证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，全球工业生产和贸易疲弱，世界经济增速继续小幅回落；国内经济持续低迷，投资需求增长乏力，电机行业面临产能过剩、产品价格下降的双重压力。面对错综复杂的外部经济环境和市场竞争环境，公司在全体员工的共同努力下最大限度上克服了外部市场环境对公司经营业绩的不利影响，全年实现营业收入9.18亿元，同比增加22.28%，实现归属于上市公司股东的净利润1,017.83万元，同比减少44.34%。

  报告期内，公司坚持专业多元化发展，公司使用超募资金1,800.00万元进行投资设立控股子公司“江苏富松模具科技有限公司”， 该公司的设立可缓解通达动力目前高端模具靠外购解决，质量和供应周期无法完全满足公司和客户要求的问题，也可同时为国内知名电机生产商的自有冲片生产提供模具配套，将加快公司产品结构调整，提升产品等级，进一步提高公司的市场竞争力和抵御风险的能力，为股东创造更好的投资回报。

  公司不断进行自主创新和提高研发能力，取得了多项研发成果，研发的“一种风电转子热套轴工艺”、“ 一种同步发电机/风电定子扇形片的检测方法”获得国家知识产权局授权发明专利，同时还获得18项实用新型专利。“高效长寿级进电机定转子铁芯”、“安全高效风电与永磁混合动力电机铁芯”、“高效节能曳引机定子冲片和铁芯”三项产品获得了江苏省科学技术厅高新技术产品认定。2013年公司技术 中心被认定为省级企业技术中心。

  公司通过设备自动化改造，加快实现公司降低成本，提升生产效率的目标。公司在新产品，新业务，新模式等方面寻找机会，有效进行资源整合，积极引进高端人才，强化内部管理及提高经营管理水平。通过积极拓展海内外业务市场、强化自身业务能力、优化客户服务，不断地提升公司的市场核心竞争力。报告期内，公司通过了高新技术企业复审，被评为“南通市知识产权示范企业”、“南通市高技能人才培养基地”。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2013年2月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》，决定使用超募资金1,800.00万元和自然人施建峰（出资200万元）共同投资设立“江苏富松模具科技有限公司”。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上

  净利润为正，同比上升50％以上

  ■

  江苏通达动力科技股份有限公司

  董事长：姜煜峰

  二○一四年四月十三日

  证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2014-011

  江苏通达动力科技股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第二届监事会第十二次会议于2014年4月13日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件的方式于2014年4月7日向各监事发出。本次监事会会议由监事会主席何建忠先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议发出表决票3张，收回有效表决票3张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度利润分配方案》；

  表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司2013年实现净利润10,760,953.68元，其中母公司实现净利润12,761,996.12元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,276,199.61元，减掉2013年度分红4,953,000.00元，加上年初未分配利润123,342,240.91元，实际可供股东分配利润为129,875,037.42元。

  2013年度利润分配预案如下：以截止2013年12月31日公司总股本165,100,000.00股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.30元人民币（含税）。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度财务决算报告》；

  表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

  公司2013年度实现营业收入918,130,795.99元，同比增加22.28%；实现利润总额11,889,892.52元，同比减少42.49%；实现归属于母公司的净利润10,178,331.15元，同比减少44.34%。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度财务预算报告》；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  公司2014年度预计营业总收入100,028.03万元；预计利润总额3,443.42万元；预计净利润3,011.40万元。

  特别提示：本预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2014年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年年度报告及其摘要的议案》；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  全体监事一致认为董事会编制和审核的公司2013年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《江苏通达动力科技股份有限公司2013年年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司2013年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司2013年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，自从担任公司2013年度审计的会计师事务所以来，认真履行各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司2013年度聘请财务审计机构费用为65万元人民币。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

  根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

  （1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

  （2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

  （3）报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况，我们对该报告无异议。

  《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  为提高资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟使用不超过5,000.00万元自有闲置资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于使用自有闲置资金购买银行理财产品，处理方式符合相关法律、法规和《股票上市规则》等的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用不超过5,000万元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。

