公司预计一季度净利润亏损约-32,000万元——-30,000万元。大体情况如下：

1、钢材销售价格同比降低导致利润减少约3.2亿元；

2、钢材销售成本同比降低导致利润增加约1.2亿元；

3、财务费用同比增加约0.8亿元。

四、其他相关说明

公司2014年一季度报告的具体财务数据将在2014年一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2014年4月 15 日

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2014－17

广东韶钢松山股份有限公司

第六届董事会2014年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

  本公司董事会于2014年4月11日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

  二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会2014年第一次临时会议于2014年4月14日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

2014年4月11日，公司董事长余子权先生因工作原因，向董事会递交了辞去董事、董事长职务的辞呈。根据《公司法》及本公司章程等有关规定，余子权先生辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

按本公司章程规定，本公司董事会人数设为11人，余子权董事长辞职后，未导致公司董事会人数不足董事会设定人数11人的2/3人数，符合《公司法》及本公司章程规定的法定人数。现董事会人数为10人。

本次会议应参与表决的董事10名，实际参与表决的董事10名。

四、会议决议

会议审议并逐项表决，作出如下决议：

（一）以10票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《广东韶钢松山股份有限公司章程修正案（2014年4月修订）》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司《章程修正案》。

本章程修正案需提交公司2013年度股东大会审议通过后实施。

（二）以10票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《股东分红回报规划（2014-2016年）》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司《股东分红回报规划（2014-2016年）》。

本规划需提交公司2013年度股东大会审议通过后实施。

（三）以10票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《利润分配管理制度（修订）》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司《利润分配管理制度（修订）》。

本制度需提交公司2013年度股东大会审议通过后实施。

（四）以10票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司部分董事变更的议案》

2014年4月11日，公司董事长余子权先生因工作原因，向董事会递交了辞去公司董事、董事长职务的辞呈。根据本公司章程等有关规定，余子权先生辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。公司第六届董事会对余子权先生在担任本公司董事、董事长期间所作的工作表示感谢。公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司提名朱宏先生为公司第六届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会及监事会核查，朱宏先生符合董事的任职资格，简历见附件。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过后生效。

（五）以10票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举王三武先生为公司董事长的议案》

公司董事会提名委员会提名王三武先生为公司董事长，聘期为本决议通过之日起至公司第六届董事会届满日止，简历见附件。

（六）决定于2014年5月7日（星期三）召开公司2013年度股东大会。

特此公告。

附件：1.董事候选人简历；

2.董事长简历。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

二О一四年四月十五日

附件：

1.董事候选人简历：

朱宏，男，1964年5月出生，本科学历，在职博士研究生，高级工程师。历任宝钢集团公司人事部人才开发处专家管理主办、上海宝钢益昌薄板有限公司总经理助理、副总经理、党委委员，宝钢股份销售部副部长、宝钢分公司安全环保部部长、宝钢化工公司党委书记、宝钢股份湛江钢铁（外派）总经理助理等职。2013年6月至今，任韶关钢铁副总经理；兼营销中心主任、国贸公司董事长、深圳粤钢物流公司董事长、广州韶钢港务公司董事长、广东韶钢资源有限公司董事长及香港公司董事长。朱宏先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。

2．董事长简历：

王三武，男，1963 年9 月出生，大学本科学历，MBA硕士研究生，教授级高级工程师。1988年加入韶钢，曾任综合管理部部长，2012年4月至2013年12月兼任韶关钢铁副总经理、党委委员。2006年7月任本公司副总经理，2007年4月至2010年6月任本公司董事、副总经理，2010年6月至今任本公司董事。2013年12月至今兼任韶关钢铁总经理、党委委员。

证券代码：000717  证券简称：韶钢松山  公告编号：2014-18

广东韶钢松山股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月11日，公司董事长余子权先生因工作原因，向董事会递交了辞去公司董事、董事长职务的辞呈。根据《公司法》及本公司章程等有关规定，余子权先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，余子权先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。公司第六届董事会对余子权先生在担任本公司董事、董事长期间所作的工作表示感谢。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日

证券代码：000717  证券简称：韶钢松山  公告编号：2014-19

广东韶钢松山股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2013年度股东大会

2.召集人：2014年4月14日，公司召开第六届董事会2014年第一次临时会议，会议决定于2014年5月7日召开公司2013年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性。

经本公司董事会审核，认为：公司2013年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间：2014年5月7日(星期三)上午9：00

5.会议召开方式：现场表决

6.出席对象：

（1）在股权登记日持有本公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2014年4月28日。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

二、会议审议事项

1.《2013年度董事会工作报告》。

2.《2013年度总经理工作报告》。

3.《2013年度财务决算报告》。

4. 2013年度报告全文及摘要。

内容详见公司2014年3月11日在巨潮资讯网上刊登的公司2013年度报告全本及摘要。

5.《2013年度利润分配预案》。

内容详见公司2014年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《第六届董事会第三次会议决议公告》。

