证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）2014年第1次临时股东大会于2014年4月14日下午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

（三）会议由公司董事会召集，董事长赵国柱主持，会议采取记名投票方式进行表决，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，董事李开斌、独立董事严复海因公未出席会议；公司在任监事3人，出席2人，监事杨英才因公未出席会议；公司董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

注：涉及以特别决议通过的《关于修改<公司章程>的议案》，获得出席会议股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次会议由甘肃雷诺律师事务所 雷声、贺彦 律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

四、备查文件

1、公司2014年第1次临时股东大会决议。

2、公司2014年第1次临时股东大会会议记录。

3、甘肃雷诺律师事务所关于公司2014年第1次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

二○一四年四月十五日