证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，公司按照董事会确定的总体战略和计划部署，紧紧围绕能源和环保两大主题，以全面提升盈利能力和可持续发展能力为目标，以做优做强三次采油主营业务和推进战略转型为主线，积极应对行业形势和市场变化，大力实施市场开拓和技术创新，深入开展精细管理和挖潜增效，三次采油主营业务优势进一步巩固，市场竞争力明显增强；同时，公司充分把握油气开发市场机遇，加快推进产业升级和业务转型，通过筹划并购胜利油田康贝油气工程有限公司和加拿大锐利能源有限公司，顺利进入油气工程技术服务和北美油气开发市场，油气业务产业链进一步完善，初步形成三次采油、油气工程技术服务和油气开发相互促进协同发展的产业格局，战略转型取得实质性进展。

  报告期内，公司克服化工产品市场整体疲软，市场竞争日趋激烈，盈利能力下滑等不利因素影响，生产经营保持了持续健康发展。公司实现销售收入68,498.28万元，同比增长17.86%；全年实现净利润4,693.22万元，同比下降8.42%，净利润下降的主要原因为：一是由于市场竞争加剧，部分社会化产品盈利能力有所下降；二是报告期内人工成本提高、市场开拓和研发费用支出增加；三是受主要客户短期资金状况的影响，期末应收账款增加导致计提减值准备有较大幅度增加；四是子公司尚处于运营初期，导致合并报表后利润降低。

  公司主营业务为采油专用阴离子聚丙烯酰胺产品、非采油用阴离子聚丙烯酰胺系列产品、阳离子聚丙烯酰胺系列产品、丙烯酰胺、驱油用表面活性剂、压裂液的研发、生产和销售，服务的市场领域包括石油开采、水处理、造纸、选矿等行业。

  ■

  （1）报告期内，营业收入68,498.28万元，同比增长17.86%，营业成本56,892.12万元，同比增长15.29%， 主要是报告期内主营业务产品销售增加所致。

  （2）报告期内，管理费用较上年同期增加1,913.07万元，同比增长84.11%，主要是公司将原计入生产成本的研发费用计入管理费用核算，同时本期研发投入有所增加所致。

  （3）报告期内，销售费用较上年同期增加162.78万元，同比增长13.84%，主要是报告期销量增加，相关的运杂费、装卸费、物料消耗、包装费等增加所致。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  2013年，公司认真落实发展战略和经营计划，市场开拓、技术研发、项目建设、内部控制、战略转型等各项经营发展活动得以顺利实施。公司主要开展以下工作：

  （一）加大产品销售力度，市场份额大幅增长

  2013年，公司面对的市场呈现不同的竞争态势，三次采油市场需求稳步增长，因技术和市场门槛相对较高，产品毛利率保持基本稳定，而水处理、造纸、选矿等行业市场竞争加剧，导致产品售价和盈利能力下降。公司根据市场变化，积极调整销售策略，加强产品和市场结构调整，重点加强三次采油等高端产品生产和销售，深化渠道管理，优化客户结构，市场开拓成效显著。油田市场方面，公司紧盯市场需求，加强技术交流与合作，改进产品配方和工艺，提升产品性能和应用效果，在中石化胜利油田及中石油大港油田、长庆油田、新疆油田市场销售大幅增长，公司再次被中石化评定为三次采油聚丙烯酰胺战略供应商，三次采油市场领先地位进一步巩固。在水处理、造纸、选矿等社会市场，公司进一步优化调整销售模式，聚焦优质客户和市场，提供增值服务，建立稳固关系，市场竞争力和控制力明显增强。国际市场方面，重点开发加拿大、东南亚、澳大利亚、中东等区域三次采油市场，加强技术交流和合作，积极推行产品和服务一体化模式初见成效，为未来销售打下良好基础。报告期内，在产品销售价格有所下降的情况下，销售收入较上年明显增长，其中采油专用阴离子聚丙烯酰胺实现销量36,854.90吨，同比增长46.07%。

