证券时报多媒体数字报

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-014

云南铜业股份有限公司

2014年度一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日

（二）预计的业绩： 盈利

（三）预计的业绩情况

二、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本期公司加强经营管理，加大成本费用控制的力度，营业收入同比上升，产品成本、期间费用同比下降，实现当期扭亏。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2014年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一四年四月十四日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-015

云南铜业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2014年4月11日由公司证券部以电话形式发出，会议于2014年4月14日下午14：00在昆明市人民东路111号公司6楼会议室准时召开。会议应到董事11人，实到董事10人，董事郑铁生先生因公务委托董事史谊峰先生代为出席并表决。会议由董事长武建强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于张放先生辞去公司副总经理的议案》；

张放先生因工作调动原因辞去公司副总经理职务，张放先生辞职后，不再担任公司其他职务。

张放先生未持有云南铜业（证券代码：000878）股份。张放先生在担任本公司副总经理期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为本公司持续、稳定和健康发展做出了重要的贡献。为此，本公司董事会对张放先生在任职期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一四年四月十四日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-016

云南铜业股份有限公司关于召开

2013年年度股东大会的通知（更正）

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司于2014年4月2日发布的《云南铜业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》中，因工作人员疏忽，会议召开日期中有关描述：“2014年4月24日（星期二）上午9：00”有误，现更正为：“2014年4月24日（星期四）上午9：00”，给广大投资者带来不便，敬请谅解。

现将更正后通知全文披露如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开日期和时间：2014年4月24日（星期四）上午9：00。

（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

（三）会议召开方式：现场会议

（四）会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

（五）出席对象

1、截止2014年4月17日（星期四）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议的事项有：

1 、审议《云南铜业股份有限公司2013年董事会工作报告》；

2 、审议《云南铜业股份有限公司2013年监事会工作报告》；

3 、审议《云南铜业股份有限公司2013年财务决算报告》；

4、审议《云南铜业股份有限公司2013年年度报告全文》；

5 、审议《云南铜业股份有限公司2013年年度报告摘要》；

6、审议《云南铜业股份有限公司2013年年度利润分配议案》；

7、审议《云南铜业股份有限公司2014年日常关联交易预计的议案》；

8、审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；

9、审议《云南铜业股份有限公司关于2014年度向各家商业银行申请综合授信的议案》；

10、会议听取事项：

（1）《云南铜业股份有限公司独立董事2013年度述职报告（王道豪）》；

（2）《云南铜业股份有限公司独立董事2013年度述职报告（龙超）》；

（3）《云南铜业股份有限公司独立董事2013年度述职报告（杨先明）》；

（4）《云南铜业股份有限公司独立董事2013年度述职报告（余怒涛）》。

（三）上述审议事项披露如下

1、《云南铜业股份有限公司2013年董事会工作报告》已在公司六届六次董事会上审议通过，详细内容见刊登于2014年4月2日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2013年董事会工作报告》；

2、《云南铜业股份有限公司2013年监事会工作报告》已在公司六届五次监事会上审议通过，详细内容见刊登于2014年4月2日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2013年监事会工作报告》；

3、《云南铜业股份有限公司2013年财务决算报告》已在公司六届六次董事会上审议通过，详细内容见刊登于2014年4月2日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2013年度财务决算报告》；

4、《云南铜业股份有限公司2013年年度报告全文》已在公司六届六次董事会上审议通过，详细内容见刊登于2014年4月2日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2013年年度报告全文》；

5、《云南铜业股份有限公司2013年年度报告摘要》已在公司六届六次董事会上审议通过，详细内容见刊登于2013年4月2日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2013年年度报告摘要》；

6、《云南铜业股份有限公司2013年年度利润分配议案》已在公司六届六次董事会上审议通过，详细内容见刊登于2014年4月2日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》；

7、《云南铜业股份有限公司2014年日常关联交易预计的议案》已在公司六届六次董事会上审议通过，详细内容见刊登于2014年4月2日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2014年日常关联交易预计公告》；

8、《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2014年度审计机构的议案》已在公司六届六次董事会上审议通过，详细内容见刊登于2014年4月2日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》；

9、《云南铜业股份有限公司关于2014年度向各家商业银行申请综合授信的议案》已在公司六届六次董事会上审议通过，详细内容见刊登于2014年4月2日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》；

10、会议听取事项《云南铜业股份有限公司独立董事2013年度述职报告（王道豪）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2013年度述职报告（龙超）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2013年度述职报告（杨先明）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2013年度述职报告（余怒涛）》已在公司六届六次董事会上审议通过，详细内容见刊登于2014年4月2日的巨潮资讯网。

三、会议登记方法

1、登记时间：2014年4月18日上午8：30—11：30，

下午13：30—17：30

2、登记地点：云南省昆明市人民东路111号证券部（611 室）

3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

四、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1、法人股东出席会议：持法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

2、个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

3、QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、其他

（一）本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

（二）联系方式

地址：云南省昆明市人民东路111号证券部

邮编：650051 联系人：杨雯君

电话：0871-63106735 传真：0871-63106735

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一四年四月十四日

附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席云南铜业股份有限公司二〇一三年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√ ”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期：2014年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：