证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  二、主要财务数据和股东变化

  （一）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  截至披露前一交易日的公司总股本：

  ■

  公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

  √ 是 □ 否

  ■

  是否存在公司债

  √ 是 □ 否

  公司是否存在最近两年连续亏损的情形

  □ 是 √ 否

  （二）前10名股东持股情况表

  ■

  （三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、管理层讨论与分析

  报告期，受国家对生猪市场价格的调控日趋完善，大量猪肉的进口导致“猪周期”未如先例呈现上升趋势，生猪价格回乏无力，继而持续低位运行。另一方面，上半年公司主要原材料玉米、豆粕的价格持续增长，直到9月份呈现下降趋势且维持年初水平，亦对公司的养殖利润造成一定影响。

  报告期，公司实现营业收入99,649.68万元，比上年增加41.28%；实现利润总额515.14万元，比上年增加127.05%；归属于上市公司股东的净利润285.51万元，比上年增加115.05%。

  报告期，通过全体员工的共同努力，完成以下相关工作：

  （一）进一步夯实主业提高生产水平，严抓食品安全

  报告期，公司主要完成了下列工作：1、30万头规模生态养猪小区募集资金投资项目建设稳步推进；2、有效加强了肉制品销售网络的建设，增加了公司生猪屠宰业务量，将公司品牌打入周边五省地区；3、饲料生产与销售快速增长，有效缓解公司规模扩张后的饲料、原料供应压力；4、稳步推进养殖村建设项目，发展养殖户50余户；5、在生猪、饲料、鲜肉的生产与销售过程中，严格管控每一个环节，未发生食品安全事故。

  报告期，公司出栏生猪33.84万头，比上年下降4.63%，其中育肥猪13.35万头，比上年下降15.51%，幼猪15.28万头，比上年增长8.52%，种猪5.21万头,比上年下降6.96%；全年销售肉制品26,448.45吨，比上年增长238.26%；全年销售饲料43,488吨，比上年增长171.54%。

  （二）深入推进内控体系建设

  报告期，为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司聘请湖南弘道企业管理咨询有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，为公司建立了一套设计科学、层次清晰、运行有效、适合公司自身业务特点的内部控制体系，满足公司提升自身管理水平的要求，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，最终促进公司发展战略的落实。

  （三）探索解决公司业务发展瓶颈之道

  近年来，国内生猪养殖、屠宰行业竞争日趋激烈，同时猪肉价格受制于国家政策限制，较大程度地影响了公司业绩，公司主营业务发展面临瓶颈。公司董事会经过仔细研究、多方论证后，于报告期启动了非公开发行股票引进战略投资者的工作，即在公司原有的生猪养殖基础上引入羊肉、牛肉、婴儿奶粉和液态奶等业务，以期成为公司新的利润增长点，从长远来看，此举既可满足国内对优质放心蛋白质食品的消费需求，又可改善公司财务状况，增强公司持续盈利能力和抗风险能力。

  （四）强化企业组织和企业文化建设

  报告期，公司开展了一系列活动，丰富了员工业余生活，增强了员工凝聚力，为实现公司的跨越式发展积累了深厚的文化底蕴。

  四、涉及财务报告的相关事项

  （一）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

  根据公司第四届董事会第十七次会议，公司以自有资金4,788.60万元对怀化九鼎（后更名为：大康九鼎）进行了增资，成为持有其51%股份的控股股东，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的2012-076号公告（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-29/61966127.PDF）。

  （二）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-017

  湖南大康牧业股份有限公司

  关于提前披露2013年度报的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告相关事项原定于2014年04月28日披露。现由于公司2013年度报告编制工作进展顺利，已提前完成年度报告的编制工作，经向深圳证券交易所申请同意后，公司决定提前至2014年04月15日披露2013年度报告。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司董事会

  2014年04月15日

  证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-018

  湖南大康牧业股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2014年04月02日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2014年04月13日在公司会议室（湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人（其中现场出席的董事8人，以通讯方式出席的董事3人，分别是彭继泽、曾世民、邓志辉）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

  会议由董事长陈黎明主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

  一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度总经理工作报告》。

  二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度董事会工作报告》。

  公司独立董事蔡健龙、王远明、杨胜刚、邓志辉分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。前述《独立董事述职报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度财务决算报告》。

  2013年公司实现营业收入99,649.68万元，比上年增长41.28%；实现利润总额515.14万元，比上年增长127.05%；归属于上市公司股东的净利润285.51万元，比上年增长115.05%。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度财务预算报告》。

  2014年度公司计划实现营业收入128,784.08万元、净利润2,367.42万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  五、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  报告的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-021）。

  六、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《2013年度报告全文及摘要》。

  《2013年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  七、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《2013年度利润分配预案》。

  考虑到公司股东利益、公司长远发展需要以及中小投资者的意见和建议，同时根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2014〕2-147号），公司截止2013年12月31日可供股东分配的利润为10,032.90万元。2013年度利润分配预案如下：本年度不派发现金红利、不送红股。拟以截至2014年04月13日的总股本874,860,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增437,430,000股，转增后公司总股本将增加至1,312,290,000股。上述分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》的规定。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  八、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《2013年度内部控制评价报告》，报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  针对上述评价报告，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》；公司保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司<2013年度内部控制评价报告>的核查意见》；公司监事会发表了审核意见，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2014-018）。

  九、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《内部控制规则落实自查表》，自查表的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  根据会议表决结果，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用不超过120万元。