  （二）强化产品和技术创新，核心竞争力明显增强

  2013年，公司围绕生物化工、油田化学品、水处理化学品等领域，实施了多项重点技术和产品研发项目，其中，与清华大学合作研发的新型水合酶基因工程菌株选育和连续催化项目，基因工程菌株产物耐受性和热稳定性明显提升，连续化工艺获得2013年度中国石油和化工工业联合会技术发明二等奖；与中石化胜利油田、北京化工研究院开展适用于三类油藏的新型耐温抗盐聚丙烯酰胺项目实验室研究取得进展；新型油水分离剂新产品完成中试和先导试验，显著提高油水分离效果，解决了二元复合驱采出液处理的技术难题；同时针对非常规油气开发，研发高效绿色压裂液和钻井液体系，开发成功增稠剂、交联剂、助排剂、高效减阻剂等系列产品；水处理领域重点开发了低残单阳离子聚丙烯酰胺和乳液型绿色高效水处理剂。以上研发项目进一步丰富了公司技术和产品体系，为市场拓展奠定了坚实基础。

  （三）深入开展精细管理，降本节支取得成效

  2013年，公司积极应对市场竞争加剧、产品售价降低、人工成本及各项期间费用增加等多种不利因素的影响，深入开展强化管理挖潜增效活动，多措并举，狠抓落实，取得明显成效。重点采取以下措施：一是强化成本费用管理，深入开展分析和控制，优化考核体系，参照行业先进水平对标追标，明确责任和目标，实施严格考核，层层传递压力，物耗和费用水平进一步有效降低；二是加强生产管理和技术改造，进一步消除产能和技术瓶颈，提升装置利用率，实现了装置的安稳常满优运行；三是加强原材料采购管理，主要原材料与中石化齐鲁分公司、中石油吉化分公司建立战略保障体系，享受大客户优惠价格政策，科学制定采购计划，营造供应链优势。四是加强资金管理， 科学制定资金使用和理财计划，资金使用效率和收益水平得以提升。以上措施进一步增强了公司的成本优势和市场竞争力。

  （四）精心实施投资项目，发展后劲得以增强

  报告期内，公司为提升竞争实力，增强发展后劲，实施多项投资项目。母公司直接实施的重点项目3项，其中国家级企业技术中心项目以提升公司技术创新能力创建国家级企业技术中心为目标，通过实验室建设和部分研发项目投资，公司研发软硬件条件得以不断提升；北京营销和研发中心项目计划利用北京的区位、市场及技术等资源优势，打造营销和研发功能中心，报告期内购置的办公场所实现交付，进入装修和设施配套阶段；单体多级连续化项目为省级重大自主专项项目，通过对单体装置进行改造提升生产能力和产品品质，报告期内已经完成工程设计、土建施工、设备订货和部分设备安装。子公司实施的重点产能项目2项，其中天津博弘投资建设的两条年产5000吨聚丙烯酰胺生产线于2013年8月建成投产，广东宝莫投资建设的年产3万吨丙烯酰胺项目由于珠海高栏港填海土地手续办理和地基处理难度大等原因，影响项目进度，报告期内已经完成工程设计和部分设备订货，正在进行地基施工。

  （五）积极实施并购重组，业务转型顺利推进

  2013年，公司积极推进行业转型升级，在做优做强三次采油化学品业务的基础上，充分把握国内外油气开发带来的机遇，通过并购重组和行业整合，开拓油气上游开发业务取得实质性进展。公司针对国内外非常规油气开发，通过并购胜利油田康贝油气工程有限公司，顺利进入油气工程技术服务领域；同时，积极实施走出去战略，筹划收购加拿大锐利能源有限公司，打造北美油气开发、产品销售及技术引进合作平台，公司初步形成三次采油化学品、油气工程技术服务和油气开发协调发展的产业格局，为实现打造具有国际竞争力的油气开发及综合服务公司的目标奠定了坚实基础。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2014-014

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2014年3月25日以传真或邮件方式发出会议通知，于2014年4月13日在公司会议室召开，应参加会议董事8人，实际参加董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏春良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经董事会充分讨论，采取投票表决方式，通过如下议案：

  一、审议通过《关于公司<2013年度总经理工作报告>的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  《2013年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2013年年度报告》全文相关章节。

  公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并拟在公司2013年度股东大会上述职，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  三、审议通过《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  议案内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  四、审议通过《关于公司<2013年年度报告及其摘要>的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  《2013年年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2013年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  五、审议通过《关于公司<2013年度利润分配>的预案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意公司拟定以2013年末总股本6.12亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计18,360,000.00元，剩余未分配利润滚存下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