  《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时登载于《证券时报》、《上海证券报》。

  10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  公司拟使用不超过2.8亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合相关法律、法规和《股票上市规则》等的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过2.8亿元闲置募集资金投资保本型的银行短期理财产品。

  《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时登载于《证券时报》、《上海证券报》。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  公司基于自身未来的发展，以及募集资金项目建设过程中的实际情况，有计划的调整募集资金项目的建设周期，采取谨慎态度对项目达到预定可使用状态日期进行了调整，未改变项目内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，调整后的建设周期符合公司实际经营情况，且决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定。我们同意公司本次关于募投项目延期达到预定可使用状态的调整。

  12、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于坏账核销的议案》；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  公司对坏账的计提符合相关法规及财务制度的规定，本次拟核销的坏账总计5,688,285.00元，已全额计提坏账准备，核销后不会对公司2014年度利润产生影响，核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，不存在损害公司和股东利益的行为；公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次坏账核销事项，并建议公司管理层认真分析坏账形成原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。

  13、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、现金流量状况、社会资金成本、外部融资环境、项目投资资金需求等因素的基础上，制订了对投资者持续、稳定、科学的回报机制与规划，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  三、备查文件

  公司《第二届监事会第十二次会议决议》

  特此公告。

  江苏通达动力科技股份有限公司监事会

  2014年4月13日

  证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2014-017

  关于召开江苏通达动力科技

  股份有限公司

  2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2013年度股东大会。会议的有关事项如下：

  一、会议召开的基本情况：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年5月15日下午2:00

  （2）网络投票时间为：2014年5月14日-2014年5月15日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日15:00-2014年5月15日15:00期间的任意时间。

  3、现场会议地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

  4、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场投票表决与网络投票相结合

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

  5、出席对象

  （1）截止2014年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员

  （3）公司聘请的律师

  二、会议审议事项：

  1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》；

  2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》；

  3、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度利润分配方案》；

  4、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度财务决算报告》；

  5、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度财务预算报告》；

  6、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年年度报告及其摘要》；

  7、审议《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

  8、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2014-2015年度银行融资计划》；

  9、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》；

  10、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  11、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

  12、审议《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》。

  13、审议《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》。

  三、现场会议登记方法

  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

  2、登记时间：2014年5月13日、14日 9:00-11:30,13:30-17:00

  3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室

  通讯地址：江苏省南通市通州区四安镇兴石路58号 邮政编码：226352

  联系电话：0513-86213861 传真：0513-86213965

  联系人：陆洋、朱维维

  4、登记和表决时提交文件的要求

  自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票代码：362576

  2、 投票简称：动力投票

  3、 投票时间：2014年5月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00.

  4、 在投票当日，“动力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

  ■

  （3）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托股数”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  6、 投票举例

  （1）股权登记日持有“通达动力”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，其申报如下：

  ■

  （二）采用互联网投票的操作流程：

  1、 投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00的任意时间。

  2、 股东或许身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程：登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”中选择“通达动力2013年度股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  五、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

  2、联系方式：

  地址：江苏省南通市通州区四安镇兴石路58号董事会办公室

  邮政编码：226352

  联系人：陆洋、朱维维

  电话：0513-86213861、0513-86213757

  传真：0513-86213965

  特此公告。

  江苏通达动力科技股份有限公司董事会

  2014年4月13日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司（下称“公司”）于 年 月 日召开的2013年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人股东账户： 委托人持股数： 股

  委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

  代理人姓名： 代理人身份证号码：

  ■

  注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

  2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

  委托人签字/盖章：

  年 月 日

  证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2014-010

  江苏通达动力科技股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第二届董事会第十五次会议于2014年4月13日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2014年4月7日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中盛波、贺小勇和张晓荣以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度报告全文》；

  独立董事傅丰礼先生、贺小勇先生、张晓荣先生均向董事会提交了《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职。《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2013年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本报告应提交2013年度股东大会审议。

