证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江河创建集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十二次会议于2014年4月14日在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致通过如下决议：

  通过《关于转让海外子公司股权签订补充协议的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2014年4月9日公司2013年年度股东大会审议通过了《关于转让六家海外子公司全部股权的议案》。目前公司在办理海外子公司股权转让具体变更工作时，由于卡塔尔当地审批部门在执行中不允许有限公司股权转让价格低于名义注册资本，需要对转让价格进行调整，同意公司针对《股权转让协议》签订《补充协议》，主要内容如下：

  "截至本补充协议签署之日，江河（卡塔尔）有限公司注册资本为20万里亚尔，标的股权对应的出资额为9.8万里亚尔，折合人民币为162,934.80元（汇率按照2013年12月31日中国人民银行公布的中间价及相关国家央行公布的中间价计算）。经各方协商同意，标的股权的转让对价为人民币162,934.80元。

  本补充协议与《股权转让协议》中的相关内容不一致的，以本协议为准。"

  另外，考虑到其他海外子公司具体办理股权转让变更的地方惯例和实际情况，公司转让江河幕墙澳大利亚有限公司、江河幕墙美洲有限公司和江河幕墙加拿大有限公司的股权转让价格也由0元分别调整为1澳元、1美元和1加元。针对上述股权转让价格的调整，同意公司与相关各方分别签订《补充协议》。

  上述价格调整均为公司在办理上述海外子公司股权转让实际操作中按照当地要求而进行，旨在促使股权转让顺利完成，并未损害公司利益。同意公司按照上述调整后的价格具体办理上述股权转让相关事宜。

  特此公告。

  江河创建集团股份有限公司董事会

  2014年4月14日