6.《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。

内容详见公司2014年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《第六届董事会第三次会议决议公告》。

7.《关于公司2014年金融衍生品投资计划的议案》。

内容详见公司2014年3月11日在巨潮资讯网上刊登的公司《2014年度金融衍生品投资计划的公告》。

8.《2014年度基建技改项目投资框架计划》。

内容详见公司2014年3月11日在巨潮资讯网上刊登的公司《2014年度基建技改项目投资框架计划》。

9.《2014年度日常关联交易计划》。

内容详见公司2014年3月11日在巨潮资讯网上刊登的公司《2014年度日常关联交易计划公告》。

公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司需对该议案回避表决。

10.《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司2014年3月11日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

11.《独立董事2013年度述职报告》。

内容详见公司2014年3月11日在巨潮资讯网上刊登的公司《独立董事2013年度述职报告》。

12.《公司章程修正案（2014年4月14日修订）》。

内容详见公司2014年4月15日在巨潮资讯网上刊登的《公司章程》全文及《章程修正案》。

13.《股东分红回报规划（2014-2016年）》。

内容详见公司2014年4月15日在巨潮资讯网上刊登的公司《股东分红回报规划（2014-2016年）》。

14.《利润分配管理制度（修订》。

内容详见公司2014年4月15日在巨潮资讯网上刊登的公司《利润分配管理制度（修订》。

15.《关于公司部分董事变更的议案》。

内容详见公司2014年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会2014年第一次临时会议决议公告及相关公告。

因本次股东大会只选举一名董事，无需采用累积投票制。

三、会议登记方法

1.登记方式、登记时间和登记地点

（1）登记方式：现场及通讯方式登记

（2）登记时间：2014年5月6日（星期二）8:00－17:30

（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

2.登记和表决时提交的文件要求

法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记；出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、其他

1.会议联系方式：

联系人：刘二，李怀东

地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

邮编：512123

电话：0751-8787265

传真：0751-8787676

2.会期半天，食宿和交通费用自理。

五、备查文件及相关公告。

1.公司第六届董事会第三次会议决议公告及相关公告；

2.公司第六届监事会第三次会议决议公告及相关公告；

3.公司第六届董事会2014年第一次临时会议决议公告及相关公告；

4.公司第六届监事会2014年第一次临时会议决议公告及相关公告。

附件：授权委托书

广东韶钢松山股份有限公司

董事会

二O一四年四月十五日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决)。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数： 日 期：

对本次股东大会提案事项的投票指示：

董事候选人简历

朱宏，男，1964年5月出生，本科学历，在职博士研究生，高级工程师。历任宝钢集团公司人事部人才开发处专家管理主办、上海宝钢益昌薄板有限公司总经理助理、副总经理、党委委员，宝钢股份销售部副部长、宝钢分公司安全环保部部长、宝钢化工公司党委书记、宝钢股份湛江钢铁（外派）总经理助理等职。2013年6月至今，任韶关钢铁副总经理；兼营销中心主任、国贸公司董事长、深圳粤钢物流公司董事长、广州韶钢港务公司董事长、广东韶钢资源有限公司董事长及香港公司董事长。朱宏先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2014－20

广东韶钢松山股份有限公司

第六届监事会2014年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

  本公司监事会于2014年4月11日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

  二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司第六届监事会2014年第一次临时会议于2014年4月14日以通讯方式召开。

三、监事出席会议情况

公司监事共5人，2014年4月11日，公司职工监事李华萍女土因工作原因辞职。应参与表决的监事4名，实际参与表决的监事4名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、会议决议

（一）以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《广东韶钢松山股份有限公司章程修正案（2014年4月修订）》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司《章程修正案》。

本章程修正案需提交公司2013年度股东大会审议通过后实施

（二）以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司部分监事变更的议案》

2014年4月11日，公司职工监事李华萍女土因工作原因，向监事会递交了辞去监事职务的辞呈。根据本公司章程等有关规定，李华萍女土辞职报告自送达本公司监事会之日起生效。公司监事李华萍女土的辞职不会导致公司的监事人数不足三人，公司第六届监事会对李华萍女土在担任本公司监事期间所作的工作表示感谢。公司职工委员会扩大会议补选皮丽珍女士为本公司第六届监事会的职工代表监事候选人。经核查，皮丽珍女士符合监事的任职资格，简历见附件，皮丽珍女士作为职工代表监事通过资格审查直接进入监事会，聘期为本决议通过之日起至公司第六届监事会届满日止。

根据有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司

监事会

二О一四年四月十五日

附：职工代表监事简历：

皮丽珍，女，1969年9月出生，学历，本科学历，会计师。1992年7月加入韶钢，历任韶钢水泥厂会计、财务科科长，韶钢华欣公司审计室主任、成本费用核算主管，韶钢财务部成本费用核算主管、财务部中心经理、财务部副部长等职，现任韶关钢铁财务部部长。皮丽珍女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的监事任职资格。