  该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十一、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。

  公司定于2014年5月6日上午9:00时在湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店三楼二号会议室召开2013年年度股东大会，审议《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2014年度财务预算报告》、《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》以及《关于续聘会计师事务所的议案》。

  《关于召开2013年年度股东大会的通知》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司董事会

  2014年04月15日

  证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-019

  湖南大康牧业股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年04月13日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议在公司会议室（怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2014年04月02日通过专人、传真等方式送达给监事，会议应到监事5人，实到监事5人（其中现场出席的监事3人，以通讯方式出席的监事2人，分别是杨虹、汪洁）。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李敏辉召集并主持，经全体监事认真审议后形成如下决议：

  一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度财务决算报告》。

  2013年公司实现营业收入99,649.68万元，比上年增长41.28%；实现利润总额515.14万元，比上年增长127.05%；归属于上市公司股东的净利润285.51万元，比上年增长115.05%。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度财务预算报告》。

  2014年度公司计划实现营业收入128,784.08万元、净利润2,367.42万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  报告的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-021）。

  五、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度报告全文及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《2013年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  六、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度利润分配预案》。

  考虑到公司股东利益、公司长远发展需要以及中小投资者的意见和建议，同时根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2014〕2-147号），公司截止2013年12月31日可供股东分配的利润为10,032.90万元。2013年度利润分配预案如下：本年度不派发现金红利、不送红股。拟以截至2014年04月13日的总股本874,860,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增437,430,000股，转增后公司总股本将增加至1,312,290,000股。上述分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》的规定。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  七、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度内部控制评价报告》，报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  监事会认为：公司内部控制不存在重大缺陷，2013年度内部控制评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司监事会

  2014年04月15日

  证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014－021

  湖南大康牧业股份有限公司

  董事会关于募集资金年度存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2010〕1487号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股(A股)股票2,600.00万股，发行价格为每股人民币24.00元，共计募集资金62,400.00万元，坐扣承销费4,903.00万元、保荐费用100.00万元后的募集资金为57,397.00万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2010年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。

  另扣除信息披露费、审计费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用956.16万元后，公司本次募集资金净额为56,440.84万元。上述募集资金已经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕2-22号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  公司以前年度使用募集资金52,091.70万元，以前年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为719.59万元。2013年度实际使用募集资金4,088.65万元，2013年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为169.22万元。截止2013年12月31日，累计使用募集资金56,180.35万元，累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额为888.81万元，募集资金余额为1,149.29万元(包括累计收到的银行利息和扣除银行手续费等的净额)。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运指引》等有关规定，公司于2010年3月10日召开了2009年年度股东大会，审议并表决通过了公司《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

  根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并先后于2010年11月、2011年6月和保荐机构中德证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司长沙高桥支行、招商银行股份有限公司长沙四方坪支行、兴业银行长沙万家丽支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年6月、7月，子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司、大康肉类食品有限公司分别和保荐机构中德证券有限责任公司与交通银行股份有限公司长沙高桥支行签订了《募集资金三方监管协议》；2012年8月，子公司溆浦均益生态养殖有限公司连同本公司和保荐机构中德证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司溆浦支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议均明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2013年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1、募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

  2、本期超额募集资金的使用情况详见本报告附表一。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表二。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  附表一：《募集资金使用情况对照表》

  附表二：《募集资金变更项目情况表》

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司董事会

  2014年04月15日

  附表一：

  募集资金使用情况对照表

  2013年度

  编制单位：湖南大康牧业股份有限公司

  单位：人民币万元

  ■

  附表二：

  变更募集资金投资项目情况表

  2013年度

  编制单位：湖南大康牧业股份有限公司

  单位：人民币万元

  ■

  证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-022

  湖南大康牧业股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年05月06日召开2013年年度股东大会，审议第四届董事会第二十八次会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议时间：2014年05月06日上午9:00时

  （二）会议地点：湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店三楼二号会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议召开方式：现场会议

  （五）会议期限：半天

  （六）股权登记日：2014年04月24日

  二、会议审议事项

  （一）《2013年度董事会工作报告》；

  （二）《2013年度监事会工作报告》；

  （三）《2013年度财务决算报告》；

  （四）《2014年度财务预算报告》；

  （五）《2013年度报告全文及摘要》；

  （六）《2013年度利润分配预案》；

  （七）《关于续聘会计师事务所的议案》。

  上述议案内容可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  公司独立董事将在本次股东大会上述职。

  三、出席会议对象

  （一）截至2014年04月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

  （二）公司董事、监事和高级管理人员；

  （三）公司聘请的见证律师及其他人员。

  四、出席会议登记办法

  （一）登记时间：2014年05月05日上午8:30－11:30，下午13:30－16:30

  （二）登记办法

  1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

  （三）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店大堂。

  五、其他事项

  （一）会议联系人：谌婷

  联系电话：0745－2828532、2828533

  传 真：0745－8689262

  电子邮箱：chenting@dakangmuye.com

  联系地址：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋

  邮编：418009

  （二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司董事会

  2014年04月 15日

  附件：

  授 权 委 托 书

  致：湖南大康牧业股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司2013年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  委托人姓名或名称（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人姓名(签字)：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014－023

  湖南大康牧业股份有限公司

  关于举行2013年度报告网上说明会的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年04月29日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长陈黎明、独立董事邓志辉、财务总监罗光啸、董事会秘书严芳、保荐代表人孙小中。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司董事会

  2014年04月15日