  2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度总经理工作报告》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  该报告真实、客观地反映了公司2013年度经营状况，并阐述了2014年度工作目标。

  3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度利润分配方案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司2013年实现净利润10,760,953.68元，其中母公司实现净利润12,761,996.12元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,276,199.61元，减掉2013年度分红4,953,000.00元，加上年初未分配利润123,342,240.91元，实际可供股东分配利润为129,875,037.42元。

  2013年度利润分配预案如下：以截止2013年12月31日公司总股本165,100,000.00股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.30元人民币（含税）。

  公司董事会认为公司2013 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定。独立董事和监事会均对本次利润分配预案发表了同意意见。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案应提交2013年度股东大会审议。

  4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度财务决算报告》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司2013年度实现营业收入918,130,795.99元，同比增加22.28%；实现利润总额11,889,892.52元，同比减少42.49%；实现归属于母公司的净利润10,178,331.15元，同比减少44.34%。

  本报告应提交2013年度股东大会审议。

  5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度财务预算报告》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司2014年度预计营业总收入100,028.03万元；预计利润总额3,443.42万元；预计净利润3,011.40万元。

  特别提示：本预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2014年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  本报告应提交2013年度股东大会审议。

  6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年年度报告及其摘要》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》。

  本报告应提交2013年度股东大会审议。

  7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，自从担任公司2013年度审计的会计师事务所以来，认真履行各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司2013年度聘请财务审计机构费用为65万元人民币。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。

  公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案应提交2013年度股东大会审议。

  8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014—2015年度银行融资计划》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  根据公司生产经营的实际情况，同意公司及控股子公司在2014—2015年度银行借款实际余额控制在人民币3亿元以内，该借款均用于公司日常经营所需的流动资金。

  本议案应提交2013年度股东大会审议。

  9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案应提交2013年度股东大会审议。

  10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本报告应提交2013年度股东大会审议。

  11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，在任意时点使用不超过5,000万元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。

  12、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  同意公司在确保不影响募集资金项目建设和日常经营及资金安全的前提下，使用不超过2.8亿元闲置募集资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。

  本议案应提交2013年度股东大会审议。

  13、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事、监事会以及保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于部分募投项目延期的议案》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  14、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》要求，并结合《公司法》、《中小企业板规则汇编》以及相关法律法规的规定，公司拟对章程进行修订。

  《公司章程修正案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案应提交2013年度股东大会审议。

  15、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于坏账核销的议案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事、监事会以及保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于坏账核销的议案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  16、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案应提交2013年度股东大会审议。

  17、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  《关于召开2013年度股东大会的通知》将登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  附件：公司章程修正对照表

  江苏通达动力科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月13日

  附件：

  江苏通达动力科技股份有限公司章程修正对照表：

  ■

  证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2014-018

  江苏通达动力科技股份有限公司

  关于举行2013年度报告

  网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  江苏通达动力科技股份有限公司《2013年度报告全文及摘要》于2014年4月13日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。2013年度报告全文及其摘要登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2013年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上，供全体股东和投资者查询、阅读。

  为使广大投资者进一步详细了解公司2013年度报告信息，公司定于2014年4月18日（星期五）下午 13:30-15:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。

  届时公司董事长姜煜峰先生、总经理言骅先生、副总经理、财务负责人兼董事会秘书陆洋先生、独立董事张晓荣先生和保荐代表人邹文琦先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  江苏通达动力科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月13日

  证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2014-016

  江苏通达动力科技股份有限公司

  未来三年（2014年—2016年）

  股东回报规划

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步健全和完善江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的现金分红机制，积极回报广大股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）以及《公司章程》等的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

  一、制定本规划考虑因素

  着眼于公司长远发展需要，综合考虑公司经营发展目标，股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，同时充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求等情况，兼顾平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，建立对投资者持续、稳定的回报规划和机制。

  二、本规划的制定原则

  (下转B106版)