  本次利润分配预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  六、审议通过《关于审议公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司年审会计事务所—致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东宝莫生物化工股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的鉴证报告》。

  独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过《关于审议公司<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司年审会计事务所—致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东宝莫生物化工股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

  独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

  该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。

  议案表决时，关联董事夏春良、吴时军、刘皓回避表决。独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。

  九、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬考核的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意薪酬与考核委员会依据公司《高级管理人员薪酬管理办法》和公司2013年的经营情况提出的高管人员薪酬考核方案。

  十、审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

  同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。

  十一、审议通过《关于应收款项按组合计提坏账准备的计提比例变更的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

  十二、审议通过《关于宝莫（北京）环保科技有限公司对外投资的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意公司全资子公司宝莫（北京）环保科技有限公司与北京九章环境工程股份有限公司、自然人王美礼共同出资设立东营宝莫环境工程有限公司，注册资本3,000万元，其中，宝莫（北京）环保科技有限公司以自有资金出资1,800万元人民币，占注册资本60%。

  独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

  十三、审议通过《关于全资子公司宝莫国际（香港）有限公司签订加拿大 Rally Canada Resources Ltd.认股协议的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

  十四、审议通过《关于对广东宝莫生物化工有限公司增资的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意公司对控股子公司广东宝莫生物化工有限公司与其他股东同比例增资，注册资本从3,000万元增至5,000万元，其中公司增资1,200万元。

  独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

  十五、审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。《公司章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十六、审议通过《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  十七、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年四月十三日

  证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2014-015

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2014年3月18日以传真或邮件方式发出会议通知，于2014年4月13日在公司会议室召开，应参加会议监事5人，实际参会监事5人，会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：

  一、审议通过《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》

  该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。

  《2013年度监事会工作报告》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  二、审议通过《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》

  该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司2013年财务决算报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见的审计报告。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  三、审议通过《关于公司<2013年度报告及其摘要>的议案》

  该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：公司年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制的要求。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  四、审议通过《关于公司<2013年度利润分配>的预案》

  该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意2013年度利润分配预案为：

  以2013年末总股本6.12亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计18,360,000.00元，剩余未分配利润滚存下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。同意本次利润分配预案提交公司2010年度股东大会审议。

  五、审议通过《关于审议公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》

  该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，已经建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；公司设立了内部控制机构，配置了专职审计人员，保证了公司内部控制的执行及监督。公司董事会2013年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  六、审议通过《关于审议公司<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。

  监事会对募集资金的使用及存放情况进行核查，认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  七、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

  该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。

  监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于公司2012年度高管薪酬考核方案的议案》

  该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意公司制定的高级管理人员2013年度薪酬考核方案。

  九、审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

  监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。

  该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  十、审议通过了《关于应收款项按组合计提坏账准备的计提比例变更的议案》

  该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司对应收款项坏帐准备计提比例进行变更，变更后账龄划分更加细化，坏账计提比例符合公司实际情况，更能公允地反映公司应收款项的实际状况。此次变更符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定，能够更真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意公司本次会计估计变更。

  十一、审议通过了《关于宝莫（北京）环保科技有限公司对外投资的议案》

  该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意公司全资子公司宝莫（北京）环保科技有限公司与北京九章环境工程股份有限公司、自然人王美礼共同出资设立东营宝莫环境工程有限公司，注册资本3,000万元，其中，宝莫（北京）环保科技有限公司以自有资金出资1,800万元人民币，占注册资本60%。

  十二、审议通过了《关于全资子公司宝莫国际（香港）有限公司签订加拿大Rally Canada Resources Ltd.认股协议的议案》

  该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意全资子公司宝莫国际（香港）有限公司签订加拿大Rally Canada Resources Ltd.认股协议。

  十三、审议通过了《关于对广东宝莫生物化工有限公司增资的议案》

  该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意公司对控股子公司广东宝莫生物化工有限公司与其他股东同比例增资，注册资本从3,000万元增至5,000万元，其中公司增资1,200万元。

  特此公告

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一四年四月十三日

  证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2014-016

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决议，公司决定于2014年5月11日召开2013年年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2013年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法性、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、现场会议召开日期、时间：2014年5月11日（星期日）上午10:00开始，会期半天。

