证券时报多媒体数字报

(上接B97版)

附件1

募集资金使用情况对照表

2013年度

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2013年度

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-025

浙江久立特材科技股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）2013年度股东大会。

（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间和日期：2014年5月7日（星期三）13时30分

（五）会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区诸睦漾路1899号久立特材行政大楼三楼会议室

（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决的方式

（七）出席对象：

1、截至2014年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议《2013年度董事会工作报告》；

（二）审议《2013年度监事会工作报告》；

（三）审议《2013年年度报告全文及其摘要》；

（四）审议《2013年度财务决算的议案》；

（五）审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；

（六）审议《关于公司聘请2013年度审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案内容详见刊登在2014年4月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2014年5月6日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

（二）登记地点：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

（三）登记办法：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、其他

（一）联系方式

会议联系人：寿昊添

联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

联系电话：0572-2539125，0572-2539041

传真号码：0572-2539799

联系地址： 浙江省湖州市吴兴区诸睦漾路1899号

邮 编： 313028

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议

2、其他备查文件

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2014年4月15日

附件：授权委托书

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-026

浙江久立特材科技股份有限公司关于

召开2013年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）将于2014年4月25日（星期五）15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（irm.p5w.net）参与本次说明会。

本次说明会出席的人员有：公司董事长周志江先生、总经理蔡兴强先生，独立董事虞迪锋先生、董事会秘书郑杰英女士及财务负责人杨佩芬女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2014年4月15日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-027

浙江久立特材科技股份有限公司

关于公司投资建设年产5000吨

大型装备用耐腐蚀换热管束

技术开发及产业化项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步提升浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）产品档次和优化产品结构，也为了满足下游石油化工、化肥、核电、航天航空等行业对大型、高效换热装备的市场需求，公司决定投资建设年产5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目。现将项目基本情况报告如下：

一、投资项目概述

（一）项目基本情况

公司以自有资金投资建设年产5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目（以下简称项目），总投资额27,468万元。

（二）项目审批程序

本次投资已经公司三届二十八次董事会审议通过；根据《公司章程》、《公司授权管理制度》等相关法律法规规定，无需提交股东大会审议。

（三）本次属于公司对内投资，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

本次投资主体为公司。

三、投资标的的基本情况

（一）项目名称

年产5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目。

（二）项目选址

项目位于湖州市吴兴区诸睦漾路1899号（即久立不锈钢工业园区内），占地61.5亩。其中，新建主厂房25200平方米。

（三）项目规模及资金构成

（1）项目总投资27,468万元。其中,固定资产投资25,468万元，铺低流动资金2,000万元。

（2）资金来源：自有资金。

（四）项目特点及经济效益估算

工业用不锈钢管是我国钢材中发展较快的品种之一，近20年产量增加近1.5倍，但是由于工艺技术与装备水平的差距，很多高档次的品种尚不能生产，特别是石油化工、航天航空、核电工业用的不锈钢和高镍合金的高效传热长管仍基本依赖进口。

本项目主要采用先进的技术与工艺，引进具有国际先进水平的矫直机、联合探伤机等设备，购置成型机、水压试验机等国产设备，通过全自动流水线生产模式，生产的成品管材长度较长。产品重点应用于航空航天、核电、石油化工、化肥等领域。

本项目建成后将形成年产5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束的生产能力，产品具有超长、高镍等特点，预计实现销售收入37,907万元，利税5,590万元。

（五）项目建设期：建设期2年。

（六）目前项目已经完成可行性研究、备案、环评等工作。

四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）项目投资的目的及对公司的影响

该项目可有效增加换热管的产能，以满足下游市场对超长换热管的需求，从而进一步提高公司产品市场占有率，为公司创造更多的效益；同时，项目可提升公司产品档次和优化产品结构，进一步提高公司核心竞争力，符合公司“长、特、优、高、精、尖”的发展战略，促进公司可持续发展。

（二）本次项目投资存在的风险

该项目的效益测算是基于目前的行业及市场状况，并不代表公司对该项目的业绩承诺，能否实现预测效益，将受到宏观经济环境、市场变化、产品价格以及成本水平等诸多因素的影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司三届二十八次董事会会议决议

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司

2014年4月15日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-028

浙江久立特材科技股份有限公司

关于公司利用自有资金投资短期

保本理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年4月12日，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十八次会议审议通过了公司《关于利用自有资金投资短期保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币10000万元（含本数）的自有资金投资保本理财产品，并授权公司管理层具体负责相关事宜，授权期限自获三届二十八次董事会审议通过之日起一年。

一、投资概况

1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金进行短期保本理财产品投资，增加公司收益。

2、资金来源：公司以部分自有资金作为短期保本理财产品投资的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，择机购买。

3、投资额度：不超过人民币10000万元（含本数）。

4、投资品种：公司运用自有资金投资的品种为短期保本理财产品。

5、投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权。具体投资活动由财务部负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、内控及投资风险：

（1）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

（2）公司已制订《授权管理制度》规范了公司对外投资行为，有利于有效防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

（3）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（4）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（5）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买一年以内保本理财产品，不得用于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中涉及的风险投资。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门应当不定期对资金使用情况进行检查，以确保资金的安全。

（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（6）公司将根据深交所的相关规定，及时披露报告期内理财产品投资情况以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过1亿元的资金购买短期保本理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事及监事会对公司使用自有资金投资短期保本理财产品的意见

1、独立董事的独立意见

公司本次使用自有资金投资短期保本理财产品的决策程序符合《公司章程》以及证监会和深交所等有关规定，公司在不影响公司主营业务正常开展和保障投资资金安全的前提下，使用自有资金投资短期保本理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司正常经营资金需求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司利用自有资金投资短期保本理财产品，额度为不超过人民币10000万元（含本数）。

2、监事会发表的意见

公司利用自有资金投资短期保本理财产品，是在确保日常经营等资金需求的前提下，为提高公司资金的使用效率和收益所进行的现金管理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币10000万元（含本数）的自有资金投资短期保本理财产品。

五、保荐机构核查意见

公司关于利用自有资金投资短期保本理财产品的议案的审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以自有资金适度进行低风险保本理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。保荐机构对公司不超过人民币1亿元（含1亿元）的自有资金投资短期保本理财产品之事项无异议。

六、备查文件

1、公司三届二十八次董事会决议

2、公司三届十七次监事会决议

3、独立董事关于该事项的独立意见

4、保荐机构关于该事项的核查意见

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司

2014年4月15日