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证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2014-20 甘肃莫高实业发展股份有限公司2014年第1次临时股东大会决议公告 2014-04-15 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议无否决或修改提案的情况 ●本次会议无新提案提交表决 ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间和地点 甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称公司)2014年第1次临时股东大会于2014年4月14日下午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:
(三)会议由公司董事会召集,董事长赵国柱主持,会议采取记名投票方式进行表决,根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席7人,董事李开斌、独立董事严复海因公未出席会议;公司在任监事3人,出席2人,监事杨英才因公未出席会议;公司董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、提案审议情况
注:涉及以特别决议通过的《关于修改<公司章程>的议案》,获得出席会议股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师见证情况 本次会议由甘肃雷诺律师事务所 雷声、贺彦 律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。 四、备查文件 1、公司2014年第1次临时股东大会决议。 2、公司2014年第1次临时股东大会会议记录。 3、甘肃雷诺律师事务所关于公司2014年第1次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会 二○一四年四月十五日 本版导读:
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