  5、召开方式：现场投票表决

  6、股权登记日：2014年5月5日（星期一）

  7、出席对象：

  （1）截至2014年5月5日下午15:00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）保荐机构、见证律师等相关人员。

  8、会议地点：山东省东营市西四路892号山东宝莫生物化工股份有限公司公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》

  2、审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》

  3、审议《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》

  4、审议《关于公司<2013年年度报告及其摘要>的议案》

  5、审议《关于公司<2013年度利润分配>的议案》

  6、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

  7、审议《关于公司日常关联交易的议案》

  8、审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

  上述第1、3至9项议案已由2014年4月13日召开的公司第三届董事会第十二次会议通过，第2项议案已由2014年4月13日召开的公司第三届监事会第十二次会议通过，具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

  三、独立董事述职

  独立董事将在会上分别作《2013年度独立董事述职报告》

  四、会议登记事项

  （一）登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

  （2）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

  （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2014年5月8日11：30前送达公司证券部。来信请注明“股东大会”字样。

  （二）登记时间：

  2014年5月7日，上午8：30-11：30，下午13：30-17：00

  2014年5月8日，上午8：30-11：30

  （三）登记地点：

  山东省东营市西四路892号公司证券部

  五、其他事项

  1、会议联系人：渠磊 梁晓伟 周颖

  联系电话：0546-7788268

  传 真：0546-7773708

  联系地址：山东省东营市西四路892号山东宝莫生物化工股份有限公司证券部

  邮政编码：257081

  2、本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月十三日

  附件一：

  回 执

  截至2014年5月5日，我单位（个人）持有“宝莫股份”（002476）

  股票 股，拟参加山东宝莫生物化工股份有限公司2013年年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日

  附件二：

  授 权 委 托 书

  山东宝莫生物化工股份有限公司：

  兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山东宝莫生物化工股份有限公司2013年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的指示如下：

  ■

  特别说明事项：

  委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  1）委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：

  2）委托人股东账号： 委托人持有股数：

  3）受托人姓名： 受托人身份证号码：

  4）授权委托书签发日期：

  5）委托人签名（法人股东加盖公章）：

  证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2014-018

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  关于应收款项按组合计提坏账

  准备的计提比例变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、应收款项按组合计提坏账准备的计提比例变更的原因

  公司上市以来资产规模不断扩大，根据客户构成、回款的安全性、应收款项的回款特点及以往应收款项坏账核销情况（公司对主要客户中石化胜利油田分公司物资供应处等的回款期限一般在6个月以内，且公司近三年未发生实际坏账损失），并参考同行业上市公司的坏账准备计提比例后，为了更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，公司拟对应收款项按组合计提坏账准备的计提比例进行变更。

  二、变更前按组合计提的应收款项坏账准备的计提比例

  经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下组合计提坏账准备：

  ■

  对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

  ■

  三、变更后按组合计提的应收款项坏账准备的计提比例

  经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下组合计提坏账准备：

  ■

  对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

  ■

  本次变更坏账准备的提取比例主要是：

  1、对1年以内的应收款项进行了细化管理，对6个月以内的应收款项（一般都在客户的合同回款期内）不计提，对7个月至12个月的应收款项按5%提取。对1年以内的应收款项细化后更能反映公司的实际情况，便于应收款项管理，提高适用性。

  2、对3年以上的应收款项进行了细化， 3-4年的按50%计提，4-5年的按80%计提， 5年以上的全额计提坏账准备。

  四、本次会计估计变更执行时间及对公司的影响

  本次会计估计变更自董事会批准之日起开始执行。根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

  按新的坏账准备提取比例，结合公司2013年末应收款项余额，根据账龄和相应的提取比例进行测算，此项会计估计变更预计将增加公司2014年净利润约为960万元。

  五、董事会关于本次变更合理性的说明

  公司对应收款项坏帐准备计提比例进行变更，变更后账龄划分更加细化，坏账计提比例符合公司实际情况，更能公允地反映公司应收款项的实际状况。此次变更符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定，能够更真实、公允地反应公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

