证券时报多媒体数字报

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2014-021

山东三维石化工程股份有限公司

第三届董事会2014年第三次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第三次会议通知于2014年4月10日以电子邮件、公司局域网等方式发出，会议于2014年4月14日上午09:30在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应参加会议董事9人（其中独立董事3人），实际参加会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票的方式通过了以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于参股设立上海志商电子商务有限公司的议案》

董事会同意公司以自有资金出资与山东隆众信息技术有限公司、淄博联豪网络科技有限公司共同出资设立“上海志商电子商务有限公司” （暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准），并授权公司董事长签署后续合作文件。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于参股设立上海志商电子商务有限公司的公告》。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司

董事会

2014年4月14日

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2014-022

山东三维石化工程股份有限公司

第三届监事会2014年第三次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2014年第三次会议（以下简称“会议”）于2014年4月10日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2014年4月14日下午在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。与会监事经审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参股设立上海志商电子商务有限公司的议案》

监事会同意公司以自有资金出资与山东隆众信息技术有限公司、淄博联豪网络科技有限公司共同出资设立“上海志商电子商务有限公司” （暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司监事会

2014年4月14日

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2014-023

山东三维石化工程股份有限公司

关于参股设立上海志商

电子商务有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟参股设立上海志商电子商务有限公司，具体情况如下：

一、对外投资概述

（一）公司拟以自有资金出资人民币390万元与山东隆众信息技术有限公司、淄博联豪网络科技有限公司共同出资设立“上海志商电子商务有限公司” （暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准，以下简称“上海志商”），公司出资占上海志商注册资本的39%。

（二）公司于2014年4月14日召开了第三届董事会2014年第三会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股设立上海志商电子商务有限公司的议案》。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次投资不涉及重大资产重组事项。公司与其他投资主体不存在关联关系，不涉及关联交易的情形。董事会授权公司董事长签署后续合作文件。

二、其他投资主体介绍

（一）山东隆众信息技术有限公司

1、法定代表人：潘隆

2、住所：淄博高新区政通路135号高科技创业园E座530室

3、注册资本：1,000万元

4、经营范围：前置许可经营项目：互联网信息服务【不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务】（许可证期限至2018年12月24日）。一般经营项目：商务信息咨询；电子商务咨询服务；企业管理咨询（以上三项不含消费储值及类似相关经济活动）；软件开发；广告设计、制作、发布及代理；网络技术服务等。

（二）淄博联豪网络科技有限公司

1、法定代表人：潘隆

2、住所：淄博高新区政通路135号高科技创业园E座519、521室

3、注册资本：100万元

4、经营范围：软件开发；网站建设；广告设计、制作、发布及代理；网络技术服务；商务信息咨询，网上信息咨询服务，企业管理咨询（以上三项不含消费储值及类似相关经济活动）；会议、会展服务；商务专题调研（不含消费储值及类似相关经济活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：上海志商电子商务有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准）

2、拟注册资本：1,000万元

3、出资方式：自有货币资金出资

4、注册地址：中国（上海）自由贸易区试验区华申路221号1幢1层190室

5、拟经营范围：计算机软件、网络技术的开发、销售，网络系统集成，石化原料、石化产品的销售，广告的设计，利用自有媒体发布广，会展服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），附设分支机构，从事货物及技术的进出口业务，企业管理咨询，投资咨询，企业形象策划，市场营销策划；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。

6、股东情况及出资方式

四、对外投资合同的主要内容

公司第三届董事会2014年第三次会议审议通过了《关于参股设立上海志商电子商务有限公司的议案》，2014年4月14日公司董事长与其他两名投资主体在山东淄博签署了《关于设立上海志商电子商务有限公司的框架协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：

（一）合作方

A方：山东隆众信息技术有限公司

B方：山东三维石化工程股份有限公司

C方：淄博联豪网络科技有限公司

（二）注册资本及支付方式

上海志商的注册资本为1,000万元人民币，其中：

山东隆众信息技术有限公司认缴510万元，占注册资本的51%；

山东三维石化工程股份有限公司认缴390万元，占注册资本的39%；

淄博联豪网络科技有限公司认缴100万元，占注册资本的10%。

以上出资额在2014年4月30日前足额缴纳。

（三）董事会及管理人员

董事会由5名董事组成，其中由山东隆众信息技术有限公司委派2名、山东三维石化工程股份有限公司委派2名、淄博联豪网络科技有限公司委派1名。董事长由董事会选举产生。董事任期3年，经委派方继续委派可以连任。

上海志商设经理，由董事会决定聘任或者解聘，负责公司日常生产经营事务。上海志商财务负责人由山东三维石化工程股份有限公司指派，并经董事会认可。

（四）协议生效

协议自各方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

五、对外投资设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

电子商务作为现代服务业中的重要产业，有“朝阳产业、绿色产业”之称，具有“三高”、“三新”的特点（“三高”即高人力资本含量、高技术含量和高附加价值；“三新”是指新技术、新业态、新方式）。其具有市场全球化、交易连续化、成本低廉化、资源集约化等优势，市场前景广阔。公司在具有政策优势的上海自贸区参股设立上海志商电子商务有限公司可以分享电子商务快速发展所带来的收益。

（二）风险因素

公司本次参股设立上海志商电子商务有限公司，可能存在因当地政府政策、行政审批等因素导致的风险。除此之外，还可能存在参股公司经营业绩不达预期的风险。

（三）对公司的影响

公司通过参股设立上海志商电子商务有限公司可以分享电子商务快速发展所带来的收益，有利于进一步拓展公司发展空间、形成多元利润支撑，增强公司整体竞争优势和发展后劲。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会2014年第三次会议决议；

（二）《关于设立上海志商电子商务有限公司的框架协议》。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2014年4月14日