  六、独立董事意见

  公司独立董事毛惟德、高宝玉、许肃贤对该事项发表独立意见如下：公司对应收款项坏帐准备计提比例进行变更，变更后账龄划分更加细化，坏账计提比例符合公司实际情况，更能公允地反映公司应收款项的实际状况。此次变更符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定，能够更真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意公司本次会计估计变更。

  七、监事会意见

  监事会认为：公司对应收款项坏帐准备计提比例进行变更，变更后账龄划分更加细化，坏账计提比例符合公司实际情况，更能公允地反映公司应收款项的实际状况。此次变更符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定，能够更真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

  特此公告

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年四月十三日

  证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2014-019

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1、公司2014年度拟与关联方发生购买商品、餐饮服务、销售化工原料等关联交易，预计发生交易金额7,800万元，具体计划如下:

  （1）、公司拟与胜利油田长安特易节能设备有限责任公司签订《包装袋及包装材料采购框架协议》，框架协议期限为一年，采购定价依据为市场价格，预计不超过700万元，并授权总经理在框架协议范围内负责上述采购订单之审批、签署、执行等相关事宜。

  （2）、胜利油田长安酒店有限责任公司在2014年度将为公司提供职工食堂承包运营和餐饮服务，定价依据为市场价格，预计不超过100万元。

  （4）、公司拟向天津博弘化工有限责任公司提供丙烯酰胺、丙烯腈等化工原料，销售定价依据为市场价格，预计不超过7,000万元。

  2、审议程序 上述日常关联交易已于2014年4月13日公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

  上述关联交易需提交股东大会审议。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、胜利油田长安控股集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司79,500,000.00股,持股比例44.17%。胜利油田长安特易节能设备有限责任公司、胜利油田长安特易光电技术有限公司、胜利油田长安酒店有限责任公司、胜利油田长安建筑装饰工程有限责任公司、胜利油田安易雷电防护有限责任公司均为胜利油田长安控股集团有限公司控股子公司。

  2、胜利油田长安特易节能设备有限责任公司成立于2003年5月30日，注册资本为251万元，注册地为东营市东营区西四路212号，经营范围：控制柜、仪器仪表、泵、阀门、变压器、钻采配件生产、销售及安装；环保节能工程（凭资质经营）；劳保用品、五金工具的销售；环保节能技术开发和服务；包装袋的生产、销售。胜利油田长安特易节能设备有限责任公司为长安集团的控股子公司，长安集团持有其79.68%股权。

  3、胜利油田长安酒店有限责任公司成立于2003年3月11日，注册资本为80万元，注册地为东营区西三路188号，经营范围：客房、餐馆、主食、热菜、凉菜、酒水、饮料，机电产品（不含汽车）、服装、日用百货、五金建材销售；房屋租赁。胜利油田长安酒店有限责任公司为长安集团的控股子公司，长安集团持有其67.40%股权。

  4、天津博弘化工有限责任公司成立于2012年3月14日，注册资本为6,000万元，注册地为天津南港工业区南堤路以北华昌街以东，经营范围：化工产品生产与销售（不含危险化学品及易制毒品）；聚丙烯酰胺生产与销售（不含危险化学品及易制毒品）。天津博弘化工有限责任公司为公司全资子公司宝莫（北京）环保科技有限公司参股公司，宝莫（北京）环保科技有限公司持有其49%的股权。

  三、定价依据和交易价格

  上述关联交易价格均按照公允的市场价格协商确定。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与关联方发生购买商品、餐饮服务、销售化工原料等的关联交易，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不对公司业绩构成重大影响。

  五、独立董事意见

  公司独立董事毛惟德、高宝玉、许肃贤对该事项进行了事前认可，发表独立意见如下：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。

  六、监事会意见

  监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第十二次会议决议

  2、第三届监事会第十二次会议决议

  3、独立董事关于公司三届十二次董事会相关事项的独立意见

  特此公告

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年四月十三日

  证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2014-021

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  关于北京全资子公司对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  （一）宝莫（北京）环保科技有限公司（以下简称“宝莫（北京）”）系山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“宝莫股份”）全资子公司。为把握环保产业发展机遇，加快推进公司业务升级和战略转型，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，同意宝莫（北京）与北京九章环境工程股份有限公司（以下简称“北京九章”）、自然人王美礼共同出资设立东营宝莫环境工程有限公司（以下简称“宝莫环境”），并于2014年4月13日签订了《关于共同出资设立东营宝莫环境工程有限公司的投资协议》（以下简称“《投资协议》”）。

  东营宝莫环境工程有限公司拟注册资本3,000万元人民币，宝莫（北京）以自有资金出资1,800万元人民币，占注册资本60%；北京九章以现金出资900万元人民币，占注册资本 30%；自然人王美礼以现金出资300万元人民币，占注册资本10%。

  （二）本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

  （三）本次对外投资事项不构成关联交易。

  二、交易各方情况介绍

  （一）宝莫（北京）环保科技有限公司

  公司名称：宝莫（北京）环保科技有限公司

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  注册地址：北京市海淀区温泉镇人民政府513办公室

  法定代表人：刘皓

  注册资本：5,000万元

  经营范围：技术推广服务；销售化工产品（不含危险化学品）；专业承包；经济贸易咨询；投资管理。

  （二）北京九章环境工程股份有限公司

  公司名称：北京九章环境工程股份有限公司

  企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

  注册地址：北京市海淀区北四环西路 9号909室

  法定代表人：姜训镜

  注册资本：3,000万元

  经营范围：专业承包；水污染治理、大气污染治理；技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

  （三）王美礼

  住所：山东省东营区西二路575号27号楼3单元401室

  三、拟成立公司基本情况

  公司名称：东营宝莫环境工程有限公司

  注册资本：3,000万元人民币

  企业类型：有限公司

  拟定经营范围：水污染治理、大气环境治理、固体废弃物处理、生态工程和生态修复等相关环保技术的研究与开发、产品生产与销售、工程咨询、工程设计、承包建设、工程项目投资及运营。（具体以工商核准登记为准）

  四、宝莫环境未来发展规划

  宝莫环境将充分把握环保产业的发展机遇，整合人才、资质、技术、市场等资源，强化产品和技术创新，突出设计、建设、运营等综合服务，打造专业领先的环境工程技术服务公司。

  宝莫环境组建后,将发挥技术、市场等资源优势，运用污染治理新技术，积极参与油田污水处理及区域内城镇及工业污水治理、大气治理、污染防控等工程建设项目。拟重点开发的市场和领域包括：

  1、油田含油污水处理项目

  含油污水资源化利用项目：对含油污水进行处理，深度回收污水中的石油类，并使污水处理后达标回注、回用或外排。通过特殊生物菌群生化工艺，使处理后污水水质达到国家城镇污水处理排放标准（一级A标准），或经RO膜深度处理达到锅炉软化水标准用于锅炉或聚合物配制，实现资源化利用，从而实现更大的经济和社会效益。

  油田含油污水处理站的改造及运营项目：针对油田工艺落后或设备老化的污水处理站，通过提供工艺改造方案及设计，承包工程项目、接受委托运营或BOO/BOT等多种模式服务油田污水处理，提升运营管理水平。

  2、采用BOO/BOT等多种模式承接建设城镇污水处理、工业废水处理及大气治理等污染治理项目。

  五、本次对外投资的意义和存在的主要风险

  1、本次投资的意义

  发展环保产业符合宝莫股份的发展战略，宝莫环境的设立将使宝莫股份由单一产品销售向环保产品集成项目设计、建设、运营的模式转变，实现业务升级和战略转型。

  该项目通过各股东强强联合，整合各自的技术、资质、市场、资本等优势，有利于公司快速进入市场，形成环保领域专业化服务能力，做强做大环保业务，对公司抢抓市场机遇，实现快速发展，提升盈利能力具有重要的促进作用。

  2、风险及对策

  设立宝莫环境，发展环境保护业务符合国家产业政策，但也受市场、技术、人才等因素制约，存在一定的投资和经营风险，公司将通过持续强化技术开发、市场开拓和管理创新，建设高素质的业务团队，不断提升市场竞争力，降低经营风险，以优良业绩回报全体股东。

  六、备查文件

  （一）第三届董事会第十二次会议决议

  （二）《关于共同出资设立东营宝莫环境工程有限公司的投资协议》

  特此公告

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月十三日

  证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2014-022

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  关于向控股子公司广东宝莫生物

  化工有限公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (下转B19版)